Ухвала
від 28.07.2023 по справі 761/24013/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/761/15587/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000320000024 від 12.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням про накладення арешт на тимчасово вилучене майно: речі та документи, виявлені та вилучені 05.07.2023 детективом Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_4 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі №761/21674/23, пр. №1-кс/761/14132/2023, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження:

У кабінеті з вивіскою «ЮРИСТ» виявлено та вилучено наступне:

1.Довіреність від 19.05.2023 на 1 арк.;

2.Договір про заміну боржника в зобов`язанні (про переведення боргу) на 1 арк.;

3.Копія Договору купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Жовтневий спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00374829), за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Карлівка, вул. Полтавська, буд. 3 за результатами аукціону з умовами від 09.01.2023 з додатками до нього Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Полтавська, буд. 3 за результатами аукціону з умовами від 09.01.2023 з додатками на 25 арк.;

4.Проект договору № 24/02/23 від 24.02.2023, контрагент ТОВ «Флексорес» у 2 екземплярах на 8 арк.;

5.Чисті аркуші формату А4, на яких містяться підпис 2 ар.;

6.Останній аркуш Акту з підписом директора ТОВ «ТІКРАЙТ» - на 4 арк.;

7.Копія договору поставки № 18/04/22 від 18.04.2023 з ТОВ «ЕКО-ЛОР Україна» - на 4 арк.;

8.Договір про надання фінансової допомоги (позики) від 01.12.2020 з ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» - на 2 арк.;

9.Проект договору поставки № 06/12/21 від 06.12.2021, контрагент ТОВ «АРГЕКС» у 2 екземплярах на 2 арк.;

10.Проект договору відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» на 3 арк.;

11.Проект договору відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» на 3 арк.;

12.Проект Акту № 6 від 28.12.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО», у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

13.Проект Акту № 1 від 13.09.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО», у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

14.Проект Акту № 2 від 30.11.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО», у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

15.Проект Акту № 3 від 14.12.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» , у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

16.Проект Акту № 4 від 15.12.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» , у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

17.Проект Акту № 5 від 19.12.2022 приймання майна на зберігання за договором відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» , у 2-х екземплярах всього на 2 арк.;

18.Договір поставки № 01/12/21 від 01.12.2021 з ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» - на 5 арк.;

19.Наказ № 2 від 06.02.2020 на 2 арк.;

20.План-схема місця концентрації прекурсорів на 2-х арк.;

21.Договір оренди обладнання № 01/02/19 від 01.02.2019, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» - на 5 арк.;

22.Додаткова угода № 1 від 01.10.2019 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 2 арк.;

23.Додаткова угода № 2 від 31.03.2020 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

24.Додаткова угода № 3 від 01.07.2020 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

25.Додаткова угода № 4 від 04.01.2021 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

26.Копія Додаткової угоди № 2 від 31.03.2020 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

27.Копія Додаткової угоди № 3 від 01.07.2020 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

28.Копія Додаткової угоди № 4 від 04.01.2021 до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

29.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій стосовно ТОВ «Базис-Реєстр» - на 2 арк.;

30.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій стосовно ТОВ «Базис-Реєстр» від 04.11.2021 - на 8 арк.;

31.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій стосовно ТОВ «Базис-Реєстр» від 18.02.2021 - на 5 арк.;

32.Копія наказу № 3-К від 02.02.2019 на 1 арк.;

33.Копія протоколу № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Базис-Реєстр» від 18.02.2021 - на 2 арк.;

34.Копія витягу № 1816014500112 з Реєстру платників ПДВ ТОВ «Базис-Реєстр» - на 1 арк.;

35.Копія статуту ТОВ «Базис-Реєстр» - на 14 арк.;

36.Копії Актів про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та передачу їх у спиртосховище за липень 2022 року на 10 арк.;

37.Копії Вимог на відпуск спирту на виробництво за липень 2022 року на 13 арк.;

38.Договір про надання транспортних послуг автомобільним транспортом № 05/07/21 від 05.07.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 2 арк.;

39.Додаткова угода № 1 від 05.07.2021 до Договору про надання транспортних послуг автомобільним транспортом № 05/07/21 від 05.07.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП- АВТО» на 1 арк.;

40.Договір про надання транспортних послуг автомобільним транспортом № 05/07/21 від 05.07.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП- АВТО» на 2 арк.;

41.Додаткова угода № 1 від 05.07.2021 до Договору про надання транспортних послуг автомобільним транспортом № 05/07/21 від 05.07.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП- АВТО» на 1 арк.;

42.Додаткова угода № 2 від 02.12.2019 до Договору зберігання ТМЦ № 23/09/19 від 23.09.2019, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» на 1 арк.;

43.Копія статуту ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код за ЄДРПОУ 00374829) станом на 2020 рік на 18 арк.;

44.Чорнові записи на 20 арк.;

45.Копія договору купівлі-продажу № 18/12/20 від 18.12.2020, контрагент ТОВ «ОЙЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» з додатками - на 4 арк.;

46.Копія договору поставки № 15/07/21 від 15.07.2021, контрагент ТОВ «УКР-ОЙЛ ТРЕЙД» з додатками - на 13 арк.;

47.Копія договору поставки № 27/07/21 від 15.07.2021, контрагент ТОВ «ВЛАДА» з додатками - на 5 арк.;

48.Копія договору поставки № 24/06/21 від 24.06.2021, контрагент ТОВ «БІОТУРБО» - на 2 арк.;

49.Копія договору поставки № 08/06/21 від 08.06.2021, контрагент ТОВ «ВІМПЕКСХІМ» - на 2 арк.;

50.Копія договору купівлі-продажу № 04/06/21 від 04.06.2021, контрагент ТОВ «УКРСПЕЦФАРМ» - на 3 арк.;

51.Копія договору поставки № 04/06/21 від 04.06.2021, контрагент ТОВ «Прем`єр Нафта» - на 3 арк.;

52.Копія договору підряду № 25/05/21 від 25.05.2021, контрагент ФОП « ОСОБА_6 » - на 2 арк.;

53.Копія договору № 3/102 від 13.05.2021 - на 1 арк.;

54.Копія договору постачання товару № 28/04/21 від 28.04.2021, контрагент ТОВ «УКРЄВРОХІМ» - на 2 арк.;

55.Копія договору поставки № 22/04/21 від 22.04.2021, контрагент ТОВ «ХІМ-МАРКЕТ» - на 2 арк.;

56.Копія Договору поставки № 20/04-2021 від 20.04.2021 з ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» - на 2 арк.;

57.Копія Договору купівлі-продажу № 15/04/21-М від 15.04.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-ЕНЕРГО» - на 3 арк.;

58.Копія Договору купівлі-продажу № 16/03 від 16.03.2021, контрагент ПП «ВКФ «ІМПТОРГСЕРВІС» - на 3 арк.;

59.Копія Договору поставки № 23/04/2021 від 23.04.2021 з ТОВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - на 2 арк.;

60.Копія апаратурно-технологічної схеми установки виробництва біоетинолу на ДП «Жавтневий Спиртзавод» - на 1 арк.;

61.Копія апаратурно-технологічної схеми установки виробництва спирту етилового денатурованого на ДП «Жавтневий Спиртзавод» - на 1 арк.;

62.Лист від лютого 2022 до ТОВ «Лабораторія Замовних Досліджень» з додатками на 24 арк.;

63.Додаткова угода № 1 від 13.02.2023 про електронний документообіг до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 01.01.2019 № 20900003 на 2 арк.;

64.Додаткова угода № 2 від 13.02.2023 про електронний документообіг до договору про постачання електричної енергії споживачу від 01.01.2019 № 20900003 на 2 арк.;

65.Договір постачання товару № 28/04/21 від 28.04.2021, контрагент ТОВ «УКРЄВРОХІМ» - на 3 арк.;

66.Договір відповідального зберігання майна № 23/09/21 від 23.09.2021, контрагент ТОВ «ІНТЕКС-МЕД» на 3 арк.;

67.Договір купівлі-продажу № 29/07/21 від 29.07.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 5 арк.;

68.Договір відповідального зберігання майна № 10/10/2022 від 10.10.2022, контрагент ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» на 2 арк.;

69.Договір купівлі-продажу № 09/06/21 від 09.06.2021, контрагент ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» на 5 арк.;

70.Копія Договору поставки № 05/04/22 від 05.04.2022, контрагент ТОВ «РЕСУРС ТРЕЙД 2017» на 4 арк.;

71.Проект Договору поставки № 05/04/22 від 05.04.2022, контрагент ТОВ «РЕСУРС ТРЕЙД 2017» на 4 арк.;

