Ухвала

від 07.07.2023 по справі 761/23160/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23160/23

Провадження № 1-кс/761/15053/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42022000000000556 від 11.05.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «АЕРОК» за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, а саме: договір № АБ-0047/22 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 17.09.2021 на 3 арк., додаток № 1 до договору № АБ-0047/22 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 17.09.2021 (технічне завдання) на 5 арк., договір № АБ-0398/21 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 20.09.2021 на 2 арк., додаток № 1 до договору № АБ-0398/21 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 20.09.2021 (технічне завдання) на 3 арк., договір № АБ-0538/18 відповідального зберігання від 17.08.2018 на 3 арк., додаткова угода № 2 від 31.10.2018 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 3 від 26.06.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 4 від 30.08.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 5 від 31.10.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 6 від 29.11.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., договір № АБ-0534/18 відповідального зберігання від 17.08.2018 на 3 арк., додаткова угода № 1 від 24.09.2018 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 3 від 26.06.2019 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 4 від 29.11.2019 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., договір поставки № АБ-0523/19 від 10.09.2019 на 4 арк., договір поставки № АБ-0513/20 від 12.10.2020 на 4 арк.,договір поставки № АБ-0340/21 від 06.09.2021 на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору поставки № АБ-0340/21 від 06.09.2021 на 2 арк., контракт № АВ-0507/21 від 02 грудня 2021 року на 1 арк., договір поставки № 22-01/БПЄ от 24.01.2022 на 4 арк., специфікація № 1 від 24.04.2022 на 1 арк., контракт на поставку обладнання № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., специфікація № 1 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 10 арк., додаткова угода № 1 від 25.10.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., додаткова угода № 2 від 09.12.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., додаткова угода № 3 від 30.12.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., документи бухгалтерського обліку ТОВ «АЕРОК» та «Aeroc Investment Deutschland GmbH», серед яких: Акт звірки станом на 31.12.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2021 року від 31 грудня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2021 року від 30 листопада 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2021 року від 31 жовтня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2021 року від 31 липня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2021 року від 31 серпня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2021 року від 30 вересня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2021 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2021 року від 30 червня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2021 року від 31 травня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2021 року від 30 квітня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2021 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2021 року від 31 березня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2021 року від 28 лютого 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2021 року від 31 січня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.03.2020 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2020 року від 31 грудня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2020 року від 30 листопада 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2020 року від 31 жовтня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2020 року від 30 вересня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2020 року від 31 серпня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2020 року від 31 липня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2020 року від 30 червня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2020 року від 31 травня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2020 року від 30 квітня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2020 року від 31 березня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2020 року від 29 лютого 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2020 року від 31 січня 2020 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 31.05.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2019 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2019 року від 31 грудня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2019 року від 30 листопада 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2019 року від 31 жовтня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2019 року від 30 вересня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2019 року від 31 серпня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2019 року від 31 липня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2019 року від 30 червня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2019 року від 31 травня 2019 року на 2 арк., документи бухгалтерського обліку ТОВ «АЕРОК» та «LSR EUROPE GmbH», серед яких: звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2019 року від 30 квітня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2019 року від 31 березня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2019 року від 28 лютого 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2019 року від 31 січня 2019 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2018 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2018 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2018 року від 31 грудня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2018 року від 30 листопада 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2018 року від 31 жовтня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2018 року від 30 вересня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2018 року від 31 серпня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2018 року від 31 липня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2018 року від 30 