Ухвала

від 06.07.2023 по справі 758/7475/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7475/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-:

ВСТАНОВИВ:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного постановою Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року у справі №758/597/23, в межах кримінального провадження №42022102070000418 від 18.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Заявник, будучи належним чином повідомлений про час, дату, місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, в якому подане клопотання підтримав.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомлявся про час, день та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку, до судового засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, в якому заперечив проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому, з урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без їх участі.

Клопотання обґрунтовується тим, що у кримінальному провадженні №42022102070000418 від 18.10.2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.01.2023 року було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на майно, що було вилучено під час обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ОСОБА_4 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року апеляційну скаргу прокурора задоволено частково. Постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва в частині накладення арешту на набої, документи, чорнові записи, печатки товариств, які були вилучені під час обшуку - задоволено. В іншій частині ухвала слідчого судді Подільського районного суду м. Києва без змін.

Заявник зазначає, що метою обшуку було виявлення та вилучення чітко визначеної документації, а саме тієї, яка стосується бухгалтерських та фінансових документів.

Натомість, вилучені речі та документи не стосуються кримінального провадження та не підпадають під ознаки бухгалтерських чи фінансових документів.

Постанова ж про визнання речовими доказами є формальною та органом досудового розслідування не надано доказів, що майно відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України.

Також Заявником вказано, що 16.06.2023 року представником Заявника до Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві було направлено адвокатський запит із проханням надати інформацію про стадію кримінального провадження №42022102070000418, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року, хід розслідування та перелік слідчих дій в межах кримінального провадження.

У відповідь на адвокатський запит надійшов лист, згідно якого повідомлено про закриття 14.06.2023 року кримінального провадження №42022102070000418, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України.

Заявник вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба та у даному випадку втручання у право власності Заявника є незаконним, суттєво порушує його права.

Зазначає, що в ході досудового розслідування не доведено, що вилучене майно має відношення до кримінального провадження чи відповідає критеріям визначеним статтею 98 КПК України та враховуючи, що кримінальне провадження закрито, існують усі підстави для скасування арешту.

Просив скасувати арешт, накладений згідно ухвали Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року у справі №758/597/23 арешт, заборону відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене у ОСОБА_4 12.01.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження №42022102070000418 від 18.10.2022 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022102070000418 від 18.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.01.2023 року було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про накладення арешту на майно, що було вилучено під час обшуку 12.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ОСОБА_4 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року апеляційну скаргу прокурора задоволено частково. Постановлено ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва в частині накладення арешту на набої, документи, чорнові записи, печатки товариств, які були вилучені під час обшуку - задоволено. В іншій частині ухвала слідчого судді Подільського районного суду м. Києва без змін.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, станом на день розгляду клопотання кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України, а тому у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, визнає за необхідне скасувати накладений згідно ухвали Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року у справі №758/597/23 арешт, заборону відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене у ОСОБА_4 12.01.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження №42022102070000418 від 18.10.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170,174КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений згідно ухвали Київського апеляційного суду від 21.03.2023 року у справі №758/597/23 арешт, заборону відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене у ОСОБА_4 12.01.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження №42022102070000418 від 18.10.2022 року, а саме:

- документи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папках з відповідною назвою товариства, а саме ТОВ "Рейнтайм"; ТОВ "ТД "Ліндо"; ТОВ "Ньюрайз"; ТОВ "Сантехпроджект" в кількості трьох папок; ТОВ "ТД "Естіл"; ТОВ "Промтехвіжен"; ТОВ "Тіренс"; ТОВ "Тріелта" в кількості двох папок; ТОВ "Літтл Ленд"; ТОВ "Стінгрейт" ТОВ "Дельталайн"; ТОВ "Арктур транс"; ТОВ "НТП+ Фортуна Макс"; ТОВ "Нордаль"; ТОВ "Вайтбел" в кількості трьох папок; ТОВ "Вальтакс"; ТОВ "Мейерском"; ТОВ "Юпрайд"; ТОВ "Реміда"; ТОВ "Сантехмакс Україна"; ТОВ "Семіді"; ТОВ "Олтен"; ТОВ "Юпрайд"; ТОВ "Олтон"; ТОВ "Ньютрейд прожект" в кількості трьох штук; ТОВ "Арктур Транс" в кількості двох папок; ТОВ "Юнікрон"; ТОВ "Вайтрікс" в кількості чотирьох папок; ТОВ "Аквант трейд"; ТОВ "Дельталайн" в кількості двох папок; ТОВ "Альвента"; ТОВ "Арабіка"; ТОВ "Стенпром";

- Коробка з документами ТОВ "Оділон";

- уставні документи іноземного товариства, які знаходяться у трьох папках;

- статути товариств, які знаходяться у папці;

- Чорнові записи господарської діяльності товариств, які знаходяться у папці;

- Поштова кореспонденція товариств у закритих конвертах;

- документи товариств щодо їхньої господарської діяльності, які знаходяться в пакетах від нової пошти, позначені з нумерацією чотирьох останніх цифр пакунків, а саме: 4076; 3928; 4495; 7216; 3930;4152; 9339; 3929; 5321; 4737; 8564; 5679; 4075; 1410;4071;4025;4074;3931;4079;

- Дві папки з чеками;

- Три файли з чеками;

- Стартові пакети "Лайф" в кількості 5 шт.;

- Стартові пакети "Київстар" в кількості 7 шт.;

- Тридцять два картонних конверта з Нової пошти з адресами відправника та отримувача, порожні;

- Блокноти з чорновими записами щодо діяльності товариств в кількості 12 штук;

- Чорнові записи пов`язані з господарської діяльністю товариств, які перебувають картонній коробці;

- Папка з документами господарської діяльності товариств з назвою "Аренда";

- Сорок два предмети схожі на патрони калібру 9 мл, P.P. Blank;

- Документи господарської діяльності товариства "АРС", які знаходяться у картонній коробці, виявлені сейфі офісу;

- Три зошити з чорновими записами з назвою "COLTGE BLOCK";

- Два аркуші паперу формату A4 "Звернення до чернівецької обласної ради";

- Документи та чорнові запис господарської діяльності товариств з загальною назвою "Сейф бурштин України";

- Чорнові записи та чорнові документи пов`язані з господарською діяльністю товариств, які знаходяться у картонній коробці та які було виявлено та вилучено в сейфі;

- Дев`ять банківських карт "Приватбанку", а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- Печатки товариств, а саме: ТОВ «Прая» ЄДРПОУ 44839817; ТОВ «Орбітакс ЄДРПОУ 44781982; ТОВ «Альвента» ЄДРПОУ 44746838; ТОВ «Ларма» ЄДРПОУ 44901591; ТОВ «Рауді» ЄДРПОУ 44801233; ТОВ «Майерском» ЄДРПОУ 44726125; ТОВ «Райаніт» ЄДРПОУ 44761568; ТОВ «Сантехпроджект» ЄДРПОУ 44259015; ТОВ «Візіпром» ЄДРПОУ 44687055; ТОВ «Ньюальта» ЄДРПОУ 44898139; ТОВ «Нордаль» ЄДРПОУ 44853792; ТОВ «Семіда» ЄДРПОУ 44780643; ТОВ «Вайтбел» ЄДРПОУ 42090149; ТОВ «Стенпром» ЄДРПОУ 42865693; ТОВ «Максілайт» ЄДРПОУ 44706381; ТОВ «Юпрайд» ЄДРПОУ 44765723; ТОВ «Олтен» ЄДРПОУ 42113794; ТОВ «Ньюрайз» ЄДРПОУ 44792617; ТОВ «Вальтекс» ЄДРПОУ 44716075; ТОВ «Рейнтайм» ЄДРПОУ 44489546; ТОВ «Оділон» ЄДРПОУ 44840885; ТОВ «Паваріс» ЄДРПОУ 44663888; ТОВ «Інтесів трейд» ЄДРПОУ 44793961; ТОВ «Літтл Ленд» ЄДРПОУ 44014211; ТОВ «Юнікрон трейд» ЄДРПОУ 44524365; ТОВ «Промтехвіжн» ЄДРПОУ 44538493; ТОВ «Імкомтех» ЄДРПОУ 44732207; ТОВ «Аталія» ЄДРПОУ 44864859; ТОВ «Торговий дім «Естіл» ЄДРПОУ 44490530; ТОВ «Літекском» ЄДРПОУ 44734864; ТОВ «Сантехмакс України» ЄДРПОУ 44359111; ТОВ «Дельталайн» ЄДРПОУ 43555036; ТОВ «Стінгрейз» ЄДРПОУ 44254373; ТОВ «Юброк компані» ЄДРПОУ 44694282; ТОВ «Текстіліум» ЄДРПОУ 44654171; ТОВ «Ньютрейд прожект» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ «Ліколенд» ЄДРПОУ 44598149; факсимільна печатка з підписом; ТОВ «Аквант трейд» ЄДРПОУ 44043588; ТОВ «Вайтрекс» ЄДРПОУ 44066338; ФОП ОСОБА_4 інд.код. НОМЕР_10 ; ТОВ «Гремдайм» ЄДРПОУ 42089243; ТОВ «Глобальна транспортна компанія» ЄДРПОУ 39546224; ТОВ «Бурштин України» ЄДРПОУ 39030142; Печатка для документів 39542266; ТОВ «Фюче Батаріз» ЄДРПОУ 43122768; ТОВ «Дольчепром» ЄДРПОУ 42396942; ТОВ «Арктур транс» ЄДРПОУ 43498611; ТОВ «Фелікс партум» ЄДРПОУ 43992913; ТОВ «Дель норд» ЄДРПОУ 42027216; ТОВ «Шармтекс» ЄДРПОУ 44852864; ТОВ «Реміда» ЄДРПОУ 44770902; ТОВ «Рейнордс» ЄДРПОУ 41855532; ТОВ «Ольвіон трейд» ЄДРПОУ 44898144; ТОВ «Тірекс» ЄДРПОУ 44550175; ТОВ «Тріелта» ЄДРПОУ 43554949; ТОВ «Ньюпромстор» ЄДРПОУ 44636964; ТОВ «Торговий дім «Ліндо» ЄДРПОУ 44512915; кліше директора ОСОБА_5 ; кліше «копія вірна»; кліше кругла ТОВ «Кома іну» ЄДРПОУ 43864046.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1