72.Проект Договору поставки № 05/04/22 від 05.04.2022, контрагент ТОВ «РЕСУРС ТРЕЙД 2017» на 4 арк.;

73.Договір відповідального зберігання майна № 23/09/21 від 23.09.2021, контрагент ТОВ «ІНТЕКС-МЕД» на 2 арк.;

74.Копія договору купівлі-продажу № 25/10/21 від 25.10.2021 контрагент ТОВ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД «КОАГУЛЯНТ» на 5 арк.;

75.Копія Договору поставки № 22/11/21 від 22.11.2021, контрагент ТОВ «РЕКОЛ» на 4 арк.;

76.Договір про переведення боргу № 01/10/21 від 01.10.2021 контрагент «Попівський експериментальний завод» - на 3 арк.;

77.Копії вимоги на 4 арк.;

78.Трудовий договір № 459 від 06.06.2022 на 2 арк.;

79.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 457 від 07.06.2022 на 1 арк.;

80.Базові показники до розрахунків по біоетанолу на 1 арк.;

81.Проект договору купівлі-продажу товару № 1 від 03.01.2023 контрагент ТОВ «ТІП ТОП ХІМІКАЛІМ» - на 2 арк.;

82.Договір поставки № 14/09/22-1 від 14.09.2022 контрагент ТОВ «ТАЙГЕР-АГРО» - на 2 арк.;

83.Договір купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картами № 18 від 12.06.2022 контрагент ТОВ «Надежда 1988» з додатками на 7 арк.;

84.Копія Договору поставки № 2810 від 28.10.2022, контрагент ТОВ «ГРЕЙН КОРН» на 5 арк.;

85.Проект Договору поставки № 01/12/21 від 01.12.2021, контрагент ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» на 5 арк.;

86.Копія Договору поставки № ЕК-06/22 від 01.04.2022, контрагент ТОВ «ЕКО-КОЛОР УКРАЇНА» на 4 арк.;

87.Копія Договору поставки № 05/04/22 від 05.04.2022, контрагент ТОВ «Універсальна нафтова трастова компанія» на 4 арк.;

88.Копія Договору поставки № 07/09/21 від 07.09.2021, контрагент ТОВ «ВЕСМІН» на 4 арк.;

89.Копія Договору поставки № 18/08/21-2 від 18.08.2021, контрагент ТОВ «Компанія Грайд» на 4 арк.;

90.Копія Договору поставки № 27/08/21 від 27.08.2021, контрагент ТОВ «НВК «ЗАПОРІЖАВТОПОБУТХІМ» на 4 арк.;

91.Копія Договору поставки № 06/09/21 від 06.09.2021, контрагент ТОВ «ТХОРІВСЬКЕ» на 4 арк.;

92.Копія Договору про виконання разової роботи № 01/07-2022 від 01.07.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 3 арк.;

93.Копія договору відповідального зберігання майна № 04/08/2021 від 04.08.2021, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 3 арк.;

94.Копія договору відповідального зберігання майна № 22/08/2022 від 22.08.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 3 арк.;

95.Копія договору відповідального зберігання майна № 12/09/2022 від 12.09.2022, контрагент ТОВ «РОСТГРУП-АВТО» на 3 арк.;

96.Копія договору купівлі-продажу товару № 19/04/21 від 19.04.2021 контрагент ТОВ «Нова Я» - на 3 арк.;

97.Копія договору купівлі-продажу № 23/11/21 від 23.11.2021, контрагент ТОВ «ТРИПУТНАЯ АГРО» з додатками - на 5 арк.;

98.Копія Договору поставки № 11/11/21 від 11.11.2021, контрагент ТОВ «КОМЕК» на 4 арк.;

99.Копія Договору поставки № 04/04/22-2 від 04.04.2022, контрагент ТОВ «СПЕЦ ЦЕНТР» на 4 арк.;

100.Проект Договору поставки № 21/03/22 від 21.03.2022, контрагент ТОВ «РІЗАЛТ-НАФТОПРОДУКТ» на 4 арк.;

101.Проект Договору поставки № 21/03/22 від 21.03.2022, контрагент ТОВ «РІЗАЛТ-НАФТОПРОДУКТ» на 4 арк.;

102.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій стосовно ТОВ «РІЗАЛТ-НАФТОПРОДУКТ» з додатками - на 6 арк.;

103.Копія Договору поставки № 19/08/21 від 19.08.2021, контрагент ТОВ «БІОНІК» на 4 арк.;

104.Копія Договору поставки № 27/08/21-2 від 27.08.2021 контрагент «Попівський експериментальний завод» - на 4 арк.;

105.Копія Договору поставки № 06/09/21-2 від 06.09.2021, контрагент ТОВ «ІНТЕКС-МЕД» на 4 арк.;

106.Копія Договору поставки № 07/05/2021 від 07.05.2021 з ТОВ «Перечинський лісохімічний комбінат» - на 3 арк.;

107.Копія договору поставки № 06/12/21 від 06.12.2021, контрагент ТОВ «АРГЕКС» на 4 арк.;

108.Копія договору постачання товару № 08/11/21 від 08.11.2021, контрагент ПМП «ФІРМА «ДЕМАРКЕТ Б-ХХ» на 3 арк.;

109.Копія договору поставки № 29/11/21 від 29.11.2021, контрагент ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ХІМПОСТПЧ» на 4 арк.;

110.Копія договору поставки № 27/07/21 від 27.07.2021, контрагент ТОВ «ВДАЛА» на 4 арк.;

111.Додаткова угода № 15 до договору поставки № 01/12/21-П від 01.12.2021 на 1 арк.;

112.Специфікація № 3 до Договору № 01/10-2022 від 01.10.2022 на 1 арк.;

113.Специфікація № 4 до Договору № 01/10-2022 від 01.10.2022 на 1 арк.;

114.Додаткова угода № 1 до Договору оренди рухомого майна (транспортного засобу) № 01/10/20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

115.Додаткова угода № 1 до Договору № 01/08/22 від 03.01.2023 на 1 арк.;

116.Договір поставки № 12/12/22 від 12.12.2022, контрагент ТОВ «ЕКО-КОЛОР УКРАЇНА» на 4 арк.;

117.Договір поставки № 22/02/22 від 22.02.2022, контрагент ТОВ «ТЕХІМПУЛЬС КР» на 5 арк.;

118.Договір поставки № 22/11/21 від 22.11.2021, контрагент ТОВ «РЕКОЛ» на 4 арк.;

119.Договір поставки № 07/12/22 від 07.12.2021, контрагент ТОВ «АФАЛІНА» з додатками на 9 арк.;

120.Договір поставки № 09/12/22 від 09.12.2021, контрагент ТОВ «Компанія Біоенерго» з додатками на 4 арк.;

121.Договір поставки № 23/12-2021 від 23.12.2021 з ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» - на 4 арк.;

122.Договір поставки № 28/12-2021 від 28.12.2021 з ТОВ «Миколаївське підприємство «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» - на 4 арк.;

123.Договір поставки № ЕК-06/22 від 01.04.2022, контрагент ТОВ «ЕКО-КОЛОР УКРАЇНА» на 2 арк.;

124.Договір про надання послуг № б/н від 12.09.2022, контрагент ПП «Будівельне об`єднання «РАЙАГРОБУД» на 2 арк.;

125.Договір № 81 від 22.10.2021, контрагент МКП «Екогаз» з додатками на 6 арк.;

126.Договір про надання послуг № 180722 від 18.07.2022, контрагент ТОВ «ЕЛЕВАТОРРЕМКОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

127.Договір поставки № 06/10/22 від 06.10.2021, контрагент ТОВ «ФІРМА «СВЕЛА» на 4 арк.;

128.Договір поставки № 23/08/22-С від 23.08.2022, контрагент ПНВП «ПРОМПРОЕКТ» на 4 арк.;

129.Договір № 25-08/22 від 02.08.2022 контрагент ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

130.Договір № 21-07/22 від 18.07.2022 контрагент ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

131.Договір № 22-07/22 від 18.07.2022 контрагент ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

132.Договір про надання послуг № 180722 від 18.07.2022, контрагент ТОВ «ЕЛЕВАТОРРЕМКОМПЛЕКТ» на 2 арк.;

133.Договір № 17-06/22 від 20.06.2022 контрагент ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

134.Договір поставки № 05/04/22 від 05.04.2022, контрагент ТОВ «Універсальна нафтова трастова компанія» на 4 арк.;

135.Договір поставки № 18/04/22 від 18.04.2023 з ТОВ «ЕКО-ЛОР Україна» - на 4 арк.;

136.Договір про надання транспортних послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом по території України № 16 від 14.04.2022, контрагент ПП «ТРАНС-ОНІКС» на 2 арк.;

137.Договір поставки № 04/04/22 від 04.04.2022, контрагент ТОВ «НАФТА ОІЛ ЛТД» на 4 арк.;

138.Договір поставки № 08/03/23 від 08.03.2023, контрагент ТОВ «БУКМЕКЕР» на 4 арк.;

139.Специфікація № 3 до Договору № 01/10-2022 від 01.10.2022 на 1 арк.;

140.Специфікація № 4 до Договору № 01/10-2022 від 01.10.2022 на 1 арк.;

141.Договір купівлі-продажу товару № 16/02/23 від 16.02.2023 контрагент ПП «АТЛАС» - на 3 арк.;

142.Додаткова угода № 5 від 03.01.2022до Договору оренди обладнання № 01/02/19 на 1 арк.;

143.Договір поставки № 06/12/22 від 06.12.2022, контрагент ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ІМПОРТ» на 4 арк.;

144.Договір постачання товару№ 08/11/21 від 08.11.2021, контрагент ПМП «ФІРМА «ДЕМАРКЕТ Б-ХХ» на 3 арк.;

145.Договір поставки № 27/08/21-2 від 27.08.2021 контрагент «Попівський експериментальний завод» - на 4 арк.;

146.Договір поставки № 06/09/21-2 від 06.09.2021, контрагент ТОВ «ІНТЕКС-МЕД» на 4 арк.;

147.Договір поставки № 12/11/21 від 12.11.2021, контрагент ФОП « ОСОБА_8 » з додатками на 7 арк.;

148.Договір поставки № 06/12/21 від 06.12.2021, контрагент ТОВ «АРГЕКС» на 4 арк.;

149.Договір відповідального зберігання майна № 01/12/21 від 01.12.2021, контрагент ТОВ «БІОНІК» на 3 арк.;

150.Договір поставки № 29/11/21 від 29.11.2021, контрагент ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ХІМПОСТПЧ» на 4 арк.;

151.Договір поставки № 24/06/21 від 24.06.2021, контрагент ТОВ «БІОТУРБО» - на 5 арк.;

152.Договір поставки № 27/07/21 від 27.07.2021, контрагент ТОВ «ВДАЛА» на 4 арк.;

153.Договір поставки № 19/08/21 від 19.08.2021, контрагент ТОВ «БІОНІК» на 4 арк.;

154.Договір поставки № 11/11/21 від 11.11.2021, контрагент ТОВ «КОМЕК» на 4 арк.;

155.Договір поставки № 06/09/21 від 06.09.2021, контрагент ТОВ «ТХОРІВСЬКЕ» на 4 арк.;

156.Договір поставки № 27/08/21 від 27.08.2021, контрагент ТОВ «НВК «ЗАПОРІЖАВТОПОБУТХІМ» на 4 арк.;

157.Договір поставки № 18/08/21-2 від 18.08.2021, контрагент ТОВ «Компанія Грайд» на 4 арк.;

158.Договір поставки № 07/09/21 від 07.09.2021, контрагент ТОВ «ВЕСМІН» на 4 арк.;

159.Договір про надання послуг б/н б/д контрагент СПД ФО ОСОБА_9 на 2 арк.;

160.Договір поставки № 04/04/22-2 від 04.04.2022, контрагент ТОВ «СПЕЦ ЦЕНТР» на 4 арк.;

161.Договір поставки № 21/03/22 від 21.03.2022, контрагент ТОВ «АЛЕКСПРОМ» на 4 арк.;

162.Копія довідки про результати фактичної перевірки №5868/16-31-09-03/00374829 від 07.06.2023 на 4 арк.;

163.Копія довідки про результати фактичної перевірки №5244/16-31-09-03/00374829 від 17.05.2023 на 4 арк.;

164.Копія довідки про результати фактичної перевірки №5587/16-31-09-03/00374829 від 26.05.2023 на 4 арк.;

165.Копія наказу № 135-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

166.Копія наказу № 2-к від 22.06.2019 на 1 арк.;

167.Копія ухвали Київського районного суду м. Полтава від 26.04.2021 (справа № 552/1386/21) на 4 арк.;

168.Копія протоколу обшуку від 05.05.2021 з додатками на 10 арк.;

169.Копія ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2021 (справа № 761/16648/21) на 4 арк.;

170.Копія протоколу обшуку від 04.06.2021 на з додатками 5 арк.;

171.Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2021 (справа № 757/42452/21-к) на 1 арк.;

172.Копія протоколу обшуку від 17.07.2021 з додатками на 46 арк.;

173.Копія ухвали Карлівського районного суду Полтавської області від 12.10.2021 (справа № 531/2877/21) на 4 арк.;

174.Копія постанови про залучення спеціаліста від13.10.2022 на 2 арк.;

175.Копія протоколу обшуку від 14.10.2021 на 5 арк.;

176.Копія ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 25.01.2023 (справа № 463/400/23) на 6 арк.;

177.Копія протоколу обшуку від 21.02.2023 з додатками на 55 арк.

У кабінеті з вивіскою «БУХГАЛТЕРІЯ» виявлено та вилучено наступне:

178.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 01.01.2023 -05.07.2023 на 1 арк.;

179.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 2022 р. на 1 арк.;

180.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за 2021 р. на 1 арк.;

181.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 2022 р. на 29 арк.;

182.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 01.01.2023 -05.07.2023 на 7 арк.;

183.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 за 2021 р. на 21 арк.

У кабінеті директора ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ» (код 45061833) виявлено та вилучено наступне:

184.Копія Акту про виробництво спирту, продуктів брагоректифікації та передачу їх у спиртосховище № 6 від 05.07.2023 на 1 арк.;

185.Копія Акту інвентаризації спирту від 01.07.2023 на 1 арк.;

186.Копія Акту перевірки стану та наявності пломб, їх зняття та накладання, дотримання вимог чинного законодавства ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ» (код 45061833) від 23.06.2023 на 7 арк.;

187.Копія договору оренди єдиного майнового комплексу від 27.03.2023 на 3 арк.;

188.Додаток № 1 до Договору оренди єдиного майнового комплексу від 27.03.2023 на 5 арк.;

189.Копія Довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру від 29.05.2023 на 1 арк.;

190.Копія Ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого № 990118202300001 на 1 арк.

У кабінеті з вивіскою «ПЛАНОВИЙ ВІДДІЛ» виявлено та вилучено наступне:

191.Журнал реєстрації посадових інструкцій на 52 арк.;

192.Посадові інструкції ДП «Жовтневий спиртовий завод» № 1-50, №51 всього на 228 арк.

У кабінеті завідувача спиртосховища ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ» (код 45061833) виявлено та вилучено наступне:

193.Завірена копія Журналу обліку руху спирту в резервуарах з 29.06.2023 ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ» - на 4 арк.;

194.Завірена копія Журналу обліку руху спирту в спиртосховищі з 29.06.2023 ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ» - на 2 арк.

У кабінеті податкового посту виявлено та вилучено наступне:

195.Завірена копія журналу контролю за виробництвом спирту на ТОВ«БІОХІМ-ПРО» на 4 арк..

Мотивуючи клопотанняпрокурор зазначає,що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000320000024 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829) у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 шляхом внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей умисно ухилилися від сплати акцизного податку на загальну суму 2 038 273 274,42 грн., що в особливо великих розмірах та підтверджено аналітичним продуктом БЕБ № 9.3/3.3.3/1755-23 від 17.03.2023.

Виконуючи ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.06.2023 по справі №761/21674/23, провадження №1-кс/761/14132/2023, детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 06.07.2023 у присутності двох понятих проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель та споруд ДП«Жовтневий спиртовий завод» за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул.Полтавська, 3, які фактично використовуються службовими особами ТОВ«ТІКРАЙТ» та ТОВ «БІОХІМ-ПРОМ», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено майна з арештом якого звертається.

Відповідно до постанови детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 06.07.2023 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000320000024 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

06.07.2023 на підстави ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель та споруд ДП«Жовтневий спиртовий завод» за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул.Полтавська, 3, які фактично використовуються службовими особами ТОВ«ТІКРАЙТ» таТОВ «БІОХІМ-ПРОМ»,у ходіякого буловиявлено тав подальшомувилученомайно, з арештом якого прокурор звернувся до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою детектива від 06.07.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000320000024 від 12.05.2023.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: речі та документи, виявлені та вилучені 05.07.2023 детективом Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_4 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі №761/21674/23, пр. №1-кс/761/14132/2023, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження:

У кабінеті з вивіскою «ЮРИСТ»: