Ухвала

від 26.07.2023 по справі 760/16440/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/16440/23

Провадження №1-кс/760/7235/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , закритому судовому засіданні за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022100400000004 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою підвищення рентабельності діяльності шляхом збільшення кількості та зменшення собівартості високооктанового бензину, практикують його несертифіковане змішування безпосередньо на нафтобазах без наявності відповідних технологічних регламентів та обладнання із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок, тобто запровадили протиправний механізм, пов`язаний з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією паливно-мастильних матеріалів на вітчизняний ринок нафтопродуктів.

Також встановлено, що учасники схеми, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 39930793), ТОВ «ОПТ ТОП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44092310), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БРОК БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 43123955), ТОВ «ДОНБАСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 24811068), ТОВ «МЕРКОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39076029), ТОВ «АВАНГАРД-2014» (код ЄДРПОУ 39155326), ТОВ «АГРОКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 24211316), ТОВ «ПЛАТІНУМ НАФТА» (код ЄДРПОУ 44189781), ТОВ «ХОЛДРАЙВ КРЕЙВ» (код ЄДРПОУ 44685283) надали можливість безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ на користь підприємств - вигодонабувачів реального сектора економіки країни, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій з постачання паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до інформації Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) організували нелегальне місце реалізації ПММ на території промислового майданчику у межах м.Вишгорода (кадастровий номер земельної ділянки: 3221810100:01:014:0151).

В ході проведення огляду місцевості встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 3221810100:01:014:0151, адреса відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: м. Вишгород, Київська область, проводиться продаж ПММ з автомобільних цистерн.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером 3221810100:01:014:0151 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ).

На підставі зазначених обставин, орган досудового розслідування вважає, що за вказаною адресою знаходяться речі та документи які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

Іншим способом, ніж шляхом проведення обшуку об`єктів, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3221810100:01:014:0151, в Київській області, м. Вишгород, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), у органу досудового розслідування не має. Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також детективом зазначено, що враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що доступ до зазначених вище речей і документів, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або проведення інших слідчих дій та що такі речі та документи можуть бути знищено, спотворено чи приховано іншим чином.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Досудовим розслідуванням встановлені факти, які свідчать, про можливе вчинення протиправних дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою відшукання даних, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку об`єктів, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3221810100:01:014:0151, в Київській області, м. Вишгород, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Детектив посилається на те, що вказані вище речі та документи, котрі плануються відшукати та вилучити, містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детективом наведений перелік речей та документів, які він вважає за необхідне відшукати та вилучити при проведенні обшуку.

В той же час, детективом не наведено належних підстав для підтвердження дійсної необхідності у вилученні електронних носіїв інформації та засобів мобільного зв`язку.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності детектив чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

У зв`язку з тим, що детективом у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в об`єктах, які розташовані на земельній ділянці можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, клопотання детектива про проведення обшуку ґрунтується на законі та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, детектив може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Керуючись статтями 168, 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №72022100400000004 від 01.12.2022 дозвіл на проведення обшуку об`єктів, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3221810100:01:014:0151, адреса відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Київська область, м. Вишгород, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення:

- документів та чорнових записів в яких відображено інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ПАЛИВНА КОМПАНІЯ «ПІТ-ЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 39930793), ТОВ «ОПТ ТОП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44092310), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БРОК БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 43123955), ТОВ «ДОНБАСНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 24811068), ТОВ «МЕРКОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39076029), ТОВ «АВАНГАРД-2014» (код ЄДРПОУ 39155326), ТОВ «АГРОКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 24211316), ТОВ "ПЛАТІНУМ НАФТА" (код ЄДРПОУ 44189781), ТОВ «ХОЛДРАЙВ КРЕЙВ» (код ЄДРПОУ 44685283) за період з 01.01.2019 по 25.07.2023;

а також огляд та копіювання інформації з електронних носіїв інформації та засобів мобільного зв`язку.

При проведенні обшуку, за наявності такої потреби, слідчий може залучати як спеціалістів працівників відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання технічної допомоги з відкриття замкнених приміщень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13