Ухвала
від 17.07.2023 по справі 463/8457/22
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/8457/22

Провадження №1-кс/463/4930/23

У Х В А Л А

17 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о.керівника Відділудетективів Підрозділудетективів (направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБюроекономічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене про Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72022140000000005від 22.11.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191,ч.1ст.209КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення огляду на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 14.12.2022, з урахуванням детального огляду проведеного 25.05.2023 а саме на:

- Кемпінговий ліхтар Multifunctionalcampinglamp №ZJ-1990T (ART.NO: 8267) у кількості 1200 штук.

- Ліхтар Hotter Mouse Duallightsolarlantern 7701-A (ART.NO: 8275) у кількості 2609 штук.

- Нове освітлюване обладнання з пластмаси: стельовий світильник «Mobileemergencycharginglamp ZJ:V50» (ART.NO: 7130) у кількості 5000 штук.

- Ліхтар Multifunctionportablelamp (ART.NO: 8276) у кількості 3000 штук.

- Ліхтар Hurry-Bolt HB-2678 (ART.NO: 8274) у кількості 2520 штук.

- Ліхтар підвісний JD SOLAR EMERGENCY CHARGING LAMP 2022 (ART.NO: 7694) у кількості 2880 штук.

- Кемпінговий ліхтар Multifunctionalsolarcampinglamp GSH-9688 (ART.NO: 3626) у кількості 1200 штук.

- Ліхтарик ручний акумуляторний Coba CB-888 5W+COB+SMD (ART.NO: 8271) у кількості 5440 штук.

- Кемпінговий ліхтар WILSON+5800T (ART NO: 5392) у кількості 2952 штук.

- Ліхтар SHUN GUANG SG-1982 (ART NO: 8277) у кількості 2400 штук.

- Кемпінговий ліхтар SOLAR EMERGENCY CHARGING LAMP - 2029 (ART NO: 7693) у кількості 2400 штук.

- Тактичний ліхтар X-Balog (ART NO: 3863) у кількості 2520 штук.

- Нові записувальні камери кольорові «HD SMART Camera MODEL:7827, APP: YCC365 PLUS» у кількості 1100 штук.

- Нові набори посуду для кемпінгу «CookingSet OUT-OF-DOORS DS-308», виробництва Китай у кількості 720 наборів.

- Акумуляторна портативна колонка ZXX 5506 у кількості 625 штук, виробництва Китай.

- Акумуляторна портативна колонка ZXX 5510 у кількості 251 штук, виробництва Китай.

Клопотання мотивуєтим,що впровадженні детективівПідрозділу детективів(направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБюроекономічноїбезпеки уЛьвівській області перебуває вказане вище кримінальне провадження.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб здійснює ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності без сплати відповідних митних платежів, шляхом заниження митної вартості ввезених ТМЦ подальшої їх реалізації за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податкових обліках з використанням СГД з ознаками фіктивності та формування податкового кредиту з ПДВ СГД реального сектору економіки за рахунок сплаченого митним органам ПДВ та легалізацію майна одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, протягом 2022 року невстановлені особи, з метою легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом зареєстрували ТОВ "ДЕЛЬТА ГОЛД" (ЄДРПОУ 44905245), ТОВ «КОЛІН ОПТ» (ЄДРПОУ 44753012) та ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 44751680), директором яких є ОСОБА_5 , який фактично такої діяльності не здійснює, міжнародні контракти не укладає та відповідні документи не підписує, однак при цьому фактично встановлено, що ТОВ «УЛЬТРАКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 44751680) здійснює свою діяльність щодо укладання відповідних міжнародних контрактів та завозить на митну територію України товари з інших країн.

Вказує, що на виконання ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12 травня 2023 року про скасування арешту на майно, а саме транспортний засіб DAF XF 105.450, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належать ОСОБА_6 та напівпричепу SCHMITZ S 01, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , а також на виконання ухвали суду щодо скасування арешту на майно, а саме транспортний засіб DAF XF 460 FT, державний номерний знак НОМЕР_3 , та напівпричеп SCHMITZ SCB-S3T, державний номерний знак НОМЕР_4 , який на праві власності належать ОСОБА_6 , вказані транспортні засоби повернуті власникам. У зазначених вантажних транспортних засобах, знаходились вказані у клопотанні товарно матеріальні цінності, які були детально оглянуті в ході огляду, проведеного 25 травня 2023 року.

Зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим майном, постановою детектива його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, беручи до уваги, що відносно майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судовезасідання нез`явився,про день та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку детектива кримінального провадження, оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду даного клопотання встановлено, що 25 травня 2023 року 15.12.2022 детективом ТУ БЕБ м. Києві, проведено огляд повернутих власникам транспортних засобів, в яких виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 29.06.2023 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому з метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду проведеного 25 травня 2023 року, а саме на:

- Кемпінговий ліхтар Multifunctionalcampinglamp №ZJ-1990T (ART.NO: 8267) у кількості 1200 штук.

- Ліхтар Hotter Mouse Duallightsolarlantern 7701-A (ART.NO: 8275) у кількості 2609 штук.

-Нове освітлюване обладнання з пластмаси: стельовий світильник «Mobileemergencycharginglamp ZJ:V50» (ART.NO: 7130) у кількості 5000 штук.