Ухвала

від 16.05.2023 по справі 758/5304/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5304/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000462 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом протиправного постачання товарів в так звану «ЛНР» з використанням транзитних фірм, що зареєстровані в Україні та офшорних юрисдикціях, за допомогою яких легалізується оплата за товар.

З метою реалізації злочинної схеми зареєстровано ряд юридичних осіб, які мають рахунки, відкриті за кордоном (в рф, рб, Чехії) та здійснюють оплату товарів на адресу постачальників від імені фірм, зареєстрованих в т.зв. «ЛНР», які мають прямі ЗЕД-контракти з цими постачальниками.

В подальшому товар потрапляє до псевдореспублік транзитом через рф. При цьому, в деяких випадках вказана схема використовується для ввезення товару на територію т.зв. «ЛНР» для своїх же компаній.

Встановлено, що організатором вищевказаної схеми є громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РПОКПП НОМЕР_1 , колишній працівник банківської сфери, фактично перебуває в м. Луганськ), який разом з громадянами України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ) та іншими спільниками створили ряд фірм в Україні та поза її межами, які фактично не ведуть будь-якої господарської діяльності, подають нульову податкову звітність, а зі своїх рахунків, що відкриті в рф, рб та європейських країнах здійснюють оплату за контрактами на адресу іноземних постачальників в інтересах СПД, що зареєстровані в т.зв. «ЛНР» та мають прямі ЗЕД-контракти з іноземними постачальниками.

Зокрема, з метою реалізації злочинної діяльності зареєстровано наступні підприємства:

на ОСОБА_7 - ТОВ «Продторгмаг» (ЄДРПОУ 41686106, м. Київ), ТОВ «Продторгмаг груп» (ЄДРПОУ 41687309, м. Київ);

на ОСОБА_6 - ТОВ «Альтарієс-1» (ЄДРПОУ 43075961, м. Київ), ТОВ «Галілеус-А» (ЄДРПОУ 43076319, м. Київ);

на ОСОБА_5 - підприємства з офшорних юрисдикцій «Solomon trade PC» (LP 19314, Llygad Yr Haul, Golden Grove, Carmarthen, SA 32 8NE, Wales, United Kingdom) та «Walberg LP» (Suite 260, 2323-32 Avenue N.E., Calgary, Alberta, T2E 6Z3, Canada);

на ОСОБА_9 ТОВ «Сільвер скай» (ЄДРПОУ 43912644, м. Київ), ТОВ «Сандал стаут» (ЄДРПОУ 43922008, м. Київ), ТОВ «Велієс трейд» (ЄДРПОУ 43924618, м. Київ);

на ОСОБА_13 ТОВ «Аквілон-М» (ЄДРПОУ 43074725, м. Київ), ТОВ «Борей-2» (ЄДРПОУ 43074746, м. Київ);

на ОСОБА_14 ТОВ «ПТК Конкордія» (ЄДРПОУ 43924650, м. Київ), ТОВ «Гросс Бізнес» (ЄДРПОУ 43934034, м. Київ), ТОВ «Солід Маркет» (ЄДРПОУ 43961618, м. Київ);

на ОСОБА_8 - «KOBLEV TRADE s.r.o» (№29113571, Konevova 2755, 65a Zizkov 13000, Praha);

на ОСОБА_12 «OWDINTECH LLP» (OC 435517, UK, London);

на ОСОБА_10 ООО «Союз-С» (м. Цхінвал, республіка Південна Осетія).

Вищевказані підприємства мають рахунки, відкриті за кордоном (в рф, рб, Чехії) та здійснюють оплату товарів на адресу постачальників від імені фірм, зареєстрованих в т.зв. «ЛНР», які мають прямі ЗЕД-контракти з цими постачальниками.

В подальшому товар потрапляє до псевдореспублік транзитом через рф. При цьому, в деяких випадках вказана схема використовується для ввезення товару на територію т.зв. «ЛНР» для своїх же компаній, зокрема ООО «Там-Там» та ООО «Бенефит», фактичним директором та власником яких є ОСОБА_7 .

Зокрема, встановлено, що ООО «Бенефит» (ЛНР) уклало договори з польськими фірмами «EUDUCO KBC GROUP» (Sp. K. ul. Lwowska 160 37-700 Przemysl NIP 7952540026, контракт №1/07/05/2021 від 07.05.2021), а також з «ARCHITEK FUTURE SP Z.O.O» (KRS: 0000647593, NIP: 8992802697, контракт NR 200421/2 від 20.04.21) на постачання побутової хімії широкого асортименту.

Після цього ООО «Бенефит» укладає договір доручення з «KOBLEV TRADE s.r.o» (Чехія) №1 від 16.08.2021, за умовами якого доручає здійснювати оплату постачальникам «EUDUCO KBC GROUP» та «ARCHITEK FUTURE SP Z.O.O» від свого імені (з метою легалізації оплати Європейському постачальнику). Аналогічним чином здійснюється оплата за товар в рамках договору між ООО «Там-Там» (ЛНР) та «EUDUCO KBC GROUP», платником згідно договору доручення виступає «Solomon trade PC» (Велика Британія). Згідно наявних документів, восени 2021 року за вказаними контрактами на адресу ООО «Бенефит» поставлено товарів на суму близько 200 тисяч євро, розмитнено на т.зв «таможне ЛНР», а отже сплачено податки та збори до бюджету псевдо республіки.

При цьому, наявні дані свідчать, що ООО «Бенефит» має рахунок в т.зв «Госбанке ЛНР», згідно даних банківської виписки з 20.05.2021 по 02.09.2021 оборот по якому складає 17 964 836 руб. При цьому, вказаним підприємством сплачувались відповідні платежі до бюджету псевдо республіки, що підтверджується даними вказаної виписки.

Разом з тим, встановлено, що за допомогою вищевказаної схеми також здійснюються оплати на адресу інших компаній, які фактично постачають товар до псевдореспублік, зокрема: «BS Brand Distribution B.V.» (Німеччина), «Anker Amsterdam Spirits BV» (Нідерланди), «Weitnauer distribution LTD» (Швейцарія), «Shenzhen YHT BROADBAND EQUIPMENT» (Китай), «BO DA MASHINE CO. LIMITED» (Китай) та інші.

При цьому встановлено, що особами, які безпосередньо відповідають за бухгалтерський облік та звітність фірм, що задіяні у вказаній протиправній схемі є ОСОБА_6 (в України) та ОСОБА_11 (на території т.зв. «ЛНР»), а за загальну координацію та електронний документообіг відповідає ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ). При цьому, встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 в російському філіалі «Альфабанку» відкриті рахунки підприємств «Альтарієс-1», «Solomon trade PC», ООО «Продтогрмаг» та ООО «Продторгмаг групп», а доступ до вказаних рахунків здійснюється з особистого комп`ютера ОСОБА_6 через систему веб-банкінгу.

В результаті реалізації вказаної схеми частина грошових коштів потрапляє до т.зв. «ЛНР», а їх подальший переказ в Україну здійснюється з використанням систем веб-банкінгу (здійснюються перекази на карткові рахунки підконтрольних осіб, які в подальшому обготівковуються). За зняття грошових коштів в банкоматах м. Києва відповідальний ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 . Після зняття коштів він їх передає ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ), яка здійснює їх конвертацію в валюту в одному з нелегальних пунктів обміну валют, що законспіровано розташований в офісному приміщені на території Подільського району м. Києва та передає ОСОБА_5 або ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_14 , який 01.07.2015 заресєтрований як ФОП в т.зв. «ЛНР, свідоцтво № НОМЕР_15 , основний КВЕД _66.12 «Посредничество по договорам по ценным бумагам или товарам». Вищевказані особи відповідальні за подальшу легалізацію вказаних коштів на території України.

При цьому встановлено, що частина грошових коштів переводиться з кредитних карток ОСОБА_10 на карткові рахунки невстановлених осіб в якості оплати за криптовалюту, яка зараховується на криптогаманці його сина ОСОБА_9 . Отже таким чином фактично здійснюється переказ коштів з території т.зв. «ЛНР» до України та їх подальша легалізація.

Також, встановлено, що підприємство ТОВ «Вілієс Трейд», засновником якого є ОСОБА_9 , використовуючи свої рахунки в рф фактично має комерційні взаємовідносини з ООО «Лугафлекс», яке в 2015 році пройшло перереєстрацію в т.зв. «ЛНР» та в даний час продовжує там працювати.

Разом з тим, встановлено, що послугами фірм ОСОБА_4 також користується ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ), який є власником мережі обмінних пунктів в м. Луганськ «Комерческий Центр «Престиж» з метою здійснення оплат за кордон для своїх клієнтів, а також виведення власних коштів на територію України з метою їх подальшої легалізації.

Таким чином, функціонування вищевказаної протиправної схеми дає змогу іноземним постачальникам в обхід санкцій здійснювати постачання товарів на адресу СПД, що знаходяться на невизнаних країнами Європейського союзу територіях т.зв. «ДНР/ЛНР». При цьому, під час ввезення товарів до псевдо республік здійснюється їх розмитнення, а отже сплачуються відповідні податки та збори до бюджету псевдо республік. Разом з тим, грошові кошти осідають на закордонних рахунках підприємств, що залучені до реалізації вищевказаної протиправної схеми, та в подальшому привласнюються та розподіляються між всіма її учасниками.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , її чоловік ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та донька ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з оптово-роздрібною торгівлею одягом «секонд-хенд». Вони здійснюють експорт оптових партій одягу вказаної категорії з України на адресу UAB "Gopala" (Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430, Lithuania) та UAB "Novo projektai" (Liepu g. 77, Strielciai, LT-59104 Prienu raj., Lietuva) відповідно до зовнішньоекономічних контактів. При цьому, з метою виведення грошових коштів в країни ЄС та зменшення відповідно податку на прибуток у вказаній схемі вони в якості посередника використовують фірми з орбіти ОСОБА_4 , зокрема ADK TRADE Group s.r.o. (130 00 Malesicka 2855/2b, Zizkov Praha 3) та «KOBLEV TRADE s.r.o» (№ НОМЕР_17 , Konevova 2755, 65a Zizkov 13000, Praha), які фігурують в матеріалах кримінального провадження.

Згідно умов контрактів ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 постачають товар «секонд-хенд» на адресу вищевказаних латвійських фірм, а платником коштів за цими контрактами виступають фірми посередники ОСОБА_4 . В подальшому фірми посередники виставляють інвойси реальному покупцю за ціною, більшою в декілька разів, та отримують оплату на свої рахунки, а різницю у вартості готівкою передається ОСОБА_21 або ОСОБА_20 довіреною особа ОСОБА_4 в м. Київ ОСОБА_5 .

Зокрема, в липні 2022 ОСОБА_20 за вказаною схемою експортувала в Латвію партію товару за ціною 0.10 Євро за кг (вартість вантажу 2210 євро), а кінцевому отримувачу UAB "Gopala" фірмою посередником ADK TRADE Group s.r.o. було виставлено рахунок по ціні 0,5045 Євро за кг (вартість вантажу 11149,45 євро). Різницю у вартості за вирахуванням декількох процентів посередницьких ОСОБА_20 отримала готівкою у м. Київ від ОСОБА_5 . За наявною інформацією, вказана схема використовується з 2020 року по теперішній час, змінюються лише фірми посередники.

