Ухвала

від 15.06.2023 по справі 757/23687/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23687/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

09.06.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000229.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000229 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, протягом тривалого часу діє організованого група з числа працівників - суб`єктів господарювання та працівників банківських і фінансових установ, які за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, після чого володіють, використовують та розпоряджаються вказаними грошима, вчиняють дії на приховування, маскування походження таких грошей, при чому умисно ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 2020 по 2023 службові особи ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825), ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630), ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156), ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834), ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990),, діючи за попередньою змовою, здійснюють виведення грошових коштів через групу підконтрольних підприємств для суб`єктів реального сектору економіки, а також обготівкування коштів з метою ухилення від сплати податків.

Після чого, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення удаваних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних СГД, перераховуються на рахунки підставних фізичних та юридичних осіб, з яких знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються замовникам протиправних послуг.

Відповідно до видів економічної діяльності, вказані господарські товариства, надають наступні послуги: лідогенерації, рекламні, маркетингові, інформаційні та консультування із питань інформатизації тощо.

Крім того, підприємства, безпосередньо задіяні у протиправній фінансовій схемі, мають ознаки фіктивності - відсутність декларування валових доходів та сплати податків, наявність податкового боргу, незначний статутний капітал, одноособовий посадово-засновницький склад.

При цьому, підприємства, безпосередньо задіяні у протиправній фінансовій схемі, мають ознаки фіктивності - відсутність декларування валових доходів та сплати податків, наявність податкового боргу, незначний статутний капітал, одноособовий посадово-засновницький склад.

Так, встановлені банківські рахунки ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825), ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630), ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156), ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834), ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990), які використовуються при проведенні протиправних фінансових операцій, які зараховуються значні грошові активи отримані злочинним шляхом, а саме:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825); НОМЕР_6 , МФО 320478, відкритий 02.12.2020, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630); НОМЕР_8 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156); НОМЕР_9 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834); НОМЕР_10 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);- НОМЕР_11 ,МФО 305299, відкритий 08.11.2021, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);- НОМЕР_12 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 840-ДОЛАР США; НОМЕР_14 МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 978-ЄВРО; НОМЕР_15 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належить ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284); НОМЕР_16 , МФО 351005, відкритий 19.08.2022, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - НОМЕР_17 , МФО 380634, відкритий 27.01.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належать ТОВ "АЙВЕНТ СЕРВІС"(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених в тому числі державі злочинною діяльністю, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках, котрі відкриті ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825), ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630), ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156), ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834), ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990), як на такі, що отримані злочинним шляхом.

Вищевказані грошові кошти 08.06.2023 у кримніальному провадженні визнані речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхіднихзаходів зметою виявленнята розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які перебувають на наступних банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825); НОМЕР_6 , МФО 320478, відкритий 02.12.2020, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630); НОМЕР_8 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156); НОМЕР_9 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834); НОМЕР_10 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_11 ,МФО 305299, відкритий 08.11.2021, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_12 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 840-ДОЛАР США; НОМЕР_14 МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 978-ЄВРО; НОМЕР_15 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належить ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284); НОМЕР_16 , МФО 351005, відкритий 19.08.2022, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990) відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_17 , МФО 380634, відкритий 27.01.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належать ТОВ "АЙВЕНТ СЕРВІС"(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825); НОМЕР_6 , МФО 320478, відкритий 02.12.2020, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630); НОМЕР_8 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156); НОМЕР_9 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834); НОМЕР_10 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_11 ,МФО 305299, відкритий 08.11.2021, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_12 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 840-ДОЛАР США; НОМЕР_14 МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 978-ЄВРО; НОМЕР_15 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належить ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284); НОМЕР_16 , МФО 351005, відкритий 19.08.2022, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990) відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_17 , МФО 380634, відкритий 27.01.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належать ТОВ "АЙВЕНТ СЕРВІС"(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу:

- НОМЕР_1 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 978-ЄВРО; НОМЕР_2 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 840-ДОЛАР США; НОМЕР_3 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_4 , МФО 320478, відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_5 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825); НОМЕР_6 , МФО 320478, відкритий 02.12.2020, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 , МФО 320478, відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630); НОМЕР_8 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156); НОМЕР_9 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834); НОМЕР_10 , МФО 320478, відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_11 ,МФО 305299, відкритий 08.11.2021, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належать ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);

- НОМЕР_12 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 840-ДОЛАР США; НОМЕР_14 МФО 351005, відкритий 28.10.2022,код валюти- 978-ЄВРО; НОМЕР_15 , МФО 351005, відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які належить ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284); НОМЕР_16 , МФО 351005, відкритий 19.08.2022, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належить ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990) відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_17 , МФО 380634, відкритий 27.01.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, який належать ТОВ "АЙВЕНТ СЕРВІС"(ЄДРПОУ 41438284), відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «АС-МА»(ЄДРПОУ 43922825), ТОВ «АС-СА»(ЄДРПОУ 43874630), ТОВ «ІНФОРМ ФГ»(ЄДРПОУ 45037156), ТОВ «М.С.Т.Т. ГРУП»(ЄДРПОУ 45027834), ТОВ «ПРАКТИК РІТЕЙЛ»(ЄДРПОУ 45064771), ТОВ «АЙВЕНТ СЕРВІС»(ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «ЮСТОФІН»(ЄДРПОУ 38869990), та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1