червня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2018 року від 31 травня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітня 2018 року від 31 квітня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2018 року від 31 березня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2018 року від 28 лютого 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2018 року від 31 січня 2018 року на 1 арк., уточняющее соглашение о переходе договора путем выделения в соответствии с законодательством Германии от 15.05.2019, на 2 арк., договір позики № 1/07 від 02.03.2007, на 5 арк., реєстраційне свідоцтво № 6620 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаткова угода № 1 від 29.12.2008 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 2 арк., обґрунтоване пояснення щодо затримки в поданні документів, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 1 від 02.07.2009, на 1 арк., додаткова угода № 2 від 03.08.2009 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 2 від 04.09.2009, на 2 арк. , договір від 01.10.2010 про заміну сторони в договорі позики № 1/07 від 02.03.2007, на 4 арк., додаткова угода № 3 від 01.12.2010 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 4 від 18.01.2011, на 1 арк., додаткова угода № 4 від 05.11.2011 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 5 від 12.12.2011, на 1 арк., додаткова угода № 5 від 17.08.2012 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 6 від 30.10.2012, на 1 арк., додаткова угода № 6 від 12.11.2013 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., лист Голові правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Вих. № 684 від 06.12.2013, на 1 арк., соглашение об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 4 арк., соглашение № 1 от 02.06.2014 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 к договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., соглашение № 2 от 30.03.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 3 от 29.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., соглашение № 4 от 30.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 5 от 05.09.2017 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 6 от 30.05.2018 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., лист согласования АБ-0277/14-1 от 13.07.2018, на 1 арк., додаткова угода № 7 від 01.04.2014 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 6 арк., повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, вих. № 5-3/0378 від 09.07.2014, на 6 арк., повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, вих. № 5-3/0397 від 17.07.2014, на 6 арк., лист про реєстрацію змін до договору позики № 09-204/13206 від 23.07.2014, на 5 арк., договір позики № 2/07 від 05.09.2007, на 5 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 1 від 01.07.2009, на 1 арк., додаткова угода № 1 від 16.12.2008 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., реєстраційне свідоцтво № 7755 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., приложение к регистрационному свидетельству от 17.11.2010 № 3, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 3 від 17.11.2010, на 1 арк., приложение к регистрационному свидетельству № 3 от 23.11.2010, на 1 арк., додаткова угода № 2 від 29.04.2009 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 10.06.2009, на 5 арк., додаткова угода № 3 від 03.08.2009 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 08.09.2009, на 4 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 2 від 17.09.2009, на 2 арк., договір про заміну сторони від 01.10.2010 в договорі позики № 2/07 від 05.09.2007, на 4 арк., додаткова угода № 4 від 01.12.2010 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 4 від 18.01.2011, на 1 арк., додаткова угода № 5 від 25.07.2011 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., додаткова угода № 6 від 05.11.2011 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 22.11.2011, на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 5 від 12.12.2011, на 1 арк., додаткова угода № 7 від 26.06.2012 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., додаткова угода № 8 від 12.11.2013 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., копія листа-звернення на адресу АТ «УкрСиббанк», вих. № 679 від 06.12.2013, на 1 арк., лист від 25.07.2014 № 09-204/13367 про реєстрацію змін до договору позики, на 10 арк., соглашение от 01.04.2014 об уступке права требования № АБ-0278/14 к договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 5 арк., соглашение № 1 от 02.06.2014 к оглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 к договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 2 арк., дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 4 от 30.05.2018 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., лист согласования АБ-0278/14-1 от 13.07.2018, на 1 арк., дополнительное соглашение № 5 от 30.05.2019 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 6 от 29.05.2020 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., договір від 31.05.2019 про заміну сторони в договорі позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., договір позики №1/08 від 19.02.2008 на 5 арк., додаток до договору позики № 1/08 від 19.02.2008 на 2 арк, реєстраційне свідоцтво НБУ №8640 з додатком всього на 2 арк., додаткова угода №1 до (договору позики №1/08 від 19.02.2008) від 16.12.2008 на 2 арк., додаткова угода №2 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 03.08.2009 на 2 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 5 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 18.09.2009 № 1 на 1 арк., додаткова угода №3 до договору позики №1/08 від 19.02.2008 на 2 арк., повідомлення НБУ № 09-202/28544 від 30.12.2009 на 1 арк., договір про зміну сторони в договорі позики № 1/08 від 19.02.2008 на 4 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 23.11.2010 № 2 на 1 арк., додаткова угода №4 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 01.12.2010 на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 18.01.2011 № 3 на 1 арк., додаткова угода №5 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 25.07.2011 на 1 арк., повідомлення НБУ № 09-202/14975 від 26.08.2011 на 1 арк., додаткова угода №6 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 05.10.2011 на 1 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 12.12.2011 № 4 на 1 арк., додаткова угода №7 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 17.08.2012 на 1 арк., додаткова угода №6 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 05.10.2011 на 1 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 12.12.2011 № 4 на 1 арк., додаткова угода №7 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 17.08.2012 на 1 арк., додаткова угода №8 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 12.11.2013 на 1 арк., копія листа звернення №680 від 06.12.2013 на 1 арк., додаткова угода №9 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 12.07.2018 на 1 арк., соглашение об уступке права требования №АБ-0279/14 к (договору займа №1/08 от 19.02.2008) от 01.04.2014 у двох прим. на 5 арк. кожен, соглашение №1 к соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 к (договору займа №1/08 от 19.02.2008) от 02.06.2014 на 3 арк., зміни до договору (Договір позики від 19.02.2008 № 1/08), зареєстрованого за №8640 від 04.03.2008, зареєстровано в ГУ НБУ по м. Києву і області 15.07.2014 №8640/5 на 4 арк., повідомлення НБУ № 09-204/12617 від 15.07.2014 про реєстрацію змін до договору позики на 1 арк., дополнительное соглашение №1 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 26.05.2015 на 3 арк., дополнительное соглашение №2 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 29.03.2016 на 3 арк., дополнительное соглашение №3 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 30.05.2018 на 3 арк., дополнительное соглашение №4 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 01.10.2018 на 1 арк., дополнительное соглашение №5 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 30.05.2019 на 3 арк., договір про заміну сторони в договорі позики № 1/08 від «19» лютого 2008 р від 31.05.2019 у 3 прим на 6 арк.; дополнительное соглашение № 6 к соглашению об уступке права требования № АБ-0279/14 от 01.04.2014 г. по договору займа № 1/08 от 19.02.2008 года від 29.05.2022 на 3 арк; договір позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 6 арк; реєстраційне свідоцтво 10435 від 08.12.2008 на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору позики № 96В-02\20 від 15 вересня 2008 року 3 серпня 2009 року на 2 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 № 1 на 1 арк, додаткова угода від 19 листопада 2009 року № 2 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк; довідка НБУ від 04.01.2010 09-202/97 №487 від 28.12.2009, додаткова угода від 29 січня 2010 року № 3 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 17.02.2010 № 2 на 1 арк, договір від 01 жовтня 2010 року про заміну сторони в договорі позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 4 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 17.11.2010 № 3 на 2 арк, додаткова угода від 01 грудня 2010 року № 4 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 3 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 18.01.2011 № 4 на 2 арк, додаткова угода від 05 жовтня 2011 року № 5 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 1 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2011 № 5 на 2 арк, додаткова угода від 17 серпня 2012 року № 6 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 1 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 30.10.2012 № 6 на 1 арк, лист начальнику Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області п. ОСОБА_5 щодо припинення обслуговування ТОВ «Аерок» на 2 арк, додаткова угода від 12 листопада 2013 року № 7 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року у 2 прим. по 1 арк, лист Голові Правління ПАТ «СЕБ корпоративний банк» у 2 прим по 1 арк, додаткова угода від 01 квітня 2014 року № 8 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 8 арк, додаткова угода від 12 грудня 2017 року № 9 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк, соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 4 арк, соглашение от 02 июня 2014 № 1 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., лист щодо реєстрації змін до договору позики на ГУ НБУ по м. Києву і області на 8 арк., дополнительное соглашение от 26 мая 2015 г. № 1 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 3 арк., соглашение от 29 июня 2015 № 2 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., дополнительное соглашение от 29 марта 2016 г. № 3 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 3 арк., соглашение от 25 октября 2015 № 4 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., дополнительное соглашение от 30 октября 2017 г. № 5 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 4 арк., дополнительное соглашение от 30 октября 2018 г. № 6 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 4 арк., лист вих. № 5-3/0379 від 9 липня 2014 р. ГУ НБУ в по м. Києву та Київській області та ПАТ «СЕБ корпоративний банк» щодо повідомлення про договір, укладений резидентом-постачальником на 6 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000556 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150) у період з 01.01.2017 по 18.04.2022 шляхом реалізації товарів з суб`єктами господарської діяльності, які відповідно до рішень Державної податкової служби України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, станом на 18.04.2022 віднесено до ризикових суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Аерострой плюс» (код ЄДРПОУ 41798820), ПП «Магістар-СГ» (код ЄДРПОУ 42206417), ТОВ «Смарт Полімер» (код ЄДРПОУ 40686477), ТОВ «Атмосфера Інжиніринг Сістемз» (код ЄДРПОУ 42828431), ТОВ «Теплотехнік ТП» (код ЄДРПОУ 33405961), ТОВ «В.К.Містобуд» (код ЄДРПОУ 42044532), ТОВ «ВК Будцентр» (код ЄДРПОУ 41391461), ТОВ «ВК «Атлант Мегабуд» (код ЄДРПОУ 43084780), ТОВ «ТД «ДСК135» (код ЄДРПОУ 36149655), ТОВ «ВК Житлоінвесг» (код ЄДРПОУ 37772471), ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Мейк Поінт Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40114602), ТОВ «Інтелрембуд» (код ЄДРПОУ 39715237), ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 68 237 769,33 грн, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, установлено, що службові особи ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150) у 2021 2022 роках здійснили імпорт устаткування, приладів, насосів, гідравлічних циліндрах та ін. від компанії «Aeroc Investment Deutschland GmbH» на загальну суму 25 632 702,31 грн.

ТОВ «АЕРОК» є виробником бетону автоклавного твердіння в Україні та постачальник виробів із пористого бетону автоклавного твердіння під торговою маркою AEROC. Продукція випускається двома заводами, розташованими у м. Березань та м. Обухів Київської області. Засновником вказаного підприємства є компанія-нерезидент «Aeroc Investment Deutschland GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина), кінцевим бенефіціарним власником якого є ПАТ «Група ЛСР» (російської федерація), головою ради директорів якої є громадянин російської федерації ОСОБА_7 .

Указами Президента України від 19.10.2022 № 726/2022 та № 727/2022 введено в дію відповідні рішення РНБО від 19.10.2022 та застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ряду фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, санкцію y виді блокування активів застосовано до ПАТ «Група ЛСР» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації - основний державний реєстраційний номер - 5067847227300, ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_2 ) та до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина російської федерації.

До 21.03.2014 материнською компанією ТОВ «АЕРОК» (код 34840150) обліковувалась «Група ЛСР» (російська федерація), що підконтрольна російським громадянам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в подальшому була використана юрисдикція Федеративної Республіки Німеччина через створення додаткової компанії в ланцюзі підконтрольних підприємств, для приховування справжніх бенефеціарів та вигоданабувачів українських бізнес- активів.

Відповідно до даних податкової звітності ТОВ «АЕРОК» та компанія «Aeroc Investment Deutschland GmbH» є дочірніми підприємствами ПАТ «Група ЛСР» (російська федерація). Ураховуючи викладене, є достатні підстави вважати про провадження службовими особами ТОВ « АЕРОК» господарської діяльністю з державою-агресором враховуючи, що засновником ТОВ «АЕРОК» є компанія-нерезидент «Aeroc Investment Deutschland GmbH», кінцевим бенефіціарним власником якого є ПАТ «Група ЛСР», головою ради директорів якої є громадянин російської федерації ОСОБА_7 .

За даними податкової декларації про прибуток за період 2017 2021 років ТОВ «АЕРОК» (код 34840150) виведено на користь своєї материнської компанії «AEROC Investment Deutschland GmbH» (Федеративна Республіка Німеччина, попередня назва ЛСР Європа ГмбХ) грошових активів на загальну суму 742,5 млн грн., у вигляді пасивних доходів (дивіденди, проценти, роялті), з яких: 2017 рік 39 млн грн (дивіденди), 40,2 млн. грн (роялті); 2018 рік 99,2 млн грн (проценти), 10,5 млн грн (роялті); 2019 рік 46,7 млн грн (проценти); 2020 рік 182,2 млн грн (проценти), 138,1 млн грн (роялті); 2021 рік 121 млн грн (дивіденди), 65,6 млн грн (роялті).

Майже половина виплачених на користь материнської компанії доходів припадає на проценти, що нараховувались та сплачувались по кредитним договорам, укладеним ще в 2008 2007 роках, а саме: № 1/07 від 07.03.2007 року, позика на суму 1,2 млн євро, № 2/07 від 05.09.2007 року, позика на суму 6,9 млн євро, № 96В-02/20 від 15.09.2008 року, позика на суму 30 млн руб, № 1/08 від 19.02.2008 року, позика на суму 8,3 млн євро.

Залучення інвестицій від материнської компанії у вигляді позик, подальше нарахування та сплата відсотків за такими позиками, ймовірно дозволяє ТОВ «АЕРОК» (код ЄДРПОУ 34840150) використовувати механізм «штучного» формування додаткових витрат.

Директором німецької компанії «AEROC Investment Deutschland GmbH» обліковується ОСОБА_10 , що додатково займає посаду ще у 8 компаніях, тому потребує дослідження напрямок можливого дефіциту фізичної присутності «AEROC Investment Deutschland GmbH» в країні резиденції, оскільки існує ризик створення відповідної кондуїтної (проточної) компанії для використання відповідних пільг, що надаються Конвенціями про уникнення подвійного оподаткування.

Одночасно зазначена протиправна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, їх переміщення/перерахування за межі митної території України, що призвело до шкоди економічній безпеці України.

Указана протиправна діяльність, пов`язана з резидентами російської федерації, яка координується спеціальними службами та розвідувальними органами країни-агресора, продовжується і на цей час.

Відтак, як зазначено у клопотанні, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, при цьому ТОВ «АЕРОК», «Aeroc Investment Deutschland GmbH» та ПАТ «Група ЛСР» є пов`язаними підприємствами, а їх дії заздалегідь обумовлені і є такими, що спрямовані на мінімізацію податкових зобов`язань для ТОВ «АЕРОК».

Як зазначено у клопотанні, 29 червня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, яке використовується ТОВ «АЕРОК», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 червня 2023 року, виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання.

Представник власника майна заперечував з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000556 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено достатньо підстав вважати, що до кримінально-протиправної діяльності, яка досліджується в рамках даного провадження, об`єктивно може бути причетне ТОВ «АЕРОК» в частині ухилення від сплати податків, а також діяльності, пов`язаної з резидентами російської федерації, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження в сукупності.

29 червня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, яке використовується ТОВ «АЕРОК», дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 червня 2023 року, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 29 червня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000556 від 11.05.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №42022000000000556 від 11.05.2022 на майно, вилучене в ході проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «АЕРОК» за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, а саме: договір № АБ-0047/22 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 17.09.2021 на 3 арк., додаток № 1 до договору № АБ-0047/22 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 17.09.2021 (технічне завдання) на 5 арк., договір № АБ-0398/21 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 20.09.2021 на 2 арк., додаток № 1 до договору № АБ-0398/21 на розробку та підтримку електронно-інформаційного ресурсу (Інтернет сайту) від 20.09.2021 (технічне завдання) на 3 арк., договір № АБ-0538/18 відповідального зберігання від 17.08.2018 на 3 арк., додаткова угода № 2 від 31.10.2018 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 3 від 26.06.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 4 від 30.08.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 5 від 31.10.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 6 від 29.11.2019 до договору № АБ-0538/18 від 17.08.2018 на 1 арк., договір № АБ-0534/18 відповідального зберігання від 17.08.2018 на 3 арк., додаткова угода № 1 від 24.09.2018 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 3 від 26.06.2019 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., додаткова угода № 4 від 29.11.2019 до договору № АБ-0534/18 від 17.08.2018 на 1 арк., договір поставки № АБ-0523/19 від 10.09.2019 на 4 арк., договір поставки № АБ-0513/20 від 12.10.2020 на 4 арк.,договір поставки № АБ-0340/21 від 06.09.2021 на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору поставки № АБ-0340/21 від 06.09.2021 на 2 арк., контракт № АВ-0507/21 від 02 грудня 2021 року на 1 арк., договір поставки № 22-01/БПЄ от 24.01.2022 на 4 арк., специфікація № 1 від 24.04.2022 на 1 арк., контракт на поставку обладнання № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., специфікація № 1 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 10 арк., додаткова угода № 1 від 25.10.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., додаткова угода № 2 від 09.12.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., додаткова угода № 3 від 30.12.2021 до контракту № АВ-0155/21 від 07.04.2021 на 2 арк., документи бухгалтерського обліку ТОВ «АЕРОК» та «Aeroc Investment Deutschland GmbH», серед яких: Акт звірки станом на 31.12.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2021 року від 31 грудня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2021 року від 30 листопада 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2021 року від 31 жовтня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2021 року від 31 липня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2021 року від 31 серпня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2021 року від 30 вересня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2021 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2021 року від 30 червня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2021 року від 31 травня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2021 року від 30 квітня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2021 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2021 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2021 року від 31 березня 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2021 року від 28 лютого 2021 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2021 року від 31 січня 2021 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2020 на 1 арк., акт звірки станом на 30.03.2020 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2020 року від 31 грудня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2020 року від 30 листопада 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2020 року від 31 жовтня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2020 року від 30 вересня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2020 року від 31 серпня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2020 року від 31 липня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2020 року від 30 червня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2020 року від 31 травня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2020 року від 30 квітня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2020 року від 31 березня 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2020 року від 29 лютого 2020 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2020 року від 31 січня 2020 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 30.09.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 30.06.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 31.05.2019 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2019 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2019 року від 31 грудня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2019 року від 30 листопада 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2019 року від 31 жовтня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2019 року від 30 вересня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2019 року від 31 серпня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2019 року від 31 липня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2019 року від 30 червня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2019 року від 31 травня 2019 року на 2 арк., документи бухгалтерського обліку ТОВ «АЕРОК» та «LSR EUROPE GmbH», серед яких: звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітень 2019 року від 30 квітня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2019 року від 31 березня 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2019 року від 28 лютого 2019 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2019 року від 31 січня 2019 року на 1 арк., акт звірки станом на 31.12.2018 на 1 арк., акт звірки станом на 31.03.2018 на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за грудень 2018 року від 31 грудня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за листопад 2018 року від 30 листопада 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за жовтень 2018 року від 31 жовтня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за вересень 2018 року від 30 вересня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за серпень 2018 року від 31 серпня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за липень 2018 року від 31 липня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за червень 2018 року від 30 червня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за травень 2018 року від 31 травня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за квітня 2018 року від 31 квітня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за березень 2018 року від 31 березня 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за лютий 2018 року від 28 лютого 2018 року на 1 арк., звіт про продаж для визначення суми ліцензійної винагороди за січень 2018 року від 31 січня 2018 року на 1 арк., уточняющее соглашение о переходе договора путем выделения в соответствии с законодательством Германии от 15.05.2019, на 2 арк., договір позики № 1/07 від 02.03.2007, на 5 арк., реєстраційне свідоцтво № 6620 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаткова угода № 1 від 29.12.2008 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 2 арк., обґрунтоване пояснення щодо затримки в поданні документів, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 1 від 02.07.2009, на 1 арк., додаткова угода № 2 від 03.08.2009 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 2 від 04.09.2009, на 2 арк. , договір від 01.10.2010 про заміну сторони в договорі позики № 1/07 від 02.03.2007, на 4 арк., додаткова угода № 3 від 01.12.2010 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 4 від 18.01.2011, на 1 арк., додаткова угода № 4 від 05.11.2011 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 5 від 12.12.2011, на 1 арк., додаткова угода № 5 від 17.08.2012 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 6 від 30.10.2012, на 1 арк., додаткова угода № 6 від 12.11.2013 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 1 арк., лист Голові правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Вих. № 684 від 06.12.2013, на 1 арк., соглашение об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 4 арк., соглашение № 1 от 02.06.2014 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 к договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., соглашение № 2 от 30.03.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 3 от 29.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., соглашение № 4 от 30.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 5 от 05.09.2017 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 6 от 30.05.2018 к соглашению об уступке права требования № АБ-0277/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/07 от 02.03.2007, на 3 арк., лист согласования АБ-0277/14-1 от 13.07.2018, на 1 арк., додаткова угода № 7 від 01.04.2014 до договору позики № 1/07 від 02.03.2007, на 6 арк., повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, вих. № 5-3/0378 від 09.07.2014, на 6 арк., повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком, вих. № 5-3/0397 від 17.07.2014, на 6 арк., лист про реєстрацію змін до договору позики № 09-204/13206 від 23.07.2014, на 5 арк., договір позики № 2/07 від 05.09.2007, на 5 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 1 від 01.07.2009, на 1 арк., додаткова угода № 1 від 16.12.2008 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., реєстраційне свідоцтво № 7755 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., приложение к регистрационному свидетельству от 17.11.2010 № 3, на 1 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 3 від 17.11.2010, на 1 арк., приложение к регистрационному свидетельству № 3 от 23.11.2010, на 1 арк., додаткова угода № 2 від 29.04.2009 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 10.06.2009, на 5 арк., додаткова угода № 3 від 03.08.2009 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 08.09.2009, на 4 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 2 від 17.09.2009, на 2 арк., договір про заміну сторони від 01.10.2010 в договорі позики № 2/07 від 05.09.2007, на 4 арк., додаткова угода № 4 від 01.12.2010 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 4 від 18.01.2011, на 1 арк., додаткова угода № 5 від 25.07.2011 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., додаткова угода № 6 від 05.11.2011 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою-суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 22.11.2011, на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва № 5 від 12.12.2011, на 1 арк., додаткова угода № 7 від 26.06.2012 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., додаткова угода № 8 від 12.11.2013 до договору позики № 2/07 від 05.09.2007, на 1 арк., копія листа-звернення на адресу АТ «УкрСиббанк», вих. № 679 від 06.12.2013, на 1 арк., лист від 25.07.2014 № 09-204/13367 про реєстрацію змін до договору позики, на 10 арк., соглашение от 01.04.2014 об уступке права требования № АБ-0278/14 к договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 5 арк., соглашение № 1 от 02.06.2014 к оглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 к договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2015 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2016 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 2 арк., дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 4 от 30.05.2018 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., лист согласования АБ-0278/14-1 от 13.07.2018, на 1 арк., дополнительное соглашение № 5 от 30.05.2019 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., дополнительное соглашение № 6 от 29.05.2020 к соглашению об уступке права требования № АБ-0278/14 от 01.04.2014 по договору займа № 2/07 от 05.09.2007, на 3 арк., договір від 31.05.2019 про заміну сторони в договорі позики № 2/07 від 05.09.2007, на 2 арк., договір позики №1/08 від 19.02.2008 на 5 арк., додаток до договору позики № 1/08 від 19.02.2008 на 2 арк, реєстраційне свідоцтво НБУ №8640 з додатком всього на 2 арк., додаткова угода №1 до (договору позики №1/08 від 19.02.2008) від 16.12.2008 на 2 арк., додаткова угода №2 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 03.08.2009 на 2 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 5 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 18.09.2009 № 1 на 1 арк., додаткова угода №3 до договору позики №1/08 від 19.02.2008 на 2 арк., повідомлення НБУ № 09-202/28544 від 30.12.2009 на 1 арк., договір про зміну сторони в договорі позики № 1/08 від 19.02.2008 на 4 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 23.11.2010 № 2 на 1 арк., додаткова угода №4 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 01.12.2010 на 3 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 18.01.2011 № 3 на 1 арк., додаткова угода №5 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 25.07.2011 на 1 арк., повідомлення НБУ № 09-202/14975 від 26.08.2011 на 1 арк., додаткова угода №6 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 05.10.2011 на 1 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 12.12.2011 № 4 на 1 арк., додаткова угода №7 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 17.08.2012 на 1 арк., додаткова угода №6 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 05.10.2011 на 1 арк., додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті на 2 арк., додаток до реєстраційного свідоцтва НБУ від 12.12.2011 № 4 на 1 арк., додаткова угода №7 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 17.08.2012 на 1 арк., додаткова угода №8 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 12.11.2013 на 1 арк., копія листа звернення №680 від 06.12.2013 на 1 арк., додаткова угода №9 до (договору позики № 1/08 від 19.02.2008) від 12.07.2018 на 1 арк., соглашение об уступке права требования №АБ-0279/14 к (договору займа №1/08 от 19.02.2008) от 01.04.2014 у двох прим. на 5 арк. кожен, соглашение №1 к соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 к (договору займа №1/08 от 19.02.2008) от 02.06.2014 на 3 арк., зміни до договору (Договір позики від 19.02.2008 № 1/08), зареєстрованого за №8640 від 04.03.2008, зареєстровано в ГУ НБУ по м. Києву і області 15.07.2014 №8640/5 на 4 арк., повідомлення НБУ № 09-204/12617 від 15.07.2014 про реєстрацію змін до договору позики на 1 арк., дополнительное соглашение №1 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 26.05.2015 на 3 арк., дополнительное соглашение №2 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 29.03.2016 на 3 арк., дополнительное соглашение №3 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 30.05.2018 на 3 арк., дополнительное соглашение №4 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 01.10.2018 на 1 арк., дополнительное соглашение №5 к (соглашению об уступке права требования №АБ-0279/14 от 01.04.2014 по договору займа № 1/08 от 19.02.2008) от 30.05.2019 на 3 арк., договір про заміну сторони в договорі позики № 1/08 від «19» лютого 2008 р від 31.05.2019 у 3 прим на 6 арк.; дополнительное соглашение № 6 к соглашению об уступке права требования № АБ-0279/14 от 01.04.2014 г. по договору займа № 1/08 от 19.02.2008 года від 29.05.2022 на 3 арк; договір позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 6 арк; реєстраційне свідоцтво 10435 від 08.12.2008 на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору позики № 96В-02\20 від 15 вересня 2008 року 3 серпня 2009 року на 2 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 № 1 на 1 арк, додаткова угода від 19 листопада 2009 року № 2 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк; довідка НБУ від 04.01.2010 09-202/97 №487 від 28.12.2009, додаткова угода від 29 січня 2010 року № 3 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 17.02.2010 № 2 на 1 арк, договір від 01 жовтня 2010 року про заміну сторони в договорі позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 4 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 17.11.2010 № 3 на 2 арк, додаткова угода від 01 грудня 2010 року № 4 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 3 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 18.01.2011 № 4 на 2 арк, додаткова угода від 05 жовтня 2011 року № 5 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 1 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2011 № 5 на 2 арк, додаткова угода від 17 серпня 2012 року № 6 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 1 арк, додаток до реєстраційного свідоцтва від 30.10.2012 № 6 на 1 арк, лист начальнику Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області п. ОСОБА_5 щодо припинення обслуговування ТОВ «Аерок» на 2 арк, додаткова угода від 12 листопада 2013 року № 7 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року у 2 прим. по 1 арк, лист Голові Правління ПАТ «СЕБ корпоративний банк» у 2 прим по 1 арк, додаткова угода від 01 квітня 2014 року № 8 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 8 арк, додаткова угода від 12 грудня 2017 року № 9 до договору позики № 96В-02/20 від 15 вересня 2008 року на 2 арк, соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 4 арк, соглашение от 02 июня 2014 № 1 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., лист щодо реєстрації змін до договору позики на ГУ НБУ по м. Києву і області на 8 арк., дополнительное соглашение от 26 мая 2015 г. № 1 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 3 арк., соглашение от 29 июня 2015 № 2 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., дополнительное соглашение от 29 марта 2016 г. № 3 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 3 арк., соглашение от 25 октября 2015 № 4 к Соглашение от 01 апреля 2014 г. об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 года на 3 арк., дополнительное соглашение от 30 октября 2017 г. № 5 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 4 арк., дополнительное соглашение от 30 октября 2018 г. № 6 к соглашению об уступке права требования № АБ-0280/14 по договору займа № 96В-02/20 от 15.09.2008 на 4 арк., лист вих. № 5-3/0379 від 9 липня 2014 р. ГУ НБУ в по м. Києву та Київській області та ПАТ «СЕБ корпоративний банк» щодо повідомлення про договір, укладений резидентом-постачальником на 6 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_11