Ухвала
від 18.07.2023 по справі 755/18664/21
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18664/21

1-кс/755/2061/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021102040000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документу про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також, із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року за рахунками: НОМЕР_4 (Долар США), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (Польський злотий), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 року на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (Євро), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 року на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 15.10.2019 року на НОМЕР_5 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивованетим,що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102040000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) та іншими суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м.Чернігів та капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.09.2019 року №7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів (фінансування за рахунок коштів міського бюджету м.Чернігова на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.08.2019 року № 44/VII 17 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік», зі змінами і доповненнями»),

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 року № 1, до договору від 03.09.2019 року №7461_72, вартість робіт та послуг склала 20302694,60 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Замовника, реалізуючи злочинний умисел з метою одержання неправомірної вигоди, вступили у змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через завод-виробника домовились про знижку 40% від прайсової ціни на окрему групу товарів (бруківку), яка у подальшому, через посередницькі підприємства збільшена та внесена до актів приймання виконаних будівельних робіт по завищеній вартості.

02 березня 2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Так, згідно висновку експерта від 17.03.2023 року №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне:вартість фактично виконаних робіт за договором підряду від 03.09.2019 року №7461_72 відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 року № 1, з урахуванням цін на продукцію, що зазначена у листі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2023 року №32, складає 13180702,60 грн.

Крім того, відповідно Довідки спеціаліста (економіста) від 20.03.2023 року за матеріалами кримінального провадження від 06.05.2021 року №42021102040000024,надані розрахунки витрат на доставку бруківки зроблені наступні висновки: 1.Вартість доставки за договором підряду від 03.09.2019 року № 7461_72 у відповідності з листом від 02.03.2023 року № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставленим питанням по перевезенню клінкерної бруківки, зазначеної в акті виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 року, складала 427000,00 грн. (((607844 + 35280)/ 10590)=60,7294=61*7000), при умові, що бруківку можливо змішувати між собою.

Таким чином, документально підтверджується завдання матеріальних збитків у розмірі 6694992,00 грн. (20 302 694,60 - 13 180 702,60 - 427 000,00) за договором підряду від 03.09.2019 року № 7461_72 на об`єкті «Реконструкція мощення красної площі в м. Чернігів» (коригування), відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 року, з урахуванням висновку експерта від 17.03.2023 року № 527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, листа від 02.03.2023 року № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розрахунку витрат на доставку бруківки та матеріалів кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що виконання робіт та поставка бруківки здійснювалась до підписання договору від 03.09.2019 року №7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відомості, що містяться у документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема, для встановлення особи, причетної до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Таким чином, уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом(банківську) таємницю, щодовідомостей про рухкоштів за рахункамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, та іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документу про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також, із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 року до31.12.2019 року за рахунками: НОМЕР_4 (Долар США), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (Польський злотий), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 року на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (Євро), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 року на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 11.10.2019 на НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , відкритий 04.09.2015 року та змінений за стандартом IBAN 15.10.2019 року на НОМЕР_5 , з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

СудДніпровський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення18.07.2023
Оприлюднено03.05.2024
Номер документу112307592
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —755/18664/21

Ухвала від 09.11.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Козачук О. М.

Ухвала від 25.09.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Галига І. О.

Ухвала від 12.09.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 28.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Мельниченко Л. А.

Ухвала від 18.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Метелешко О. В.

Ухвала від 18.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Метелешко О. В.

Ухвала від 18.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Метелешко О. В.

Ухвала від 17.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Галига І. О.

Ухвала від 17.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Галига І. О.

Ухвала від 17.07.2023

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Галига І. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні