Ухвала
від 25.07.2023 по справі 757/31589/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31589/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 4261 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 4261 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Так, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 386-5 КК України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та у період з 17.01.2022 по теперішній час, набув у розумінні п. 2-4 Примітки до ст. 368-5 КК України активів вартістю 151 857 294 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Крім того, він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник» , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою тимчасово ухилитися від обов`язків військової служби, в умовах воєнного стану, 02.12.2022 о 09 год. 00 хв. не з`явився вчасно на службу без поважних причин до розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 та ухилявся від проходження військової служби до 18 год. 10 хв. 16.12.2022, проводячи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з обов`язками військової служби, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, - нез`явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану.

Також він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 19.12.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, з метою ухилитись від несення обов`язків військової служби, достовірно знаючи про те, що він не включений Міністерством охорони здоров`я до списку осіб, яких заклади охорони здоров`я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, передбаченого п. 6 Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411, ввівши в оману лікуючого лікаря ОСОБА_5 , шляхом повідомлення останнього про нібито включення його до вказаного списку та вибуття для лікування за кордон, отримавши від нього переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого № 2477 з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон, проводив час на власний розсуд, не пов`язаний з виконанням обов`язків військової служби у період з 21.12.2022 до 08.00 годин 20.01.2023, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 409 КК України, - ухилення військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 38 від 17.01.2022 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до статей 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 20 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яку ратифіковано Верховною радою України із заявами Законом № 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006 за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати.

Відповідно до частини 12 статті 6 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов`язків згідно із законодавством.

Крім того, частиною 8 статті 20 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов`язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

На військових посадових осіб поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до статті 42 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності та громадяни України, винні в порушенні правил військового обліку громадян України, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, прибуття за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов`язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під час проведення приписки до призовних дільниць, призову на військову службу та проходження зборів, а Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України - під час призову на військову службу та проходження зборів зобов`язані ознайомити громадян України з їхніми правами та обов`язками згідно з вимогами цього Закону.

Відповідно до підпункту «г» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 є суб`єктом, на якого поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

Так, ОСОБА_4 при вступі до лав Збройних Сил України, відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», склав Військову присягу на вірність народу України та присягнув бути вірними та відданими українському народові, непохитно стояти на сторожі свободи і незалежності української держави, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок та неухильно дотримуватися Конституції та законів України.

Перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_4 знав та розумів, що відповідно до пункту 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24 березня 1999 року, на нього, у тому числі, покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів, додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та умисно, у період з 17.01.2022 по теперішній час, перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув активів вартістю 151 857 294 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи, за наступних обставин.

07.07.2015 під № 1309 відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Малиновському районі Одеського міського управління юстиції зареєстровано шлюб між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідно частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із частинами 1 та 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" і "г" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно із частиною 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» деклараціях серед іншого зазначаються відомості про персональні данні особи, що декларує, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно, отримані доходи, наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно тощо.

Наказом Міністерства оборони України № 364 від 02.07.2019, ОСОБА_4 призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином відповідно до підпункту «г» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 як військова посадова особа Збройних Сил України, належав до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

25.02.2021 о 16 годині 12 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_5 та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, виданого в АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із номером сертифіката 2B6C7DF9A3891DA1040000007FCE340062DD6901, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік (ІD документа - 2687b10f-2223-4fa2-a079-6e2).

Перед підписанням декларації ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2020 рік.

Так, в ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_4 вніс до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно - транспортні засоби, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування, а також робота за сумісництвом суб`єкта декларування.

Так, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив земельну ділянку загальною площею 20 000 м2, з кадастровим номером: 5121084100:01:001:1659, розташовану у селі Мирне Біляївського району Одеської області, земельну ділянку загальною площею 1200 м2, з кадастровим номером: 5211082000:01:00 2:0835, розташовану у селі Градениці Біляївського району Одеської області, а також житловий будинок АДРЕСА_3 , власником яких він являється.

У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», ОСОБА_4 зазначив легковий автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску з номером кузова НОМЕР_6 вартістю 1 010 688 грн., власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив суми коштів у розмірі 339 998 грн., 23 173 грн. та 10 920 грн. як свої доходи та суми коштів у розмірі 4 742 324 грн. та 5 160 грн., як доходи своєї дружини ОСОБА_7 .

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_4 зазначив 500 000 грн. як свої особисті заощадження та 2 090 000 грн. як заощадження ОСОБА_7 .

При цьому, будь-які інші активи та майно ОСОБА_4 у щорічній Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, не вказані.

Досудовим розслідування установлено, що за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 загальна сума доходів ОСОБА_4 , правомірно отриманих із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», склала 1 693 161,07 грн., а сума його видатків - 1 606 014,93 грн.

Загальна сума доходів члена сім`ї (дружини) ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 20 100 784,50 грн., а сума її видатків - 18 347 098,36 грн.

Досудовим розслідування установлено, що загальна сума доходів матері ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 5 726 558,76 грн., а сума її видатків - 5 358 150,45 грн.

Крім того, установлено, що загальна сума доходів тещі ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2021 по 05.05.2023, склала 24 426 686,94 грн., а сума її видатків - 22 534 069,74 грн.

Незважаючи на вищевикладене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2022, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на набуття ним та набуття за його дорученням іншими фізичними особами активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_7 .

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 23.02.2022 своїй дружині - ОСОБА_7 , придбання автомобілю Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_7 .

23.02.2022 ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до територіального сервісного центру МВС № 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Корольова, 5, де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2022/3127055 здійснила придбання автомобілю Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова: НОМЕР_7 у громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за ціною 2 000 000 грн.

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_8 .

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 05.11.2022 своїй тещі - ОСОБА_9 , придбання автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_8 , а в подальшому переоформити вказаний транспортний засіб за заниженою вартістю на його дружину - ОСОБА_7 .

05.11.2022 ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до територіального сервісного центру МВС № 8047 РСЦ ГСЦ МВС в м. Києві, розташованого за адресою: Велика Кільцева, 4, де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 8047/2022/3496363 здійснила придбання автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_8 у представника ТОВ «Украгроном-Україна» (код ЄДРПОУ 44169592) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ціною 8 409 455,98 грн.

10.11.2022 ОСОБА_9 , продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_4 щодо набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, прибула до територіального сервісного центру МВС № 5152 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 27А, де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5152/2022/3504024 здійснила продаж автомобілю Mercedes-Benz G 63 AMG 3982, номер кузова: НОМЕР_8 дружині ОСОБА_12 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ціною 4 900 000 грн.

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташований у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_13, за ціною 4 070 000 євро.

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку своїй матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснити виїзд до міста Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія та здійснити купівлю вищевказаного будинку.

24.11.2022 о 05 год. 12 хв. ОСОБА_13 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Маяки-Удобне», розташований на кордоні з Республікою Молдова, після чого направилась до Королівства Іспанія для підготовки до купівлі вищевказаного об`єкту нерухомого майна. З цією метою ОСОБА_8 одержала у Королівстві Іспанія тимчасовий дозвіл на перебування під міжнародним захистом як переміщена особа з 28.11.2022, а також одержала у Королівстві Іспанія посвідчення іноземного громадянина ID Z0318233X.

15.12.2022 продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_4 щодо набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_8 прибула до нотаріуса у місто Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія, де вчинила та нотаріально засвідчила правочин щодо купівлі у компанії Durssia SL (адреса розташування: Lugar Conjunto Condado De Sierra Blanca, BL J AT 29602, Marbella, Malaga, Spain) будинку загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташованого у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_13, з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 гривень), після чого 16.12.2022 о 23 год. 33 хв. через пункт пропуску через державний кордон України «Маяки-Удобне», розташований на кордоні з Республікою Молдова, повернулась до України.

В подальшому, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,93 кв. м., розташоване у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_14, за ціною 737 000 євро.

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку своїй дружині - ОСОБА_7 , здійснити виїзд до міста Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія та здійснити купівлю вищевказаного нежитлового офісного приміщення.

14.12.2022 о 05 год. 05 хв. ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , перетнула державний кордон України у пункті пропуску «Маяки-Удобне», розташований на кордоні з Республікою Молдова, після чого направилась до Королівства Іспанія для підготовки до купівлі вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

15.02.2023 продовжуючи виконання вказівки ОСОБА_4 щодо набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_7 прибула до нотаріуса у місто Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія, де вчинила та нотаріально засвідчила правочин щодо купівлі нежитлового офісного приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташованого у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_14, з кадастровим номером 8724105UF2482S0030QB, за ціною 737 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 28 993 948 гривень), після чого 25.02.2023 о 23 год. 27 хв. через пункт пропуску «Маяки-Удобне», розташований на кордоні з Республікою Молдова, повернулась до України. Відповідно до вищевказаного договору купівлі-продажу, 100 відсотків права власності на вищевказане нерухоме майно належить подружжю - ОСОБА_7 (посвідчення іноземного громадянина ID НОМЕР_9 , видане Королівством Іспанія) та ОСОБА_4 (посвідчення іноземного громадянина Королівством Іспанія не видавалось).

Надалі, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 .

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 06.09.2022 своїй тещі - ОСОБА_9 , придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 .

03.09.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , надала та нотаріально посвідчила довіреність строком до 10.09.2023 на ім`я громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 ,

06.09.2022 ОСОБА_15 , відповідно до виданої ОСОБА_9 довіреності, не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 , прибув до територіального сервісного центру МВС № 5341 РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В, де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5341/2022/3376356 здійснив придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 у громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за заниженою вартістю 48 000 гривень, після чого передав вищевказаний автомобіль для подальшого користування ОСОБА_9 .

У подальшому, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_11 .

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 26.01.2023 своїй матері - ОСОБА_8 , придбання транспортного засобу марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_11 , за ціною 73 000 євро, після чого здійснити його державну реєстрацію.

26.01.2023 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбала транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_11 , за ціною 73 000 євро.

В подальшому, 07.02.2023 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до територіального сервісного центру МВС, де здійснила реєстрацію вказаного транспортного засобу, вартість якого відповідно до митної декларації UA401020/2023/5473 від 06.02.2023, становила 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 гривень).

В подальшому, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на набуття ним активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив придбати автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_12 .

З цією метою ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав вказівку здійснити 25.04.2023 своїй тещі - ОСОБА_9 , продаж автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 , 2021 року виготовлення, за ціною 2 000 000 грн. та в той же день здійснити покупку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_12 , 2023 року виготовлення.

25.04.2023 ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибула до територіального сервісного центру МВС № 5141 РСЦ ГСЦ МВС в Одеській області, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Корольова, 5, де відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2023/3781587 здійснила продаж автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_10 2021 року виготовлення, за ціною 2 000 000 грн. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також, відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 5141/2023/3782012 придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_12 у громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за ціною 3 000 000 грн.

Таким чином, вартість активів, набутих фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 складає 203 804 485,96 грн.

При цьому, різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень зазначених осіб розрахунково складає 151 857 294,69 грн., а різниця між вартістю набутих активів та залишком невикористаної частини грошових надходжень зазначених осіб складає 199 702 628,17 грн.

Таким чином, за викладених вище обставин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів вартістю 151 857 294 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

22 липня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що отримані шляхом незаконного збагачення активи (нерухоме та рухоме майно, грошові кошти), були зареєстровані підозрюваним ОСОБА_4 на його близьких родичів та довірених осіб, а саме на: дружину - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), тещу - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_13 ), матір - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_14 ), дочку - ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15 ), дочку - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 ), близьку довірену особу - ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_17 ).

Так, у органу досудового розслідування відповідно до обліківДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру транспортних засобів та інших матеріалів кримінального провадження наявна інформація про майно, яке набуте шляхом незаконного збагачення та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , його близьким родичам та довіреним особам, а саме:

- Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ), а саме:

-земельну ділянку із кадастровим номером 5121082000:01:002:0835, площею 0.12 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2232094851210);

-земельну ділянку із кадастровим номером 5121084100:01:001:1659, площею 2 га, адреса: Одеська обл., Біляївський р., с/рада. Мирненська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1602112651210);

-грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_18 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в ПАТ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1;

-грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_19 , карткових рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д;

-грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_23 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, адреса: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12;

-грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_24 , відкритому в АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), а саме:

-земельна ділянка із кадастровим номером 5123782000:02:004:3220, площею 0.085 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1858778851237);

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 29.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21606174);

-автомобіль «MERCEDES-BENZ G 63 AMG», 2022 року випуску, чорного кольору, кузов № НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_25 ;

-грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих в ПАТ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_13 ), а саме:

- земельна ділянка із кадастровим номером 5121085600:01:001:2127, площею 0.1 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2444168251210);

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 29.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21606174);

- 1/3 квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 50.1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1094203551101);

- земельна ділянка із кадастровим номером 5123755300:01:003:0433, площею 0.0599 га, адреса: АДРЕСА_7 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 72342751237);

-грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритих в ПАТ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_33 , картковому рахунку НОМЕР_34 , відкритих в АТ «Сенс Банк», МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, адреса: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100;

-грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_14 ), а саме:

- житловий будинок, з господарчими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 106.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1300007951101);

- земельна ділянка із кадастровим номером 5110136900:26:021:0124, площею 0.0311 га, адреса: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1277342451101);

-земельна ділянка із кадастровим номером із кадастровим номером 5110136900:26:021:0119, площею 0.0609 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 738926151101);

-домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 78.5 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого 738911351101);

-стояночне місце № 16, загальною площею 25.8 кв.м., адреса: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11506004);

-квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11508425);

-автомобіль «MERCEDES-BENZ EQV», 2022 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_39 ;

-автомобіль AUDI A6, 1999 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_42 , відкритому в ПАТ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_43 , відкритому в АТ «Український будівельно-інвестиційний банк», МФО 380377, код ЄДРПОУ 26547581, адреса: місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_44 , відкритому в АТ «Юнекс Банк», МФО 322539, код ЄДРПОУ 20023569, адреса: місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 14;

-грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15 ), а саме:

-будинок, дачний будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , загальна площа 322.4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1870208951101);

-1/6 земельної ділянки із кадастровим номером 5110136900:38:001:0055, площею 0.0072 га, адреса: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1454129451101);

-1/6 земельної ділянки із кадастровим номером 5110136900:38:001:0044, площею 0.0966 га, адреса: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1454087251101);

-автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 400», 2021 року випуску, чорного кольору, кузов № НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ;

-грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_50 , відкритому в АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-г.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 ), а саме:

-автомобіль «PORSCHE MACAN GTS», номерний знак НОМЕР_51 , кузов № НОМЕР_52 , 2016 року випуску, колір чорний, обєм двигуна 2997, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 ВІД 24.12.2022;

-грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , відкритих в ПАТ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, адреса: місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1.

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_17 ), а саме:

-автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER», 2023 року випуску, чорного кольору, кузов № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_56 .

Постановою слідчого від 22.07.2023 вищевказане майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_17 ), визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Крім того звернувся до суду із заявою про долучення документальних матеріалів до матеріалів справи, а саме надав відомості про зміну власника частини об`єктів нерухомого майна.

Так, житловий будинок, з господарчими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 106.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1300007951101); земельну ділянку із кадастровим номером 5110136900:26:021:0124, площею 0.0311 га, адреса: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1277342451101); земельну ділянку із кадастровим номером із кадастровим номером 5110136900:26:021:0119, площею 0.0609 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 738926151101); домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 78.5 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого 738911351101), на праві приватної власності належали ОСОБА_8 , проте 26.07.2023 року були відчужені на користь ТОВ "Старт Рент Лімітед" (код ЄДРПОУ: 45104997).

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023164110000003 від 26.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 4261 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 22 липня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3685, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що отримані шляхом незаконного збагачення активи (нерухоме та рухоме майно, грошові кошти), були зареєстровані підозрюваним ОСОБА_22 на його близьких родичів та довірених осіб, а саме на: дружину - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ), тещу - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_13 ), матір - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_14 ), дочку - ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_15 ), дочку - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_16 ), близьку довірену особу - ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_17 ).

Так, у органу досудового розслідування відповідно до обліків Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру транспортних засобів та інших матеріалів кримінального провадження наявна інформація про майно, яке набуте шляхом незаконного збагачення та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , його близьким родичам та довіреним особам, а саме:

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 ), а саме: