Ухвала

від 17.07.2023 по справі 755/18664/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/18664/21

Провадження №: 1-кс/755/2064/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" липня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102040000024 від 06.05.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2019-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та іншими суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м.Чернігів та капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2019 №7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів (фінансування за рахунок коштів міського бюджету м.Чернігова на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.08.2019 № 44/VII 17 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями»),

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 № 1, до договору від 03.09.2019 №7461_72 вартість робіт та послуг склала 20302694,60 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи Замовника реалізуючи злочинний умисел з метою одержання неправомірної вигоди вступили у змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через завод-виробника домовились про знижку 40% від прайсової ціни на окрему групу товарів (бруківку), яка у подальшому через посередницькі підприємства збільшена та внесена до актів приймання виконаних будівельних робіт по завищеній вартості.

02.03.2023 слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Так, згідно висновку експерта від 17.03.2023 №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне:

-вартість фактично виконаних робіт по договору підряду від 03.09.2019 №7461_72 відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 № 1, з урахуванням цін на продукцію що зазначена у листі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.03.2023 №32 складає - 13180702,60 грн.;

Крім того,відповідно Довідкиспеціаліста (економіста)від 20.03.2023за матеріаламикримінального провадженнявід 06.05.2021№42021102040000024 надані розрахунки витрат на доставку бруківки зроблені наступні висновки:

1.Вартість доставки по договору підряду від 03.09.2019 № 7461_72 у відповідності із листом від 02.03.2023 № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поставленим питанням по перевезенню клінкерної бруківки зазначеної в акту виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 складала 427000,00 грн. (((607844 + 35280)/ 10590)=60,7294=61*7000), при умові що бруківку можливо змішувати між собою.

Таким чином, документально підтверджується завдання матеріальних збитків в розмірі 6694992,00 грн. (20 302 694,60 - 13 180 702,60 - 427 000,00) по договору підряду від 03.09.2019 № 7461_72 на об`єкті «Реконструкція мощення красної площі в м. Чернігів» (коригування) відповідно до акту виконаних робіт №1 від 11.09.2019 з урахуванням висновку експерта від 17.03.2023 №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, листа від 02.03.2023 № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розрахунку витрат на доставку бруківки, та матеріалів кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що виконання робіт та поставка бруківки здійснювалась до підписання договору від 03.09.2019 №7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів.

Вказав нанеобхідність вотриманні тимчасовогодоступу зможливістю подальшоговилучення інформації,що перебуваєу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться у документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, а саме:

-документи юридичної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 грошових коштів по рахункам: НОМЕР_5 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритий 28.08.2019, НОМЕР_10 , відкритий 07.10.2019, НОМЕР_11 , відкритий 22.05.2019, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритий 04.04.2019, НОМЕР_14 , відкритий 04.04.2019, НОМЕР_15 , відкритий 26.03.2019, НОМЕР_16 , відкритий 03.04.2019, НОМЕР_17 , відкритий 03.04.2019;

-документи юридичноїсправи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 )та копіїдокументів,оригінали якихзнаходяться наелектронних (магнітних)носіях,та яківідображують надходженнята списанняу періодз 01.01.2019по 31.12.2019грошових коштівпо рахункам: НОМЕР_18 ,відкритий 13.05.2016,змінений застандартом IBAN05.08.2019на НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (ДОЛАР,США),відкритий 10.07.2018,змінений застандартом IBAN05.08.2019на НОМЕР_21 та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином,у володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо відомостей про рух коштів по рахункам: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:

- НОМЕР_5 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 , відкритий 28.08.2019,

- НОМЕР_10 , відкритий 07.10.2019,

- НОМЕР_11 , відкритий 22.05.2019, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 , відкритий 04.04.2019,

- НОМЕР_14 , відкритий 04.04.2019,

- НОМЕР_15 , відкритий 26.03.2019,

- НОМЕР_16 , відкритий 03.04.2019,

- НОМЕР_17 , відкритий 03.04.2019;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- НОМЕР_18 , відкритий 13.05.2016, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_20 (ДОЛАР, США), відкритий 10.07.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_21 .

Зазначив пронеобхідність увикористанні,як доказіввідомостей,які містятьохоронювану закономтаємницю,що перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102040000024 від 06.05.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,начальнику слідчоговідділення ДніпровськогоУП ГУНПу м.Києві ОСОБА_23 ,прокурорам Дніпровськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 чи заїх дорученням,та іншимуповноваженим особаму кримінальномупровадженні відповіднодо вимогКПК України,тимчасовий доступдо речейта документів,які перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

-відомостей прорух грошових коштів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахункам:

- НОМЕР_5 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 , відкритий 17.10.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 , відкритий 28.08.2019,

- НОМЕР_10 , відкритий 07.10.2019,

- НОМЕР_11 , відкритий 22.05.2019, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_12 ,

- НОМЕР_13 , відкритий 04.04.2019,

- НОМЕР_14 , відкритий 04.04.2019,

- НОМЕР_15 , відкритий 26.03.2019,

- НОМЕР_16 , відкритий 03.04.2019,

- НОМЕР_17 , відкритий 03.04.2019,

- НОМЕР_18 , відкритий 13.05.2016, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_20 (ДОЛАР, США), відкритий 10.07.2018, змінений за стандартом IBAN 05.08.2019 на НОМЕР_21 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя