Ухвала

від 18.07.2023 по справі 757/24900/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24900/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041160000730 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 клопотання, згідно вимог якого останній просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 12021041160000730 від 12.11.2021, на предмети та речі, які були вилучені, а саме:

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 50.5229898, 30.5012575, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0143 в м. Києві, було виявлено та вилучено:

1. Фотокопія ТТН № КЕ23-000077666 від 03.06.2023 на 2 арк.;

2. Фотокопія договору поставки між ТОВ «ДЛ Солюшн» та ТОВ «Азімут Вест» з додатками та ТТН на 16 арк.;

3. Фотокопія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами № 26540311202362138 на 2 арк.;

4. Фотокопія виписки з ЄДР ТОВ «Азімут Вест» на 2 арк.;

5. Фотокопія договору поставки між ПП «Прайм-Рітейл» та ТОВ «Азімут Вест» з додатками на 3 арк.;

6. Фотокопія договору поставки між ПП «Стар Трейд 1» та ТОВ «Азімут Вест» з додатками та накладними про поставку товару на 7 арк.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 50.5228979, 30.5002696, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0039 в м. Києві та земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0240 в м. Києві, було виявлено та вилучено:

1. Копія наказу від 17.02.2022 на 1 арк.;

2. Копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.;

3. Копія витягу № 2226544500148 на 1 арк.;

4. Копія виписки ТОВ «Веріка Плюс» на 1 арк.;

5. Тютюнові вироби Pull Burn у кількості 49 пачок;

6. Тютюнові вироби Pull Sky у кількості 45 пачок;

7. Тютюнові вироби Pull Burn у кількості 49 пачок;

8. Тютюнові вироби Complement White Slims у кількості 10 пачок;

9. Тютюнові вироби Marvel Party Mix Slims у кількості 10 пачок;

10. Тютюнові вироби Marvel Tropical Mix Slims у кількості 10 пачок;

11. Тютюнові вироби Marvel Lilac Slims у кількості 10 пачок;

12. Тютюнові вироби Winston XS Blue у кількості 10 пачок;

13. Тютюнові вироби Kent KRYStal у кількості 10 пачок;

14. Тютюнові вироби Київ червоні у кількості 51 пачка;

15. Тютюнові вироби Київ блакитні у кількості 21 пачка;

16. Копія договору № 9/2022 від 01.09.2022 оренди торгівельного місця з додатком та копіями накладних на 13 арк,

які поміщено до спец пакетів GSU 3008901, GSU 3008978, № 7380463.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 50.5235958, 30.4995851, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0066 в м. Києві, було виявлено та вилучено:

1. Цигарки Mustang Silver у кількості 172 пачки;

2. Цигарки Mustang Black у кількості 117 пачок;

3. Цигарки Mustang Blue у кількості 139 пачок;

4. Цигарки Mustang RED у кількості 40 пачок;

5. Цигарки Mustang Gold у кількості 24 пачки;

6. Цигарки Mustang RED compact у кількості 10 пачок;

7. Цигарки Mustang Blue Compact у кількості 10 пачок;

8. Цигарки Mustang Gold Compact у кількості 19 пачок;

9. Цигарки Mustang Silver Compact у кількості 7 пачок;

10. Цигарки Plaisir у кількості 9 пачок;

11. Цигарки Dandy White у кількості 15 пачки;

12. Цигарки Mustang Black у кількості 2 пачки;

13. Електронні цигарки Energy drink VAALISOOF у кількості 6 штук;

14. Електронні цигарки ELFBAR Blue RAZZ lemonade у кількості 4 штуки;

15. Електронні цигарки ELFBAR Spearmint у кількості 3 штуки;

16. Електронні цигарки ELFBAR STRAWBERRY energy у кількості 2 штуки;

17. Електронні цигарки ELFBAR Cola у кількості 2 штуки;

18. Електронні цигарки ELFBAR STRAWBERRY grape у кількості 1 штука;

19. Електронні цигарки ELFBAR Blue RAZZ lemonade у кількості 1 штука;

20. Електронні цигарки ELFBAR STRAWBERRY banana у кількості 1 штука;

21. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Energy у кількості 2 штуки;

22. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Red MOJITO у кількості 1 штука;

23. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Cola у кількості 2 штуки;

24. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Lemont mint у кількості 1 штука;

25. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Peach Mango Watermelon у кількості 1 штука;

26. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Triple berry ice у кількості 1 штука;

27. Електронні цигарки ELFBAR BC 4000 Kiwi Passion Fruit Guava у кількості 1 штука,

які поміщено до трьох паперових ящиків.

28. Зошит із рукописними записами «Журнал температури»;

29. Зошит із рукописними записами «Каса»;

30. Зошит із рукописними записами «Геометрія»;

31. Зошит із рукописними записами в обгортці синього кольору,

які поміщено до спец пакету PSP 2293179.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 50.5227430, 30.4943138, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0066 в м. Києві, було виявлено та вилучено:

1. Сигарки Rotmans у кількості 2 блоки по 12 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

2. Сигарки Rotmans у кількості 9 блоків по 10 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

3. Сигарки Marlboro у кількості 8 блоків по 10 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

4. Сигарки Marlboro у кількості 18 блоків по 5 пачок (всередині яких знаходяться по 40 цигарок);

5. Сигарки Sobranie у кількості 4 блоки по 10 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

6. Сигарки Lam у кількості 4 блоки по 10 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

7. Сигарки Lam у кількості 19 блоків по 5 пачок (всередині яких знаходяться по 40 цигарок);

8. Сигарки Parlament у кількості 2 блоки по 10 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок),

які поміщено до спец пакету NPU В003036.

9. Сигарки Marlboro у кількості 34 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок) та 10 пачок (всередині яких знаходяться по 40 цигарок);

10. Сигарки Sobranie у кількості 56 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

11. Сигарки Rotmans у кількості 110 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

12. Сигарки Parlament у кількості 13 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

13. Сигарки LM у кількості 12 пачок (всередині яких знаходяться по 40 цигарок) та 16 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

14. Видаткова накладна № КЕ23-00214333 від 19.04.2023;

15. Копії видаткових накладних № КЕ23-000067716 від 30.05.2023, № КЕ23-000214429 від 19.04.2023, № КЕ23-000214333 від 19.04.2023, № КЕ23-000067686 від 30.05.2023,

які поміщено до спец пакету NPU В003037.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 50.5110193, 30.4977553, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:036:0240 в м. Києві, було виявлено та вилучено:

1. Сигарети ROTHMANS DEMI CLICK PURPLE у кількості 20 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

2. Сигарети ROTHMANS DEMI CLICK у кількості 12 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

3. Сигарети ROTHMANS DEMI SILVER у кількості 17 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

4. Сигарети ROTHMANS DEMI BLUE у кількості 24 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

5. Сигарети ROTHMANS BLUE25 у кількості 21 пачка (всередині яких знаходяться по 25 цигарок);

6. Сигарети Прилуки класичні у кількості 17 пачок (всередині яких знаходяться по 25 цигарок);

7. Сигарети KENT FEEL AROMA у кількості 17 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

8. Сигарети KENT FEEL VELVET у кількості 11 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

9. Сигарети ROTHMANS DEMI DOUBLE CLICK у кількості 5 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

10. Сигарети ROTHMANS DEMI CLICK AMBER у кількості 3 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

11. Сигарети ROTHMANS DEMI CLICK CORAL у кількості 3 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

12. Сигарети ROTHMANS DEMI MIX у кількості 6 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

13. Сигарети ROTHMANS BLUE у кількості 9 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

14. Сигарети KENT NAVY BLUE у кількості 18 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

15. Сигарети ROTHMANS ROYALS RED у кількості 4 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

16. Сигарети ROTHMANS ROYALS BLUE у кількості 3 пачки (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

17. Сигарети Прилуки класичні 8 у кількості 5 пачок (всередині яких знаходяться по 20 цигарок);

18. Сигарети ROTHMANS ROYALS L-SEKIES CORAL у кількості 5 пачок;

19. Сигарети ROTHMANS ROYALS DEMI BLUE у кількості 4 пачок;

20. Сигарети ROTHMANS ROYALS DEMI SILVER у кількості 5 пачок;

21. Сигарети BOND BLUE SELECTION 25 у кількості 23 пачок;

22. Сигарети BOND BLUE SELECTION у кількості 13 пачок;

23. Сигарети LM LOFT BLUE у кількості 17 пачок;

24. Сигарети MARLBORO GOLD у кількості 16 пачок;

25. Сигарети PARLIAMENT AQUA BLUE у кількості 25 пачок;

26. Сигарети PHILIP MORRIS RED у кількості 10 пачок;

27. Сигарети WINSTON BLUE у кількості 12 пачок;

28. Сигарети WINSTON XSPRESSION FLESH у кількості 15 пачок;

29. Сигарети SOBRANIE LONDON GOLD у кількості 18 пачок,

які поміщено до спец пакету NPU В003033.

30. Сигарети JADE LA BLUE у кількості 13 пачок;

31. Сигарети LA CIGARETTE MENTHE у кількості 11 пачок;

32. Сигарети CAMEL BLUE у кількості 17 пачок;

33. Сигарети WEST BLUE XL у кількості 8 пачок;

34. Сигарети LS CHERRY у кількості 10 пачок;

35. Сигарети COMPLIMENT RED у кількості 11 пачок;

36. Сигарети DAVIDOFF GOLD у кількості 13 пачок;

37. Сигарети NEO PURPLE CLICK у кількості 13 пачок;

38. Сигарети LM RED LABEL у кількості 6 пачок;

39. Сигарети LM фіолетові у кількості 3 пачки;

40. Сигарети LM BLUE LABEL у кількості 3 пачки;

41. Сигарети LM LOFT SEA BLUE у кількості 7 пачок;

42. Тютюновий виріб HEETS SUMMER BREEZE у кількості 14 пачок;

43. Тютюновий виріб HEETS PUBY FUSE у кількості 14 пачок;

44. Тютюновий виріб FIIT REGULAR SKY у кількості 17 пачок;

45. Тютюновий виріб HEETS TROPICAL SWIFT у кількості 24 пачок;

46. Тютюновий виріб HEETS GREENZING у кількості 21 пачок;

47. Тютюновий виріб HEETS PURPLE WAVE у кількості 35 пачок;

48. Сигарети KENT SILVER у кількості 9 пачок;

49. Сигарети KENT WHITE у кількості 4 пачки;

50. Сигарети KENT BLUE у кількості 3 пачки;

51. Сигарети SOBRANIE BLUE у кількості 5 пачок;

52. Сигарети WINSTON X STYLE у кількості 8 пачок;

53. Сигарети WINSTON X SPRESSION PURPLE у кількості 7 пачок;

54. Сигарети ПРИМА ORIGINAL BLEND у кількості 11 пачок;

55. Сигарети MARLBORO RED у кількості 6 пачок;

56. Сигарети SOBRANIE ЧОРНІ у кількості 4 пачки;

57. Сигарети BOND у кількості 5 пачок;

58. Сигарети SOBRANIE БІЛІ у кількості 3 пачки;

59. Сигарети CAMEL YELLOW у кількості 7 пачок;

60. Сигарети ПРИМА ЛЮКС у кількості 19 пачок;

61. Сигарети DAVIDOFF CLASSIC у кількості 9 пачок;

62. Сигарети DAVIDOFF REACH BLAC у кількості 2 пачки;

63. Сигарети DAVIDOFF REACH RED у кількості 10 пачок;

64. Сигарети DAVIDOFF REACH BLUE у кількості 8 пачок;

65. Сигарети DAVIDOFF REACH у кількості 8 пачок;

66. Сигарети LUCKY STRIKE RED у кількості 13 пачок;

67. Сигарети LUCKY STRIKE UN LIMITED RED у кількості 10 пачок;

68. Сигарети LUCKY STRIKE SILVER у кількості 7 пачок,

які поміщено до спец пакету NPU В003034.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_1 , 35.033384 за адресою: АДРЕСА_1 за участі продавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

1. 403 блоки з тютновими виробами по 10 пачок в кожному;

2. 1429 пачок безакцизних тютюнових виробів,

3. Одноразові електронні цигарки в кількості 70 штук

4. Тютновий виріб «FIT9» 1 штука, 1 стік

5. Блокнот з рукописними записами та накладними, які поміщені в сейф-пакет №. KIV 7103853;

6. Грошові кошти в сумі 2020 (дві тисячі двадцять) гривень, які поміщені в сейф-пакет № WAR 1214903.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.517763, 35.088032, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:041:0045 за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська за участі представника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено:

- Копії ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, які поміщені до спец. пакету № PSP 4121459.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.523940,35.036271, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:04:078:0079, за адресою: АДРЕСА_1 , за участі представника ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено:

1. 319 блоків тютюнових виробів без марок акцизного податку, які поміщено до картонних коробок та опечатано

2. 956 пачок сигарет , які поміщено до картонних коробок та чорного поліетиленового пакету та опечатано

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_2 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:08:742:0375 за дресою: АДРЕСА_2 , за участі представника СБ ТОВ «Гермес Табак» ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено:

- Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 1 аркуші з додатком , яку поміщену до паперового пакету МВС.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_3 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:08:742:0375 за адресою: АДРЕСА_2 , за участі представника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено:

- 693 блоки цигарок без акцизних марок, які упаковано до 14 картонних коробок та скріплено паперовою біркою;

- 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок, які упаковано до 3 картонних коробок та скріплено паперовою біркою;

- грошова купюра номіналом 10 гривень, яка вилучена та упакована у сейф-пакет PSP 22720894

- грошові купюри номіналом 20 гривень в кількості 43 штуки, які вилучено та упаковано у сейф-пакет PSP 2272090;

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_4 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210100000:06:102:0010) в м. Дніпро за участі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 10234 (десять тисяч двісті тридцять чотири) гривні поміщені в сейф-пакет № PSP 3048267.

2. Чорнові записи на окремих арк. вхідно-вихідна бухгалтерія на окремих арк., два зошити з чорновими записами було поміщено до сейф-пакету № PSP 3048264.

3. 5957 (п`ять тисяч дев`ятсот п`десят сім ) пачок сигарет які поміщені в 11 (одинадцять) картонних коробок.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_5 , розташованому біля земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:06:102:0010 за адресою: м. Дніпро, Вокзальна площа, за участі продавця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено:

- зошит з вклеєними видатковими та прибутковими чеками та копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Гермес табак», які вилучено та поміщено до сейф-пакету № WAR 1505709

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_4 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210100000:06:102:0010) в м. Дніпро за участі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено:

1. 4037 (чотири тисячі тридцять сім) пачок сигарет які поміщені в картонні коробки та сейф-пакет з № PSP 4126386.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_6 , 34.987974, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:01:340:0184, за адресою: АДРЕСА_3 за участі адвоката ОСОБА_13 , було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 1506 (одна тисяча п`ятсот шість) гривень, поміщені в паперовий конверт жовтого кольору;

2. Копія ліцензії на одному аркуші поміщено в паперовий пакет жовтого кольору;

3. Накладні на двадцяти девяти аркушах які поміщено в паперовий пакет жовтого кольору;

4. 2200 (дві тисячі двісті) пачок сигарет які поміщені та опечатані в три картонні коробки.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м.Дніпро, проспект Івана Мазепи (за GPS координатами 48.460712,34.969321, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:08:419:0022) за участі продавця ОСОБА_14 було виявлено та вилучено:

1. Видаткові накладні в кількості 5 (п`ять) штук, договори з додатками на 7 аркушах, ксерокопія ліцензії на 2 аркушах, поміщені до 1 (одного) спецпакету ГСУ

Перераховані документи поміщено та знаходяться в 1 спецпакеті ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.515744,35.055070, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:01:506:0126 в м. Новомосковськ за участю ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено та вилучено:

1. 4055 (чотири тисячі п`ятдесят п`ять) пачок цигарок які поміщені до картоних коробок

2. Чорнові записи та поміщено до сейф-пакету № PSP3038224

3. Сірого кольору Xiaomi Redmi 9A, а також грошові кошти 828 (вісімсот двадцять вісім) гривень та SD карту поміщено до сейф-пакету № PSP 3038217.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_7 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:07:122:0001 в м. Дніпро за участю ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти 3037 (три тисячі тридцять сім) гривень поміщені до сейф-пакету № DSP 1377319.

2. Чорнові записи поміщені до поліетиленового пакету та опечатано биркою.

3. 4838 (чотири тисячі вісімсот тридцять вісім) пачки сигарет які поміщені в 10 (десять) картонних коробок.

4. 54 (п`ятдесят чотири) паки з рідиною опечатано в 5 (п`яти) паках

5. 812 (вісімсот дванадцять) бутилок з рідиною поміщені в 25 мішків опечатано біркою.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_8 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210100000:07:207:0019) в м. Дніпро за участі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було виявлено та вилучено:

1. 75 (сімдесят п`ять) електронних сигарет, які поміщено в сейф-пакет № WAR 1851993.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:08:777:0312 в м. Дніпро за участю продавця ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено:

1. Копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами у 04670311202204437, дата реєстрації 19.09.2022 та додаток до ліцензії на 2-аркушаш.

2. Цигарки загальною кількістю 16 пачок.

3. Тютюнові вироби 8 штук.

4. Електроні сигарети 3 штуки.

Все вищевказане поміщено в картону коробку та опечатано.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_11 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210400000:01:011:0518) в АДРЕСА_4 за участі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було виявлено та вилучено:

1. 4889 (чотири тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять) пачок сигарет які поміщені В 6 (шість) сейф-пакетів з №: № PSP 4095786, № PSP 4095795, № PSP 4095796, № PSP 4095794, № PSP 4095792, № PSP 4095791 та 9 поліпропіленових мішків.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.609290, 34.559499, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:01:008:0104, що розташована за адресою: м. Кам`янське, бул. Героїв, біля будинку № 3, за участю ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було виявлено та вилучено:

1. Цигарки без акцизних марок з різним зображенням на них в кількості 372 упаковок, з яких 100 штук поміщено до спецпакету РSР №4095774, 80 штук поміщено до спецпакету РSР №4095771, 76 штук поміщено до спецпакету РSР №4099769, 47 штук поміщено до спецпакету РSР №4095772, 69 штук поміщено до спецпакету РSР №4095770;

2. 2 пачки цигарок які поміщено до спецпакету РSР №2379145;

3. 120 цигарок які поміщено до спецпакетів РSР №2377144, РSР №1360970;

4. 9 упаковок цигарок, які поміщено до спецпакету РSР №2377147;

5. Документи з чорновими записами, які поміщено до спецпакету РSР №4095773.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.494593,34.620057, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210400000:03:008:0013) в м. Кам`янське за участі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було виявлено та вилучено:

1. Зошити з нотатками продажу товарів у зазначеному кіоску, накладні, квітанції про доставку товару, які поміщено до пакету № PSP 4095756.

2. 395 (триста дев`яноста п`ять) пачок які було поміщено до 3 (трьох) сейф-пакетів з № : № PSP 4095752 № PSP 4095751 № PSP 4095750.

3. 52 (п`ятдесят дві) пляшки алкогольних виробів без акцизних марок які поміщено до 3 (трьох) картонних ящиків

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.500039,34.618132, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210400000:03:006:0160) в м. Кам`янське за участі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було виявлено та вилучено:

1.Накладні у кількості 48 (сорока восьми) одиниць на алкогольний товар та тютюнові вироби, Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями строком до 27.07.2022 р. які поміщені в сейф-пакет № PSP 4095797.

2. 170 (сто сімдесят) пачок сигарет поміщені до картонного ящику.

3. 85 (вісімдесят п`ять) пляшок алкогольних виробів до 2 (двох) картонних ящиків.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.608009, 34.560811, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:01:008:0116 в м. Кам`янське за участі продавця ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 7428 (сім тисяч чотириста двадцять вісім) гривень поміщені в сейф-пакет № PSP 1360966.

2. Два зошити з чорновими записами.

3. Чорнові записи на аркуші Ф А-4 4 (чотири) шт.

4. Записи на 3 (трьох) арк. у вигляді картонки.

5. 733 (сімсот тридцять три ) пачки сигарет які поміщені в 1 (один) поліетиленовий пакет та 1 (один) картонний ящик.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.487876, 34.610467, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:03:012:0118, що розташована за адресою: м. Кам`янське, вул. Ярославська, за участю ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , було виявлено та вилучено:

1. Кошти в загальній сумі 1815 грн., які поміщено до спецпакету ЕХР №00210741

2. Цигарки без акцизних марок в кількості 112 пачок, які поміщено до спецпакету РSР №4095806.

3. 5 аркущів з черновими записами, які поміщено до спецпакету ЕХР № 0220736.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.503182, 34.62569, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210400000:03:009:0236 в м. Кам`янське за участі ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , було виявлено та вилучено:

1. ТТН № ДП 23-000029285 від 30.05.2023 на 2 (двох) арк. копію, копію Ліцензії на право Роздрібна торгівля тютюновими виробами на 1 (одному) арк., копію інформаційного талону № 150 на 1 (одному) арк, поміщені у сейф-пакет № PSP 2377154.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_12 , 34.557285, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером (1210400000:01:008:0117) в м. Кам`янське за участі ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , було виявлено та вилучено:

1. 442 (чотириста сорок дві ) пачки сигарет які поміщені в 6 (шість) сейф-пакетів з № : № PSP 4095748, № PSP 4095745, № PSP 4095744, № PSP 2377123, № PSP 4095747, № 4095746.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.542190, 34.442275, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1222055300:02:004:6051, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , за участю ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , було виявлено та вилучено:

1. Цигарки без акцизних марок в кількості 256 пачок.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв підпільників, 1б, 1в (за GPS координатами 47.905199,33.375398, яка знаходиться в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:06:230:0006) за участі продавця ОСОБА_28 , було виявлено та вилучено:

1. Фотокопії документів на 32 (тридцять двох) аркушах.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, мкр-н 5-й Зарічний, 11к (за GPS координатами 48.001142,33.482355, яка знаходиться в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:04:223:0228) за участі ОСОБА_29 , було виявлено та вилучено:

1. Копія ліцензії та додатки до неї на 2 арк, товаро-транспортні накладні в кількості 5 шт., на 5 (п`яти) аркушах, які поміщено до спецпакету ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, мк-рн Сонячний (за GPS координатами 47.953961,33.451754, розташованому біля земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:06:054:0339) за участі продавця ОСОБА_30 , було виявлено та вилучено:

1. Товаро-транспортна накладні в кількості 2 (дві) одиниці, 1 (одна) ліцензія, які поміщено до спецпакету ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, 15а (за GPS координатами 47.913368,33.336830, яка знаходиться в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:223:0018) за участі продавця ОСОБА_31 , було виявлено та вилучено:

1. Зошит з нотатками рукописного тексту в кількості 3 (три) одиниці, аркуші із зазначенням марок тютюнових виробів, поміщено до 1 (одного) спецпакету ГСУ

2. Мобільний телефон Айфон 10 білого кольору в кількості 1 (одна) одиниця, який поміщено в 1 (один) спецпакет ГСУ

3. Електронні сигарети в кількості 486 (чотириста вісімдесят шість) одиниць вилучено, поміщено в картонну коробку №1, та опечатано паперовою біркою із пояснювальним надписом.

4. Електронні сигарети в кількості 181 (сто вісімдесят одна) одиниця, 104 упакуваннь та флаконів з рідиною для електронних сигарет, поміщено в 2 (два) спецпакети ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу (за GPS координатами 47.959818,33.435529, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:06:041:0040) за участі ОСОБА_32 , було виявлено та вилучено:

1. Копія ліцензії, копія договору дарування на кіоск, які поміщено до спецпакету ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя Кривого Рогу, 24 (за GPS координатами 47.963247,33.435055, яка знаходиться в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:06:040:0118) за участі продавця ОСОБА_33 було виявлено та вилучено:

1. Товаро-транспортні накладні в кількості 1 шт., на 4 аркушах;

2. Ксерокопії ліцензії виданої на ТОВ «ІНКОМ ТРЕЙД ГРУП», що за адресою: м. Кривий Ріг, проспект 200 річчя Кривого Рогу, 24

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:03:633:0102 в АДРЕСА_4 (за GPS координатами 47.948387,33.455956) за участі продавця ОСОБА_34 , та ОСОБА_35 , було виявлено та вилучено:

1. Товаро-транспортні накладні в кількості 8 штук

2. Тютюн в упакуваннях та банках в кількості 77 (сімдесят сім) одиниць, рідина для електронних сигарет в кількості 283 одиниці, тютюнові вироби ELF BAR в кількості 220 одиниць, які поміщено в 21 (двадцять один) спецпакет ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна, 54 В (за GPS координатами 47.908231,33.409590), яка знаходиться в приміщенні торговельного комплексу, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:02:008:0008) за участі продавця ОСОБА_36 , було виявлено та вилучено:

1. Копія договору на 8 аркушах, Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_37 , на 1 арк., Виписка з реєстру підприємців на 1 арк., Опис на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_37 , на 3 арк., копія картки платників податку на 1 арк., трудовий договір б/н від 28.06.2022 року між ФОП ОСОБА_37 , та ОСОБА_38 , на 2 арк., тттрудовий договір № 1 від 21.06.2022 року між ФОП ОСОБА_37 , та ОСОБА_39 , на 2 арк., на 4 арк., блокнот із чорновими записами синього кольору, чорнові записи на 2 арк., зошит коричневого кольору із чорновими записами, зазначені речі та документи поміщено в 1 (один) спецпакет ГСУ;

2. Комп`ютерний планшет Galaxy Tab A imei: 359839763739818 в кількості 1 (один), який поміщено в 1 (один) спецпакет ГСУ

3. Електронні сигарети в кількості 194 (сто девяносто чотири) одиниці вилучено, поміщено в картонну коробку №1, та опечатано паперовою біркою із пояснювальним надписом.

4. Електронні сигарети в кількості 181 (сто вісімдесят одна) одиниця вилучено, поміщено в картонну коробку № 2, та опечатано паперовою біркою із пояснювальним надписом.

5. Тютюн в упакуваннях та банках в кількості 61, рідина для електронних сигарет в кількості 85 (вісімдесят пять) одиниць, стіки в кількості 67 (шістдесят сім) одиниць, електронні сигарети в кількості 39 (тридцять дев`ять) одиниць, які вилучено, поміщено в 1 (одну) картонну коробку № 3, та опечатано паперовою біркою із пояснювальним надписом.

6. Чеки про оплату в кількості 44 (сорок чотири) шт., поміщено до спецпакету ГСУ, та опечатано.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Тернівка, вул. Харківська, поряд з магазином «Амстер» (за GPS координатами 48.524681,36.069442, розташованому біля земельної ділянки з кадастровим номером 1213500000:01:027:0077) за участі продавця ОСОБА_40 , було виявлено та вилучено:

1. Блокнот з чорновими записами, поміщено до 1 (одного) спецпакету ГСУ.

2. Тютюнові вироби в кількості 809 пачок різного найменування, які поміщено в 4 (чотири) спецпакети ГСУ.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Жовті Води, вул. Юрія Гагаріна (за GPS координатами 48.348215,33.498655, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1210700000:01:289:0022) за участі продавця ОСОБА_41 , було виявлено та вилучено:

1. Зошит з чорновими записами, поміщено до 1 (одного) паперового спецпакету ГСУ.

2. Тютюнові вироби в кількості 3640 пачок різного найменування, які поміщено в 8 (вісім) мішків, опечатано та скріплено біркою з пояснювальними надписами.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.491654.35.932543, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1212400000:03:018:0008, за адресою: АДРЕСА_5 за участі продавця ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , було виявлено та вилучено:

1. Вилучено 6011 пачок сигарет різних найменувань, які поміщені до 8 сефй пакетів з номером WAR 1851584; WAR 1863810; WAR 1863807; WAR 1863808; WAR 1863809; SUD 4001988; WAR 1851531; WAR 1851585; та 13 чорних поліетиленових пакети.

2. Безакцизні горілчані вироби 463 пляшки об`ємом 0,5

3. Безакцизні горілчані вироби 135 пляшок об`ємом 1 л.

4. Безакцизні горілчані вироби 36 тетрапаків об`ємом 2л.

5. Безакцизні горілчані вироби 13 пляшок об`ємом 5 л.

6. Безакцизні горілчані вироби 16 тетрапаків об`ємом 10 л.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.528719.35.869652, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1212400000:02:035:0066, за адресою: АДРЕСА_6 за участі директора ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та продавця ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , було виявлено та вилучено:

Вилучено 104 пачок сигарет різних найменувань, які поміщені до 4 сейф пакетів з номером PSP 3384736 PSP 3384737 PSP 4317393 PSP 3384734.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.493864.35.939737, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1212400000:03:016:0105, за адресою: АДРЕСА_7 за участі продавця ОСОБА_45 , було виявлено та вилучено:

1. Вилучено 6056 пачок цигарок різних найменувань без акцизної марки, які поміщені до 12 коробок та опечатані.

2. Безакцизні горілчані вироби 386 пляшки об`ємом 0,5., які поміщені до 11 коробок та опечатані.

3. Безакцизні горілчані вироби 160 пляшок об`ємом 1 л., які поміщені до 6 коробок та опечатані.

4. Безакцизні горілчані вироби 35 тетрапаків об`ємом 2л., які поміщено до 5 картоних коробок та опечатано.

5. Безакцизні горілчані вироби 31 пляшок об`ємом 5 л.,

6. Безакцизні горілчані вироби 31 тетрапаків об`ємом 10 л. безакцизного алкоголю.

7. документація по приходу та продажу, зошити та блокноти з чорновими записами, яка поміщена до сейф пакету PSP 4317352

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами 48.627824,35.265086, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:03:013:0038 в м. м. Новомосковськ за участю ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_22 було виявлено та вилучено:

1. Три пляшки горілки 0.25 мл під назвою «Горілка улюблена VODKA пшенична класична» поміщено до сейф-пакету WAR 1852276.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_13 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:03:007:0036 в АДРЕСА_8 за участі продавця ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 було виявлено та вилучено:

1. 533 (п`ятсот тридцять три) пачки цигарок які поміщені в 2 (дві) картонні ящики.

2. Ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами яка поміщена до в сейф-пакет № SUD 2086886.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_13 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:03:009:0104 в АДРЕСА_8 за участі продавця ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_24 було виявлено та вилучено:

. 110 (сто десять) цигарок які поміщені в сейф-пакет № WAR 1715261. 2. 4781 (чотири тисячі сімсот вісімдесят одна) пачки цигарок які поміщено в 2 (дві) картонних ящиків та 10 (десять) чорних пакетів та опечатано печатко для пакетів 3. Документи які мають ознаки з приводу надходження та відправлення товару було поміщено до сейф пакету № PSP 3049841 Ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами яка поміщена до в сейф-пакет № SUD 2086886.

- в ході проведення обшуку 05.06.2023, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, у приміщенні тимчасової споруди (кіоску) за GPS координатами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 1211900000:03:006:0013, за адресою: АДРЕСА_8 за участі продавця ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешканка АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти у сумі 15950 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень поміщені в сейф-пакет № PSP 1053064.

2. Чотири зошити з чорновими записами поміщені в сейф-пакет № PSP3049836;

3. Чорнові записи на аркуші Ф А-4 19 (дев`ятнадцять) шт., поміщені в сейф-пакет № PSP3049836;

4. Мобільний телефон Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , чорного кольору, без сім карти поміщено до сейф-пакету PSP1053063;

5. Дві сім-карти, що знаходяться у стіп-пакеті, поміщено до сейф-пакету PSP1053055;

6. 2852 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят дві) пачки сигарет які поміщені в 16 (шістнадцять) поліетиленових сейф-пакетів (WAR 1852286, WAR 1852285, WAR 1852287, WAR 1852288, PSP 4120039, PSP 4120042, PSP 3049838, PSP 3049837, PSP 4120049, PSP 4120046, PSP 4120043, PSP 4120047, PSP 4120045, PSP 4120044, PSP 4120053, PSP 4120052) та 3 (три) картонні коробки.

Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що вилучені предмети та речі є матеріальними об`єктами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, являються об`єктами на яке спрямоване кримінальне правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим й визнані речовими доказами, а також для проведення експертиз та інших слідчих (процесуальних) дій, в рамках яких необхідно провести дослідження вилучених предметів та речей, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні

У судовому засідання слідчий вказав, що не заперечує щодо повернення майна, так як наявні матеріали які підтверджують його походження.

Представник власника майна заперечував щодо вимог клопотання, вказуючи на безпідставність вимог, а відтак у задоволенні клопотання просив відмовити.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021041160000730 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. окрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, згідно з ч. 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не зазначено яким чином майно, на яке він просить накласти арешт було використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Клопотання прокурора про арешт майна містить лише опис обставин кримінального провадження, досудове розслідування у котрому ведеться та загальне посилання на положення ст. 170,171 КПК України.

Окрім цього, прокурором не надано документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, оскільки клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041160000730 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1