Ухвала

від 25.07.2023 по справі 626/1957/23

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 626/1957/23

Провадження № 1-кс/626/894/2023

УХВАЛА

25 липня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавачСД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023222100000056 від 05.07.2023 за ознаками ч.1 ст.175 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в проваджені сектору дізнання Красноградського РВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування №42023222100000056 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 04.07.2023 до Красноградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що керівництво вказаною юридичної особи безпідставно не виплачує заробітну плату більш як за один місяць, внаслідок чого загальна заборгованість перед найманими працівниками: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на момент подачі заяви становить 418 224,92 грн.

Відповідно до наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) у форматі IBAN станом на 11.07.2023 року, а саме:

-МФО банку НОМЕР_2 Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків НОМЕР_3 ;

-МФО банку НОМЕР_4 Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків НОМЕР_5 ;

-МФО банку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

-МФО банку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

-МФО банку НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 ;

-МФО банку НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 .

Враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження достатньопідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняістини необхідноотримати доступдо речейта документівАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 по липень 2023 включно, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , асаме:документів,передбачених Інструкцієюпро порядоквідкриття,виготовлення тазакриття рахунківв національнійта іноземнійвалютах,яку затвердженоПостановою ПравлінняНБУ від12.11.2003№ 492,в томучислі,заява навідкриття рахунку,надання донеї завіренихналежним чиномдокументів,а такождоговорів міжбанком таклієнтом,в томучислі договорівна обслуговуваннябанківських рахунківв системі«клієнт-банк»,актів приймання-передачіелектронних ключівдоступу,доручень накористування банківськимрахунком,документів,які свідчатьпро видачуперепусток добанківської установи,анкет-заяв,ксерокопії паспортата іншихдокументів,які знаходятьсяв справіюридичного оформленнярахунків взавірених належнимчином тав повномуобсязі,та інформаціюпро перерахунокгрошових коштівз рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 іншим особаміз вказаннямномеру рахункута приналежностібанка таяким чином,що перебуваютьу володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотаннявідповідає вимогамст.160КПК України,матеріали доданідо клопотаннямістять відомостіпро здійсненняінспектором СДКрасноградського РВПдізнання заст.175ч.1КК України,витребувана інформаціямає суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні.Приймаючи доуваги зазначене,необхідно надатидозвіл щодотимчасового доступудо документівшляхом отриманняінформації відАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої заадресою: АДРЕСА_2 , що пов`язана з рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачуСД КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськийобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженомуСКП КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті майоруполіції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУНП вХарківській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУНП вХарківській капітануполіції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУНП вХарківській областімайору поліції ОСОБА_16 ,оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУНП вхарківській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_17 ,оперуповноваженому СКПКрасноградського РВПГУНП вХарківській областімайору поліції ОСОБА_18 таіншому оперативномуспівробітнику КрасноградськогоРВП ГУНПв Харківськійобласті відповіднодо наданогодоручення впорядку ст.40-1КПК України,право тимчасовогодоступу додокументів,а самеінформацію продату,час рухугрошових коштів(зрозшифруванням контрагентів(вт.ч.назва підприємства,код ЄДРПОУ,анкетні дані,ідентифікаційний номери),в томучислі,реквізити їхрахунків (номеррахунку,МФО банківськоїустанови),номери референтів,призначення тасума платежуз вказівкоювхідного тавихідного залишкуна рахунках,дати тачасу здійсненняплатежів,відомості продокументи,на підставіяких булиздійснені такіплатежі,номери трансакцій,які свідчатьпро рухгрошових коштіврахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за періодз 01.01.2022по липень2023включно,а такожінформацію,яка знаходитьсяв справахюридичного оформленнярахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ,а саме:документів,передбачених Інструкцієюпро порядоквідкриття,виготовлення тазакриття рахунківв національнійта іноземнійвалютах,яку затвердженоПостановою ПравлінняНБУ від12.11.2003№ 492,в томучислі,заява навідкриття рахунку,надання донеї завіренихналежним чиномдокументів,а такождоговорів міжбанком таклієнтом,в томучислі договорівна обслуговуваннябанківських рахунківв системі«клієнт-банк»,актів приймання-передачіелектронних ключівдоступу,доручень накористування банківськимрахунком,документів,які свідчатьпро видачуперепусток добанківської установи,анкет-заяв,ксерокопії паспортата іншихдокументів,які знаходятьсяв справіюридичного оформленнярахунків взавірених належнимчином тав повномуобсязі,та інформаціюпро перерахунокгрошових коштівз рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 іншим особаміз вказаннямномеру рахункута приналежностібанка таяким чином,що перебуваютьу володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови доручити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1