Ухвала
від 28.06.2023 по справі 761/22536/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22536/23

Провадження № 1-кс/761/14701/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000500000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000500000014 від 08.12.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2022 році здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей та робіт за штучно завищеними цінами що призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Генпідрядником ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи якого за сприяння службових осіб ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2020-2022 років в податковій звітності безпідставно відобразили взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму понад 115,81 млн грн. та завищення валових витрат, як результат значне збільшення вартості постачаємої продукції/робіт/ послуг в адресу Державного підприємства ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України діє група осіб, які через підконтрольні суб`єкти господарювання вчинили злочини передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України. Так КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 1 січня 2020 року по 31 грудень 2022 року в адресу Державного підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало товари, роботи та послуги, які в переважній більшості придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу в податковій звітності відобразили придбання схожої номенклатури у групи компаній ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Висновком аналітичного продукту № 9.3/3.3.2/2172 від 28.11.2022 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають спільну ІР НОМЕР_10 з якої подається звітність, а також переплітаються керівники, засновники та головні бухгалтери.

Висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.2/2174-22 від 23.12.2022 встановлено придбання державним підприємством ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) «Систем збереження даних» за значно завищеними цінами і з метою що не відповідає ст. 2 та ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010, № 2456-VI.

Висновком Аналітичного дослідження №320/99-00-08-01-04- 20/37200332 від 16.05.2023 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 21.03.2023 встановлено, що формування податкового кредиту ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) мають ознаки легалізації, (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ознаки штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі- прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані товариства за рахунок безтоварних операцій, придбання «ризикової» номенклатури товарів у підприємств імпортерів чи/або «оптовиків» формують собі податковий кредит з ПДВ. В подальшому, по ланцюгу постачання здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів за ринковою вартістю та послідуючої реалізації цієї ж групи товарів за необгрунтовано високою ціною в адресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Придбані та реалізовані товари мають одну номенклатуру, що вказує на транзитність здійснюваних операцій, з метою формування схемного податкового кредиту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості.

Крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в податковій звітності за формою 20 ОПП (Відомості про об`єкти оподаткування платника податків) вказують велику кількість різних транспортних засобів, які в тому числі перебувають у власності товариства. Вказані транспортні засоби начебто використовувались в ході здійснення господарської діяльності про те згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_17 транспортні засоби зазначені в звітності за формою 20 ОПП в тому числі, які рахуються у власності не значаться за ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунок безтоварних операцій, придбання ризикової номенклатури товарів у підприємств імпортерів чи/або оптовиків незаконно формують собі податковий кредит з ПДВ. В подальшому, по ланцюгу постачання здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів за ринковою вартістю та послідуючої реалізації цієї ж групи товарів за необгрунтовано високою ціною в адресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Придбані та реалізовані товари мають одну номенклатуру, що вказує на транзитність здійснюваних операцій, з метою формування схемного податкового кредиту.

За аналогічною схемою формується податковий кредит з ПДВ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларують постачання товарів та послуг необхідної номенклатури в адресу КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » який ці товари та послуги через застосування спрощених закупівель по значно завищеним цінам та не у повному об`ємі постачав в адресу державної компанії ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Діяльність КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана із завищення об`ємів постачання в адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала можливим за рахунок залучення до протиправної діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке виготовляло технічну документацію та здійснювало авторський нагляд за виконанням робіт та постачання послуг.

Такі дії призвели до ухилення КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податку на додану вартість загальну суму 115,81 млн. грн. та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах вчинене ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При аналізі інформації веб-портала ІНФОРМАЦІЯ_19 ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду 2016 - 2023 років успішно проведено 6 516 закупівель з очікуваною вартістю 60.16 млрд.грн. в яких КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставало переможцем 49 разів на загальну суму 50,34 млрд. грн. та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ставало переможцем 34 рази на суму 0,26 млр.грн.. Слід відзначити, що КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставало переможцем на відкритих торгах на суму лише 1,28 млр.грн., а переможцем без використання електронної системи закупки (Звіт про договір, Переговорна процедура. Допорогова закупка) на суму 49,06 млр.грн.

