Вирок
від 28.07.2023 по справі 127/19480/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/19480/23

Провадження № 1-кп/127/608/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за № 12023020000000487, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із середньою спеціальною освітою, неодруженого, працюючого, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , громадянина України, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника юридичної особи, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні, акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з групою осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, об`єднані єдиним планом, умисно, з корисливого мотиву, у період з 27.08.2014 по 03.10.2014 на території міста Вінниці та міста Києва, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші» (далі - Послуга), із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 707 250 грн. 00 коп. за таких обставин.

З невстановлених досудовим розслідуванням джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_3 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкомати, що розташовані в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою - передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Так, ОСОБА_3 , всупереч вказаного порядку проведенню транзакцій, скориставшись банківською вразливістю, прагнучи до незаконного збагачення шляхом вчинення протиправних дій у відношенні Банку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийняв вольове рішення про заволодіння чужим майном - готівковими коштами Банку. Для досягнення цієї мети, ретельно спланував один особливо тяжкий злочин, який складається з великої кількості тотожних, продовжуваних, тривалих, системних злочинних дій, які потребують довготривалої підготовки, та полягають, у тому числі: в пошуку осіб серед клієнтів Банку та їх карткових рахунків для використання банківських реквізитів та їх персональних даних у злочинній діяльності, підшуканні та використанні SIM-карт для зміни фінансових телефонів з метою унеможливлення викриття учасника злочину клієнтом Банку та банківською системою в цілому, поповненні коштами рахунків клієнтів Банку для можливості замовлення та виконання Послуги, замовленні Послуги, використанні радіоелектронних засобів та стільникового зв`язку в форматі конференції для одночасної передачі/отримання інформації та досягнення синхронності своїх злочинних дій при введенні необхідної інформації в банкоматах та знятті коштів, особистому та одночасному з іншими особами введенні в банкомати кодів за Послугою та реквізитів карткових рахунків, отриманні з банкоматної мережі коштів, у тому числі в сумах, що дублюються за умовно одним кодом, розпорядженні готівковими коштами на власний розсуд. Розуміючи, що самостійно вчиняти такий злочин не можливо та складно, оскільки спосіб його вчинення передбачав обов`язкове залучення двох та більше осіб для можливості фізичного виконання декількох транзакцій за одним кодом в різних банкоматах, а також дана злочинна діяльність потребує довготривалої підготовки, складається з комплексу об`ємних і багато кількісних тотожних, продовжуваних дій, отримання у незаконний спосіб коштів в особливо великих розмірах, виникла потреба у створені та діяльності злочинної групи, для вчинення даного особливо тяжкого злочину.

Для здійснення злочинної діяльності, учасники групи за попередньою змовою підшукали та використали реквізити 3 (трьох) карткових рахунків клієнтів Банку, у тому числі персональні дані, номери рахунків, фінансові телефони й логіни (обліковий запис логіну використовувався при вчиненні дій через Інтернет-мережу в програмному комплексі «Приват24» та, як правило, є номером фінансового телефону), зокрема: 1) НОМЕР_2 ОСОБА_7 , SIM НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_9 , SIM НОМЕР_6 ОСОБА_8 , SIM НОМЕР_7 .

Надалі ОСОБА_3 за попередньою змовою групи осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, діючи відповідно до єдиного злочинного плану, використовуючи зазначені фінансові номери, замовили Послугу в Банку. З метою виключення прямого контакту з представником Банку під час замовлення Послуги та унеможливлення викриття особи, яка фактично б замовляла Послугу, учасники злочину в більшості випадків обрали тип замовлення Послуги - через банківський програмний комплекс «Приват24». Зокрема, за допомогою технічного обладнання (радіоелектронних засобів, або/та комп`ютерної техніки), підключеного до мережі Інтернет, під логінами - фінансовими телефонами (вищевказаними телефонними номерами клієнтів Банку), за деякими вищевказаними картковими рахунками, а також індивідуальними паролями увійшли в банківську автоматизовану систему «Приват24» на їх акаунти. В меню «Перекази» - «Екстрені гроші» обрали номери вищевказаних банківських карток, ввели суми коштів, необхідні для зняття, від 200 до 2000 грн, а також телефонні номери для надіслання на них SMS-повідомлень Банком з таємним унікальним кодом. Переважною більшістю випадків визначили максимальну суму за одним замовленням - 2000 грн, а також максимальну кількість замовлень в день - 3 за кожною карткою. Також, за деякими із вище перелічених карткових рахунків замовлення Послуги здійснили усно, голосовим шляхом в телефонному режимі на сервісний номер 3700 в Багатоканальному контактному центрі Банку. Банківська система, опрацювавши дану дію як легітимну, відправила на вказані номери мобільного зв`язку SМS-повідомлення з унікальними цифровими кодами. Учасники злочину безпосередньо та опосередковано, у деяких випадках через власників карткових рахунків та інших осіб, які не є суб`єктами злочину, всупереч умовам Банку повідомили цифрові коди іншим особам для зняття коштів у банкоматах.

Учасники злочинної групи реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, умисно, відповідно до описаної схеми, залучили інших осіб, необізнаних в злочинних діях, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ОСОБА_3 спільно зі співучасниками злочину та іншими особами, у тому числі, які були використані як знаряддя злочину, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум, що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями - з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, група осіб у складі ОСОБА_3 та осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, упродовж значного періоду часу вчинила узгоджені, послідовні, системні, продовжувані протиправні винні дії, перелік та обставини яких наведено нижче.

Так, ОСОБА_3 , за попередньою змовою групи осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку за реквізитами карткового рахунку ОСОБА_7 . ОСОБА_7 отримав коди та повідомив їх особам, які були залучені до вказаної злочинної схеми.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 14 годині 55 хвилин 14.09.2014 з метою активації Послуги, з терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м Вінниця, площа Перемоги, 1, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 250 грн. У подальшому ОСОБА_7 о 14 годині 58 хвилин 14.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком на суму 200 грн, шляхом входу через додаток «Приват24» зі свого фінансового телефону НОМЕР_3 до Багатоканального контактного центру Банку. Отриманий з Банку код № 65389276 за Послугою повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, яка, у свою чергу, отриманий ОСОБА_7 з Банку код за Послугою та фінансовий телефон і логін з номером НОМЕР_3 повідомила іншій невстановленій особі, яка була залучена до злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний намір, група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, без відома самого ОСОБА_7 , розташувалися біля кількох банкоматів зазначеного Банку, в різних місцях м. Вінниці, та одночасно (з інтервалом в 1-3 сек) здійснили транзакції в банкоматній мережі, шляхом введення коду за Послугою та телефонного номера НОМЕР_3 . Електронно-обчислювальна техніка Банку, маючи вразливість системи за даною Послугою, якою скористалися учасники злочину в своїх злочинних намірах та діях, опрацювала всі зазначені замовлення на видачу коштів за Послугою за одним кодом, в результаті чого видала в банкоматній мережі замовлені суми коштів у кількості здійснених незаконних операцій.

Учасники злочину, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, 14.09.2014 в банкоматах: № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32, о 15:12:18, та № CAVI 6124, м. Вінниця, площа Перемоги, 1, о 15:12:18, отримали готівкові кошти в сумах, що дублюють кількість фактичних операцій, при цьому з карткового рахунку ОСОБА_7 . Банк списав кошти в сумі 200 грн, а решту з спецрахунків Банку.

У такий спосіб учасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 17 годині 21 хвилині 14.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, використовуючи реквізити ОСОБА_7 , а саме його номер телефону НОМЕР_8 та картковий рахунок № НОМЕР_2 , поповнила рахунок ОСОБА_7 на суму 1520 грн.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи о 15 годині 06 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1а, поповнили рахунок ОСОБА_7 на суму 4600 грн., та о 17 годині 32 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, поповнили рахунок ОСОБА_7 на суму 6100 грн., які є достатніми для замовлення Послуг, при цьому вказані дії виконали через термінали самобслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 15.09.2014, код - 24555471, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 15:54:12, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 15:54:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 15:54:15, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 15:54:15.

Дата операції - 15.09.2014, код - 88747010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 15:56:09, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 15:56:10, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 15:56:11, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 15:56:11.

Дата операції - 15.09.2014, код - 29208699, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 16:18:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 16:18:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6124, м. Вінниця, площа Перемоги, 1, о 16:18:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 16:18.26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 16:18:16, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 16 годині 30 хвилин 16.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, з авторизацією свого мобільного номеру телефону НОМЕР_9 та карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , поповнила його картковий рахунок на суму 20 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самобслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , та група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 16.09.2014, код - 82602520, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 20:41:06, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 20:41:07, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:41:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 20:41:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 34052254, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:45:56, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:46:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 20:46:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 20:46:06, ОСОБА_3 .

Дата операції - 16.09.2014, код - 40122189, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 20:41:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 14 годині 44 хвилини 17.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92А, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6200 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 17.09.2014, код - 47430319, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:35:55, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:35:56, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:35:57, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:35:57, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:35:57, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:35:58, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 92178090, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:37:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:37:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:37:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:37:54, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:37:55, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:37:55, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 22826475, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:42:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:42:05, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:42:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:42:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:42:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:42:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 15 годині 40 хвилин 18.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6150 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 18.09.2014, код - 10785125, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:42:20;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:42:21;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:42:21, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:42:21, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:42:21;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:42:22, ОСОБА_3 .

Дата операції - 18.09.2014, код - 18400890, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:43:46;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:43:46, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:43:46;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:43:47, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:43:47;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:43:47, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 16922508, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:45:15;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:45:15;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 22:45:16, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:45:16;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:45:16, ОСОБА_3 ;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:45:16, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 08 годині 54 хвилини 19.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 32, використовуючи належний йому номер телефону НОМЕР_9 , поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 19.09.2014, код - 20877510, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:59:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:59:05, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:59:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:59:05;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:59:05;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:59:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 20.09.2014, код - 47863754, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:00:40, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:00:40;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:00:41;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:00:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 00:00:41, ОСОБА_3 ;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:00:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 20.09.2014, код - 52988306, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:15:58;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:15:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 00:15:59, ОСОБА_3 ;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:15:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:15:59;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:15:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 14 годині 26 хвилин 20.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, Багговутівська, 17-21, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 20.09.2014, код - 12296320, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:54:52;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:54:53, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:54:53, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:54:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 23:54:55, ОСОБА_3 .

Дата операції - 20.09.2014, код - 53975382, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:56:41;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:56:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:56:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:56:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 23:56:44, ОСОБА_3 .

Дата операції - 21.09.2014, код - 22692660, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:00:32;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:00:32, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 00:00:32;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 00:00:32, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:00:32, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 00:00:33, ОСОБА_3 .

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 15 годині 09 хвилин 21.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 136, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 21.09.2014, код - 84676925, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:03:13;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 22:03:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 22895, м. Київ, вул. Хрещатик, 52, о 22:03:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 22:03:13;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:03:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:03:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 21.09.2014, код - 30488661, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:08:22;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:08:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 22895, м. Київ, вул. Хрещатик, 52, о 22:08:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:08:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 22:08:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлвська, 18А, о 22:08:24.

Надалі ОСОБА_8 , о 17 годині 30 хвилин 22.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, з авторизацією своїх реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_10 та номеру телефону НОМЕР_7 , поповнив картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконав через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 22.09.2014, код - 89847180, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:09:31;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:09:31;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:09:31, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:09:32;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:09:32, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6153, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:09:33;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:09:33, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 22.09.2014, код - 83772234, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:11:03;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:11:03;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:11:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:11:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:11:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 22.09.2014, код - 48707138, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:13:24;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:13:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:13:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:13:25;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:13:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:13:26.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 15 годині 33 хвилини 23.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 12/1-2, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 9400 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, група осіб, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 23.09.2014, код - 19438848, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:10:07;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:10:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:10:08;

№ CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:10:08;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:10:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 23.09.2014, код - 78100205, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:13:26;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:13:27;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:13:27, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:13:27;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:13:27, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 23.09.2014, код - 23694242, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:15:08;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:15:09;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:15:09, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:15:09;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:15:10, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 17 годині 16 хвилин 24.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: Вінницька область, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, 8, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_11 , поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 3150 грн. У подальшому цього ж дня, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 18 годині 24 хвилини через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_12 , поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 3250 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 24.09.2014, код - 74568320, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:37:00, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:37:00;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:37:00, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:37:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 12468820, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:39:01;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:39:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:39:03, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:39:03, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 99659382, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:40:19;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:40:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:40:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:40:20, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 13 годині 54 хвилини 25.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн. Цього ж дня особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 20 годині 49 хвилини та о 20 годині 50 хвилин через додаток «Приват24» зі свого карткового рахунку № НОМЕР_10 на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , двічі здійснила переказ власних грошових коштів на суму по 30 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 та група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 25.09.2014, код - 73753110, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:42:46, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:42:47, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:42:47, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:42:48, ОСОБА_3 .

Дата операції - 25.09.2014, код - 39726915, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:44:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:44:23, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:44:24, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:44:24, ОСОБА_3 .

Дата операції - 25.09.2014, код - 75740666, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:46:00, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:46:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:46:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:46:02, ОСОБА_3 .

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 19 годині 24 хвилини 26.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 93А, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6300 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 26.09.2014, код - 71488403, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:12:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:12:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:12:59, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:12:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 73709902, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:16:28, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:16:28, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:16:28, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:16:28, ОСОБА_3 .

Дата операції - 26.09.2014, код - 17210840, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:17:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:17:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:17:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:17:43, ОСОБА_3 .

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 16 годині 14 хвилин 27.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 17А, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 27.09.2014, код - 39971080, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:39:03, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:39:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:39:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:39:05, ОСОБА_3 .

Дата операції - 27.09.2014, код - 83867191, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:40:48, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:40:58, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:40:58, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:40:59, ОСОБА_3 .

Дата операції - 27.09.2014, код - 11995500, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:43:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:43:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:43:55, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:43:55, ОСОБА_3 .

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 21 годині 28 хвилин 28.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 28.09.2014, код - 18903795, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:19:37, ОСОБА_3 ;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:19:38;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:19:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:19:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 28.09.2014, код - 28709674, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:21:34, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:21:34;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:21:34, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:21:34, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:21:35, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 28.09.2014, код - 74994875, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:23:17, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:23:18, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:23:18;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:23:18, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:23:21, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 17 годині 44 хвилини 29.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 29.09.2014, код - 82967272, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:30:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:30:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:30:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:30:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:30:05;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:30:06, ОСОБА_3 .

Дата операції - 29.09.2014, код - 82619832, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:31:37, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:31:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:31:38;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:31:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:31:39, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:31:39, ОСОБА_3 .

Дата операції - 29.09.2014, код - 26009184, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:33:06, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:33:07, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:33:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:33:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:33:07, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:33:07.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 17 годині 58 хвилин 30.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконал через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 30.09.2014, код - 13281976, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:17:40, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:17:40, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:17:41.

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:17:41;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:17:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:17:42, ОСОБА_3 .

Дата операції - 30.09.2014, код - 13182155, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:47, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:19:48, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:19:48;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:19:48, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:19:49.

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:19:49, ОСОБА_3 .

Дата операції - 30.09.2014, код - 40552569, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:21:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:21:04, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:21:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:21:05, ОСОБА_3 ;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:21:05;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:21:06.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 16 годині 51 хвилині 01.10.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20б, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 02.10.2014, код - 60428510, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:02:06;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:02:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50757, м. Київ, вул. Вишгородська, 45, о 00:02:08, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:02:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:02:08, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:02:09;

№ CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:02:09, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 68288918, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:05:47;

№ CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:06:10, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:06:11, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:06:11, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:06:11;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:06:12, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 38455015, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:13:33;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:13:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:13:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:14:00, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:14:00, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:14:01.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 19 годині 33 хвилини 02.10.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20б, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на суму 6450 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_3 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 02.10.2014, код - 71586212, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:53:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:53:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 23:53:43;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:53:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:53:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:53:43, ОСОБА_3 .

Дата операції - 02.10.2014, код - 65935062, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:55:36, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:55:45, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:55:52, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 15235724, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:57:28, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:57:29, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:57:29, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 23:57:29;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:57:30, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:57:30, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Таким чином, в період часу з 14.09.2014 по 02.10.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_7 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 202, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 544 400 гривень, з яких незаконно - 438 200 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за реквізитами карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_9 та фінансового телефону і логіну з номером НОМЕР_13 , з отриманням унікальних кодів на цей же телефонний номер, вищезазначені особи вчинили тотожні продовжувані дії.

Так, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з особами, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_9 , який фактично не був обізнаний в їх злочинних намірах. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману щодо законності проведення транзакцій, не обізнаний про злочинні наміри та їх дії, замовив у Банку Послугу, отримав коди та повідомив їх особам, які були залучені до вказаної злочинної схеми.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою активації Послуги, володіючи інформацією про реквізити карткового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , о 17 годині 25 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа 50-річчя Перемоги, 1, поповнила його картковий рахунок на суму 200 грн. О 17 годині 47 хвилин цього ж дня, невстановлена досудовим розслідуванням особа через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 2, додатково поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на суму 800 грн. У подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 20 годині 48 хвилин 15.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком на суму 200 грн,, шляхом здійснення дзвінка зі свого фінансового телефону НОМЕР_13 на сервісний номер 3700 до Багатоканального контактного центру Банку. Отриманий з Банку код № 84191692 за Послугою повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження. У подальшому особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, отриманий ОСОБА_9 з Банку код за Послугою та фінансовий телефон і логін з номером НОМЕР_13 повідомив іншим особам, які були залучені до злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_3 спільно з учасниками злочину, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, без відома самого ОСОБА_9 , розташувалися біля кількох банкоматів зазначеного Банку, в різних місцях м. Вінниці, та одночасно (з інтервалом в 1-3 сек.) здійснили транзакції в банкоматній мережі, шляхом введення коду за Послугою та телефонного номера НОМЕР_13 . Електронно-обчислювальна техніка Банку, маючи вразливість системи за даною Послугою, якою скористалися учасники злочину в своїх злочинних намірах та діях, опрацювала всі зазначені замовлення на видачу коштів за Послугою за одним кодом, в результаті чого видала в банкоматній мережі замовлені суми коштів у кількості здійснених незаконних операцій.

Учасники злочину 15.09.2014 в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:48:56, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 20:48:57, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:48:58, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:48:58, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, - отримали готівкові кошти в сумах, що дублюють кількість фактичних операцій, при цьому з карткового рахунку ОСОБА_9 . Банк списав кошти в сумі 200 грн, а решту зі спецрахунків Банку.

У такий спосіб учасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 20 годині 58 хвилин 16.09.2014 поповнила рахунок ОСОБА_9 на суму 5400 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 та група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 16.09.2014, код - 46469614, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:23:26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:23:26, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:23:26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:23:26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:23:27, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:23:27, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 61164041, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:25:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:25:01, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:25:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:25:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:25:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:25:01, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 47116630, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:29:17, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:29:18, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:29:18, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:29:18, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:29:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:29:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 14 годині 50 хвилин 17.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , на суму 6000 грн., та у подальшому о 22 годині 46 хвилин цього ж дня через термінал самообслуговування за тією ж адресою, поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 30 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 17.09.2014, код - 91776046, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:13:55;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:13:56, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 23:13:56, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:13:56, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:13:57;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:13:57, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 56637275, сума замовлених коштів 2000 грн, знятих - по 1950 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:22;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:19:22, ОСОБА_3 .

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 16 годині 35 хвилин 18.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , на суму 6200 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 18.09.2014, код - 96872729, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:19:13;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:13;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:19:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:19:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:19:13, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:19:13, ОСОБА_3 .

Дата операції - 18.09.2014, код - 53205435, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:20:41;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:20:41;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:20:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:20:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:20:42, ОСОБА_3 ;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:20:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 19034149, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:22:42;

№ CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:22:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:22:43;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:22:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:22:43, ОСОБА_3

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:22:44, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 17 годині 45 хвилин 19.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа 50-річчя Перемоги, 1, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_9 , поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , на суму 4150 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 20.09.2014, код - 95524646, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:17:31;

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:17:31, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:17:32, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:17:32;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:17:32, ОСОБА_3 ;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:17:32.

Дата операції - 20.09.2014, код - 96355804, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:19:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:19:54;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:19:54;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:19:54;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:19:54, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:19:54, ОСОБА_3 .

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 15 годині 43 хвилини 20.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51, поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , на суму 6120 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 21.09.2014, код - 60097114, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:07:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:07:21;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 00:07:28;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:07:31, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:07:33.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, спочатку о 12 годині 30 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 4, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , поповнила його картковий рахунок на суму 2020 грн., та о 12 годині 43 хвилини цього ж дня додатково поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 50 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 29730010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 12:59:48;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 12:59:48.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, спочатку о 15 годині 00 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа 50-річчя Перемоги, 1, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , поповнила його картковий рахунок на суму 4000 грн., та о 15 годині 02 хвилини цього ж дня додатково поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 100 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 29.09.2014, код - 55645690, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 17:46:26;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 17:46:27.

Дата операції - 29.09.2014, код - 11779964, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:43:45.

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 20:43:45.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 18 годині 16 хвилин 30.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , поповнила його картковий рахунок на суму 6060 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 30.09.2014, код - 94548457, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:37:26;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 20:43:45.

Дата операції - 30.09.2014, код - 78364723, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:38:50;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 21:38:51.

Дата операції - 30.09.2014, код - 15844300, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:40:14;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 21:40:15.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, спочатку о 19 годині 33 хвилини 01.10.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , поповнила його картковий рахунок на суму 6150 грн., та додатково о 19 годині 33 хвилин цього ж дня поповнила картковий рахунок ОСОБА_9 на 50 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а він у свою чергу - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 01.10.2014, код - 50920930, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:52:52;

№ CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:52:52.

Дата операції - 01.10.2014, код - 49967995, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:54:28;

№ CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:54:28.

Дата операції - 01.10.2014, код - 81043891, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:55:43;

№ CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:55:43.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 19 годині 12 хвилин 02.10.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , поповнила його картковий рахунок на суму 6100 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а він у свою чергу - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 02.10.2014, код - 20877891, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:33:07;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:33:07.

Дата операції - 02.10.2014, код - 23745365, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:34:30;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:34:31.

Дата операції - 02.10.2014, код - 19403764, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:36:28;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:36:28.

Таким чином, в період часу з 15.09.2014 по 02.10.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_9 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 65, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 174 700 гривень, з яких незаконно - 124 550 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_8 та фінансового телефону й логіну з номером НОМЕР_14 , з отриманням унікальних кодів на цей же телефонний номер вищезазначені особи вчинили тотожні продовжувані дії.

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою групи осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_8 , якого фактично використали як знаряддя злочину. ОСОБА_8 , будучи введеним в оману щодо законності проведення транзакцій, не обізнаний про злочинні наміри та їх дії, замовив у Банку Послугу, отримав коди та повідомив їх особам, які були залучені до вказаної злочинної схеми.

Так, особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочину, о 17 годині 28 хвилин 23.09.2014 поповнила рахунок ОСОБА_8 на суму 6320 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією свого телефонного номеру НОМЕР_15 , у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 18 годині 16 хвилин 23.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком № НОМЕР_10 на суму 200 грн, шляхом здійснення дзвінка зі свого фінансового телефону НОМЕР_14 на сервісний номер 3700 до Багатоканального контактного центру Банку, внаслідок чого отримав з Банку код № 46888383 за Послугою.

