Постанова

від 25.07.2023 по справі 947/23399/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/23399/23

Провадження № 1-кс/947/9426/23

УХВАЛА

Іменем України

25.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023160000000235 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо зловживання службовим становищем, здійснення розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, в умовах воєнного стану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших бюджетних організацій - замовників робіт, у період з 2021 року по 2023 року.

Як вбачається з клопотання, під час досудового росзілудвання було встановлено, що 23.12.2022 між Закладом загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №1811-213-0004про закупівлю підрядних робіт за державні кошти UA-2022-12-27-013029-a«Капітальний ремонт підвального приміщення з використанням вимог листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)» на суму 6 634 697,00 гривень.На виконання зазначеного договору, у період з 30.12.2022 по 30.03.2023, з рахунків Ліцею на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 3 платежі на загальну суму 6 045 049,8 гривень. Встановлено, що вказані роботи не могли бути виконані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, штатна чисельність співробітників якого складає 1 особу - директора підприємства, ОСОБА_5 . За отриманою інформацією, вказані роботи були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в рамках договору субпідряду та вартість робіт склала 1,9 мільйонів гривень. Розрахунки за цим договором здійснюються за рахунок місцевих коштів. Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договору між Закладом загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної радита ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

№1811-213-0004 від 23.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-27-013029-a «Капітальний ремонт підвального приміщення з використанням вимог листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)» на суму 6 049 576,88 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками; первинну документацію до договору №1811-213-0004 від 23.12.2022: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, проект будівництва, журнал авторського нагляду, виконавчу документацію, інші; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами по договору №1811-213-0004 від 23.12.2022 (надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторським наглядом, проектантами та технічним наглядом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому); листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Закладом загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної ради, авторським наглядом, проектантами та технічним наглядом з питань укладання, виконання договору №1811-213-0004 від 23.12.2022; акти взаємозвірок за договором; належним чином завірені копії з книги реєстрації договорів за 2022 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022 із замовником, субпідрядниками, технічним наглядом, проектантом та авторським наглядом; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022; належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, на час підписання договорів та на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів запитуємих документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, яке значення та для проведення яких слідчих дій необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; прокурорам у кримінальному провадженні: прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 ; прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: договору між Закладом загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної радита ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

№1811-213-0004 від 23.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-27-013029-a «Капітальний ремонт підвального приміщення з використанням вимог листа ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 для подальшої експлуатації як «найпростіше укриття (споруда цивільного захисту)» на суму 6 049 576,88 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками; первинну документацію до договору №1811-213-0004 від 23.12.2022: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, проект будівництва, журнал авторського нагляду, виконавчу документацію, інші; відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами по договору №1811-213-0004 від 23.12.2022 (надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторським наглядом, проектантами та технічним наглядом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому); листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Закладом загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної ради, авторським наглядом, проектантами та технічним наглядом з питань укладання, виконання договору №1811-213-0004 від 23.12.2022; акти взаємозвірок за договором; належним чином завірені копії з книги реєстрації договорів за 2022 рік; платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022 із замовником, субпідрядниками, технічним наглядом, проектантом та авторським наглядом; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2022рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договором №1811-213-0004 від 23.12.2022; належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, на час підписання договорів та на теперішній час.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1