Слідством встановлені закупівлі, які проводило державне підприємство ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2020 по 2023 рік переможцем по яким стало:

КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

1. (ДК 021:2015 код 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи) Водовипуск. І черга Дністровської ГАЕС. Демонтаж будівлі дизель-електростанції після ракетного удару для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-05-03-007275-а;

2. (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Відновлення шляхів перекочування трансформаторів між агрегатами №1 та №2 для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2023-03-22-000794-а;

3. ДК 021: 2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Влаштування тимчасового теплового контуру після ракетного удару для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-03-16-010643-a;

4. (ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Реалізація резервної схеми видачі потужності Блоку №1 після ракетного удару для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2023-02-27-010867-a;

5. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-02-23-001696-а;

6. (ДК 021:2015 код 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Захист основного електротехнічного обладнання для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " UA-2022-12-30-006615-a;

7. ДК 021:2015 код 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (Програмна продукція для забезпечення кібербезпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), UA-2022-11-25-013332-а;

8. ДК 021:2015 код 48820000-2 Сервери (Комплекс для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), UA-2022-10-03-001828-а;

9. ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення інструментально-технічного обстеження обладнання ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою оцінки технічного стану та визначення експлуатаційної придатності після ракетного удару для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), UA-2022-12-20-016826-а;

10. ДК 021:2015 код 90910000-9 Послуги з прибирання (Послуга з прибирання пошкоджених будівельних конструктивів філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2022-12-07-008335-а;

11. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Додаткові роботи з влаштування додаткової системи відкачування протіків води з кришки турбіни для забезпечення захисту турбінного залу від затоплення при проходженні вузлів турбіни (ГА№1-№6) для філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-10-14-004783-а;

12. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 5-7 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-09-22-011909-а;

13. (ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-09-19-007771-а;

14. ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт бетону підлоги турбінного залу водозливної будівлі ГЕС від Ш5 до Ш6 на відм. +71,800 (усунення фільтрації води) для філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») UA-2022-09-19-007771-а;

15. (ДК 021:2015 код 45240000-1 Будівництво гідротехнічних об`єктів) Усунення розмивів рісберми відвідного каналу будівлі ГЕС для філії " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " UA-2022-09-26-006377-a;

16. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Заміна блочних силових трансформаторів 70000 кВА 2 од. (Т1,Т2) філії " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ". UA-2021-01-13-002745-а;

17. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Заміна трансформатора власних потреб Т-5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». UA-2020-10-15-006247-а;

18. (ДК 021:2015 код 45247000-0 Будівництво гребель, каналів, зрошувальних каналів та акведуків) "Реконструкція ядра лівобережної і правобережної кам`яно-земляних гребель". Додаткові роботи для філії " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-11-04-006624-b;

19. (ДК 021:2015 код 45243000-2 Укріплення берегових ліній) Відновлення профілю укосу та берегоукріплення верхнього б`єфу лівобережної греблі від ПК 52+70 до ПК62+00 філії " ІНФОРМАЦІЯ_24 Київських ГЕС і ГАЕС" ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Додаткові роботи по улаштуванню синтетичних матрасів Вопіес, UA-2020-11-09-010073-c;

20. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Влаштування додаткової системи відкачування протіків води з кришки турбіни для забезпечення захисту турбінного залу від затоплення при проходженні вузлів турбіни (ГА № 1-№ 6) для філії " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-08-20-006932-а;

21. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Реконструкція електротехнічного обладнання блоку №2 (Заміна силового трансформатора Т-2. Пожежогасіння. Охолодження) Київської ГАЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-08-20- 002813-с;

22. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-07-08-002513-a;

23. (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Виконання генпідрядник робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС Б складі трьох агрегатів для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-15-003979-b;

24. (ДК 021:2015 код 45243000-2 Укріплення берегових ліній) Відновлення профілю укосу та берігоукріплення верхнього б`єфу лівобережної греблі від ПК 52+70 до ПК62+00. Додаткові обсяги робіт з відновлення профілю укосу на ділянці №4 Київської ГЕС, філії " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-17-004492-b;

25. (ДК 021:2015 код 45310000-3 Електромонтажні роботи) «Блок № 4. Реконструкція. Заміна силового трансформатора Т4 філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-02-14-001676-c;

26. (ДК 021:2015 код 45240000-1 Будівництво гідротехнічних об`єктів) Реконструкція дренажної системи правобережної греблі. Додаткові роботи філії " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-17-008729-b;

27. (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Будівництво теплого складу ангарного типу для філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-02-21-000997-c;

28. (ДК 021:2015 код 45223000-6 Спорудження конструкцій) Виготовлення, постачання та монтаж верхньої секції затвору водозливної греблі 361 ЦФ № 8 для філії " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , UA-2019-10-23-000867-а;

29. (ДК 021:2015 код 45442000-7 Нанесення захисного покриття) Антикорозійний захист крана в/п 2x140+160+50 тн. Київської ГЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2019-12-18-001363-с;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

1. (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) «Розробка заходів ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Відновлювальні роботи по конструкціям та обладнанню, пов`язані з наслідками ракетного удару філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » UA-2023- 05-01 -012442-а;

2. (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Виконання проектних робіт: "Розробка заходів ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Відновлювальні роботи по конструкціям та обладнанню, пов`язані з наслідками ракетного удару філії " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " UA-2023-03-28-005228-a;

3. (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) «Розробка заходів ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Відновлювальні роботи по конструктивам Дністровської ГАЕС пов`язані з наслідками ракетного удару» для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-12-29-005535-a;

4. (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Поліпшення експлуатаційних показників роботи обладнання блоку №1 Дністровської ГАЕС методом вдосконалення системи віброконтролю ГД-1 з розширенням функції захисту гідроагрегату та досягнення нормативних значень стійкості ізоляції струмопроводів. Коригування UA-2022-12-28-006335-а;

5. ДК 021:2015 код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Послуги з підвищення безпеки експлуатації гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного обладнання ГЕС-ГАЕС ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розробка заходів ліквідації наслідків аварійних ситуацій) UA-2022-11-21-012695-а;

6. ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення візуального та інструментального обстеження проточних трактів гідроагрегатів ст. № 1 та № 7 філії " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2022-11-11-000943-а;

7. ДК 021:2015 код 71330000-0 Інженерні послуги різні (Послуга з визначення необхідних обсягів запасів матеріалів, конструкцій та обладнання для ліквідації аварійних ситуацій на ГЕС-ГАЕС ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».) UA-2022-11-03-006864-а;

8. ДК 021:2015 код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Послуги з інструментального обстеження стану трубчастого дренажу лівобережної земляної греблі філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») UA-2022-09-27-006537-а;

9. ДК 021:2015 код 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Техніко-економічне обґрунтування економічного ефекту від водноенергетичного балансу Кременчуцького водосховища за рахунок короткочасних форсувань рівня та глибокого спрацювання) UA-2022-09-23-000376-а;

10. ДК 021:2015 код 71530000-2 Консультаційні послуги в галузі будівництва .(Визначення очікуваної вартості виконання проєктно- вишукувальних робіт стадії «П» проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2» для проведення тендерної процедури закупівлі) UA-2021-12-10-002836-а;

11. ДК 021:2015 код 71330000-0 Інженерні послуги різні (Послуги з інструментального обстеження затвору ремонтного верхнього б`єфу №1 (81ЩУ) Київської ГАЕС філії " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2021-10-08-004399-b;

12. ДК 021:2015 код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Послуги з інструментального обстеження стану бетонних конструкцій приміщень головних виводів, надтурбінного приміщення, приміщень ТВП, МНУ блоків № 1 - № 6 філії " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2021-07-19-004418-b;

13. ДК 021:2015 код 71620000-0 Аналітичні послуги (Послуги з розробки технічного завдання за темою «Перегляд правил експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду»). UA-2021-07-06-004932-b;

14. ДК 021:2015 код 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Послуги з розроблення нормативного документу Стандарт організації ПрАТ Укргідроенерго. Технічна експлуатація гідротехнічних споруд. Загальні правила) UA-2021-04-22-003512-c;

15. ДК 021:2015 код 71330000-0 Інженерні послуги різні (Науково- технічний супровід експлуатації ГТС ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів) UA-2021-04-16-004059-b;

16. ДК 021:2015 код 71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Послуги з уточнення зон можливого катастрофічного затоплення у разі руйнування або форсованого скиду води на гідроспорудах Дніпровського та Дністровського каскаді в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2020-10-07-003899-а;

17. ДК 021:2015 код 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з розробки детальних методик та інструкцій з експлуатації автоматизованої системи контроля гідротехнічних споруд. Другий етап. Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ). UA-2020-04-17-009432-b;

18. ДК 021:2015 код 73220000-0 Консультаційні послуги у сфері розробок (Перегляд "Стандарту організації України (СОУ) "Правила визначення вартості проектних робіт на будівництво ГЕС та ІНФОРМАЦІЯ_20 " для філій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2020-04-03-001005-а.

Також 06.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети схожі на вогнепальну зброю та на набої до неї.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюються збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зокрема, необхідно отримати відомості та документи, що стосуються взаємовідносин ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 2020 по 2023 рік.

Підтвердженням того, що вказані документи щодо закупівель (пп 1-29; 1-18) знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація розміщена в Електронній системі публічних закупівель України.

Враховуючи наявну доказову базу по кримінальному провадженню та відсутності іншої можливості щодо долучення до матеріалів кримінального провадження документів, якими оформлені вказані вище фінансово-господарські відносини ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 2020 по 2023 інакше ніж отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаної компанії не виявляється можливим.

Оскільки, документи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення обсягів їх документального відображення постачання ТМЦ, облік їх в бухгалтерському обліку підприємств з метою належного забезпечення проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2ст.160 КПК України.

При цьому,враховуючи змістклопотання тадодані донього матеріали,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що документи,до якихслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ тазнаходяться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_29 ,розташованої заадресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №72022000500000014 від 08.12.2022 детективам/старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в оригіналах з наданням їх копій для вилучення, а саме документи за період з 2020 по 2023 рік, що стосуються закупівель:

де замовник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 переможець КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1. (ДК 021:2015 код 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи) Водовипуск. І черга Дністровської ГАЕС. Демонтаж будівлі дизель-електростанції після ракетного удару для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-05-03-007275-а;

2. (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Відновлення шляхів перекочування трансформаторів між агрегатами №1 та №2 для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2023-03-22-000794-а;

3. ДК 021: 2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Влаштування тимчасового теплового контуру після ракетного удару для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-03-16-010643-a;

4. (ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) Реалізація резервної схеми видачі потужності Блоку №1 після ракетного удару для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2023-02-27-010867-a;

5. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2023-02-23-001696-а;

6. (ДК 021:2015 код 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Захист основного електротехнічного обладнання для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " UA-2022-12-30-006615-a;

7. ДК 021:2015 код 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (Програмна продукція для забезпечення кібербезпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), UA-2022-11-25-013332-а;

8. ДК 021:2015 код 48820000-2 Сервери (Комплекс для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), UA-2022-10-03-001828-а;

9. ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з проведення інструментально-технічного обстеження обладнання ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою оцінки технічного стану та визначення експлуатаційної придатності після ракетного удару для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), UA-2022-12-20-016826-а;

10. ДК 021:2015 код 90910000-9 Послуги з прибирання (Послуга з прибирання пошкоджених будівельних конструктивів філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") UA-2022-12-07-008335-а;

11. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Додаткові роботи з влаштування додаткової системи відкачування протіків води з кришки турбіни для забезпечення захисту турбінного залу від затоплення при проходженні вузлів турбіни (ГА№1-№6) для філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-10-14-004783-а;

12. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів №№ 5-7 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-09-22-011909-а;

13. (ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » UA-2022-09-19-007771-а;

14. ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт бетону підлоги турбінного залу водозливної будівлі ГЕС від Ш5 до Ш6 на відм. +71,800 (усунення фільтрації води) для філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») UA-2022-09-19-007771-а;

15. (ДК 021:2015 код 45240000-1 Будівництво гідротехнічних об`єктів) Усунення розмивів рісберми відвідного каналу будівлі ГЕС для філії " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " UA-2022-09-26-006377-a;

16. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Заміна блочних силових трансформаторів 70000 кВА 2 од. (Т1,Т2) філії " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ". UA-2021-01-13-002745-а;

17. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Заміна трансформатора власних потреб Т-5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». UA-2020-10-15-006247-а;

18. (ДК 021:2015 код 45247000-0 Будівництво гребель, каналів, зрошувальних каналів та акведуків) "Реконструкція ядра лівобережної і правобережної кам`яно-земляних гребель". Додаткові роботи для філії " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-11-04-006624-b;

19. (ДК 021:2015 код 45243000-2 Укріплення берегових ліній) Відновлення профілю укосу та берегоукріплення верхнього б`єфу лівобережної греблі від ПК 52+70 до ПК62+00 філії " ІНФОРМАЦІЯ_24 Київських ГЕС і ГАЕС" ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Додаткові роботи по улаштуванню синтетичних матрасів Вопіес, UA-2020-11-09-010073-c;

20. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Влаштування додаткової системи відкачування протіків води з кришки турбіни для забезпечення захисту турбінного залу від затоплення при проходженні вузлів турбіни (ГА № 1-№ 6) для філії " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-08-20-006932-а;

21. (ДК 021:2015 код 45317000-2 Інші електромонтажні роботи) Реконструкція електротехнічного обладнання блоку №2 (Заміна силового трансформатора Т-2. Пожежогасіння. Охолодження) Київської ГАЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-08-20- 002813-с;

22. (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядник робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 для філії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-07-08-002513-a;

23. (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Виконання генпідрядник робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС Б складі трьох агрегатів для філії " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-15-003979-b;

24. (ДК 021:2015 код 45243000-2 Укріплення берегових ліній) Відновлення профілю укосу та берігоукріплення верхнього б`єфу лівобережної греблі від ПК 52+70 до ПК62+00. Додаткові обсяги робіт з відновлення профілю укосу на ділянці №4 Київської ГЕС, філії " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-17-004492-b;

25. (ДК 021:2015 код 45310000-3 Електромонтажні роботи) «Блок № 4. Реконструкція. Заміна силового трансформатора Т4 філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-02-14-001676-c;

26. (ДК 021:2015 код 45240000-1 Будівництво гідротехнічних об`єктів) Реконструкція дренажної системи правобережної греблі. Додаткові роботи філії " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", UA-2020-04-17-008729-b;

27. (ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Будівництво теплого складу ангарного типу для філії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2020-02-21-000997-c;

28. (ДК 021:2015 код 45223000-6 Спорудження конструкцій) Виготовлення, постачання та монтаж верхньої секції затвору водозливної греблі 361 ЦФ № 8 для філії " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , UA-2019-10-23-000867-а;

29. (ДК 021:2015 код 45442000-7 Нанесення захисного покриття) Антикорозійний захист крана в/п 2x140+160+50 тн. Київської ГЕС філії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », UA-2019-12-18-001363-с;

де замовник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 переможець ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. (ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) «Розробка заходів ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Відновлювальні роботи по конструкціям та обладнанню, пов`язані з наслідками ракетного удару філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » UA-2023- 05-01 -012442-а;