Ухвала

від 13.07.2023 по справі 757/25381/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25381/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Власники майна у судове засідання не з`явились, про час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 та частинами 1, 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн., які належали потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи заздалегідь підроблені документи, провели незаконну реєстрацію об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_1 (далі Об`єкт), з метою подальшої її реалізації шляхом продажу.

При цьому, для внесення недостовірних даних до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно (далі Реєстр) невстановлені особи за сприяння невстановлених службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційних код юридичної особи 24368041, місце знаходження: м. Київ, Майдан Незалежності, 2, на балансі якого знаходиться будинок № 7 на Кловському узвозі у м. Києві, підробили договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про сплату 100% майнових прав Об`єкта нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 № 19-08-2011-1 з боку ОСОБА_8 на користь ТОВ «Житло-Буд» суми 12 753 600 (дванадцять мільйонів сімсот п`ятдесят три тисячі шістсот) гривень 00 копійок, що складає 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкту, у відповідності до технічного паспорту на об`єкт будівництва (інвентаризаційна справа № 018.002.006-2011-ТП) та акт приймання-передачі Об`єкту будівництва від 19.08.2011, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, для реєстрації вищевказаного Об`єкта нерухомості, невстановлені особи скористались послугами знайомих нотаріусів та приватних БТІ для виготовлення необхідної документації, яка стала підставою для внесення даних до Реєстру.

З цією метою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, для отримання необхідної інформаційної довідки з КП КМР «КМ БТІ», підробила запит № 01/06-22 від 01.06.2022, виконаний від імені приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі якого замовила в КП КМР «КМ БТІ» інформаційну довідку КВ-2022 № 9717 від 03.06.2022 по квартирі АДРЕСА_2 . Для отримання технічної документації, невстановлена особа звернулась до директора товариства з обмеженою відповідальністю «Владико», ідентифікаційних код юридичної особи 40013408, місце знаходження: м. Київ, бульвар Кольцова, 3 квартира 189, ОСОБА_10 та техніка з інвентаризації нерухомого майна експерта ОСОБА_11 , які на замовленням виготовили на ім`я ОСОБА_8 технічний паспорт (реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_1 від 20.07.2022), план квартири АДРЕСА_2 на 43 поверсі, та її експлікацію.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реєстрації Об`єкту в Реєстрі права власності на нерухоме майно, звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка 26.07.2022 зареєструвала Об`єкт нерухомості загальною площею 554,9 кв.м., житловою площею 455,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 за громадянкою ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2616852180000) на підставі вищезазначених підроблених документів: договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 307-К/1, виданого 19.08.2011, акту приймання-передачі об`єкту будівництва, виданого 19.08.2011 та довідки про сплату 100% майнових прав на Об`єкт нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 19-08-2011-1, виданої 19.08.2011.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в листопаді 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, через спільних знайомих підшукав ОСОБА_6 , якому запропонував за вигідною ціною придбати квартиру АДРЕСА_2 .

З метою впевненості у порядності своїх дій й доброзичливості, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 на месенджер «Телеграм» пакет документів по Об`єкту нерухомості, а саме: технічний паспорт, витяг з реєстру речових прав тощо та особисто здійснив показ квартири.

Впевнившись, що Об`єкт нерухомості дійсно є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 прийняте рішення про купівлю даного об`єкта нерухомості.

18.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в готелі «Салют», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_13 , в якості завдатку грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що станом на 18.11.2022 року еквівалентно 365 700 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодінні чужим майном грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із залученням власниці Об`єкту нерухомості ОСОБА_8 , 22.11.2022 за адресою: АДРЕСА_5 організував підписання договору купівлі-продажу Об`єкта нерухомості, що знаходився на Кловському узвозі, 7 квартира АДРЕСА_6 , площею 554,9 кв., який був посвічений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , представивши ОСОБА_4 як одного з фактичних власників даної квартири. В свою чергу, введений в оману ОСОБА_6 , передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 29 134 915 грн., на що ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_5 написала власноручно розписку про отримання грошових коштів, з урахуванням завдатку.

Відповідно до відповіді КП Київської міської ради «КМ БТІ» при проведенні первинної технічної інвентаризації житлової частини будинку за адресою: АДРЕСА_7 станом на 16.10.2011 кількість житлових квартир складала 229, що підтверджує відсутність квартири з АДРЕСА_6 .

Відтак, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн, чим заподіяли останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виник злочинний умисел направлений на підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва та додатку до нього, датованих 19 серпня 2011 року, які нібито укладені між товариством з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 24368041, місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_7 (далі продавець) та фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі покупець), відповідно до яких, продавець зобов`язався передати у власність покупцеві майнові права на об`єкт будівництва квартиру АДРЕСА_1 , а покупець зобов`язався прийняти майнові права на об`єкт будівництва, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в договорі умови, з метою подальшого його використання, разом з іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, поставила свій особистий підпис в графі «покупець», розумію при цьому що договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 року разом з додатком до нього не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався, генеральним директором ОСОБА_7 не підписувався, вартість майнових прав на об`єкт будівництва сплачена не була, чим підробила офіційний документ, який видається підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Відповідно до примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва разом із додатком до нього, датовані 19 серпня 2011 року є офіційними документами, оскільки містять в собі зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка посвідчує факт переходу майнових прав на об`єкт будівництва квартиру АДРЕСА_1 від подавця покупцеві, спричинили наслідки правового характеру, що були складені юридичною особою з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Згідно висновку експерта, підписи у графах «Покупець» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_8 та додатку до нього виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графах «Продавець» та «Генеральний директор» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_8 та додатку до нього, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу акту приймання передачі об`єкту будівництва, датованого 19 серпня 2011 року, який нібито укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 24368041, місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_7 (далі Сторона 1) та фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Сторона 2), відповідно до якого, Сторона 1 передала, а Сторона 2 прийняла на підставі договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 307-К/1 наступне майно, а саме квартиру АДРЕСА_8 у придатному для його використання стані, з метою подальшого його використання разом із іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, поставила свій особистий підпис в графі «Сторона 2», розумію при цьому що акт приймання-передачі об`єкту будівництва від 19.08.2011 року не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_7 не підписувався, чим повторно підробила офіційний документ, який видається підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Відповідно до примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, акт приймання передачі об`єкту будівництва, датований 19 серпня 2011 року є офіційним документом оскільки містить в собі зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка посвідчує факт передачі майнових прав на об`єкт будівництва квартиру АДРЕСА_1 сторонам, спричинив наслідки правового характеру, що був складений юридичною особою з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Згідно висновку експерта, підпис у графі «Сторона 2» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_8 виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Генеральний директор» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_8 , виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва та додатку до нього, датованих 19 серпня 2011 року, які нібито укладені між товариством з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 24368041, місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2011 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 року разом із додатком до нього не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_7 не підписувався, 26.07.2022 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 1 офіс № 1 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва разом з додатком до нього, датовані 19 серпня 2011 року, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2616852180000).

Згідно висновку експерта, підписи у графах «Покупець» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_8 та додатку до нього виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графах «Продавець» та «Генеральний директор» Договору № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між ТОВ «Житло-Буд» та ОСОБА_8 та додатку до нього, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2022 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу акту приймання передачі об`єкту будівництва, датованого 19 серпня 2011 року, який нібито укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 24368041, місцезнаходження м. Київ, Майдан Незалежності, 2, в особі генерального директора ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2011 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що акт приймання передачі об`єкту будівництва від 19.08.2011 року не відповідає дійсності, оскільки ТОВ «Житло-Буд» не видавався та генеральним директором ОСОБА_7 не підписувався, 26.07.2022 року перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 1 офіс № 1 надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ акт приймання передачі об`єкту будівництва, датований 19 серпня 2011 року, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2616852180000).

Згідно висновку експерта, підпис у графі «Сторона 2» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_8 виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Генеральний директор» Акту приймання-передачі об`єкту будівництва, б/н, виданого 19.08.2011, укладеного ТОВ «Житло-Буд» з ОСОБА_8 , виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Крім того, 26.07.2022 близько 20:55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) датовану 26.07.2022 року, з метою подальшої її використання разом із іншими документами для держаної реєстрації права власності, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 завідомо неправдиву інформацію, щодо набуття права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 . На підставі даної інформації, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косарєвою- ОСОБА_15 сформовано бланк заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 від 26.07.2022 року, який присвоєно номер 51869408, повноту та справжність наданої інформації ОСОБА_8 завірила своїм підписом, чим повторно підробила офіційний документ, який видається чи посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Відповідно до примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408 датована 26.07.2022 року є офіційним документом оскільки містить в собі зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка посвідчує факт наміру здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_1 , спричинив наслідки правового характеру, складений та посвідчений особою, якій законом надано право у зв`язку з їх професійною діяльністю складати та посвідчувати певні види документів, з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_8 » у графі «Підпис заявника» Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 51869408 від 26.07.2022, поданої приватному нотаріусу КМНО Косарєвій- ОСОБА_15 , виконані ОСОБА_8 .

Крім того, 26.07.2022 близько 20:55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датовану 26.07.2022 року.

В подальшому, 26.07.2022 близько 20:55 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на використання підробленого документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, будучи обізнаною, що заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датована 26.07.2022 року не відповідає дійсності, оскільки об`єкт нерухомості квартира АДРЕСА_1 їй на праві власності не належить, надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , серед інших документів завідомо підроблений офіційний документ заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 51869408, датовану 26.07.2022 року, з метою державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2616852180000).

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_8 » у графі «Підпис заявника» Заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер 51869408 від 26.07.2022, поданої приватному нотаріусу КМНО Косарєвій- ОСОБА_15 , виконані ОСОБА_8 .

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на повторну підробку офіційного документа, з метою подальшого його використання для здійснення правочину продажу квартири АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу договору купівлі продажу квартири, з метою подальшого його використання, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з власних корисливих спонукань, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , надала приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 завідомо неправдиву інформацію та копії особистих документів, щодо володіння на праві власності об`єктом нерухомості квартирою АДРЕСА_2 . На підставі даної інформації, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 на офіційному бланку серії НСА 522565 створено договір купівлі-продажу квартири, датований 22 листопада 2022 року, який зареєстровано в реєстрі за номером 2217, повноту та справжність наданої інформації ОСОБА_8 завірила своїм підписом в якості продавця, чим повторно підробила офіційний документ, який видається чи посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання його підроблювачем.

Відповідно до примітки до ст. 358 Кримінального кодексу України, договір купівлі-продажу квартири, датований 22 листопада 2022 року є офіційним документом оскільки містить в собі зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка посвідчує факт переходу права власності на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , спричинив наслідки правового характеру, складений та посвідчений особою, якій законом надано право у зв`язку з їх професійною діяльністю складати та посвідчувати певні види документів, з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Згідно висновку експерта, підпис та рукописний запис « ОСОБА_8 » у графі «Продавець» Договору купівлі-продажу квартири від 22.11.2022, зареєстрованого у реєстрі за № 2217, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , виконані ОСОБА_8 .

Так, 17.03.2023 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, українцю, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , раніше судимому, зокрема 01.02.2013 Печерським районним судом міста Києва засуджено за ч.2 ст. 186 КК України (на підставі ч.4 ст. 70 КК України) до позбавлення волі строком 6 років - повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, 16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Суми, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_14 , раніше не судимого - повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Так, 30.05.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з дотриманням вимог ст. ст. 278, 135 КПК України повідомлено про підозру у підробці офіційного документа, використанні завідомо підробленого документа та підробці офіційного документа, вчиненого повторно, тобто у кримінальних проступках, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України та злочині, передбаченому ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 було з`ясовано, що 13.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 передав потерпілому витяги по квартирам по АДРЕСА_15 . Крім того, 15.03.2023 року підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 надали потерпілому договір купівлі-продажу квартир по АДРЕСА_15 .

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 4 березня 2023 року встановлено що у формі бесіди продовжуючи свою злочинну діяльність та знову вводячи в оману потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_4 пропонував потерпілому обмін квартири АДРЕСА_16 , при цьому розуміючи, що квартири АДРЕСА_2 не існує.

Крім того, під час проведення обшуку автомобіля марки BMW-328, д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, власником якого є ОСОБА_17 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , було знайдено та вилучено копію договору купівлі-продажу від 23.01.2020, на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на теперішній час володіють правовстановлюючими документами та продовжуючи свою злочинну діяльність, можуть вчинити неправомірну перереєстрацію наступних об`єктів нерухомості:

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_18 , Загальна площа (кв.м): 96.6, житлова площа (кв.м): 44.8, Опис: кількість кімнат 3. Власник: ОСОБА_18 , реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_3 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація;

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_19 , загальна площа (кв.м): 65.6, житлова площа (кв.м):38.1, Опис: кількість кімнат 2. Власник: ГРОМІК В`ЯЧЕСЛАВ, реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_4 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація;

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_17 . Загальна площа (кв.м): 50.1, житлова площа (кв.м): 15.6, Опис: кількість кімнат 1. Власник: ЗРУИ?НОВАНА ЛЕНІНА МИКОЛАІ?ВНА, реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_5 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація.

17.03.2023 винесено постанову про визнання вище вказаних квартир речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 та частинами 1, 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

17.03.2023 винесено постанову про визнання вище вказаних квартир речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на об`єкти нерухомості, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних об`єктів нерухомості.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_18 , Загальна площа (кв.м): 96.6, житлова площа (кв.м): 44.8, Опис: кількість кімнат 3. Власник: САЗОНОВ ОЛЕКСАНДР, реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_3 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація;

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_19 , загальна площа (кв.м): 65.6, житлова площа (кв.м):38.1, Опис: кількість кімнат 2. Власник: ГРОМІК В`ЯЧЕСЛАВ, реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_4 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація;

- житлова квартира за адресою: АДРЕСА_17 . Загальна площа (кв.м): 50.1, житлова площа (кв.м): 15.6, Опис: кількість кімнат 1. Власник: ЗРУИ?НОВАНА ЛЕНІНА МИКОЛАІ?ВНА, реєстраціи?нии? номер обліковоі? картки платника податків: НОМЕР_5 , краі?на громадянства: Росіи?ська Федерація, заборонивши приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) вказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1