Ухвала

від 13.07.2023 по справі 904/6499/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

13.07.2023м. ДніпроСправа № 904/6499/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314)

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Фітісова Д.В.

Представники:

ліквідатор: не з`явився

представники кредиторів не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Група компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Група компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 3741314) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 15.12.2020 о 09:20 год.

09.12.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2020 у справі №904/6637/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 3741314) передано для розгляду одночасно із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Групи компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ". Приєднано до матеріалів справи №904/6499/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ". Розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призначено на 15.12.2020 о 09:20 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 відмовлено в у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" за завою Товариства з обмеженою відповідальністю Групи компаній "ПРОТЕЇН ПОСТАЧ".

Ухвалою суду від 15.12.2020 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" у справі №904/6499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН" на суму 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення, 37 870 813,30 грн (основний борг) - 4 черга задоволення. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 02.06.2021. Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314)- Черненченко Дениса Альбертовича (свідоцтво №195 від 28.02.2013 (49044, м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 2 офіс 610). Призначено попереднє засідання суду на 04.02.2021 о 10:00.

Постановою суду від 13.05.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314). Припинено повноваження арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський,2 офіс 610), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013, як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 13.05.2022. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314) арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський,2 офіс 610), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013.

12.12.2022 від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" надійшло клопотання б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, в якому просить суд:

1.Витребувати у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, фінансово-господарську звітність за період з 2016 по 2022 рік, зокрема: баланси підприємства; звіти про фінансові результати; звіти про рух грошових коштів; звіти про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності; звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства; звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість; звіти з праці; кредитні договори, договори застави та договори іпотеки, укладені ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» з АБ «Укргазбанк»; кредитний договір № КНА-ТФ-6854 від 19.09.2019 та кредитний договір № КНА-КЛ-6855 від 19.09.2019, укладені між АТ «ПУМБ» та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ».

2.Зобов`язати ліквідатора ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» Черненченка Дениса Альбертовича отримати у органів ДПС України інформацію щодо всіх рахунків ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за період діяльності товариства, а також отримати у відповідних банківських установах та надати до матеріалів справи банківські виписки щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за період з 2017-по 2021 рік включно.

3.Розглянути питання порушення керівниками боржника (Генеральний директор у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» Агавердієв Анар Фаіддінович до 04.07.2020 та починаючи з 04.07.2020 Генеральний директор ТОВ «ВЗРО» Машинцев Максим Сергійович) вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства щодо не звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ».

Ухвалою суду від 15.12.2022 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства призначено до розгляду в судовому засіданні на 12.01.2023 о 12:00 год.

10.01.2023 ліквідатором ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" подано заперечення на клопотання ТОВ "Імперський колос" про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Суд долучив подане заперечення до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 12.01.2023, з`явився представник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ліквідатор оголосив зміст поданих заперечень.

Ухвалою суду від 12.01.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 02.02.2023 о 12:50 год.

У судове засідання, призначене на 02.02.2023, з`явився представник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ліквідатор заперечив проти задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, зазначив, що на його твердження частина 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства може бути застосована виключно в разі відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою боржника.

Ухвалою суду від 02.02.2023 в задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині витребування у ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" документів та зобов`язання ліквідатора ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» Черненченка Д.А. отримати у органів ДПС України інформації відмовлено. Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 16.02.2023 о 12:30 год.

Ухвалою суду від 06.02.2023 залучено до участі у справі №904/6499/20 в межах розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ). Залучено до участі у справі №904/6499/20 в межах розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства - ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ). Запропоновано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до засідання подати письмові пояснення на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

У судове засідання, призначене на 16.02.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та ліквідатор.

Ухвалою суду від 16.02.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 07.03.2023 о 12:00 год.

07.03.2023 від ліквідатора електронною поштою надійшло клопотання их.№01-32/02-03 від 06.03.2023 про відкладення судового засідання на іншу дату в зв`язку з неможливістю явки в судове засідання через перебування на лікарняному.

Суд долучив подане клопотання до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 07.03.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який не заперечив проти задоволення клопотання ліквідатора про відкладення судового засідання.

Ухвалою суду від 07.03.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 28.03.2023 о 10:40 год.

22.03.2023 ліквідатором подано звіт вих.№01-32/07-03 від 21.03.2023 про діяльність ліквідатора у справі №904/6499/20 за період з 23.08.2022 по 21.03.2023.

27.03.2023 ОСОБА_2 подано пояснення б/н від 27.03.2023, в якому, зокрема, просить суд відкласти розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 на іншу дату, з метою надання можливості долучити Рішення єдиного учасника ТОВ "ВЗРО" №15-07/20 від 15.07.2020 до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 28.03.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який не заперечив проти задоволення клопотання ОСОБА_2 про відкладення розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 на іншу дату.

Ухвалою суду від 28.03.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 про розгляд питання порушення керівниками боржника вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 20.04.2023 о 10:00 год.

19.04.2023 ОСОБА_2 подано клопотання б/н від 18.04.2023 про долучення до матеріалів справи №904/6499/20 копію Рішення єдиного учасника ТОВ "ВЗРО" №15-07/20 від 15.07.2020.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 20.04.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Ухвалою суду від 20.04.2023 в задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_2 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства відмовлено. Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 16.05.2023 об 11:00 год.

На адресу Господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист вих.№12172/08.2-11 від 31.03.2023 Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса), яким повідомлено про внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України інформації про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого Черненченка Д.А. на підставі його повідомлення про тимчасове зупинення права здійснення діяльності арбітражного керуючого від 23.03.2023 №01-32/56-03.

Ухвалою суду від 01.05.2023 зобов`язано комітет кредиторів, кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів в строк до 16.05.2023 скликати збори кредиторів для визначення кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314), протокол зборів кредиторів надати суду.

У судове засідання, призначене на 16.05.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Ухвалою суду від 16.05.2023 відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 13.06.2023 об 11:00 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судового засідання №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1. Повторно зобов`язано комітет кредиторів, кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів в строк до 31.05.2023 скликати збори кредиторів для визначення кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, буд.27, код ЄДРПОУ 37431314), протокол зборів кредиторів надати суду.

18.05.2023 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" Черненченком Д.А. подана заява б/н про дострокове припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" в зв`язку з зупиненням свідоцтва арбітражного керуючого Черненченка Д.А. через мобілізацію, що не дає змоги виконувати обов`язки, покладені на арбітражного керуючого.

18.05.2023 головою комітету кредиторів АТ "ПУМБ" подано клопотання про долучення протоколу №2 від 02.05.2023 засідання комітету кредиторів у справі №904/6499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ", на яких були прийняті рішення щодо погодження заяви ОСОБА_3 про відсторонення від виконання повноважень арбітражного керуючого у справі №904/6499/20, та запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого Пархоменко Т.В. для виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ".

18.05.2023 арбітражним керуючим Пархоменко Т.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №387 від 28.02.2013, 49044, м. Дніпро, бул. Катеринославський, 2, офіс 610) подана заява вих. №01-32/01-05-01 від 02.05.2023 про згоду на участь у справі №904/6499/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ".

05.06.2023 від ОСОБА_1 надійшли пояснення на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, в яких ОСОБА_1 просить в задоволенні клопотання відмовити через недоведеність обставин, на які посилається ТОВ "Імперський колос".

У судове засідання, призначене на 13.06.2023, з`явився представник Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Ухвалою суду від 13.06.2023 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" Черненченка Д.А. про дострокове припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Черненченка Дениса Альбертовича (49044, м.Дніпро, б-р Катеринославський,2 офіс 610), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №195 від 28.02.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ". Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" арбітражного керуючого Пархоменко Тетяну Вікторівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №387 від 28.02.2013, 49044, м. Дніпро, бул. Катеринославський, 2, офіс 610). Зобов`язано арбітражного керуючого Черненченка Д.А. передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Пархоменко Т.В. всю документацію та інші матеріали, що стосуються ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (код ЄДРПОУ 37431314). Відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства в судовому засіданні на 13.07.2023 об 11:00 год.

У судове засідання, призначене на 13.07.2023, учасники справи не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, судом встановлено такі обставини.

Відповідно до положень абзацу першого частини шостої статті 34 КУзПБ "Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство" законодавець встановлює умови, за яких у боржника виникає обов`язок звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі, а саме: боржник зобов`язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом..

Якщо органи управління боржника допустили порушення цих вимог, вони несуть солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення органами управління боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначених осіб.

Суд зазначає, що положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" який втратив чинність з введенням в дію з 21.10.2019 КУзПБ, та який також містив умови, за яких боржник був зобов`язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі (частина п`ята статті 11 та стаття 95 цього Закону) так само встановлювали солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів, але у випадку недотримання вимог щодо особливостей застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником згідно з частиною першою статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (частина шоста статті 95 цього Закону). Водночас Закон не містив положень про відповідальність за не звернення боржника до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності .

В положеннях Кодексу України з процедур банкрутства законодавець передбачив єдиний порядок провадження у справі про банкрутства, тим самим відмовившись від здійснення провадження у справі за відмінним від єдиного - особливим (скороченим, спрощеним тощо) порядком здійснення провадження у справі про банкрутства, який допускався згідно із Законом про банкрутство.

Отже з введенням в дію з 21.10.2019 КУзПБ законодавець як новелу у спеціальному нормативному акті з питань банкрутства запровадив солідарну відповідальність у разі порушення вимоги цього Кодексу щодо обов`язку та строку для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство (зокрема, у разі загрози неплатоспроможності) визначивши суб`єктом цієї відповідальності лише керівника боржника, та встановивши строк для виконання боржником відповідного обов`язку - один місяць.

Отже солідарна відповідальність керівника боржника - це вид спеціальної цивільно-правової відповідальності, відповідно до якої при здійсненні провадження у справі про банкрутство керівник боржника, який не звернувся до господарського суду у місячний термін у разі наявності загрози неплатоспроможності підлягає притягненню до солідарної відповідальності за незадоволення вимог кредиторів відповідно до заяви кредитора, після виявлення такого порушення ухвалою господарського суду. Будь-яких інших підстав притягнення до солідарної відповідальності Кодексом України з процедур банкрутства не передбачено.

При цьому предметом розгляду є саме дослідження можливості покладення солідарної відповідальності на керівника боржника, а не розгляд заяв кредиторів про покладення солідарної відповідальності з конкретними вимогами до зазначеної особи.

У цих висновках Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної в постанові від 31.03.2021 у справі № 910/3191/20.

Враховуючи, що підставою для вимог Кредитора про солідарну відповідальність керівника Боржника стало порушення, прямо визначене частиною шостою статті 34 КУзПБ, а саме - недотримання боржником вимоги щодо обов`язку у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності (якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами), то Суд щодо порядку доведення заявником, щодо необхідної і достатньої сукупності умов для встановлення судом наведеного порушення як підстави для застосування солідарної відповідальності зазначає про необхідність доведення заявником та встановлення судом двох юридичних фактів:

- порушення визначеного абзацом другим частини шостою статті 34 КУзПБ місячного строку

- та наявності у боржника протягом цього строку та/або більше ознак загрози неплатоспроможності боржника.

В обґрунтування поданого клопотання ТОВ "Імперський колос" зазначає, що як вбачається з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" було зареєстроване 11.01.2011. Засновником та директором був ОСОБА_4 .

23.02.20212 до складу засновників було включено ТОВ "ВЕГОЛІАН УКРАЇНА"(Код 37615301);

15.03.2012 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено ОСОБА_1 ;

02.07.2012 до складу засновників було включено ОСОБА_1 замість ОСОБА_4 ,

07.09.2012 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено Лізантана Сергія Анатолійовича;

14.08.2013 до складу засновників було включено ОСОБА_5 ;

23.04.2015 зі складу засновників було виключено ТОВ "ВЕГОЛІАН УКРАЇНА";

08.12.2016 Директором ТОВ «ВЗРО» було призначено ОСОБА_1 ;

Станом на 19.01.2018 кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВЗРО» були ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

14 вересня 2018 року між ТОВ "Імперський колос" (постачальник) та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (покупець) було укладено Договір поставки №0044СА, від імені ТОВ «ВЗРО» договір уклав та підписав ОСОБА_1 . Протягом 2018 - 2019 років ТОВ «ВЗРО» отримувало від ТОВ "Імперський колос" товар, при цьому не здійснюючи розрахунки за нього. Обов`язок по сплаті заборгованості у боржника перед ТОВ «Імперський колос» настав у 2019 році, сума основного боргу склала 587 576,34 грн. Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.06.2020 по справі №922/433/20 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" 587 576,34 грн основного боргу; 111 726,53 грн пені; 14 571,69 грн інфляційних втрат, 10 861,78 грн - 3% річних, а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 10 871,05 грн та судові витрати, які понесені позивачем на адвокатські послуги у розмірі 20 000,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи про банкрутство та єдиного реєстру судових рішень ОСОБА_1 було укладено й інші правочини за якими у ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» утворилась значна заборгованість, зокрема:

20.11.2019 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2504/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Світанок" 1 549 861,70 грн основної заборгованості, 71 961,10 грн пені, 25 827,34 грн судового збору та 19 781,89 грн витрат на правничу допомогу.

14.01.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/3815/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомерц 2012"; 1 381 909,59 грн заборгованості за поставлену продукцію; 20 728,64 грн судового збору; 10 000 грн витрат на професійну правничу допомогу.

10.02.2020р рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/3774/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного підприємства "Укрбалпром" 12 040 927,67 грн боргу, 218 539,15 грн пені, 21 210,95 грн 3 % річних, 184 210,18 грн судового збору.

19.02.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/4046/19 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Агрокомплекс" - 113 055,11 грн основної заборгованості, 8 001,36 грн пені, 706,01 грн 3 % річних, а також 1 921,00 грн судового збору.

30.03.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/247/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Світанок" - 73 521,80 грн пені та 2 102,00 грн судового збору.

03.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/163/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Багатогалузевого фермерського господарства "Вікторія" 190 258,98 грн основного боргу, 11 873,99 грн пені за несвоєчасний розрахунок по договору в вигляді подвійної облікової ставки Національного Банку України за період з 12 вересня 2019 року по 25 вересня 2019 року, 16 741,00 грн пені за несвоєчасний розрахунок по договору в вигляді подвійної облікової ставки Національного Банку України за період з дня прострочення до дня подання даного позову та 3 283,10 грн судового збору.

07.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/423/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрокомерц 2012" - 160 638,10 грн пені; 41 144,89 грн 3 % річних; 12 555,28 грн інфляційних втрат; 3 215,06 грн судового збору та 9 239,58 грн витрат на професійну правничу допомогу.

27.04.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/768/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фізичної особи-підприємця Старікова Володимира Васильовича 58 294,66 грн основного боргу, 684,21 грн 3 % річних, 6 151,15 грн пені, 4 930,04 грн витрат на послуги адвоката та 2 072,59 грн судового збору.

09.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1038/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпрофіт Агро" основний борг у сумі 20 338,20 грн, пеню в сумі 3 373,01 грн, 3 % річних у сумі 492,02 грн та 1 979,05 грн судового збору.

15.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1518/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Клепки" 354 774,60 грн заборгованості за поставлену продукцію; 44 268,46 грн пені за несвоєчасну оплату; 5 985,65 грн судового збору.

15.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1518/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Клепки" 354 774,60 грн заборгованості за поставлену продукцію; 44 268,46 грн пені за несвоєчасну оплату; 5 985,65 грн судового збору.

16.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1037/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства "Нива" 1 318 183,67 грн.

22.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/12182/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства "Нива" 1 318 183,67 грн.