При цьому встановлено, що на території ТОТ т.зв. «лнр» у Харитонових залишився сімейний бізнес з продажу товарів «секонд хенд», який в їх інтересах здійснює довірена особа - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_18 , який зареєстрований як ФОП в т.зв. «лнр». З метою виведення коштів, отриманих від підприємницької діяльності на ТОТ т.зв. «лнр» в країни ЄС, «секонд-хенд» для реалізації на території псевдореспубліки, завозиться з використанням тих самих фірм-посередників ADK TRADE Group s.r.o. та «KOBLEV TRADE s.r.o», але вже за ціною 1,2-1,5 євро за кг., а фактично розрахунок з постачальниками з Латвії здійснюється готівкою за значно нижчою ціною. В подальшому ОСОБА_4 надає для ОСОБА_20 , послуги з легалізації вказаних коштів на території країн ЄС, конвертації та передачі готівки в м. Київ тощо.

Таким чином, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 здійснюють дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом а також фінансування терористичної організації т.зв. «лнр».

10 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_24 по справі №758/4651/23 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, а саме:

- ноутбук «Acer» чорного кольору SN: NXMAOEU00934103CF07600 із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI^ НОМЕР_19 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ;

- 7 (сім) стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Водафон» з сім картами вказаного мобільного оператора;

- банківські картки а саме: одну картку «IZIBANK » НОМЕР_21 , одну картку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , одну картку банку «ПУМБ» НОМЕР_23 , дві картки банку «Sens» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , шість карток «Monobank» НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

Вказані речі перебувають у володінні фігурантів по справі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Також, 10.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_25 по справі №758/4651/23 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено, а саме:

- жорсткий диск накопичувач «Transcend» з маркування Storejet 1TR A674060390;

- картрідер чорного кольору з маркуванням «Transcend» в якому знаходиться флеш накопичувач об`ємом пам`яті 8 GB MIKRO SD з серійним номером 1323CR26832;

- ноутбук білого кольору марки «Lenovo» без видимого маркування серійного номеру з рядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_32 ІМЕІ-2: НОМЕР_33 в пластиковому прозорому чохлі з сім карткою НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» ІМЕІ-1: НОМЕР_35 ІМЕІ-2: НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 та сім карткою з маркуванням НОМЕР_38 ;

- ноутбук марки «Asus» з маркуванням S200A KCC-RMM-MSQ-NB-X202E;

- ноутбук марки «НР» сірого кольору SN-5CD124RWCG з наклейкою «Апарат РНБО України № 101460809»;

- мобільний телефон марки «ERGO F181 Ester» серійний номер НОМЕР_39 , IMEI-1: НОМЕР_40 ІМЕІ-2: НОМЕР_41 , без сім картки та мобільний телефон марки «ERGO F180» IMEI-1: НОМЕР_42 IMEI-2: НОМЕР_43 без сім картки;

- мобільний телефон зеленого кольору з маркуванням «BQ FUN»;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М12» модель SM-M127P/DSN, серійний номер НОМЕР_44 , ІМЕІ-1: НОМЕР_45 , ІМЕІ-2: НОМЕР_46 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_47 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Doos» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_48 з сім картою НОМЕР_49 ;

- блокнот зеленого кольору з надписом «Kaleidoscope» артикул 02036404 в якому знаходяться рукописні надписи, два фіскальні чеки ТОВ «Нова Пей» АТ 402003472, АТ 4022003411, фіскальний чек ТОВ «НОВА ПОШТА» експрес накладна №5950000303684 та дві експрес накладні «НОВА ПОШТА» №590000352423 та 59500000303684;

- документи: Ришение акционера Nordling Hendel датований 2020-10-06, передаточный акт средств датований 2020-10-06, акт передачи документов датований 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №001 від 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №002 від 2020-10-06, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 3-х аркушах, документ з найменуванням Cegkivonat на 2-х аркушах та лист до нього на 1-му аркуші, документ з найменуванням Alapito okitar на 3-х аркушах, документи з найменуванням ALARIAS MIWTA, MEGHATALMAZAS в кількості 2-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням MEGBIZASISZERZODES Nordling Hendel, документ з найменуванням ELFOGADO NYILATKOZAT в кількості 4-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням SZAMVETELI OIZONYLAX, канцелярський файл в якому знаходяться 8 документів з найменуваннями Alapito okitar на 3-х аркушах, ALARIAS-MINTANO на 2-х аркушах, JEGYZOKONYV на 1-му аркуші, NYILATKOZAT, ELFOGADO NYILATKOZAT на 1-му аркуші, листи AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 4-х аркушах, документи щодо сплати податків AGRARINE NORTEGA на 5-ти аркушах, документ з найменуванням AGRARINE NORTEGA на 2-х аркушах датований 27.09.2021, документи з найменуванням № 03-03/2021 від 2021.03.03 на 1-му аркуші, INVOICE №26 від 01.07.2022, INVOICE №23 від 23.05.2022, банківські документи NORLING HANDEL PAYMENT ACCOUNT COWTRACT НА 9-ТИ АРКУШАХ, документи щодо відкриття NORLING HANDEL рахунку в KDB BANK EUROPAZ pt та виписка порахунку на 14 аркушах;

- USB флеш накопичувачі в кількості 3-х штук з маркуваннями VERICO 04WANDERER, DTE9G9 32 GB, KINGSTON 32 GB;

- документи: Договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA з додатками всього на 6-ти аркушах;

- грошові кошти загальною сумою 16220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США та 12030 (дванадцять тисяч тридцять) Євро, а саме:

- 158 (сто п`ятдесят вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:PL34499303J, PH21767016B, PH21767015B, PH21767014B, PH21767013B, PH21767012B, PF83941616H, PJ62002325A, PJ62002324A, PJ62002323A, PJ62002322A, PJ62002321A, PJ62002318A, PJ62002317A, PJ62002316A, PJ62002315A, PJ62002314A, PJ62002311A, PJ62002310A, PJ62002309A, PH21767020B, PH217619B, PF33079804K, PF33079808K, PF33079809K, PF33079810K, PA29870899B, PF005094171, PF005094161, LB91501430N, LB91501432N, PB961903891I, MB03162043R, PD57238281B, MB02593699Q, PE18131725D, PD57238280B, PE13336343D, PE13336178D, PE13336176D, PE13336979D, PE13336980D, PE15734038D, KF83796706B, KF83796707B, KF83796708B, KF83796709B, KF45780957D, KB14292908I, KL50636146C, KL50679340C, KL50679341C, KF34035087C, LC12395769A, MB86872829E, LE509228586A, PE045810865C, LE69111438A, PF08583790L, PF2007877J, PF34083168J, PF34083167J, PF34083166J, PB53257133M, PB53257132M, PB53257131M, PB53257130M, PB53257129M, PB53257128M, PB53257127M, PB53257126M, PB53257125M, PB53257123M, PB53257021M, PB53257020M, PB53257013M, PB53257012M, PL34499397J, PL34499396J, PL34499395J, PL34499394J, PL34499393J, PL34499392J, PL34499391J, PL34499390J, PL34499389J, PL34499388J, PL34499387J, PL34499386J, PL34499385J, PL34499384J, PL34499383J, PL34499382J, PL34499381J, PL34499380J, PL34499379J, PL34499378J, PL34499377J, PL34499373J, PL34499372J, PL34499371J, PL34499370J, PL34499367J, PL34499363J, PL34499362J, PL34499361J, PL34499360J, PL34499359J, PL34499357J, PL34499356J, PL34499352J, PL34499351J, PL34499350J, PL34499349J, PL34499348J, PL34499347J, PL34499346J, PL34499345J, PL34499344J, PL34499343J, PL34499342J, PL34499341J, PL34499340J, PL34499339J, PL34499338J, PL34499337J, PL34499336J, PL34499335J, PL34499334J, PL34499333J, PL34499332J, PL34499331J, PL34499330J, PL34499329J, PL34499328J, PL34499327J, PL34499326J, PL34499325J, PL34499324J, PL34499323J, PL34499322J, PL34499321J, PL34499320J, PL34499317J, PL344993316J, PL34499315J, PL34499312J, PL34499311J, PL34499310J, PL34499309J, PL34499308J, PL34499307J, PL34499306J, PL34499305J, PL34499304J, PB53257102M, PB53257101M;

-1(одна)купюра номіналом50(п`ятдесят)доларів СШАз наступнимсерійним номером: ML85020388B;

- 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 (двадцять ) доларів США з наступними серійними номерами: JE13499696G, NF38042399B,VC85627202B, MF39684482G, JB90832359C, MB339220081A, EC51417634A, JE78649547A, PG56709248C, EE45600695D, JF16879168E, B00396850L, MD89225506C, MF 32252362I, MB26161250D;

- 10 (десять) купюр номіналом 10 (десять ) доларів США з наступним серійним номером: MB22594719B, MA296122392A, JK90048616A, MK37356374A, NB29863639B, JG59779267A, PB11497997B;

- 4 (чотири) купюри номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО з наступними серійними номерами:N14020927959, X06817339955, X02599345388, X03520619321;

- 21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступними серійними номерами:UB0046583651, SA6012667931, SD7111943408, SA6116168435, SA6116168444, SA6116168462, NA3113346142, NA3307264624, UD4026046851,UD8012280042, SA2115500846, UD4013062128, UB1011694196, SA4028977733, SA2115500666, UA8089627845, SC4027524105, SC4027524069, NZ2102753802, UB2027280962, UD4012199505;

- 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами: VA1689317579, EA4884446494, EA1834672942, EA1834672978, EA183672951, UC8095368817,NA2212827688, VA2362876652, EA4797388999, UC5097104911, UA9065096499, RB1008915485, EB1242799668, EA3096311743, RB3237980207, EA4933202149, VA2394908615, SC2106324003, EA134672969, NA5815037593, EA4071518362, EA9950268808, EA9422055046, EA4871382157, VA197255452, EB0680499531, EA1704639763, VA2576200322, NA1705732489, NA5412892924, UA3041076891,UB6017374838, UB7065737543, RB6150482897, UA1055421075, EA0615834982, EA2658984724, UB0037386281, RB3046397756;

- 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами:WA9447179725, RD0319490904, UA8329235493, UD5793275664, RD0043784049, RB2925961817, WB2236945779, EA0453348991, PB1875990697, WA5717226385, WB1791618039, PB8113358437, PB4192501705, EB2601996075, WB3242108592, RD0969077244, RD1631327187, RC4903764826, PB1658250187, WA8160290623, RA2097024414, RA3009264252, UB4234836359, RC3923717998, WB2791544445, RA1157107506, RC4302600088, RC1562766052, RD2147639088, RA2284495143, WB1476212616, RD0964078518, WA2043212977, WB3953047824, ZB1285213434, WA5088506338, RB1176101024, EB1125849618;

- 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) ЄВРО з наступними серійними номерами: UB9105008546;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) ЄВРО з наступними серійними номерами: ХА401198039.

