Ухвала

від 20.07.2023 по справі 761/24999/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24999/23

Провадження № 1-кс/761/16219/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220220000000001 62 від 18.04.2022,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити узадоволенні клопотанняпрокурора першого відділууправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Департаментунагляду задодержанням законіворганами безпекиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про накладенняарешту намайно,що належитьТОВ «ФКСан-райз-фінанс»(кодЄДРПОУ 40514683)та якебуло вилучене05.07.2023під часпроведення обшукуза адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 2, оф.202, а саме:

Лист ТОВ «ФК Сан-райз-фінанс» (код ЄДРПОУ 40514683) на ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) від 18.09.2021 на 1 арк.;

Анкета-опитувальник б/н на 3 арк.;

Заява № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;

Акт прийому-передачі наданих послуг до заяви № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;

Додаток № 2 до заяви № ФК-54 від 16.12.2019 на 1 арк.;

Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;

Виписка (копія) з ЄДР ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;

Свідоцтво про реєстрацію (копія) ФУ ТОВ «ФК «СФС» на 1 арк.;

Баланс (копія) на 30 вересня 2019 року ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) на 1 арк.;

Звіт (копія) про фінансові результати ТОВ «ФК «СФС» (код ЄДРПОУ 42010849) за 9 місяців 2019 року на 1 арк.;

Опитувальник ТОВ «ФК «СФС» від 16.12.2019 на 2 арк.;

Анкета Клієнта ТОВ «ФК «СФС» на 4 арк.;

Лист показник-Значення показника на 1 арк.;

Реєстраційна картка ТОВ «ФК «СФС» на 2 арк.;

Копія паспорту та іпн. ОСОБА_6 на 2 арк.;

Копія протоколу ТОВ «ФК «СФС» № 2/19 від 11.06.2019 року на 1 арк.;

Копія протоколу ТОВ «ФК «СФС» № 3/19 від 11.06.2019 року на 2 арк.;

Копія статуту ТОВ «ФК «СФС» затверджено Загальними зборами Учасників, Протокол № 3/19 від 11.06.2019 року на 15 арк.

Копія протоколу обшуку від 23.06.2023 на 41 арк. та копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2023 на 6 арк.,

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде виготовлений 25.07.2023.

Слідчий суддя: