Ухвала

від 13.07.2023 по справі 761/21028/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21028/23

Провадження № 1-кс/761/13688/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000012, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:

15.06.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72022000400000012, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України, у якому слідчий, з метою забезпечення застосування конфіскації майна, як виду покарання, просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на: земельну ділянку, площею 0,1119 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0598, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258352332231), житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 2936,2 кв.м., житловою площею 207, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16145332231), земельну ділянку, площею 0,6302 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0203, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10431232231), земельну ділянку, площею 0,15 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0202, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10409432231), будинок, об`єкт нерухомого майна, загальною площею 1360,4 кв.м., житловою площею 200,9 кв.м. за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Старокиївська, буд. 61/2 (реєстраційний номер майна 13161371), земельну ділянку, площею 0,0517 га, кадастровий номер земельної ділянки 1221486200:11:001:0004, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Старі Кодаки, садове товариство «Дніпровська Рів`єра», 62, код цільового призначення 01.06 для колективного садівництва, земельну ділянку, площею 0,0980 га, кадастровий номер земельної ділянки 1221486200:11:001:0005, за адресою: АДРЕСА_3 , код цільового призначення 01.06 для колективного садівництва, корпоративні права ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19435338), в розмірі 124794,57 грн., що складає 14,45 % частки статутного капіталу, корпоративні права ТОВ «СМАРТ СТУДЕНТ» (код ЄДРПОУ 39239966), в розмірі 4999500,00 грн., що складає 45,45 % частки статутного капіталу, корпоративні права ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44565972), в розмірі 5000000,00 грн., що складає 100 % частки статутного капіталу, корпоративні права ТОВ «ІДЕАЛ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31434131), в розмірі 25000,00 грн., що складає 50% частки статутного капіталу.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000012, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 в невстановлений точно час в ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціаром та безпосередньо контролює діяльність компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» (код LEI 875500U3FR5NX4488C19), зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації, одночасно будучи членом наглядової ради ПАТ «УКРТАТНАФТА», виник злочинний, корисний умисел на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», усвідомлюючи при цьому, що в період дії воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, діяльність правоохоронних органів України буде спрямована в першу чергу на захист Вітчизни, що відповідно надасть йому можливість уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Так, Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан введено на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Водночас ОСОБА_5 , не бажаючи бути викритим у вчинюваних злочинах, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», до складу якої включити підконтрольних йому службових осіб ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АТ «АКБ «КОНКОРД» та інших на даний час невстановлених осіб, зокрема директора компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора з фінансового контролю начальника відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлених службових осіб ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» та АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

Того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 довів до відома вказаних учасників організованої групи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», які в свою чергу, будучи залежними від ОСОБА_5 як по службі так і матеріально, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків для ПАТ «УКРТАТНАФТА» у вигляді матеріальних збитків, погодилися стати учасниками створеної ОСОБА_5 організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Отримавши згоду від зазначених учасників організованої групи на участь в діяльності цієї групи, ОСОБА_5 того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених на даний час слідством обставин, довів до відома всіх учасників розроблений ним план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», визначив ролі та розподілив функцій кожного учасника групи, узгодив способи прикриття ними своєї злочинної діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб.

Таким чином, 24.02.2022 ОСОБА_5 створено організовану групу у складі осіб, які зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, а саме:

- ОСОБА_6 , яка будучи директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», являючись службовою особою, наділеною Статутом цієї компанії (акціонерного товариства) від 15.08.2016 організаційно-розпорядчими повноваженнями, виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_10 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Водночас роль ОСОБА_6 , як співвиконавця, полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

- ОСОБА_7 , який будучи заступником Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА», являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, передбаченими Трудовим договором (контрактом) від 01.02.2013, а саме: діяти по довіреності від імені ПАТ «УКРТАТНАФТА», представляти його інтереси у всіх державних органах України, перед всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами України та інших держав; укладати господарські та інші договори у відповідності до Статуту, довіреності та діючого законодавства; забезпечувати збереження та ефективне використання майна ПАТ «УКРТАТНАФТА»; при реалізації своїх прав та виконання обов`язків діяти в інтересах ПАТ «УКРТАТНАФТА», реалізовувати свої права та виконувати обов`язки відносно товариства добросовісно та розумно; при наявності, передбаченої вказаним Трудовим договором, відповідальності перед ПАТ «УКРТАТНАФТА» за шкоду, спричинену товариству внаслідок порушення покладених на нього обов`язків, у відповідності до діючого законодавства України, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_5 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Так, роль ОСОБА_7 , як співвиконавця у злочинному плані розробленому ОСОБА_5 , полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також у вчиненні інших дій спрямованих на надання видимості законності вищевказаному контракту.

- ОСОБА_9 , який будучи директором з фінансового контролю начальником відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками, передбаченими Положенням про відділ фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА», затвердженого Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА» від 30.03.2011, зокрема: здійснення контролю ефективності формування, розподілення і використання фінансових ресурсів підприємства; забезпечення постійного аналізу і контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів по їх нейтралізації; сприяння ефективній діяльності товариства; контроль ефективності використання оборотних та інших засобів, отримання доходів, дотримання режиму економії, фінансової і розрахунково-платіжної дисципліни; виконання вимог «Положення про договірну роботу», виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_5 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Так, роль ОСОБА_9 , як співвиконавця у злочинному плані розробленому ОСОБА_5 , полягала в забезпеченні контролю за діями працівників ПАТ «УКРТАТНАФТА» при оформленні ними фінансових документів, які повинні були складатись на виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

- ОСОБА_8 , яка будучи начальником фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, передбаченими Положенням про фінансового відділу фінансово-економічного управління, затвердженим 30.03.2011 рішенням правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема: підписувати від імені Товариства документи фінансового характеру, у тому числі й грошово-розрахункові документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, чеки та інші), виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_5 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Так, роль ОСОБА_8 , як співвиконавця у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, полягала в складанні та підписанні фінансових документів щодо виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також надання вищевказаних документів до банківської установи для перерахування коштів з рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA».

- невстановлених службових осіб ПАТ з ІІ «Синтез Оіл», які являлися співвиконавцями злочинних дій вчинюваних організованою групою, діяли на виконання розробленого ОСОБА_5 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Так, роль невстановлених службових осіб ПАТ з ІІ «Синтез Оіл», як співвиконавців у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, полягала в скеруванні електронною поштою до ПАТ «УКРТАТНАФТА» підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

- невстановлених службових осіб АТ «АКБ «КОНКОРД», які являлися співвиконавцями злочинних дій вчинюваних організованою групою, діяли на виконання розробленого ОСОБА_5 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах. Так, роль невстановлених службових осіб АТ «АКБ «КОНКОРД», як співвиконавців у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, полягала в забезпеченні перерахування коштів з рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також на підставі підроблених платіжних документів, складених службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA».

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, попередньо зорганізувавшись для готування та вчинення злочинів, діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, свідомо виконуючи вказівки ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи, щодо заволодінням майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем 24.02.2022 розпочали реалізацію злочинного плану, який передбачав наступне:

- використовуючи реквізити укладеного 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-СОN про поставку нафти сирої, скласти текст такого ж контракту з аналогічними реквізити в якому замість компанії-нерезидента «SOCAR TRADING SA» постачальником нафти сирої та відповідно отримувача коштів за поставлену нафту зазначити підконтрольну ОСОБА_5 компанію-нерезидента «NORDWIND TRADE SA»;

- на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», скласти попередні рахунки (інвойси) щодо необхідності сплати ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів;

- на підставі підроблених зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», та попередніх рахунків (інвойсів) сформувати платіжне доручення про перерахування ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів;

- направити підроблені зовнішньоекономічний контракт про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», попередні рахунки (інвойси), платіжне доручення до АТ «АКБ «КОНКОРД», службові особи якого та які входять до складу організованої групи мали забезпечити перерахування на підставі цих підроблених документів перерахування з рахунків ПАТ «УКРТАТНАФТА» коштів на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA»;

- отримавши кошти на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» розпорядитися ними на власний розсуд з корисною метою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що метою діяльності компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» є міжнародна торгівля сировиною, зокрема, сирою нафтою, похідними продуктами нафти, пшеницею, феросплавами та вугіллям, а також складування та транспортування такої сировини.

Разом з тим, одним із основних покупців нафти сирої у компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» являлось зареєстроване в Україні Публічне акціонерне товариство /далі - ПАТ/ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307), до складу наглядової ради якого у лютому 2022 року входив ОСОБА_5 , що надавало останньому можливість впливати на службових осіб вказаного Товариства.

При цьому, у лютому 2022 року, заступником Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» являвся ОСОБА_7 , який при цьому на підставі Трудового договору (контракту) від 01.02.2013 та довіреності від 27.12.2021 № 14/03-06, мав право укладати господарські та інші договори від імені Товариства.

Разом з тим, у лютому 2022 року, начальником фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» являлась ОСОБА_8 , яка при цьому мала право підписувати електронним цифровим підписом у системі «Клієнт-Банк» банківські документи, зокрема заяви про закупівлю іноземної валюти та платіжні доручення в іноземній валюті, які Товариство надавало до банківських установ.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 17.02.2022 року між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було укладено зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-СОN, про поставку нафти сирої. Задля забезпечення оплати вказаного зовнішньоекономічного контракту, компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було надано до ПАТ «УКРТАТНАФТА» ряд попередніх рахунків (інвойсів), зокрема:

№ 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

№ 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

№ 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США.

У свою чергу, начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , являючись службовою особою даного товариства, діючи з метою забезпечення закупівлі банківською установою АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) валюти, задля забезпечення оплати по зовнішньоекономічному контракту № 327695/210932-СОN від 17.02.2022, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», у період 22-23.02.2022, підписала своїм електронним підписом та скерувала до вищевказаної банківської установи:

заяву про закупівлю іноземної валюти № 1258 від 22.02.2022 на суму 6 мільйонів доларів 04 центи США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дата - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - 137088/v2 та дата - 22.02.2022;

заяву про закупівлю іноземної валюти № 1260 від 23.02.2022 на суму 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дата - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - 137160/v2 та дата - 23.02.2022;

заяву про закупівлю іноземної валюти № 1261 від 23.02.2022 на суму 9,6 мільйонів доларів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дата - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - НОМЕР_1 та дата - 22.02.2022.

Однак, 24.02.2022 після введення в дію воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, формування за вищенаведених обставин ОСОБА_5 організованої групи з метою заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема вищевказаними коштами, які мали бути в дійсності використані як оплата по зовнішньоекономічному контракту № 327695/210932-СОN, укладеному 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», розпочато реалізацію злочинного плану, достеменно відомого іншим членам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленим службовим особам ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» та АТ «АКБ «КОНКОРД», а також іншим на даний час невстановленим учасникам організованої групи, та з метою забезпечення надання видимості ведення звичайної зовнішньоекономічної господарської діяльності з постачання товару нафти сирої, діючи умисно та протиправно з іншими вищевказаними членами організованої групи, достовірно розуміючи, що даний товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, що він організував та очолив, а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок підконтрольної йому ж компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», надано вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 та заступнику Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , невстановленим службовим особам ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» скласти та підписати завідомо підроблений зовнішньоекономічний контракт, який начебто укладений 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» за реєстраційним номером № 327695/210932-CON щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА», при цьому реквізити підробленого договору мали бути аналогічним тим, що зазначені в зовнішньоекономічному контракті № 327695/210932-CON, який в дійсності 17.02.2022 укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА».

При цьому, ОСОБА_5 одночасно надав вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 скласти, підписати особистими підписами та завірити відтиском печатки вказаної компанії-нерезидента попередні рахунки (інвойси) до зовнішньоекономічного контракту від № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а саме:

- № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

- № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

- № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,

реквізити яких, номер та дата ідентичні реквізитам вищевказаних рахунків (інвойсів) до зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

У свою чергу, 24.02.2022 (більш точний час та місце на даний час не встановлено) директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 та заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , будучи службовими особами, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої їх залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали особистими підписами (надавши документу статус офіційного), який був виготовлений на даний час невстановленими слідством учасниками організованої групи - службовими особами ПАТ з ІІ «Синтез Оіл», з використанням реквізитів зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», підроблений (фіктивний) зовнішньоекономічний контракт від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Водночас, при вчиненні вищевказаних протиправних дій ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритим у вчинюваному організованою групою злочині, діючи в порушення вимог Стандарту ПАТ «УКРТАТНАФТА» «Порядок ведення договірної роботи» та Статут даного товариства, підписуючи підроблений зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності не укладався між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», достеменно знав, що цей контракт не був попередньо погоджений жодним із структурних підрозділів ПАТ «УКРТАТНАФТА», не пройшов попередню правову експертизу та не був затверджений Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Разом з тим, того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених слідством обставин, директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй ролі у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої її залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, зловживаючи своїм службовим становищем, склала, підписала особистим підписом та завірила відтиском печатки компанії-нерезидента, керівником якої являлась (надавши документам статус офіційних), попередні рахунки (інвойси) до підробленого зовнішньоекономічного контракту від № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а саме:

- № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

- № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

- № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,

реквізити яких, номер та дата були ідентичними реквізитам попередніх рахунків (інвойсів) до зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

У подальшому, підроблені (фіктивні) зовнішньоекономічний контракт від № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», попередні рахунки (інвойси) до нього: № 137088/v2 від 22.02.2022, № 137160/v2 від 23.02.2022 та № 137161/v2 від 23.02.2022, у невстановлений на даний час слідством час і спосіб 24.02.2022 передано невстановленим слідством учасникам організованої групи - службовим особам ПАТ з ІІ «Синтез Оіл», для забезпечення подальшої реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, а саме для скерування ними електронних копій цих підроблених документів, реквізити яких повністю були ідентичними, як зазначалось вище, реквізитам зовнішньоекономічного контракту, укладеному в дійсності між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а також попереднім рахункам (інвойсам) до нього, на офіційні електронні адреси ПАТ «УКРТАТНАФТИ», з метою створення у працівників ПАТ «УКРТАТНАФТИ», які не входили до складу очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, хибного враження про законність та легітимність даного договору, а також з метою приховання дійсних злочинних намірів.

Того ж дня, тобто 24.02.2022, о 16 год 37 хв невстановлені слідством службові особи ПАТ з ІІ «Синтез Оіл», виконуючи відведену їм ролі у складі організованої групи, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої їх залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, щодо поставки нафти сирої, скерували із електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходилась у його віданні на офіційні електронні скриньки ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходилась у відання ОСОБА_8 , підроблені (фіктивні) зовнішньоекономічний контракт від № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а також попередні рахунки (інвойси) до нього, а саме:

№ 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

№ 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

№ 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США.

У подальшому, 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин директор з фінансового контролю начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої його залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, що цей контракт не був погоджений жодним із структурних підрозділів ПАТ «УКРТАТНАФТА», не пройшов попередню правову експертизу та не був затверджений Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА», як це передбачено Стандартом ПАТ «УКРТАТНАФТА» «Порядок ведення договірної роботи» та Статутом даного Товариства, надав ОСОБА_8 вказівку офіційно завірити вищевказані отримані від невстановлених слідством службових осіб ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» копії підроблених зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього, а саме:

№ 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

№ 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

№ 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,

з метою нібито надання їм статусу офіційних та подальшого їх скерування до АТ «АКБ «КОНКОРД» як підставу для перерахування валютних коштів на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», хоча фактично, як зазначалось вище, вказані валютні кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення оплати зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-СОN від 17.02.2022, фактично укладеного між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього.

У свою чергу, 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої його залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, що цей контракт не був погоджений жодним із структурних підрозділів ПАТ «УКРТАТНАФТА», не пройшов попередню правову експертизу та не був затверджений Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА», як це передбачено Стандартом ПАТ «УКРТАТНАФТА» «Порядок ведення договірної роботи» та Статутом даного Товариства, офіційно завірила вищевказані отримані від невстановлених слідством службових осіб ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» копії підроблених зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього, а саме поставила на них відтиск печатки ПАТ «УКРТАТНАФТА», відтиск штампу «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», а також виконала свій підпис, підтвердивши тим самим нібито відповідність копій цих документів їх оригіналам, достовірність даних копій документів, як наслідок надавши їм статус офіційних.

У подальшому, того ж дня, тобто 24.02.2022 ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, офіційно завірені нею копії підроблених зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього, а саме:

№ 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США;

№ 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США;

№ 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США,

надано до АТ «АКБ «КОНКОРД», як уявну підставу законності перерахування цих коштів, в загальному у сумі 20 000 000,13 доларів США, на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», хоча фактично, як зазначалось вище, вказані валютні кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення оплати зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-СОN від 17.02.2022, укладеного між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього.

Водночас, 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої його залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, що цей контракт не був погоджений жодним із структурних підрозділів ПАТ «УКРТАТНАФТА», не пройшов попередню правову експертизу та не був затверджений Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА», як це передбачено Стандартом ПАТ «УКРТАТНАФТА» «Порядок ведення договірної роботи» та Статутом даного Товариства, підписав, складену за його вказівкою економістом відділу сировинного забезпечення управління сировинного забезпечення та реалізації ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_11 , яка не була обізнана із злочинними намірами створеної ОСОБА_5 організованої групи, службову записку № 47/03-95/1 від 18.02.2022 про включення до порядку денного чергового засідання Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА» питання про затвердження зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про поставку нафти сирої.

Поряд з цим, того ж дня, тобто 24.02.2022 за невстановлених слідством обставин директор з фінансового контролю начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої його залучив ОСОБА_5 , а також з метою створення уявних підстав для подальшого перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», достовірно знаючи про відсутність факту будь-який попередніх домовленостей між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» про укладення зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022 щодо поставки нафти сирої, що цей контракт не був погоджений жодним із структурних підрозділів ПАТ «УКРТАТНАФТА», не пройшов попередню правову експертизу та не був затверджений Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА», як це передбачено Стандартом ПАТ «УКРТАТНАФТА» «Порядок ведення договірної роботи» та Статутом даного Товариства, надав ОСОБА_8 вказівку створити, підписати електронним підписом (надавши документу статус офіційного) та скерувати за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) документ на переказ грошових коштів, а саме платіжне доручення, до якого внести відомості завчасно та завідомо підроблених зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, на загальну суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, складених відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 , з метою перерахування цих коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_2 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_3 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ»), усвідомлюючи при цьому, що вказані кошти попередньо закуплені АТ «АКБ «КОНКОРД» для забезпечення виконання в дійсності укладеного зовнішньоекономічного контракту між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також інвойсів до нього.

У свою чергу, 24.02.2022 о 16 год 54 хв за невстановлених слідством обставин начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , отримавши вищезгадану вказівку директора з фінансового контролю начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй роль у складі організованої групи, будучи службовою особою, діючи узгоджено, умисно, протиправно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок, достовірно розуміючи, що у майбутньому оплачений товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, до якої її залучив ОСОБА_5 , з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» створила документ на переказ грошових коштів, а саме платіжне доручення в іноземній валюті № 75401 від 24.02.2022 на суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, до якого внесла відомості завчасно та завідомо підроблених зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, складених відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та на виконання його вказівок директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 , після цього підписала електронним підписом це платіжне доручення, тим самим надала йому статусу офіційного документу на переказ грошових коштів, та скерувала його за допомогою електронної системи «Клієнт-Банк» до АТ «АКБ «КОНКОРД», на підставі якого в подальшому з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_2 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_3 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ») перераховано грошові кошти у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, якими учасники створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи розпорядилися у подальшому на власний розсуд, тим самим довела, спрямований на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», злочинний умисел створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи до кінця.

За наведених обставин, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АТ «АКБ «КОНКОРД» та інших на даний час невстановлених осіб, зокрема директор компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_6 , заступник Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_7 , начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_8 , директор з фінансового контролю начальник відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_9 , невстановлені службові особи ПАТ з ІІ «Синтез Оіл» та АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинено заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання учасниками організованої групи своїм службовим становищем, а саме коштами у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, що в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 24.02.2022 становить 585 098 004 грн, тим самим спричинено ПАТ «УКРТАТНАФТА» матеріальні збитки на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, за наведених обставин, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_5 , до складу якої також входили вищевказані службові особи та інші на даний час невстановлені особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», а саме коштами у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, вчинено службове підроблення офіційних документів, а саме складання та видача службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів таких як зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який в дійсності не був укладений між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також попередніх рахунків (інвойсів) до нього № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США, № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, на загальну суму 20 мільйонів доларів 13 центів США.

Разом з цим, за наведених обставин, організованою групою, створеною та очолюваної ОСОБА_5 , до складу якої також входили вищевказані службові особи та інші на даний час невстановлені особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», а саме коштами у сумі 20 мільйонів доларів 13 центів США, вчинено підробку документа на переказ, такого як платіжне доручення в іноземній валюті № 75401 від 24.02.2022 на суму 20 мільйонів доларів 13 центів США, на підставі якого з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» - НОМЕР_2 , відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), на закордонний банківський рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» - НОМЕР_3 , відкритий в закордонній банківській установі «RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG» (українською «РАЙФФАЙЗЕН БАНК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ АГ») перераховано вказану суму коштів.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

02.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Дніпро, (м. Дніпропетровськ), Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування вищезазначене письмове повідомлення про підозру на даний час не вручено у зв`язку із наявними відомостями про перебування ОСОБА_5 за межами державного кордону України, починаючи з 25.02.2022.

Відповідно до витребуваної інформації, надісланої 17.05.2023 від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів ОСОБА_5 , встановлено наступне майно вказаної особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), останньому на праві власності належить нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка, площею 0,1119 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0598, за адресою:

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258352332231);

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 2936,2 кв.м., житловою площею 207, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 16145332231);

- земельна ділянка, площею 0,6302 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0203, за адресою:

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10431232231);

- земельна ділянка, площею 0,15 га, кадастровий номер 3223155400:03:024:0202, за адресою:

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10409432231);

- будинок, об`єкт нерухомого майна, загальною площею 1360,4 кв.м., житловою площею 200,9 кв.м. за адресою:

АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 13161371).

Згідно інформації з Державного земельного кадастру, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на праві власності належить нерухоме майно, а саме:

- земельна ділянка, площею 0,0517 га, кадастровий номер земельної ділянки 1221486200:11:001:0004, за адресою: АДРЕСА_3 , код цільового призначення 01.06 для колективного садівництва;

- земельна ділянка, площею 0,0980 га, кадастровий номер земельної ділянки 1221486200:11:001:0005, за адресою: АДРЕСА_3 , код цільового призначення 01.06 для колективного садівництва;

- земельна ділянка, площею 0,1119 га, кадастровий номер земельної ділянки 3223155400:03:024:0598, за адресою: АДРЕСА_1 , код цільового призначення 10.08 для рекреаційних цілей, на праві оренди.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), останньому на праві власності належить:

- корпоративні права ПРАТ «МОДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 19435338), в розмірі 124794,57 грн., що складає 14,45 % частки статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «СМАРТ СТУДЕНТ» (код ЄДРПОУ 39239966), в розмірі 4999500,00 грн., що складає 45,45 % частки статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44565972), в розмірі 5000000,00 грн., що складає 100 % частки статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «ІДЕАЛ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31434131), в розмірі 25000,00 грн., що складає 50% частки статутного капіталу.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання у встановленому законом порядку, до суду не з`явився. Разом з цим зважаючи на час, що пройшов з моменту надходження клопотання до суду, кількість попередньо призначених у справі судових засідань, слідчий суддя вважає за можливе розглядини справу без його участі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання без повідомлення власника майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що органом досудового розслідування належним чином не доведено набуття ОСОБА_5 процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Так, як вбачається з долучених до клопотання документів, заступником керівника 2-го відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 02 червня 2023 року було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

В той же день вказане повідомлення про підозру було погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Поряд з цим, положеннями ч. 1 ст. 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В свою чергу, прокурором до клопотання не долучено жодного доказу вручення складеного 02 червня 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 ні особисто, ні в порядку, передбаченому для вручення повідомлень КПК України. Не було надано таких доказів слідчому судді і після подачі клопотання.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що не зважаючи на наявність у клопотанні копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України, останній не може вважатись підозрюваним у розумінні положень ч. 1 ст. 42 КПК України.

Враховуючи зазначене, беручи до уваги вимоги ч. 5 ст. 170 КПК України, яка чітко встановлює коло осіб на майно яких може бути накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, зважаючи на те, що інших, окрім конфіскації майна, підстав для накладення арешту на перелічене у клопотанні майно прокурором не наведено, а слідчий суддя, в свою чергу, не має процесуальної можливості вийти за межі вимог клопотання, приходжу до висновку про неможливість задоволення поданого прокурором клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000012, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1