Далі ОСОБА_8 , продовжуючи діяти за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 18 годині 40 хвилин 23.09.2014 в банкоматі № CAVI 8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, отримав готівкові кошти в сумі 200 грн.

У такий спосіб учасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 18 годині 26 хвилин 24.09.2014 поповнила рахунок ОСОБА_8 на суму 100 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, з авторизацією свого телефонного номеру НОМЕР_12 , у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а той - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 24.09.2014, код - 55193796, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:41:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:41:42;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:41:42, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 20:41:43, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 20038130, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:42:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 20:42:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:42:59;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:42:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 61847847, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 1500 грн в банкоматах:

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:42:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:42:59.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 16 годині 56 хвилин 25.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , поповнила його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 25.09.2014, код - 28846303, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:47:36, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:47:36, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:47:37, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:47:37.

Дата операції - 25.09.2014, код - 33103268, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:49:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:49:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:49:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:49:15.

Дата операції - 25.09.2014, код - 15783220, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:50:45, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:50:45, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:50:46, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:50:46.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 19 годині 20 хвилин 26.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 93А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , поповнила його картковий рахунок на суму 6300 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 та група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 26.09.2014, код - 61835444, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:19:18, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:19:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:19:19, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:19:19, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 10949754, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:20:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:20:59, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:20:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:20:59, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 73390062, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:22:21, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:22:22, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:22:22, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:22:22, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 16 годині 07 хвилин 27.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 17А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , поповнила його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 27.09.2014, код - 74019010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:45:28, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:45:30, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:45:31, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:45:32.

Дата операції - 27.09.2014, код - 58481652, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:47:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:47:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:47:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:47:25.

Дата операції - 27.09.2014, код - 55947560, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:47:25.

У подальшому особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 19 годині 29 хвилин 28.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, з авторизацією свого мобільного номеру телефону НОМЕР_11 та карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 поповнила його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 28.09.2014, код - 17862153, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:14:45;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:14:45, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:14:45, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:14:46;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:14:46.

Дата операції - 28.09.2014, код - 42267889, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:16:40, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:16:40;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:16:40;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:16:41, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:16:42.

Дата операції - 28.09.2014, код - 61809220, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:18:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:18:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:18:05;

№ CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:18:05;

№ CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:18:05.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 17 годині 40 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , поповнила його картковий рахунок на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Так, ОСОБА_3 , група осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 83607762, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:34:38;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:34:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 22:34:38, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:34:39, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:34:39, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:34:39.

Дата операції - 29.09.2014, код - 32383737, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:36:05;

№ CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:36:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 22:36:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:36:05, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:36:05;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:36:05, ОСОБА_3 .

У подальшому особа, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, о 20 годині 51 хвилини 30.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією свого номеру мобільного телефону НОМЕР_11 та карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 поповнила його картковий рахунок на суму 4800 грн.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 21 годині 41 хвилині цього ж дня через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , поповнила його картковий рахунок на суму 1600 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_14 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а остання - іншим особам, які були залучені до вказаної схеми.

Дата операції - 30.09.2014, код - 42363786, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:22:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:22:25, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:22:26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:22:26, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:22:26;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:22:27, ОСОБА_3 .

Дата операції - 30.09.2014, код - 52415859, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:24:14, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:24:15, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:24:15, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:24:16, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:24:16;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:24:16, ОСОБА_3 .

Дата операції - 30.09.2014, код - 97461053, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах:

№ CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:25:34, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:25:34, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:25:35, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:25:35, ОСОБА_3 ;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:25:35, особою, відносно якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження;

№ CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:25:36.

Таким чином, в період часу з 24.09.2014 по 30.09.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_8 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 73, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 184 000 гривень, з яких незаконно - 144 500 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 спільно з іншими учасниками злочинної групи, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 707 250 грн, чим заподіяли Банку шкоду на дану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на підставі положень ст. ст. 468-469, 470, 472 Кримінального процесуального кодексу України, 27.06.2023 року між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , якому, на підставі ст. ст. 36, 37 Кримінального процесуального кодексу України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за № 12023020000000487, з однієї сторони, та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , з іншої сторони, у присутності захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_6 , було укладено угоду про визнання винуватості.

Так, згідно з даною угодою, її сторони дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 зазначив, що при укладенні даної угоди були дотримані вимоги Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав повністю та щиро розкаявся. Про вчинене жалкує та в подальшому подібного не вчинятиме. Угоду про визнання винуватості уклав добровільно, наслідки затвердження угоди зрозумілі, просив суд угоду про визнання винуватості затвердити.

Захисник ОСОБА_6 просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання з урахуванням положень ст. 77 КК України. При укладенні даної угоди були дотримані вимоги Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, обвинувачений ОСОБА_3 вину визнав та щиро розкаявся у вчиненому.

Представник юридичної особи, яка є потерпілою у даному кримінальному провадженні, акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", - ОСОБА_5 просив угоду про визнання винуватості затвердити.

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди.

Розглядаючи в порядку, передбаченому ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, приймаючи до уваги, що суд встановлює чи угода відповідає вимогам ч. ч. 2, 4 ст. 469, ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, а саме, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України та порушень норм останньої судом не встановлено.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження угоди, регламентовані ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, а також наслідки невиконання угоди, визначені ст. 476 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом виконані вимоги ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, шляхом опитування сторін, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди. Суд також переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Покарання сторонами угоди визначено згідно положень ст. ст. 50, 65-67 Кримінального кодексу України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, даних про особу обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Підстав, передбачених п. п. 1-6 ч. 7 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, для відмови у затвердженні угоди не встановлено.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 позитивно характеризується за місцем проживання, працевлаштований, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, при цьому сторони врахували фактичні обставини та тяжкість вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання, - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також відсутність обставин, які обтяжують покарання, та дійшли згоди про призначення ОСОБА_3 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 190Кримінального кодексу України із звільненням від відбування покарання з випробуванням згідно положень ст. 75 Кримінального кодексу України та з покладенням на нього обов`язків згідно ст. 76 Кримінального кодексу України.

Суд зазначає, що відповідно до ст. 77 Кримінального кодексу України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Враховуючи положення ст. 77 Кримінального кодексу України, суд не призначає обвинуваченому додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачене санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України як обов`язкове.

Згідно ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами шляхом ухвалення вироку і призначення обвинуваченому ОСОБА_3 узгодженої сторонами міри покарання.

Крім того, на підставі ст. 124 Кримінального процесуального кодексу України слід стягнути з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати (пропорційно вчиненому), а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів в розмірі 4 553 грн. 80 коп.

Керуючись ст. ст. 124, 174, 369-371, 373-374, 376, 468-469, 472, 473-475 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27.06.2023 року між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у присутності захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 за № 12023020000000487, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Визнати винуватим ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, та призначити узгоджену сторонами міру покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку виконає покладені на нього обов`язки та не вчинить нового кримінального правопорушення.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 Кримінального кодексу України покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати, а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів в розмірі 4 553 (чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят три) грн. 80 коп.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 Кримінального процесуального кодексу України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченому, представнику потерпілого та прокурору.

Суддя


Суд	Вінницький міський суд Вінницької області
Дата ухвалення рішення	28.07.2023
Оприлюднено	01.08.2023
Номер документу	112507775
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Шахрайство

Судовий реєстр по справі —127/19480/23

Вирок від 28.07.2023

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Романчук Р. В.

Ухвала від 07.07.2023

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Романчук Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 28.07.2023 по справі 127/19480/23ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —127/19480/23

Вирок від 28.07.2023

Ухвала від 07.07.2023

Вирок
від 28.07.2023 по справі 127/19480/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