23.06.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1068/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Ромашка" суму основного боргу в розмірі 307 121,13 грн; пеню в розмірі 25 074,14 грн; 3 % річних у сумі 5 581,98 грн; судовий збір в сумі 5 066,66 грн.

16.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1384/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Руслан" суму основного боргу в розмірі 328 201,06 грн, пеню в розмірі 26 394,84 грн, 3 % річних в розмірі 7 185,50 грн та суму судового збору в розмірі 5 426,72 грн.

22.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1359/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фізичної особи-підприємця Дегтяра Андрія Григорійовича заборгованість за договором поставки від 11.09.2019, яка складається з: суми основної заборгованості в розмірі 244 024,46 грн, пені в розмірі 27 885,65 грн, індексу інфляції в розмірі 1 464,15 грн, 3 % річних в розмірі 4 880,80 грн, та судовий збір в розмірі 4 173,82 грн.

28.07.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1628/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Військової частини НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) основний борг в сумі 270 010,00 грн, пеню в сумі 21 730,94 грн, штраф у сумі 29 403,50 грн та 3 % річних у сумі 2 274,34 грн.

11.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/898/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь ФОП Кателевського Валерія Миколайовича заборгованість за договором поставки від 30.08.2019 N0001СК в сумі 195 297,15 грн та судовий збір в розмірі 2 930,00 грн.

11.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/927/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного підприємства "Явірське" суму основного боргу в розмірі 7 206 977,06 грн, пеню в розмірі 358 470,85 грн, 3 % річних в сумі 39 740,57 грн, витрати на правничу допомогу в сумі 15 000,00 грн, штраф за договором поруки від 18.10.2019 в сумі 1 841 976,78 грн та 96 608,52 грн судового збору.

12.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1143/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко заборгованість в розмірі 211 478,39 грн, а також судові витрати (сплачений судовий збір) в сумі 3 172,18 грн.

22.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2246/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Приватного акціонерного товариству "САД" заборгованість в розмірі 141 066,81 грн пеню - 23 616,60 грн, три відсотки річних 4 630,09 грн, інфляційні втрати - 2 395,53 грн та 2 575,64 грн судового збору.

22.08.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1804/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙД ТРАНС ГРУП" заборгованість в розмірі 541 992,78 грн пеню -21 634,91 грн три відсотки річних - 3 478,62 грн інфляційні втрати - 4 431,75 грн та 8 573,07 грн судового збору.

14.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1878/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Укррос-Транс" заборгованість у розмірі 2 528 886,76 грн, а також судові витрати (сплачений судовий збір) у розмірі 37 933,31 грн.

15.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/769/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Селянського (фермерського) господарства Старікова Юрія Володимировича - 189 351,77 грн основного боргу, 14 670,28 грн пені, 1 713,69 грн 3 % річних за договором поставки N 0016СД від 06.09.2019, 3 086,06 грн судового збору та 29 999,72 грн витрат на професійну правничу допомогу.

16.09.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2257/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія" 201 815,34 грн заборгованості та 3 027,24 грн судового збору.

12.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/1411/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Акціонерного товариства "ОТП Банк" суму заборгованості по договору про надання банківських послуг N СК 19-560/700-2 від 28.11.2019 у загальному розмірі 993 848 доларів США 83 цента, з яких заборгованість по тілу кредиту у розмірі 989 194 доларів США 11 центів (еквівалент 26 787 376 грн 50 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору (27.08 грн)), заборгованість по прострочених відсотках 4 046 доларів 34 цента США (еквівалент 109 574 грн 88 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору (27.08 грн)), заборгованість по строкових відсотках 608 доларів 38 центів США (еквівалент 16 474 грн 93 коп. за курсом НБУ станом на дату оплати судового збору) та пеню у розмірі 253 268 грн 60 коп., а також витрати зі сплати судового збору у розмірі 407 500,00 грн.

26.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2702/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСЛОГ" за договором N ТЛ-30/АИ оренди залізничних вагонів від 08.02.2018 суму основного боргу в розмірі 201613,53 грн витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 024,20 грн.

28.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2629/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Псьол ЛТД" 1 046 287,93 грн - суму основного боргу по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; 38 883,33 грн - пеню за кожен день прострочення орендної плати по Договору оренди N ГІС-0100/1418 від 08.06.2018 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 7 063,07 грн - пеню за кожен день прострочення заборгованості по Угоді про погашення заборгованості N ПС-0100/1501 від 30.04.2020 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 1 395,19 грн - пеню за кожен день прострочення заборгованості по Договору переведення боргу від 21.05.2020 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ; 7 774,47 грн - три проценти річних від простроченої суми з орендної плати по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; 1 771,11 грн - три процента річних від простроченої суми заборгованості по Угоді про погашення заборгованості N ПС-0100/1501 від 30.04.2020; 349,75 грн - три проценти річних від простроченої суми заборгованості по Договору переведення боргу від 21.05.2020; 5 586,78 грн інфляційне збільшення суми боргу з орендної плати по Договору оренди N ПС-0100/1418 від 08.06.2018; судовий збір в сумі 16 636,71 грн.

28.10.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2090/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Олександрово" заборгованість 182 795 грн 94 коп. за поставлену продукцію за договором поставки N 0017СЄ від 04 вересня 2019, пеню за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання 20 172 грн 38 коп. та витрати по сплаті судового збору 3 044 грн 54 коп.

02.11.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2458/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "РИСК" - 204 335,66 грн основного боргу, 25 136,77 грн неустойки, 3 912,10 грн 3 % річних, 3 063,29 грн інфляційних втрат та 3 750,00 грн судового збору.

03.11.2020 рішенням Господарського суду Харківської області у справі №922/2602/20 стягнуто з ТОВ «ВЗРО» на користь Фермерського господарства "Право" суму заборгованості у розмірі 559 379,03 грн, сума штрафних санкцій у розмірі 9 170,15 грн та витрати зі сплати судового збору у розмірі 8 528,24 грн.

ТОВ "Імперський колос" зазначило, що з метою забезпечення власних кредитних зобов`язань 17.05.2018 рухоме та нерухоме майно ТОВ «ВЗРО» було передано у заставу АБ «Укргазбанк» за договорами іпотеки та застави, при укладенні угоди від імені ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» діяв генеральний директор Агавердієв Анар Фаіддінович.

14.02.2019 до складу засновників ТОВ «ВЗРО» було включено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 замість ОСОБА_5 та ОСОБА_1 .

19.09.2019 за попередньою згодою АБ «Укргазбанк» між АТ «ПУМБ» в особі заступника керуючого відділенням ПУМБ «РЦ Північно-Східний» та ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» від імені якого діяв генеральний директор Агавердієв Анар Фаіддінович було укладено Іпотечний договір на забезпечення виконання кредитного договору №КНА-ТФ-6854 від 19.09.2019, а також кредитного договору №КНА-КЛ-6855 від 19.09.2019. Вказані договори було укладено за наявності непогашеної заборгованості перед ТОВ «Імперський колос» та іншими кредиторами.

Нерухоме майно, що було передано ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» в іпотеку: Нежитлові будівлі, розташовані за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вулиця Овочева, 13, Овочева 14-а, об`єкти незавершеного будівництва по Овочевій 14-а, устаткування та обладнання.

Балансова вартість рухомого майна станом на 09.09.2019 склала 42 301 916 грн.

Оціночна вартість предмету іпотеки - 240 576 993 грн в тому числі нерухомого майна 209 052 774 грн, рухомого майна 31 524 219 грн.

Оціночна вартість земельної ділянки кадастровий номер: 6325156400:00:004:0069, площа: 1,6508 га - 3 992 400 грн.

Оціночна вартість земельної ділянки кадастровий номер: 6325156400:00:004:0080, площа: 0.4434 га - 1 072 400 грн.

Куди було направлено отримані боржником кредитні кошти - інформація відсутня, при цьому заборгованість перед кредиторами не погашалась. ТОВ «ВЗРО» перед АТ «ПУМБ» за кредитними договорами зобов`язання не виконав, внаслідок чого банком було звернене стягнення на заставлене майно 17 липня 2020 року.

Також 28.11.2019 між Акціонерним товариством "ОТП Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Васищевський завод рослинних олій" в особі Генерального директора Агавердієва Анара Фаіддіновича було укладено договір про надання банківських послуг N СК19-560/700-2 за яким ТОВ «ВЗРО» отримував кредитні кошти протягом листопада 2019 - березня 2020 року. Таким чином, у ТОВ «ВЗРО» виникла заборгованість у загальному розмірі 993 848 доларів США 83 цента, що підтверджено Рішенням Господарського суду Харківської області від 12.10.2020 по справі №922/1411/20.

Окрім того, 02 липня 2020 року, між АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) та ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" (код ЄДРПОУ 37431314) в особі Генерального директора Агавердієва Анара Фаіддіновича було укладено Договір поруки N П-КНО-12.06-388. За вказаним договором ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛШ" поручився за виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ПАР" (код ЄДРПОУ 32880359) перед АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" за кредитним договором N 12.06-388 від 18 липня 2012 року в розмірі 4 541 197,29 грн, чим взяв на себе додаткові фінансові зобов`язання, внаслідок чого виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами стало неможливим.

Рішенням від 21.09.2021 у справі №904/6499/20 (904/5568/21) Господарського суду Дніпропетровської області, що було залишено без змін Постановою від 01.02.2022 №904/6499/20 (904/5568/21) Центрального апеляційного господарського суду вказаний вище договір поруки було визнано недійсним.

13.05.2020 до складу засновників ТОВ «ВЗРО» замість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було включено ТОВ «Фінансова компанія Браво» керівником якої був ОСОБА_8 ;

Станом на 04.07.2020 кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВЗРО» були ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_5 ) із часткою 74,48% та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_6 ) із часткою 25,52%.

04.07.2020 Директором ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» став ОСОБА_2 .

17 липня 2020 року внаслідок непогашення ТОВ «ВЗРО» заборгованості перед АТ «ПУМБ», на заставлене майно ТОВ «ВЗРО» було звернене стягнення. Право власності на нерухоме майно було зареєстровано за АТ «ПУМБ» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 17 липня 2020 року. Зокрема з власності ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» вибуло наступне майно:

-нежитлові будівлі, загальна площа: 895 кв.м., адреса: АДРЕСА_7 , складові частини об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, літ. «К-1» силос зберігання насіння соняшника, загальна площа) 649,5 кв.м., в тому числі літ. «кі» - вхід до підвалу (тунелю), літ. «к» - тунель (підвал); нежитлова будівля, літ. «И-3» - вузол очищення: загальна площа: 167.4 кв.м., в тому числі літери: «и» - площадка; «иі» - площадка; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - опора; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-опора; «и4»- опора; «и5»-опора; «и6» - опора; «и7» - опора; «и8»- опора; «и9» - галерея; «и10»- ганок; нежитлова будівля, літ. « 3-1» - вузол авторозвантажування, загальна площа: 78,1 кв.м., в тому числі літери: «Зп» - J підвал; «з» -площадка; «зі» - пандус; «з2» - пандус; «зЗ» - ґанок (на металевій конструкції). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 745699463251.

-Нежитлові будівлі, адреса: Харківська обл., Харківський р., смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 13, опис: Нежитлова будівля літ. "А-1/2" - загальною площею 3574,9 м.кв.; Котельня літ. "В-1" - загальною площею 309,40 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Ж-1" - загальною площею 9,7 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Е-Г - загальною площею 13,3 м.кв.; Нежитлова будівля літ. "Д-1" - загальною площею 571.1 м.кв. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 405097963251.

-Силос зберігання насіння соняшника літ. «Л-І»; пожежні резервуари №1, №2, в тому числі літ. «л» - тунель (підвал), опис: Силос зберігання насіння соняшника літ. "Л-1" заг. площею 643,5 кв. м.; пожежні резервуари літ. №1 заг. площею 40,6 кв. м.; №2 заг. площею 40,6 кв.м.; тунель (підвал) літ. "л" загальна площа: 724,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1234693963251.

-Земельна ділянка, кадастровий номер: 6325156400:00:004:0069, площа; 1,6508 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для обслуговування виробничої бази, адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 122957963251.

-Нежитлова будівля літ. «А-1» (будівля охорони), загальна площа: 7.7 кв.м., опис: нежитлова будівля літ. "А-1", літ. "а", літ "а-1" - ґанки, адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 777489563251.

-Нежитлові будівлі, опис: маслоекстракційний цех літ. "Б-1-2", загальна площа 418,7 кв.м.; нежитлова будівля підземний склад літ. "1" загальною площею 79,0 кв. м.; нежитлова будівля силос шрота літ. №2 площа 89,3 кв. м; нежитлова будівля норійна вежа літ. №3 площа 11,0 кв. м., адреса: АДРЕСА_8 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1015492463251.

-Незавершене будівництво, будівля для розташування технологічного вузла літ. "В-7" та силос №4, опис: відсоток готовності об`єкта незавершеного будівництва - будівлі для розташування технологічного вузла літ. "В-7" та споруди силос №4 складає 81%- адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1914049563251.

-Земельна ділянка, кадастровий номер: 6325156400:00:004:0080, площа: 0.4434 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, адреса: АДРЕСА_8 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 887633963251.

Тобто з власності боржника вибуло практично все майно, за рахунок якого він міг би погасити заборгованість перед кредиторами.

18.11.2020 зі складу засновників ТОВ «ВЗРО» було виключено ТОВ «Фінансова компанія Браво» та було включено ТОВ «ЛЕНД ЕКСПЕРТ», керівником якої був ОСОБА_8 .

15.12.2020 зі складу засновників ТОВ «ВЗРО» було виключено ТОВ «ЛЕНД ЕКСПЕРТ», засновником став ОСОБА_11 (Адреса засновника: АДРЕСА_2 ) - відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

15.12.2020 за заявою одного з кредиторів Господарським судом Дніпропетровської області 15.12.2020 відкрито провадження у справі №904/6499/20 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ".

Кредитором до клопотання про порушення керівником боржника ОСОБА_1 вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства додана роздруківка з аналітичної бази даних Ліга-контрагент ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» за 2016-2018 роки, з якої вбачається, що у 2019 році у підприємства різко зросли адміністративні витрати та на 64% знизився сукупний дохід, окрім того, з аналітичних даних вбачається, що саме у 2018 році довгострокові кредити банків зросли з початку року - 96 млн до 140 млн на кінець року, а у 2019 році зі 140 млн. - на початку року до 170 млн на кінець року, а також додались інші довгострокові зобов`язання в розмірі 20-21 млн.

В матеріалах справи містяться пояснення ОСОБА_1 , в яких колишній керівник, зокрема зазначив, що в період його перебування на посаді генерального директора ТОВ "ВЗРО", підприємство володіло значним обсягом нерухомого та рухомого майна. Для того, щоб стверджувати про обов`язок звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, необхідно довести, що ринкова вартість наявного майна не забезпечувала виконання зобов`язань перед кредиторами.

ОСОБА_1 стверджує, що в матеріалах справи відсутні відомості про ринкову вартість майнового комплексу ТОВ "ВЗРО" станом на дату його звільнення, а відповідно, немає підстав стверджувати про недостатність активів підприємства для виконання зобов`язань перед кредиторами.

Суд не погоджується з вказаною вище позицією ОСОБА_1 , з огляду на таке.

Як вбачається з аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, його становища на ринках та на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, який міститься в матеріалах справи, коефіцієнт покриття ТОВ ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ за 2018 рік має значення - 2,62, за 2019 рік - 2,49, за 2020 рік - 2,07, нормативне значення >1, а коефіцієнт поточної ліквідності має значення за 2018 рік - 1,77, за 2019 рік - 1,20, за 2020 рік - 0,74 (нормативне значення >1,5), тобто має тенденцію до зниження (вказує на не ліквідний баланс вже з 2019 року, тобто під час перебування на посаді керівника боржника ОСОБА_1 ), що призвело до затримки та не розрахунків за боргами та збільшення кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ТОВ ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ має значення за 2018 рік - 0,09, за 2019 рік - 0,00, за 2020 рік - 0,00, тобто значно менше нормативного значення (0,2 - 0,35) ще з 2018 року, має тенденцію до спадання, а станом і на 2019 рік, і на день відкриття провадження у справі про банкрутство дорівнює 0, що в свою чергу свідчить про відсутність частини короткострокових зобов`язань, які можуть бути погашені негайно, а це є зовнішньою ознакою неплатоспроможності підприємства.

Коефіцієнт швидкої ліквідності - індикатор короткострокової ліквідності компанії, який свідчить про здатність вчасно погасити свої короткострокові зобов`язання за допомогою високоліквідних активів.

Так, коефіцієнт швидкої ліквідності має наступні значення: за 2018 рік -0,64, за 2019 рік -2,57, за 2020 рік -2,35, в той час як нормативне значення коефіцієнту швидкої ліквідності - 0,6-0,8.

Отже, впродовж досліджуваного періоду значення коефіцієнту швидкої ліквідності ТОВ ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ значно нижче граничного значення (має від`ємне значення), що вказує на негативні наслідки та загрозу неплатоспроможності.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних засобів ТОВ ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ за 2018 рік - має значення -0,26, за 2019 рік -0,14, за 2020 рік -0,36, тобто за межами нормативного показника (0-1), отже має від`ємне значення протягом усього періоду який аналізувався, тобто саме під час перебування боржника під керівництвом ОСОБА_12 що свідчить про недостатність власних фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів і частини оборотних, що в свою чергу свідчить про те, що власний капітал і кошти, залучені на довгостроковій основі спрямовані на фінансування необоротних засобів, тому для фінансування оборотних активів необхідно звертатися до позичкових джерел фінансування, що веде до зниження фінансової стійкості.

Враховуючи наявність непогашеної в строк заборгованості, значення коефіцієнта покриття, коефіцієнта поточної ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, свідчать про не ліквідний баланс та те, що у підприємства було недостатньо коштів для негайного погашення своїх поточних зобов`язань (про неплатоспроможність).

Частина 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства визначає обов`язок керівника боржника у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності).

Постановою (п.п. 28 та 36) від 23.03.2021 у справі № 910/3191/20 Верховний Суд сформував правову позицію, за якою обов`язок керівника боржника подати заяву про банкрутство існує, та питання про покладення солідарної відповідальності на керівника боржника розглядається за приписами ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства незалежно від дати виникнення загрози неплатоспроможності, в т.ч. і якщо така загроза виникла до набрання чинності Кодексу України з процедур банкрутства, себто до 21.10.2019.

Поняття "загроза неплатоспроможності", що його визначено вище, має три можливі варіанти існування за п.3.4 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.01.2006 № 14 (далі Методичні рекомендації), а саме:

поточна неплатоспроможність (коштів та високоліквідних активів боржника недостатньо, аби розрахуватися з поточними боргами, строк оплати яких вже настав);

критична неплатоспроможність (на початку і наприкінці звітного кварталу присутні ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття і коефіцієнт забезпечення власними засобами наприкінці звітного кварталу менші за їхні нормативні значення - 1,0 та 0,1);

надкритична неплатоспроможність (поточна + критична неплатоспроможність + за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку).

Виходячи зі звіту незалежного аудитора фінансово-господарської діяльності боржника, станом на 31.12.2020 Боржник знаходився у стані надкритичної неплатоспроможності, коли задоволення вимог його кредиторів було можливим тільки у ліквідаційній процедурі.

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності. У такому разі задоволення вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури.

Отже з викладеного виходить, що під час виконання своїх обов`язків Генеральним директором ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" ОСОБА_1 мало місце доведення до неплатоспроможності, зокрема: виникла значна кредиторська заборгованість за придбані товари та послуги.

Крім того судом встановлено, що під час стійкої неплатоспроможності ТОВ "ВЗРО", ОСОБА_1 було укладено кредитні договори, забезпечені іпотекою та договори поруки, зокрема: договір поруки від 18.10.2019 з ПП "Явірське" та договір поруки з АТ "ПУМБ" №П-КНО-12.06-388 від 02 липня 2020 року.

Обсяг кредиторської заборгованості ТОВ «ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛ1И» значно перевищував вартість активів товариства.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2021 №904/6499/20(904/5568/21) встановлено, що: «укладення ТОВ "ВАСИЩИВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" договору поруки N П-КНО-12.06-388 від 02 липня 2020 року не відповідає меті здійснення господарської діяльності цього товариства, оскільки розмір боргу, за який поручився Боржник за оспорюваним договором складає 4 950 000,00 доларів США, що значно збільшує його заборгованість. Уклавши договір поруки N П-КНО-12.06-388 від 02 липня 2020 року, ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИИ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" не тільки не отримало жодного прибутку, а навпаки, всупереч власним фінансовим інтересам набуло зобов`язання сплатити заборгованість за третю особу у розмірі, що перевищує його активи, що свідчить про відсутність будь-якої ділової чи підприємницької мети, а наявність лише неправомірної мети направленої на ухилення від виконання наявних зобов`язань та погіршення становища інших кредиторів.

Щодо правил обчислення визначеного абзацом першим частини шостої статті 34 КУзПБ місячного строку та щодо порядку доведення учасником і встановлення ознак загрози неплатоспроможності варто відзначити наступне.

Загроза неплатоспроможності як підстава для звернення боржника із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутства не є новелою КУзПБ, а є успадкуванням окремих положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

І Закон, і КУзПБ так визначають загрозу неплатоспроможності - якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами.

Отже умовами/складовими для встановлення щодо боржника такого складного за своїм змістом юридичного факту як загроза неплатоспроможності боржника є одночасна (зокрема протягом місячного періоду, визначеного частиною шостою статті 34 КУзПБ) наявність, в свою чергу, таких юридичних фактів:

(1) існування у боржника, щонайменше перед двома кредиторами зобов`язань, строк виконання яких настав; цей строк визначається за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо);

(2) розмір всіх активів боржника є меншим, ніж сумарний розмір зобов`язань перед всіма кредиторами боржника, строк виконання яких настав за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо); тобто такий майновий стан боржника за всіма його показниками (основними фондами, дебіторською заборгованістю, строк виконання зобов`язань щодо якої настав, тощо), який за оцінкою сукупної вартості всіх активів Боржника очевидно не здатний забезпечити задоволення вимог виконання зобов`язань перед всіма кредиторами (строк виконання яких настав) ні у добровільному, ні у передбаченому законом примусовому порядку.

При цьому, з огляду на положення частини шостої статті 39 КУзПБ (згідно з якими однією із підстав для відмови господарським судом у відкритті провадження у справі є наявність за вимогами кредитора спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження) для існування загрози неплатоспроможності боржника, за відсутності між ним і кредитором спору про право, цей Закон не вимагає безспірності вимог кредиторів до боржника, тобто не вимагає прийнятого судового рішення та/або виданого виконавчого документа щодо вимог кредитора до боржника, які (вимоги) стали підставою для звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Правильність цього висновку підтверджується, якщо звернутись до положень частин другої, третьої та четвертої статті 34 КУзПБ, якими визначені вимоги до документів/доказів, що додаються як до заяви кредитора, так і до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство, та за якими відсутня вимога про додання до відповідної заяви судового рішення та/або видачу виконавчого документа щодо вимог кредитора до боржника.

З викладеного випливає висновок, що обчислення визначеного абзацом першим частини шостої статті 34 КУзПБ місячного строку для обов`язку боржника звернутись із заявою про відкриття провадження у справі у разі загрози неплатоспроможності починається з того моменту, коли за правилами закону, що регулює відповідні правовідносини між кредитором (кредиторами) та боржником (купівлі-продажу, поставки, підряду, позики, бюджетні та податкові тощо), одночасно має місце факт настання строку виконання боржником зобов`язань щонайменше перед двома його кредиторами (1) разом із фактом перевищення в той самий момент (звітний період) сумарного розміру цих зобов`язань над розміром всіх активів Боржника (2), які в сукупності і свідчать про ознаки загрози неплатоспроможності боржника.

Наведений висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною в постанові від 02.03.2016 у справі N 6-2491цс15, а також з правовими позиціями, викладеними в постановах Верховного Суду від 10.04.2018 у справі N 914/1033/17, від 11.05.2018 у справі N 914/1487/17, від 15.05.2018 у справі N 921/412/17-г/7, від 24.10.2018 у справі N 308/8645/15цс, від 05.12.2018 у справі N 589/2800/15-ц, щодо підстав виникнення зобов`язальних правовідносин, відповідно до яких:

- за загальним правилом судове рішення забезпечує примусове виконання зобов`язання, яке виникло з підстав, що існували до винесення судового рішення, але не породжує таке зобов`язання, крім випадків, коли положення норм чинного законодавства пов`язують виникнення зобов`язання саме з набранням законної сили рішенням суду;

- за змістом статті 11 Цивільного кодексу України зобов`язальні правовідносини виникають з актів цивільного законодавства, а рішення суду лише підтверджує наявність чи відсутність правовідносин і вносить у них ясність та визначеність.

Відтак, саме ОСОБА_1 , враховуючи набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства 21.10.2019, після подання фінансової звітності за 2019 рік, повинен був звернутися до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, що останнім зроблено не було. Замість цього він продовжував вести господарську діяльність протягом року, що вказує на порушення з його боку ч. 6 ст. 34 КУзПБ.

Проте, як зазначено вище, провадження у справі про банкрутство боржника відкрито ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.12.2020 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН", а не за заявою боржника.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині визнання керівника боржника ОСОБА_1 таким, що допустив порушення приписів частини 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства та покладення на нього солідарної відповідальності за вимогами кредиторів у справі №904/6499/20 про банкрутство ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" - задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперський колос" б/н від 18.02.2022 в частині визнання керівника боржника ОСОБА_1 таким, що допустив порушення приписів частини 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства та покладення на нього солідарної відповідальності за вимогами кредиторів у справі №904/6499/20 про банкрутство ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ" - задовольнити

2. Визнати керівника боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 ) таким, що допустив порушення приписів частини 6 статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства та покласти на нього солідарну відповідальність за вимогами кредиторів у справі №904/6499/20 про банкрутство ТОВ "ВАСИЩЕВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 13.07.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений 18.07.2023.

Суддя А.Є. Соловйова