Ухвала

від 19.07.2023 по справі 757/29917/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29917/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2023 року прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 13.07.2023 в автомобілі марки «Volkswagen Caravelle», днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88 800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_6 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації за співучастю з директором ТОВ «Рікардо груп» ОСОБА_15 , директором ТОВ «Физер» ОСОБА_17 , директором ТОВ «ФК «Річмонд» ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , шахрайським шляхом грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Інвестиційна долина» на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_27 спільно з ОСОБА_26 та ОСОБА_25 запропонував представникам ТОВ «Інвестиційна долина» придбати земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, що розташована в Оболонському районі м. Києва по вул. Озерна, яка перебувала у власності АТ «Родовід Банк», що знаходився у стані ліквідації. На що представники ТОВ «Інвестиційна долина» надали свою згоду.

Для вчинення незаконних реєстраційних дій ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в період часу з 21.12.2017 по 29.12.2017 залучили невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення шляхом незаконного втручання у реєстри від імені одного з нотаріусів та від імені одного з державних реєстраторів зняли накладені арешти на вказану земельну ділянку та здійснили реєстрацію права власності з ПАТ «Родовід Банк» на фіктивне підприємство ТОВ «Фінансова компанія «Аттал».

05.01.2018 ОСОБА_26 повідомив, що вказана ділянка виставлена ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», яке за версією слідства підконтрольне злочинній організації, для продажу на електронні торги та з метою її придбання ТОВ «Інвестиційна долина» необхідно прийняти участь у торгах.

Перемогу у конкурсі отримала ТОВ «Інвестиційна Долина» та викупила вказану земельну ділянку за суму у 162 000 000 гривень, згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в акціонерному товаристві «Альфа-Банк» на банківський рахунок ТОВ «ФК «Аттал» (реєстраційний код 39916098), відкритий у акціонерному товаристві «Індустріал Банк», грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 гривень за земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055.

24.01.2018 ТОВ «ФК «Аттал» перерахувало одержані від ТОВ «Інвестиційна долина» грошові кошти на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «Рікардо груп» (реєстраційний код 40192654), директором якого являвся ОСОБА_15 .

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ «Рікардо груп» перерахувало вищезазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «Физер», директором якого являлась ОСОБА_17 . Зазначені грошові кошти ТОВ «Физер» в період з 25.01.2020 по 02.02.2020 було перераховано на банківські рахунки підконтрольного ОСОБА_40 підприємства ТОВ «ФК «Річмонд», директором якого являлась ОСОБА_12 , з послідуючим їх обготівкуванням та за посередництва ОСОБА_41 зняттям через касу банку ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» та через банківські картки підконтрольних ОСОБА_40 фізичних осіб, які було відкрито в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з січня 2017 року ОСОБА_40 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_21 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ «ТПК «Екодім» (код 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код 40608231), ТОВ «Даймор» (код 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код 41243271), ТОВ «Марк-Ойл» (код 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код 42000170), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ «Донецькоблгаз» (код 03361075) та його структурного підрозділу Краматорського управління по газопостачанню та газифікації (код 24805642) на суму понад 450 млн грн з послідуючим їх привласненням.

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_40 вчинено також інші кримінальні правопорушення.

Крім того встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_4 ) який є організатором протиправного фінансового механізму, діяльність якого направлена на сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слід зазначити, що гр. ОСОБА_45 окрім посвідки на постійне місце проживання в Україні має також паспорт громадянина російської федерації.

Громадянин ОСОБА_45 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником приватного сільськогосподарського холдингу A.G.R. Group, який об`єднує 19 українських компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, а також молочному тваринництві.

До складу холдингу A.G.R. Group входять наступні підприємства, а саме: ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Семенівка Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 42493173), ТОВ «Гадяч агро» (код ЄДРПОУ 34689831), ТОВ «Чорнухинський край» (код ЄДРПОУ 39534633), ТОВ «Давидівський дар» (код ЄДРПОУ 33166730), ТОВ «Мега Менеджент Проект» (код ЄДРПОУ 36301748), ТОВ «Сільськогосподарське підприємтсво «Трейдагропостач» (код ЄДРПОУ 38250753), ТОВ «Дейманівський дар» (код ЄДРПОУ 38636927), ТОВ «Колос 200» (код ЄДРПОУ 38250910), ТОВ «Агро торгівельна фірма «Агро Діло» (код ЄДРПОУ 36384300), ТОВ «Сигма Універсал» (код ЄДРПОУ 37845738), ПП «Стоколос Агроінвест» (код ЄДРПОУ 38714080), ТОВ «Васілко» (код ЄДРПОУ 36426701), Дочірнє підприємство «Альфа Фарм» (код ЄДРПОУ 33512216), Фермерське господарство «МТС «Агропростір» (код ЄДРПОУ 37953630), Дочірнє підприємство «Євразія агро» (код ЄДРПОУ 31878616), ТОВ «Шарай» (код ЄДРПОУ 41667020), ТОВ «Агро діметра» (код ЄДРПОУ 38963456), ТОВ «Спец агро транс» (код ЄДРПОУ 40117488).

Разом з цим, проведеними оперативними заходами вдалося встановити, що ОСОБА_45 має відношення до тіньового обігу готівкових коштів, в тому числі надає послуги ОСОБА_46 з переведення безготівкових коштів в готівку. Для організації даної протиправної діяльності ОСОБА_45 використовує ряд підконтрольних йому осіб, які відповідають та контролюють тіньовий обіг готівкових коштів , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для здійснення своє протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_48 під керівництвом ОСОБА_49 використовують приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане офісне приміщення складається з двох поверхів, а частина приміщень мають обмежений доступ. Вказане офісне приміщення відвідує приблизно 8-10 працівників, а також значна частина клієнтів.

Слід зазначити, що на першому поверсі даного офісного приміщення розташована операційна каса в якій надають послуги по обміну валют від імені ТОВ «ФК «Центрофінанс» (код ЄДРПОУ 38741271).

В той же час більша кількість відвідувачів даного приміщення користуються послугами іншої каси, яка знаходиться теж на першому поверсі але на якій відсутні будь які розпізнавальні знаки, а також не видаються жодні чеки, також частину клієнтів забирають працівники офісу та заводять до приміщень, які розташовані на другому поверсі де видається незаконно проконвертована готівка. На фасаді офісного приміщення розміщено електронне табло на якому міститься напис «Найкращий курс» і Qr-cod посилання на Telegram канал перейшовши на який видається повідомлення з номерами телефонів, серед яких міститься номер телефону ОСОБА_50 .

Крім цього, біля офісного приміщення розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі України, 28, постійно знаходяться три автомобілі, а саме: ЗАЗ Ланос днз НОМЕР_5 , Volkswagen Transporter днз НОМЕР_6 , Volkswagen Caddy днз НОМЕР_7 , всередині кожного з яких перебуває по два чоловіки. Вказані чоловіки фактично виконують функції кур`єрів, періодично заносять/виносять великі сумки або пакети та здійснюють їх перевезення по місту Києву клієнтам, які замовляють незаконно проконвертовану готівку.

Власниками вищевказаних автомобілів є ОСОБА_5 , якому належить автомобілі Volkswagen Transporter днз НОМЕР_6 , та ОСОБА_47 , якому належать автомобілі ЗАЗ Ланос днз НОМЕР_5 та Volkswagen Caddy днз НОМЕР_7 .

Крім того, 05.05.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2023 проведено обшук в автомобілі марки Volkswagen Caddy днз НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_51 в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: грошові кошти у національній валюті різними номіналами у загальній сумі 21 млн. гривень.

Так, під огляду мобільного телефону, який було вилучено 05.05.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яким користувалися особи причетні до незаконного обігу готівкових коштів, організований гр. ОСОБА_5 , та який підконтрольний ОСОБА_52 , встановлено 14 контактних номерів, які були записані в телефонну книгу даного мобільного телефону.

Один з контактів був підписаний «Оксана офис» з номером НОМЕР_8 . Проведеними оперативними заходами вдалося встановити, що вказаним номером телефону користується громадянка України ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_9 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_54 контактує з усіма особами, які надають послуги з незаконного обігу готівкових коштів за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та іншими.

Крім цього в результаті моніторингу номеру телефона НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_54 встановлено, що вказаний номер телефону підписаний деякими особами, як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_61 », «Цитадельная 9 Ксюша».

На першому поверсі будинку по АДРЕСА_3 розташовується пункт обміну валют. Згідно квитанції, яку видають в вказаному пункті обміну валют, послуги надаються ПРАТ «УФГ» (код ЄДРПОУ 14285934). В той же час в ході досудового розслідування встановлено, що деяких клієнтів впускають в середу приміщення. Характерними особливостями тих осіб, яких пропускають в середину пункту обміну валют є те, що дані особи прибувають з сумками або портфелями.

20.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 проведено обшук транспортного засобу, а саме: автомобіля марки «Volkswagen Caddy», днз НОМЕР_7 , який на праві власності належить ОСОБА_47 , в ході проведення якого у вказаному автомобілі виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 295 (двісті дев`яносто п`ять) тис. доларів США.

Крім того, 13.07.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 проведено обшук транспортного засобу а саме: автомобіля марки Volkswagen Caravelle, днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого у вказаному автомобілі виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

13.07.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 визнано речовими доказами.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, тимчасово вилучені під час проведення обшуків грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав в ньому наведених.

Представник володільця майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, вказав, що вилучені грошові кошти не відповідають ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, є особистою власністю та заощадженнями ОСОБА_62 . При цьому просив звернути увагу, що дата вилучення грошових коштів у протоколі обшуку та постанові про визнання грошових коштів речовими доказами, різниться, що викликає сумніви у визнанні речовими доказами саме тих коштів, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку 13.07.2023 в автомобілі марки «Volkswagen Caravelle», днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

13.07.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2023 проведено обшук транспортного засобу а саме: автомобіля марки Volkswagen Caravelle, днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , в ході проведення якого у вказаному автомобілі виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

13.07.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої 1 860 000 (один мільйон вісімсот шістдесят тисяч) гривень та мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Maх», серійний номер НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з карткою мобільного оператора НОМЕР_13 в чохлі чорного кольору визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 13.07.2023 в автомобілі марки «Volkswagen Caravelle», днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88 800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та є необхідним для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 13.07.2023 в автомобілі марки «Volkswagen Caravelle», днз НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 а саме: купюри схожі на грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 88 800 (вісімдесят вісім тисяч вісімсот) доларів США та мобільний телефон марки «iPhone SE», ІМЕІ: НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1