Ухвала
від 26.07.2023 по справі 757/29373/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29373/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження внесеного 04.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102060000112, -

В С Т А Н О В И В :

12.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , згідно вимог якого просить накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучене в ході проведення обшуку від 30.06.2023 року, а саме:

1. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

2. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

3. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

4. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

5. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

6. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

7. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

8. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

9. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

10. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

11. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

12. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

13. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

14. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

15. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

16. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

17. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

18. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

19. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

20. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

21. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

22. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

23. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

24. пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

25. пачка у якій знаходиться пятдесят купюр (сто дол. США);

26. пачка у якій знаходиться тридцять купюр (сто дол. США);

27. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

28. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

29. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

30. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

31. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

32. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

33. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

34. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

35. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

36. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

37. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

38. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

39. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

40. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

41. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

42. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

43. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

44. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

45. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

46. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

47. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

48. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

49. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

50. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

51. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

52. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

53. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

54. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

55. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

56. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

57. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

58. пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

59. пачка, у якій знаходиться тридцять вісім купюр номіналом 1000 гривень;

60. пачка, у якій знаходиться двадцять чотири купюри номіналом 500 гривень;

61. пачка, у якій знаходиться пятдесят купюр номіналом 200 гривень;

62. пачка, у якій знаходиться шіснаднять купюр номіналом 500 гривень, дві купюри номіналом 100 гривень, п`ять купюр номіналом 50 гривень, одна купюра номіналом 20 гривень.

Всього 248 000 доларів США, та 2068000 грн. 00 коп.

Мотивуючи подане клопотання прокурор вказує, що 30.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України.

Так, у період часу з 18.10.2022 до 28.03.2023 ОСОБА_5 , шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_6 , а також директора товариства ОСОБА_7 і технічного директор товариства ОСОБА_8 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно з цим, у період часу 30.06.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222484501:01:008:0240,

Так, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

1- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

2- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

3- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

4- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

5- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

6- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

7- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

8- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

9- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

10- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

11- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

12- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

13- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

14- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

15- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

16- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

17- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

18- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

19- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

20- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

21- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

22- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

23- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

24- пачка у якій знаходиться сто купюр (сто дол. США);

25- пачка у якій знаходиться пятдесят купюр (сто дол. США);

26- пачка у якій знаходиться тридцять купюр (сто дол. США);

Зазначені п.1-26 вилучено, та поміщено до сейф-пакету № EXP0372726.

27- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

28- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

29- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

30- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

31- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

32- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

33- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

34- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

35- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

36- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

37- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

38- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

39- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

40- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

41- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

42- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

43- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

44- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

45- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

46- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

47- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

48- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

49- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

50- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 500 гривень;

51- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

52- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

53- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

54- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

55- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

56- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

57- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

58- пачка, у якій знаходиться сто купюр номіналом 1000 гривень;

59- пачка, у якій знаходиться тридцять вісім купюр номіналом 1000 гривень;

60- пачка, у якій знаходиться двадцять чотири купюри номіналом 500 гривень;

61- пачка, у якій знаходиться пятдесят купюр номіналом 200 гривень;

62- пачка, у якій знаходиться шіснаднять купюр номіналом 500 гривень, дві купюри номіналом 100 гривень, п`ять купюр номіналом 50 гривень, одна купюра номіналом 20 гривень.

Зазначені п.27-62 вилучено та поміщено до сейф пакету № EXP0372729.

Всього виявлено та вилучено: 248 000 доларів США, та 2068000 грн. 00 коп.

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України, є особливо тяжкими злочинами, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також для збереження речових доказів.

Сторона обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів, оскільки наявні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна приходить до висновку про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України, а сам: накладення арешту на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучене в ході проведення обшуку від 30.06.2023 року: а саме гроші: 248 000 доларів США, та 2068000 грн. 00 коп.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання прокурор вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, вказав, що вилучене майно визнано речовим доказом, а тому з метою подальшої перевірки його значення для кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на майно.

Власник майна та його представник заперечували щодо вимог клопотання, вказуючи на безпідставність вимог, а відтак у задоволенні клопотання просили відмовити.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

30.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з частиною 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна.

Відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо арешту майна підозрюваної особи.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, у період часу 30.06.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222484501:01:008:0240,