Ухвала
від 21.07.2023 по справі 711/4774/23
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4774/23

Номер провадження 1-кс/711/1355/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21липня 2023року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12021250000000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12021250000000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000385 від 21.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області за фактом складання та видачі неправдивого документа службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для одержання державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності, внаслідок чого із розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 вибули земельні ділянки, загальною площею близько 1 тис. га.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.11.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 внесено зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за результатами чого ІНФОРМАЦІЯ_5 втратила контроль над земельними ділянками площею близько 1 тис. га. Підставами стали документи, а саме:

- державний акт на право постійного користування земельною ділянкою № ЧР 5-25 від 04.04.1996, виданий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який втратив чинність через прийняте рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2000 № 12-22 «Про вилучення земель історико-культурного (551,2 га), лісового, водного та ін. фондів у землекористувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 1503,6 га»;

- рішення органу місцевого самоврядування від 04.04.1996 № 12-22, що має елементи підроблення».

Відповідно до державного акту на право постійного користування землею серія ЧР М5-25 від 19.04.1996, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано в постійне користування 1503.6 га землі для ведення сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.1996 року №12-22.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №12-2 від 31.03.2000 вилучено з постійного користування у землекористувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Гельмязів землі резервного фонду - 616,7 га, землі історико-культурного призначення -531,1 га, землі лісового фонду, землі водного фонду, землі природоохоронного призначення.

Додатково встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році намагались переєструвати вказані земельні ділянки у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі державного акту на право постійного користування землею серія ЧР М5-25 від 19.04.1996 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого надано в постійне користування 1503.6 га землі для ведення сільськогосподарського виробництва, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.1996 року №12-22, проте їм було відмовлено.

Крім того, 12.01.2007 ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі розпорядження №4 від 10.01.2007 укладено з ВСАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір оренди землі терміном на 49 років, загальною площею 1033,8323 га, до якої входили вищевказані земельні ділянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відповіді №8/529 від 17.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 оригінал договорів оренди з 2008 року по 31.12.2012 року та документи на земельні ділянки: 7121582300:04:008:0508, площею 0,2402 га; 7121582300:04:008:0505, площею 8,2614 га; 7121582300:04:008:0503, площею 13,297 га; 7121582300:04:008:0502, площею 4,40 га; 7121582300:04:002:0507, площею 28,2118 га; 7121582300:04:002:0506, площею 115,6666 га; 7121582300:04:001:0001, площею 207,1813 га, а також Книга реєстрації Договорів оренди знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході досудового розслідування приєднано до матеріалів кримінального провадження протокол дванадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04 квітня 1996 року, що є додатком до підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.1996 року №12-22 «Про передачу земель в колективну власність відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в протоколі зазначено порядок денний сесії, зокрема: третім питанням «Про передачу земель в колективну власність відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а питання щодо передачі відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в постійне користування землі державної власності загальною площею 1503,6 га, в тому числі: землі резервного фонду - 616,7 га, землі водного фонду - 22,2 га, землі історико-культурного призначення -551,2 га, землі лісового фонду - 278,5 га, землі природоохоронного призначення - 35,0 га, в протоколі дванадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 не виносилось на порядок денний і не розглядалось.

Відповідно до показів ОСОБА_6 , встановлено, що 12.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі ОСОБА_7 , та в особі директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було укладено додаткову угоду до договору оренди землі від 12.01.2007 року, земельної ділянки площею близько 1033 га.

Слідчий вказує, що на теперішній час з метою встановлення системи оподаткування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 ) за період з 01.11.2018 по даний час щодо оплати за оренду землі, а також інформації чи оплачувався податок на землю чи сплачувалась орендна плата за землю, площею 1033,8323 га, із цільовим призначенням - для ведення с/г виробництва, а саме :

1. кадастровий номер 7121582300:05:007:0072, площею 15,2912 га;

2. кадастровий номер 7121582300:05:005:0109, площею 1,9999 га;

3. кадастровий номер 7121582300:05:007:0070, площею 1,6067 га;

4. кадастровий номер 7121582300:05:007:0071, площею 1,5061 га;

5. кадастровий номер 7121582300:05:001:0001, площею 207,1813 га;

6. кадастровий номер 7121582300:05:007:0136, площею 2,0000 га;

7. кадастровий номер 7121582300:05:0010140, площею 2,0001 га;

8. кадастровий номер 7121582300:04:005:0501, площею 2,0000 га;

9. кадастровий номер 7121582300:05:002:0078, площею 2,0000 га;

10. кадастровий номер 7121582300:04:005:0065, площею 2,0001 га;

11. кадастровий номер 7121582300:04:005:0066, площею 5,5423 га;

12. кадастровий номер 7121582300:04:006:0051, площею 4,7026 га;

13. кадастровий номер 7121582300:04:006:0055, площею 2,0001 га;

14. кадастровий номер 7121582300:04:006:0061, площею 2,0001 га;

15. кадастровий номер 7121582300:04:006:0059, площею 2, 0000 га;

16. кадастровий номер 7121582300:04:007:0070, площею 2,0000 га;

17. кадастровий номер 7121582300:04:007:0072, площею 2,0000 га;

18. кадастровий номер 7121582300:05:004:0150, площею 9,0036 га;

19. кадастровий номер 7121582300:05:004:0154, площею 2,0000 га;

20. кадастровий номер 7121582300:05:005:0100, площею 2,0001 га;

21. кадастровий номер 7121582300:05:005:0106, площею 2,0000 га;

22. кадастровий номер 7121582300:05:007:0060, площею 2,0001 га;

23. кадастровий номер 7121582300:05:010:0069, площею 2,0000 га;

24. кадастровий номер 7121582300:05:009:0076, площею 2,0000 га;

25. кадастровий номер 7121582300:06:004:0077, площею 2,0000 га;

26. кадастровий номер 7121582300:06:004:0079, площею 2,8002 га;

27. кадастровий номер 7121582300:06:004:0081, площею 2,0001 га;

28. кадастровий номер 7121582300:06:005:0072, площею 2,0000 га;

29. кадастровий номер 7121582300:07:006:0141, площею 2,0000 га;

30. кадастровий номер 7121582300:07:006:0144, площею 2,0000 га;

31. кадастровий номер 7121582300:04:001:0002, площею 128,1397 га;

32. кадастровий номер 7121582300:04:002:0006, площею 115,6666 га;

33. кадастровий номер 7121582300:04:002:0007, площею 28,2118 га;

34. кадастровий номер 7121582300:05:003:0002, площею 198,4634 га;

35. кадастровий номер 7121582300:05:003:0001, площею 194,9716 га;

36. кадастровий номер 7121582300:05:003:0003, площею 0,9069 га;

37. кадастровий номер 7121582300:05:002:0082, площею 24,8615 га;

38. кадастровий номер 7121582300:06:003:0001, площею 20,2523 га;

39. кадастровий номер 7121582300:04:008:0503, площею 13,2970 га;

40. кадастровий номер 7121582300:04:008:0502, площею 4,4013 га.

А також інформації чи оплачувався податок на землю чи сплачувалась орендна плата на земельні ділянки:

1.кадастровий номер 7121582300:06:005:0502 площею 20,0352 га;

2.кадастровий номер 7121582300:07:005:0510 площею 8,2140 га;

3.кадастровий номер 7121582300:05:010:0501 площею 24,2842 га;

4.кадастровий номер 7121582300:05:007:0502 площею 0,5409 га;

5.кадастровий номер 7121582300:04:006:0502 площею 10,6681 га;

6.кадастровий номер 7121582300:07:007:0502 площею 5,3420 га;

7.кадастровий номер 7121582300:04:006:0503 площею 0,0280 га;

8.кадастровий номер 7121582300:04:008:0505 площею 8,2614 га;

9.кадастровий номер 7121582300:04:008:0504 площею 9,3358 га;

10.кадастровий номер 7121582300:04:008:0507 площею 5,0289 га.

Крім цього, до відомостей про:

- всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- систему оподаткування підприємства за період з 01.01.2018 по теперішній час;інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- особу, хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікову (реєстраційну та звітну) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021250000000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданихдо клопотаннядокументів,дають достатньопідстав вважати,що відбулисяподії,які підпадаютьпід ознакикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.366 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратура ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12021250000000385, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді, а саме документів податкової звітності:

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2018 по даний час щодо оплати за оренду землі, а також інформації чи оплачувався податок на землю чи сплачувалась орендна плата за землю, площею 1033,8323 га, із цільовим призначенням - для ведення с/г виробництва, а саме: