Ухвала

від 24.07.2023 по справі 552/3985/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3985/23

Провадження № 1-кс/552/1164/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувсядо слідчогосудді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023170000000028, в межах якого установлено, що службові особи ТОВ«Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» у період з 01.01.2020 по 30.04.2023 на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради документально відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з будівництва спортивних майданчиків, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22 740 558 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою для досудового розслідування слугував аналітичний продукт аналітичний продукт Управління тактичного аналізу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України № 9.3/3.3.1/3592-23 від 25.05.2023 відповідно до висновків якого 13.11.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 1138-20 про закупівлю робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області». Ціна договору встановлена в сумі 29 951 580, 89 грн. Строки початку робіт: з 16.11.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

Також вказував, що в період з 04.06.2021 року по 22.12.2021 року Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ«Дніпро-Інвестгруп» грошові кошти за договором № 1138-20 в сумі 29 951 580, 89 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою:просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

За результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Дніпро-інвестгруп» у 2021 році в рамках виконання договору № 1138-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 8 985 474,26 грн.

Крім того, вказав, що 20.07.2020 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» в особі директора - ОСОБА_7 укладено договір № 904-20, предметом якого стало «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області» та вартістю 31 400 935,17 грн. Строки початку робіт: з 20.07.2020, та строк виконання робіт: до 31.12.2021.

В період з 31.07.2020 року по 20.12.2021 року Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради сплачено на рахунки ТОВ«Будівельна компанія «Білдінг Буд» грошові кошти за договороv № 904-20 в сумі 31 400 935,17 грн., що свідчить про оплату виконаних робіт в повному обсязі.

При цьому, реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних стосовно закупівлі робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (легкоатлетичні та волейбольно-баскетбольні майданчики) за адресою: просп. Конституції в м. Кам?янське, Дніпропетровської області» (за ДК 021:2015 - код 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів, назва визначена згідно та з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») відсутня.

Також вказав, що за результатами аналітичної діяльності інформації, отриманої з баз даних Державної казначейської служби України, АС «Є-Казна», ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» у 2020-2021 роках в рамках виконання договору № 904-20 перераховувало грошові кошти в адресу низки юридичних осіб та ФО-П в сумі 10 600 279,82 грн.

Разом з тим, фактично роботи на вказаному об`єкті знаходяться на початковій стадії, будівельні роботи визначені проектно-кошторисною документацією не виконані, товарно-матеріальні цінності відсутні. Також, зважаючи на анулювання свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Дніпро-інвестгруп» відповідно до рішення контролюючого органу від 15.04.2022 на підставі п. 184.1 ст. 184 ПКУ особа протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларацію з податку на додану вартість, факт не виконання договору № 1138-20 підтверджується відсутністю будь-якої діяльності (задекларованої) протягом останніх 12 календарних місяців (з квітня 2021 року).

Згідно рапорта детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області від 11.07.2023 фактично ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) підконтрольні ОСОБА_8 , в минулому радник мера міста Кам`янське та керівник Дочірнього підприємства «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств (код 01557868), юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, яке підконтрольне йому і на даний час.

Керівником Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради в період проведення державних закупівель був ОСОБА_5 , який на теперішній час є заступником мера міста Кам`янського.

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_8 здійснює керівництво підконтрольних СГД через афілійованих йому осіб, зокрема: через керівника ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375) - ОСОБА_7 та керівника ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) - ОСОБА_6 .

Крім того, вказав,що в ході досудового розслідування встановлено, в ході здійснення протиправної діяльності пособником ОСОБА_8 виступає ОСОБА_9 , який на даний час обіймає посаду заступника директора КП Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» (код 03341701).

Також встановлено, що ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» подають свою податкову звітність з IP-адрес, які використовуються підконтрольним ОСОБА_8 . Дочірнім підприємством «Центральний ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, а саме: 95.47.162.12 та 93.170.78.20, що свідчить про пов`язаність цих підприємств.

19.07.2023 у період з «09» год «20» хв. до «19» год «20» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.07.2023 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, печатки, технічні паспорти, грошові кошти.

Відтак, вилучені під час обшуку документи та речі ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» є першоджерелом фіксування фінансово-господарських взаємовідносин, а тому мають значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до злочинної діяльності, у зв`язку із чим вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому визнані речовими доказами.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене 19.07.2023 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, у ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ«Будівельна компанія «Білдінг Буд» в особі директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №7202317000000028 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що 19.07.2023 року у період з «09» год «20» хв. до «13» год «50» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.07.2023 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, печатки, технічні паспорти, грошові кошти.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 20.07.2023 року вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, вилучене 19.07.2023 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, у ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ«Будівельна компанія «Білдінг Буд» в особі директора - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Печатку ТОВ «Дніпро-Інвестргуп» код 38187083;

- Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

- Печатку «Відділ кадрів КП «Дніпродзержинське Агроуправління «Зеленбуд» код 05472910;

- Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

- Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

- Печатку ТОВ «Аркада Торг» код 44012958;

- Печатку ТОВ «ІТ Спецтехнології» код 42794900;

- Печатку ТОВ «Індаком» код 43928188;

- Печатку ТОВ «Аварійна служба міста» код 44134124;

- Печатку ТОВ «Муніципальна гвардія» код 41646241;

- Печатку КП «Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» код 03341701;

- Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

- Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

- Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна» код 43590531;

- Печатку ТОВ «Лаверн» код 44046238;

- Печатку ТОВ «ТД Еко Лайф» код 44319000;

- Печатку КП «Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» код 05472910;

- Печатку ГО «Кам`янське спортивне товариство «Дзержинець» код38593368;

- Печатку КП «Дніпродзержинське Агроуправління «Зеленбуд» код05472910;

- Печатку «Для паперів КП «Кам`янської міської ради «Зеленбуд» код05472910;

- Печатку ПП «КІ-97» код 25009982;

- Печатку ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» код 42795375;

- Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств «Дніпродзержинський виробничий комбінат» код 01782588;

- Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств «Петриківський ринок» код 32115931;

- Печатку ТОВ «Будівельна група «Арт-Буд» код 43404875;

- Печатку ТОВ «Спорт Інвест Проект» код 43751480;

- Печатку ТОВ «Медіа Маркет Групп» код 44528747;

- Печатку ТОВ «Євромаршрут» код 40556346;

- Печатку ТОВ «Альянсторг ЛТД» код 43989481;

- Печатку ТОВ «Біос» код 32815845;

- Печатку ТОВ «Рікас Україна» код 44737745;

- Факсимільє підпису невстановленої особи;

- Печатку ТОВ «Кентавр» код 35933446;

- Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

- Печатку ТОВ «Дніпро-Інвестргуп» код 38187083;

- Печатку ПП «Щит-Сервіс» код 35902846;

- Печатку ТОВ «Фенікс Охорона» код 41422709;

- Печатку ТОВ «Прогрес-Дніпробуд» код 38187095;

- Печатку ТОВ «Буд-Рем Сервіс» код 41052558;

- Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

- Печатку ТОВ «Авто Логістік» код 41991813;

- Печатку ТОВ «Тех Снаб Спорт» код 43578121;

- Печатку ТОВ «Академія Силових Єдиноборств» код 43751412;

- Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

- Печатку ТОВ «Охоронна фірма «Яструб» код 42764792;

- Печатку ТОВ «Муніципальна Гвардія» код 41646241;

- Печатку ТОВ «Кам`янська Муніципальна Гвардія» код 42486428;

- Факсимільє підпису невстановленої особи;

- Печатку ГО «Патріоти Міста» код 42851193;

- Печатку ГО «Перспективне Місто» код 42838628;

- Печатку ГО «Молодь Кам`янська» код 42833951;

- Печатку ГО «Лідери Міста» код 42838324;

- Ноутбук Lenovo s/n: R90RHVNS;

- Ноутбук Lenovo s/n: CB26594637;

- Ноутбук Lenovo s/n: PF15Z25X;

- Ноутбук Lenovo s/n: PF24DOSJ;

- Ноутбук Lenovo s/n: PF24DFNE;

- Ноутбук Asus s/n: J2NOGR02W85409E;

- Ноутбук Asus s/n: G5NOGR01K505196;

- Ноутбук Asus s/n: H9NOGR04KO4439B;

- Ноутбук Asus s/n: H9NOGR00R853363;

- Ноутбук Asus s/n: M4NOLP00E65114F;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi s/n: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI: НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 ;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_10 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі зеленого кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_13 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі жовтого кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_15 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі помаранчевого кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі блакитного кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

- Установчі документи ФОП: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 у папці-швидкозшивачі чорного кольору з відповідним надписом;

- Банківські виписки по рахунках ФОП: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13

- Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з виборів депутатів Кам`янської міської ради на 724 аркушах;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , ГАЗ 52, реєстраційний № НОМЕР_5 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_7 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , Ескаватор ЄО 2621В-3, реєстраційний № НОМЕР_9 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 , трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , причіп 2ПТС-4, реєстраційний № НОМЕР_13 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 , трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, реєстраційний № НОМЕР_15 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , трактор колісний ЮМЗ-8244.2, реєстраційний № НОМЕР_17 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_18 , трактор колісний МТЗ-80, реєстраційний № НОМЕР_19 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , навантажувач ПЕ-08-1А, реєстраційний № НОМЕР_21 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 , причіп 2ПТС-4; реєстраційний № НОМЕР_23 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_24 , Екскаватор НОМЕР_25 , реєстраційний № НОМЕР_26 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , реєстраційний № НОМЕР_29 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_30 , причіп ПТС НОМЕР_31 , реєстраційний № НОМЕР_32 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_33 , трактор колісний Т-25А, реєстраційний № НОМЕР_34 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_35 , трактор Т-130МТ-1, реєстраційний № НОМЕР_36 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_37 , ВАЗ 21051, реєстраційний № НОМЕР_38 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_39 , КРАЗ, реєстраційний № НОМЕР_40 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_41 , КРАЗ, реєстраційний № НОМЕР_42 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_43 , КАМАЗ, реєстраційний № НОМЕР_44 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_45 , ГАЗ 3307-12, реєстраційний № НОМЕР_46 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_47 , MERCEDES-BENZ 0405, реєстраційний № НОМЕР_48 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_49 , причіп СЗАП 8527, реєстраційний № НОМЕР_50 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_51 , САЗ 3502, реєстраційний № НОМЕР_52 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_53 , КАМАЗ 5511, реєстраційний № НОМЕР_54 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_55 , КРАЗ 65055, реєстраційний № НОМЕР_56 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_57 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_58 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_59 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_60 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_61 , КРАЗ 65055, реєстраційний № НОМЕР_62 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_63 , ГАЗ 33023, реєстраційний № НОМЕР_64 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_65 , ГАЗ 3302-414, реєстраційний № НОМЕР_66 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_67 , КРАЗ 65055, реєстраційний № НОМЕР_68 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_69 , MAN А 21, реєстраційний № НОМЕР_70 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_71 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_72 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_73 , ГАЗ-САЗ 3508, реєстраційний № НОМЕР_74 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_75 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_76 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_77 , КРАЗ 6510, реєстраційний № НОМЕР_78 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_79 , ГАЗ 3307-12, реєстраційний № НОМЕР_80 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_81 , MAN NL 202, реєстраційний № НОМЕР_82 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_83 , ГАЗ-САЗ 3507, реєстраційний № НОМЕР_84 ;

-банківська картка НОМЕР_85 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_86 (03/22);

-банківська картка НОМЕР_87 (11/20);

-банківська картка НОМЕР_88 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_89 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_90 (11/25);

-банківська картка НОМЕР_91 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_92 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_93 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_94 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_95 (04/26);

-банківська картка НОМЕР_96 (11/20);

-банківська картка НОМЕР_97 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_98 (07/22);

-банківська картка НОМЕР_99 (05/23);

-банківська картка НОМЕР_100 (10/23);

-банківська картка НОМЕР_101 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_102 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_103 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_104 (01/25);

-банківська картка НОМЕР_105 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_106 (08/26);

-банківська картка НОМЕР_107 (09/27);

-банківська картка НОМЕР_108 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_109 (10/24);

-банківська картка НОМЕР_110 (08/26);

-банківська картка НОМЕР_111 (04/26);

-банківська картка НОМЕР_112 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_113 (12/23);

-банківська картка НОМЕР_114 (10/24);

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору «Снігірьов»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Перескок»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «АРТ-БУД»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Муніц гвардія»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ЕККО»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ДИГ»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «БАРКАР»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_20 »;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Кентавр»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Фенікс»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ЕККО печать»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Євромаршрут»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «АСМ»;

- USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач Kingston 4gb салатового кольору;

- USB-флеш-накопичувач Good Ram 32gb чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач Silicon Power 4gb чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач Transcend сірого кольору;

- USB-флеш-накопичувач Apacer чорного кольору;

- USB-флеш-накопичувач жовтого кольору з надписом ТОВ «Білдінг Буд»;

- USB-флеш-накопичувач жовтого кольору з надписом ТОВ «ІТ-Спецтехн»;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору з надписом ТОВ «Альянсторг»;

- USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

- Необліковані готівкові грошові кошти у сумі 90 260 гривень;

- Блокнот бордового кольору з надписом «Кам`янська міська рада» з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Фінансово-господарські документи ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» за період 2020-2022 років, а саме: платіжні доручення у папці-швидкозшивачі; банківські виписки у папці-швидкозшивачі червоного кольору; загальний журнал робіт; договори у папці-швидкозшивачі синього кольору; рахунки на оплату у папці-швидкозшивачі червоного кольору; видаткові накладні та договори у папці-швидкозшивачі чорного кольору; документи до договору №904-20 від 20.07.2020 у папці-швидкозшивачі чорного кольору; документи до договору №2322-21 від 02.08.2021 у папці-швидкозшивачі чорного кольору.

- Фінансово-господарські документи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» за період 2020-2022 років, а саме: товаро-транспортні накладні, установчі документи, договори, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунки-фактури в прозорих поліетиленових файлах.

2. Місцем зберігання предметів, речей, документів визначити Бюро економічної безпеки України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1