Ухвала

від 09.06.2023 по справі 757/18778/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18778/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited ?? 214374;

Mangoun Management Limited H? 248748;

Velnis Management Limited ?? 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (?? 237838).

2) заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089);

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited 03581109;

- Maslav Limited 04577595;

- Montron Limited 04473578;

- BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

- Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

- Vermell Commercial LTD 11199427;

- HIMALITA LIMITED 04577593;

- LIO Developments Limited 03713535;

- Loberdol Trading Limited HE248898;

- Ambelaria Investments limited ?? 214374;

- Mangoun Management Limited H? 248748;

- Velnis Management Limited ?? 240195;

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

- Vimito Commercial Limited (?? 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144);

- ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996);

- ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262);

- ТОВ «НФК» (код ЄДРПОУ 31865319);

- ТОВ «УІЕК» (код ЄДРПОУ 30440516);

- ТОВ МФК» (код ЄДРПОУ 31361954);

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600);

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн

НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

- ОСОБА_16 , р.н. 07.09.1962, Yaroslavskaya Marina паспорт НОМЕР_3 ,;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція);

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_8 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- Arturs Altbergs (LV) Латвія, м. Сігулда, LV-2150, вул. Оскара Калпака, 13-17;

- Valts Vigants (LV) Латвія, м. Юрмала, LV-2011, вул. Дарба, 4;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) (Німеччина), паспорт P НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_3 ;

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

- ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871);

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871);

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);

- ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319),

- ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код ЄДРПОУ 35690759)

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 09356307:

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280

НОМЕР_11

НОМЕР_12

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155:

НОМЕР_13

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_14

НОМЕР_15

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за ЄДРПОУ 21685166:

НОМЕР_16

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129:

НОМЕР_17

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 ЄДРПОУ 00032112:

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за ЄДРПОУ 23697280:

НОМЕР_11

НОМЕР_11

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" код ЄДРПОУ 02766367 номери рахунків:

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_39

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_43

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_44

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_46

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_47

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 09333401)

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_51

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_52

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_53

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_55

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за ЄДРПОУ 21650966 номери рахунків:

НОМЕР_56

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_57

НОМЕР_57

НОМЕР_57

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_79

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_103

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_104

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

АТ "Ощадбанк філія Житомирське обласне управління" код ЄДРПОУ 09311380:

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_113

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за ЄДРПОУ 26410155 номери рахунків:

НОМЕР_136

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 ЄДРПОУ 00032129 номери рахунків:

НОМЕР_137

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_138 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголосити 13.06.2023 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1