Ухвала

від 28.07.2023 по справі 761/26542/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26542/23

Провадження № 1-кс/761/17277/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням про накладення арешту із забороною на відчуження та розпорядження:

1.1. корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шкло, пров. Новий, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.3. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шкло, пров. Новий, 1).

1.4. Належні ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення під літ. "Р-4" ( інженерно - адміністративний корпус) заг. площею 4184,9 кв. м., розташоване за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2849704;

- нежитлова будівля під літ. "Щ-1" (будівля електрокарної дільниці), заг. площею 703,7 кв.м., розташована за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -13649792.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_4 на території рф є акціонером АО «НМЗ-НГО» інн:6621015890 (25% - ОСОБА_4 , 25% - АО «Фінпромпроект» інн:6670055574, 50% - ООО «НМЗ-НГО» інн:6621015890), яке входить до групи компаній «Невьянский машиностроительний завод» та спеціалізуються по виготовленню устаткування для газовидобувної промисловості, що використовується «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», Промислова група «Евраз» та інші.

Крім того встановлено, що група «Невьянский машиностроительный завод» через дочірнє підприємство АО «НМЗ» приймає активну участь у державних закупівлях міністерства оборони рф та виготовляє деталі до військової техніки, зокрема до Бук-М3, 22Т6, 9Т244 та іншої військової техніки.

Встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником (100%) ТОВ «Мостосталь» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Шкло, пров. Новий, 1).

ТОВ «Мостосталь» (50%) в свою чергу та ОСОБА_4 (50%) є засновниками ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.07.2023 (номер інформаційної довідки 33850023) ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471 належать:

- нежитлове приміщення під літ. "Р-4" ( інженерно - адміністративний корпус) заг. площею 4184,9 кв. м., розташоване за адресою, АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2849704;

- нежитлова будівля під літ. "Щ-1" (будівля електрокарної дільниці), заг. площею 703,7 кв.м., розташована за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -13649792.

Постановою слідчого від 20.07.2023, як знаряддя вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

1.1. корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу

ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Шкло, пров. Новий, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.3. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Шкло, пров. Новий, 1);

1.4. Належні ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення під літ. "Р-4" ( інженерно - адміністративний корпус) заг. площею 4184,9 кв. м., розташоване за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2849704;

- нежитлова будівля під літ. "Щ-1" (будівля електрокарної дільниці), заг. площею 703,7 кв.м., розташована за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -13649792.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, а також зумовить втрату економічного потенціалу підприємства у випадку його відчуження.

Зазначені вище активи, що включають в себе усе майно у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471), ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199), є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власником товариства, а саме громадянином російської федерації ОСОБА_4 , для підготовки, планування, фінансування та ведення агресивної війни проти України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що особи, які діють від імені фактичних власників ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471), ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199), можуть вчинити дії щодо відчуження, приховування та передачі вказаного майна третім особам, що унеможливить виконання завдання арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання на підставі ч.2 ст. 172 КПК України здійснено без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 від 20.07.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022:

1.1. корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Шкло, пров. Новий, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.3. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Шкло, пров. Новий, 1);

1.4. Належні ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення під літ. "Р-4" ( інженерно - адміністративний корпус) заг. площею 4184,9 кв. м., розташоване за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2849704;

- нежитлова будівля під літ. "Щ-1" (будівля електрокарної дільниці), заг. площею 703,7 кв.м., розташована за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -13649792.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на нежитлові будівлі та корпоративні права, оскільки вони мають значення для кримінального провадження та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження та розпорядження:

1.1. корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шкло, пров. Новий, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.2. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн: НОМЕР_1 ; паспорт: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: росія, свердловська область, м. єкатеринбург, АДРЕСА_1 );

1.3. корпоративні права у вигляді 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1), які належать ТОВ «Мостосталь Україна» (код ЄДРПОУ 33010199, адреса реєстрації: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шкло, пров. Новий, 1).

1.4. Належні ЗАТ «ТС» (код ЄДРПОУ 32435471, адреса реєстрації: Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення під літ. "Р-4" ( інженерно - адміністративний корпус) заг. площею 4184,9 кв. м., розташоване за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 2849704;

- нежитлова будівля під літ. "Щ-1" (будівля електрокарної дільниці), заг. площею 703,7 кв.м., розташована за адресою, м. Львів, вул. Залізнична, 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -13649792.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1