Вказані речі перебувають у володінні фігурантів по справі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, 10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_28 по справі №758/4652/23 адресою: АДРЕСА_2 було проведено обшук в автомобілі марки OPEL INSIGNIA д.н.з. НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено, а саме:

-мобільний телефон марки 2Е MOBILE S180 ІМЕІ НОМЕР_52 з зарядним пристроєм чорного кольор до нього;

-сім карта мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_53 , яка знаходиться в паперовій упаковці.

Вказані речі перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Також, 10.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_29 по справі №758/4654/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 під час якого було виявлено та вилучено, а саме:

- Ipad IMEI НОМЕР_54 , мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_55 ;

- USB флеш носій з маркуванням «D33466», жорсткий диск з маркуванням «Hitachi» HPNZ5K320-320, SD-R диск з маркуванням «Kodak»;

- банківські картки «ПРИВАТ БАНК» номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_60 та ключі від банківської скриньки;

- ноутбук марки «ASUS» model x61z (95N0AS057632198;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI НОМЕР_61 ;

- 37 (тридцять сім) канцелярських файлів в яких знаходяться товарно-транспортні накладні ФЩП ОСОБА_20 за період 2014-2023 рік;

- 7 (сім) канцелярських файлів в яких знаходяться акти виконаних робіт, копія свідоцтва про реєстрацію свідоцтва ФОП « ОСОБА_21 на території так званої «лнр», 2 (дві) папки накопичувачі з заявами, виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_22 , звіт ФОП « ОСОБА_30 », звіт ФОП « ОСОБА_20 » за 2020 рік, довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_31 , 2 (дві) папки накопичувачі з договорами та 1 (одна) папка на реєстрацію ФОП « ОСОБА_32 », 3(три) папки накопичувачі та 1 (одна) картонна папки конверт з інвойсами;

- 28 (двадцять вісім) канцелярських файлів з проміжними дорученнями та 9 (дев`ять) упаковок з платіжними дорученнями, 17 (сімнадцять) канцелярських файлів з видатковими накладними, та 3 (три) папки з видатковими накладними;

- чорновики, чорнові записи, копії документів (не засвідчені).

- грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США та 2900 (дві тисячі дев`ятсот) Євро, а саме:

- 30 (тридцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: KE07831171B, KB67505976J, KB67505984J, KB67505902J, KB68906590H, HK11911674D, HB93614318Q, KE22849099B, HD82540608A, HE40489376D, HF64089694E, KC15295001A, AB84852045D, HC44005009A, KB90262860E, KB64564610H, KA36342562A, HL77092139D, HB77466815Q, HL54540352F, HB44322005K, HF81576571B, AB77612682L, KH61671978A, HB31683959C, HB10077578L, AB58675310E, AB47606070R, AB52238027A, FF63288229C;

- 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступним серійним номером:UB5034481157;

- 25(двадцять п`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами:SA5201719268, SD2110391381, SD6026050442, SB4204526269, SE5204671057, EA6196721167, RB0060296468, RB6180989963, WA2286681184, WA2286681175, SB8108913334, EA0732356443, EA1756188154, EA9603848053, SA8028244661,SA4205752871, SC7201576173, SA5026061822, SA7110392198, UC1025813782, EA7246077409 EA6130344763, UB1036229438, SD2210057525, SC7222295181;

- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами: RA4037640684, VB067218925, MD2287822688, WA7031180683.

Вказані речі перебувають у володінні фігурантів по справі ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

10 травня 2023 року слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_33 вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , ноутбук «Acer» чорного кольору SN: NXMAOEU00934103CF07600 із зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_19 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 , 7 (сім) стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Водафон» з сім картами вказаного мобільного оператора; банківські картки а саме: одну картку «IZIBANK » НОМЕР_21 , одну картку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , одну картку банку «ПУМБ» НОМЕР_23 , дві картки банку «Sens» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , шість карток «Monobank» НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , вилучені за адресою: АДРЕСА_2 :

-жорсткий диск накопичувач «Transcend» з маркування Storejet 1TR A674060390, картрідер чорного кольору з маркуванням «Transcend» в якому знаходиться флеш накопичувач об`ємом пам`яті 8 GB MIKRO SD з серійним номером 1323CR26832, ноутбук білого кольору марки «Lenovo» без видимого маркування серійного номеру з рядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_32 ІМЕІ-2: НОМЕР_33 в пластиковому прозорому чохлі з сім карткою НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» ІМЕІ-1: НОМЕР_35 ІМЕІ-2: НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 та сім карткою з маркуванням НОМЕР_38 , ноутбук марки «Asus» з маркуванням S200A KCC-RMM-MSQ-NB-X202E, ноутбук марки «НР» сірого кольору SN-5CD124RWCG з наклейкою «Апарат РНБО України № 101460809», мобільний телефон марки «ERGO F181 Ester» серійний номер НОМЕР_39 , IMEI-1: НОМЕР_40 ІМЕІ-2: НОМЕР_41 , без сім картки та мобільний телефон марки «ERGO F180» IMEI-1: НОМЕР_42 IMEI-2: НОМЕР_43 без сім картки, мобільний телефон зеленого кольору з маркуванням «BQ FUN», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М12» модель SM-M127P/DSN, серійний номер НОМЕР_44 , ІМЕІ-1: НОМЕР_45 , ІМЕІ-2: НОМЕР_46 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_47 , мобільний телефон марки «Samsung Doos» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_48 з сім картою НОМЕР_49 , локнот зеленого кольору з надписом «Kaleidoscope» артикул 02036404 в якому знаходяться рукописні надписи, два фіскальні чеки ТОВ «Нова Пей» АТ 402003472, АТ 4022003411, фіскальний чек ТОВ «НОВА ПОШТА» експрес накладна №5950000303684 та дві експрес накладні «НОВА ПОШТА» №590000352423 та 59500000303684, Документи: Ришение акционера Nordling Hendel датований 2020-10-06, передаточный акт средств датований 2020-10-06, акт передачи документов датований 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №001 від 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №002 від 2020-10-06, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 3-х аркушах, документ з найменуванням Cegkivonat на 2-х аркушах та лист до нього на 1-му аркуші, документ з найменуванням Alapito okitar на 3-х аркушах, документи з найменуванням ALARIAS MIWTA, MEGHATALMAZAS в кількості 2-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням MEGBIZASISZERZODES Nordling Hendel, документ з найменуванням ELFOGADO NYILATKOZAT в кількості 4-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням SZAMVETELI OIZONYLAX, канцелярський файл в якому знаходяться 8 документів з найменуваннями Alapito okitar на 3-х аркушах, ALARIAS-MINTANO на 2-х аркушах, JEGYZOKONYV на 1-му аркуші, NYILATKOZAT, ELFOGADO NYILATKOZAT на 1-му аркуші, листи AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 4-х аркушах, документи щодо сплати податків AGRARINE NORTEGA на 5-ти аркушах, документ з найменуванням AGRARINE NORTEGA на 2-х аркушах датований 27.09.2021, документи з найменуванням № 03-03/2021 від 2021.03.03 на 1-му аркуші, INVOICE №26 від 01.07.2022, INVOICE №23 від 23.05.2022, банківські документи NORLING HANDEL PAYMENT ACCOUNT COWTRACT НА 9-ТИ АРКУШАХ, документи щодо відкриття NORLING HANDEL рахунку в KDB BANK EUROPAZ pt та виписка порахунку на 14 аркушах, USB флеш накопичувачі в кількості 3-х штук з маркуваннями VERICO 04WANDERER, DTE9G9 32 GB, KINGSTON 32 GB, Документи: Договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA з додатками всього на 6-ти аркушах, грошові кошти загальною сумою 16220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США та 12030 (дванадцять тисяч тридцять) Євро, та адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення обшуку в автомобілі марки OPEL INSIGNIA д.н.з. НОМЕР_50 , VIN НОМЕР_51 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки 2Е MOBILE S180 ІМЕІ НОМЕР_52 з зарядним пристроєм чорного кольору до нього, сім карта мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_53 , яка знаходиться в паперовій упаковці, а також, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_54 , мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_55 , USB флеш носій з маркуванням «D33466», жорсткий диск з маркуванням «Hitachi» HPNZ5K320-320, SD-R диск з маркуванням «Kodak», банківські картки «ПРИВАТ БАНК» номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_60 та ключі від банківської скриньки, ноутбук марки «ASUS» model x61z (95N0AS057632198, мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI НОМЕР_61 , 37 (тридцять сім) канцелярських файлів в яких знаходяться товарно-транспортні накладні ФЩП ОСОБА_20 за період 2014-2023 рік, 7 (сім) канцелярських файлів в яких знаходяться акти виконаних робіт, копія свідоцтва про реєстрацію свідоцтва ФОП « ОСОБА_21 на території так званої «лнр», 2 (дві) папки накопичувачі з заявами, виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_22 , звіт ФОП « ОСОБА_30 », звіт ФОП « ОСОБА_20 » за 2020 рік, довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_31 , 2 (дві) папки накопичувачі з договорами та 1 (одна) папка на реєстрацію ФОП « ОСОБА_32 », 3(три) папки накопичувачі та 1 (одна) картонна папки конверт з інвойсами, 28 (двадцять вісім) канцелярських файлів з проміжними дорученнями та 9 (дев`ять) упаковок з платіжними дорученнями, 17 (сімнадцять) канцелярських файлів з видатковими накладними, та 3 (три) папки з видатковими накладними, чорновики, чорнові записи, копії документів (не засвідчені) та грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США та 2900 (дві тисячі дев`ятсот) Євро, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000462 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022102070000462 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 від 10.05.2023 у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами вилучене під час проведення обшуку майно на яке просить накласти арешт.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави його для задоволення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: ноутбук «Acer» чорного кольору SN: NXMAOEU00934103CF07600 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_19 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_20 ; 7 (сім) стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Водафон» з сім картами вказаного мобільного оператора; банківські картки а саме: одну картку «IZIBANK » НОМЕР_21 , одну картку «Ощадбанк» НОМЕР_22 , одну картку банку «ПУМБ» НОМЕР_23 , дві картки банку «Sens» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , шість карток «Monobank» НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 жорсткий диск накопичувач «Transcend» з маркування Storejet 1TR A674060390; картрідер чорного кольору з маркуванням «Transcend» в якому знаходиться флеш накопичувач об`ємом пам`яті 8 GB MIKRO SD з серійним номером 1323CR26832; Ноутбук білого кольору марки «Lenovo» без видимого маркування серійного номеру з рядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_32 ІМЕІ-2: НОМЕР_33 в пластиковому прозорому чохлі з сім карткою НОМЕР_34 ;мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» ІМЕІ-1: НОМЕР_35 ІМЕІ-2: НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 та сім карткою з маркуванням НОМЕР_38 ; ноутбук марки «Asus» з маркуванням S200A KCC-RMM-MSQ-NB-X202E;ноутбук марки «НР» сірого кольору SN-5CD124RWCG з наклейкою «Апарат РНБО України № 101460809»; мобільний телефон марки «ERGO F181 Ester» серійний номер НОМЕР_39 , IMEI-1: НОМЕР_40 , ІМЕІ-2: НОМЕР_41 , без сім картки та мобільний телефон марки «ERGO F180» IMEI-1: НОМЕР_42 IMEI-2: НОМЕР_43 без сім картки; мобільний телефон зеленого кольору з маркуванням «BQ FUN»; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М12» модель SM-M127P/DSN, серійний номер НОМЕР_44 , ІМЕІ-1: НОМЕР_45 , ІМЕІ-2: НОМЕР_46 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_47 ;мобільний телефон марки «Samsung Doos» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_48 з сім картою НОМЕР_49 ; блокнот зеленого кольору з надписом «Kaleidoscope» артикул 02036404 в якому знаходяться рукописні надписи, два фіскальні чеки ТОВ «Нова Пей» АТ 402003472, АТ 4022003411, фіскальний чек ТОВ «НОВА ПОШТА» експрес накладна №5950000303684 та дві експрес накладні «НОВА ПОШТА» №590000352423 та 59500000303684; Документи: Ришение акционера Nordling Hendel датований 2020-10-06, передаточный акт средств датований 2020-10-06, акт передачи документов датований 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №001 від 2020-10-06, документ з найменуванням VERTYBINIU POPSERIUSASKAITA №002 від 2020-10-06, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 3-х аркушах, документ з найменуванням Cegkivonat на 2-х аркушах та лист до нього на 1-му аркуші, документ з найменуванням Alapito okitar на 3-х аркушах, документи з найменуванням ALARIAS MIWTA, MEGHATALMAZAS в кількості 2-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням MEGBIZASISZERZODES Nordling Hendel, документ з найменуванням ELFOGADO NYILATKOZAT в кількості 4-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням SZAMVETELI OIZONYLAX, канцелярський файл в якому знаходяться 8 документів з найменуваннями Alapito okitar на 3-х аркушах, ALARIAS-MINTANO на 2-х аркушах, JEGYZOKONYV на 1-му аркуші, NYILATKOZAT, ELFOGADO NYILATKOZAT на 1-му аркуші, листи AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 4-х аркушах, документи щодо сплати податків AGRARINE NORTEGA на 5-ти аркушах, документ з найменуванням AGRARINE NORTEGA на 2-х аркушах датований 27.09.2021, документи з найменуванням № 03-03/2021 від 2021.03.03 на 1-му аркуші, INVOICE №26 від 01.07.2022, INVOICE №23 від 23.05.2022, банківські документи NORLING HANDEL PAYMENT ACCOUNT COWTRACT НА 9-ТИ АРКУШАХ, документи щодо відкриття NORLING HANDEL рахунку в KDB BANK EUROPAZ pt та виписка порахунку на 14 аркушах USB флеш накопичувачі в кількості 3-х штук з маркуваннями VERICO 04WANDERER, DTE9G9 32 GB, KINGSTON 32 GB;Документи: Договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA з додатками всього на 6-ти аркушах; грошові кошти загальною сумою 16220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США та 12030 (дванадцять тисяч тридцять) Євро, а саме 158 (сто п`ятдесят вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:PL34499303J, PH21767016B, PH21767015B, PH21767014B, PH21767013B, PH21767012B, PF83941616H, PJ62002325A, PJ62002324A, PJ62002323A, PJ62002322A, PJ62002321A, PJ62002318A, PJ62002317A, PJ62002316A, PJ62002315A, PJ62002314A, PJ62002311A, PJ62002310A, PJ62002309A, PH21767020B, PH217619B, PF33079804K, PF33079808K, PF33079809K, PF33079810K, PA29870899B, PF005094171, PF005094161, LB91501430N, LB91501432N, PB961903891I, MB03162043R, PD57238281B, MB02593699Q, PE18131725D, PD57238280B, PE13336343D, PE13336178D, PE13336176D, PE13336979D, PE13336980D, PE15734038D, KF83796706B, KF83796707B, KF83796708B, KF83796709B, KF45780957D, KB14292908I, KL50636146C, KL50679340C, KL50679341C, KF34035087C, LC12395769A, MB86872829E, LE509228586A, PE045810865C, LE69111438A, PF08583790L, PF2007877J, PF34083168J, PF34083167J, PF34083166J, PB53257133M, PB53257132M, PB53257131M, PB53257130M, PB53257129M, PB53257128M, PB53257127M, PB53257126M, PB53257125M, PB53257123M, PB53257021M, PB53257020M, PB53257013M, PB53257012M, PL34499397J, PL34499396J, PL34499395J, PL34499394J, PL34499393J, PL34499392J, PL34499391J, PL34499390J, PL34499389J, PL34499388J, PL34499387J, PL34499386J, PL34499385J, PL34499384J, PL34499383J, PL34499382J, PL34499381J, PL34499380J, PL34499379J, PL34499378J, PL34499377J, PL34499373J, PL34499372J, PL34499371J, PL34499370J, PL34499367J, PL34499363J, PL34499362J, PL34499361J, PL34499360J, PL34499359J, PL34499357J, PL34499356J, PL34499352J, PL34499351J, PL34499350J, PL34499349J, PL34499348J, PL34499347J, PL34499346J, PL34499345J, PL34499344J, PL34499343J, PL34499342J, PL34499341J, PL34499340J, PL34499339J, PL34499338J, PL34499337J, PL34499336J, PL34499335J, PL34499334J, PL34499333J, PL34499332J, PL34499331J, PL34499330J, PL34499329J, PL34499328J, PL34499327J, PL34499326J, PL34499325J, PL34499324J, PL34499323J, PL34499322J, PL34499321J, PL34499320J, PL34499317J, PL344993316J, PL34499315J, PL34499312J, PL34499311J, PL34499310J, PL34499309J, PL34499308J, PL34499307J, PL34499306J, PL34499305J, PL34499304J, PB53257102M, PB53257101M; 1 (одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США з наступним серійним номером: ML85020388B;15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами: JE13499696G, NF38042399B,VC85627202B, MF39684482G, JB90832359C, MB339220081A, EC51417634A, JE78649547A, PG56709248C, EE45600695D, JF16879168E, B00396850L, MD89225506C, MF 32252362I, MB26161250D, 10 (десять) купюр номіналом 10 (десять) доларів США з наступним серійним номером: MB22594719B, MA296122392A, JK90048616A, MK37356374A, NB29863639B, JG59779267A, PB11497997B; 4 (чотири) купюри номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО з наступними серійними номерами:N14020927959, X06817339955, X02599345388, X03520619321; 21 (двадцять одну) купюру номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступними серійними номерами:UB0046583651, SA6012667931, SD7111943408, SA6116168435, SA6116168444, SA6116168462, NA3113346142, NA3307264624, UD4026046851,UD8012280042, SA2115500846, UD4013062128, UB1011694196, SA4028977733, SA2115500666, UA8089627845, SC4027524105, SC4027524069, NZ2102753802, UB2027280962, UD4012199505; 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами: VA1689317579, EA4884446494, EA1834672942, EA1834672978, EA183672951, UC8095368817,NA2212827688, VA2362876652, EA4797388999, UC5097104911, UA9065096499, RB1008915485, EB1242799668, EA3096311743, RB3237980207, EA4933202149, VA2394908615, SC2106324003, EA134672969, NA5815037593, EA4071518362, EA9950268808, EA9422055046, EA4871382157, VA197255452, EB0680499531, EA1704639763, VA2576200322, NA1705732489, NA5412892924, UA3041076891, UB6017374838, UB7065737543, RB6150482897, UA1055421075, EA0615834982, EA2658984724, UB0037386281, RB3046397756; 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами:WA9447179725, RD0319490904, UA8329235493, UD5793275664, RD0043784049, RB2925961817, WB2236945779, EA0453348991, PB1875990697, WA5717226385, WB1791618039, PB8113358437, PB4192501705, EB2601996075, WB3242108592, RD0969077244, RD1631327187, RC4903764826, PB1658250187, WA8160290623, RA2097024414, RA3009264252, UB4234836359, RC3923717998, WB2791544445, RA1157107506, RC4302600088, RC1562766052, RD2147639088, RA2284495143, WB1476212616, RD0964078518, WA2043212977, WB3953047824, ZB1285213434, WA5088506338, RB1176101024, EB1125849618; 1 (одну) купюру номіналом 20 (двадцять) ЄВРО з наступними серійними номерами: UB9105008546; 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) ЄВРО з наступними серійними номерами: ХА401198039, мобільний телефон марки 2Е MOBILE S180 ІМЕІ НОМЕР_52 з зарядним пристроєм чорного кольору до нього; сім карту мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_53 , яка знаходиться в паперовій упаковці,, Ipad IMEI НОМЕР_54 , мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_55 ; USB флеш носій з маркуванням «D33466», жорсткий диск з маркуванням «Hitachi» HPNZ5K320-320, SD-R диск з маркуванням «Kodak»;банківські картки «ПРИВАТ БАНК» номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_60 та ключі від банківської скриньки; ноутбук марки «ASUS» model x61z (95N0AS057632198; мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI НОМЕР_61 ; 37 (тридцять сім) канцелярських файлів в яких знаходяться товарно-транспортні накладні ФЩП ОСОБА_20 за період 2014-2023 рік; 7 (сім) канцелярських файлів в яких знаходяться акти виконаних робіт, копія свідоцтва про реєстрацію свідоцтва ФОП « ОСОБА_21 на території так званої «лнр», 2 (дві) папки накопичувачі з заявами, виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_22 , звіт ФОП « ОСОБА_30 », звіт ФОП « ОСОБА_20 » за 2020 рік, довіреність від ОСОБА_20 на ОСОБА_31 , 2 (дві) папки накопичувачі з договорами та 1 (одна) папка на реєстрацію ФОП « ОСОБА_32 », 3(три) папки накопичувачі та 1 (одна) картонна папки конверт з інвойсами, 28 (двадцять вісім) канцелярських файлів з проміжними дорученнями та 9 (дев`ять) упаковок з платіжними дорученнями, 17 (сімнадцять) канцелярських файлів з видатковими накладними, та 3 (три) папки з видатковими накладними;чорновики, чорнові записи, копії документів (не засвідчені), грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США та 2900 (дві тисячі дев`ятсот) Євро, а саме: 30 (тридцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: KE07831171B, KB67505976J, KB67505984J, KB67505902J, KB68906590H, HK11911674D, HB93614318Q, KE22849099B, HD82540608A, HE40489376D, HF64089694E, KC15295001A, AB84852045D, HC44005009A, KB90262860E, KB64564610H, KA36342562A, HL77092139D, HB77466815Q, HL54540352F, HB44322005K, HF81576571B, AB77612682L, KH61671978A, HB31683959C, HB10077578L, AB58675310E, AB47606070R, AB52238027A, FF63288229C; 1 (одну) купюру номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступним серійним номером:UB5034481157; 25(двадцять п`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами:SA5201719268, SD2110391381, SD6026050442, SB4204526269, SE5204671057, EA6196721167, RB0060296468, RB6180989963, WA2286681184, WA2286681175, SB8108913334, EA0732356443, EA1756188154, EA9603848053, SA8028244661, SA4205752871, SC7201576173, SA5026061822, SA7110392198, UC1025813782, EA7246077409 EA6130344763, UB1036229438, SD2210057525, SC7222295181; 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами: RA4037640684, VB067218925, MD2287822688, WA7031180683, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя

Подільськогорайонного суду м. Києва ОСОБА_1