Ухвала

від 09.06.2023 по справі 760/10205/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/10205/23

Провадження №1-кс/760/4642/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022101110000911 від 21 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу нагляду додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №22022101110000911 від 21 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були виявлені та вилучені 20 квітня 2023 року в ході проведеного обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 05 квітня 2023 року (справа №760/7398/23, 1-кс/760/3403/23), з метою збереження речових доказів із забороноюправа на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном:

1) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «приходні накладні 631, квітень 21-грудень 21, 2022» з документами;

2) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «приходні накладні січень 22 грудень 22» з документами;

3) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «НП січень 23» з документами;

4) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) січень 23 травень 23» з документами;

5) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «накладні січень 22 травень 23» з документами;

6) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні квітень 21 грудень 21 січень 22 липень 22» з документами;

7) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні БН листопад 22 березень 23;

8) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «631 січень 22 грудень 22 січень 23» з документами;

9) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «звіти 2020-2021, «ТОВ САТКРІЯ» надання послуг з оренди оз та пакування 2018-2019» з документами;

10) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні (361) липень 22 грудень 22» з документами;

11) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні квітень-грудень 20-21 січень-червень 2022 липень-грудень 2022» з документами;

12) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «звіти 2021» з документами;

13) папка «ФОП ОСОБА_8 » з документами;

14) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

15) папка «Звіти за тиждень по пал» з документами;

16) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні 361» з документами;

17) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори постачальників» з документами;

18) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

19) папка «ФОП ОСОБА_4 » видаткові накладні (Н)»;

20) папка «ФОП ОСОБА_4 «631» з документами;

21) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «акти звірок» з документами;

22) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «631 рахунок 2019» з документами;

23) папки «631 рахунок… ТОВ «САТКРІЯ» «договори постачальників» з документами»;

24) папка «Документи ФОП ОСОБА_9 » з документами;

25) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «361 рахунок «2019» з документами;

26) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» 631» з документами;

27) папка «ТОВ САТКРІЯ»» договори з покупцями» з документами;

28) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «договори строкові» з документами;

29) папка «Угоди «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ»;

30) папка «ТОВ «Страховий брокер» ЕФ СІ АЙ» «звіт631-361 угоди 2019» з документами;

31) папка «ТОВ САТКРІЯ» «договори постачальники» з документами;

32) папка «ТОВ САТКРІЯ «договори з покупцями» з документами;

33) папка «ТОВ САТКРІЯ» 361» з документами;

34) папка «ФОП ОСОБА_4 «акти» з документами;

35) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «звіти, акти» з документами;

36) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори з покупцями» з документами;

37) папка «631» з документами;

38) папка «ФОП ОСОБА_9 631» з документами;

39) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «банк квітень 21-груднь21» з документами;

40) папка ТОВ САТКРІЯ» «банк січень 20-грудень20» з документами;

41) папка «ФОП ОСОБА_9 «банк» з документами;

42) папка «ФОП ОСОБА_4 «банк» з документами;

43) папка «ФОП ОСОБА_8 «банк» з документами;

44) папка «Звітність ФОП ОСОБА_9 » з документами;

45) папка «НП ОСОБА_4 » з документами;

46) папка «Договори ФОП ОСОБА_10 631» з документами»;

47) папка «ТОВ САТКРІЯ 631» з документами;

48) папка «Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 »;

49) коробка «Видаткові накладні (різне) з документами;

50) папка «Благодійний фонд Мазер» установчі;

51) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі документи»;

52) папка «ТОВ САТКРІЯ» «установчі» з документами;

53) папка «ТОВ САТКРІЯ» «документи» з документами;

54) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі» з документами;

55) коробка «Документація по структурі та кадрам» з документами;

56) ЖМД s/n: WCATR8060423;

57) ЖМД s/n: WCATR8931743;

58) печатка з відтиском ФОП ОСОБА_9 3490308685;

59) Печатка з відтиском ФОП ОСОБА_8 2777021090;

60) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

61) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

62) ноутбук сірого кольору «DELL» s/n: 4IY0262 із зарядним пристроєм;

63) ноутбук чорного кольору «ASUS» s/n: 5837;

64) ноутбук чорного кольору «HP» без s/n із зарядним пристроєм;

65) блокнот із чорновими записами в обкладинці із гербом України;

66) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» з документами;

67) мобільний телефон «Nokia» без s/n;

68) мобільний телефон «Samsung»;

69) папка «ФОП Лінкевич» договор» з документами;

70) папка «Еко Лавки нові договори» з документами;

71) папка «ФОП Київ договора» з документами;

72) папка «Договора 301 ФОП ОСОБА_9 » з документами;

73) аркуш паперу з відтиском печаток, підписів, штампів, виявлених в офісі у кількості 11 шт.;

74) коробка «Накладні магазин 2020» з документами;

75) коробка «ФОП ОСОБА_8 » «видаткові накладні б/н квітень 2021, травень 2021, червень 2021» з документами;

76) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення січень 20 липень 20» з документами;

77) коробка «ФОП ОСОБА_9 » «видаткові накладні б/н січень 2021, лютий 2021, березень 2021» з документами;

78) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення серпень 20 грудень 20, січень 21 лютий 21, березень21-квітень21» з документами;

79) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні грудень 2020, січень 2021, лютий 2021» з документами;

80) коробка «САТТВА ПРОДУКТ» «накладні на повернення квітень 21-серпень21, вересень21-жовтень21, листопад 21, грудень 21» з документами;

81) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) жовтень 2022-грудень2022» з документами;

82) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні січень 2021 лютий 2021 березень 2021» з документами;

83) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «1-631 рах. 2018р. 2 накладні на повернення листопад-грудень 2019, 3 банківські виписки 2019р.» з документами;

84) коробка «Подоржні листи 2020-2021» з документами;

85) коробка «Рахунки отчет 2022» з документами;

86) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» 1 подоржні листи 2019 р., 2 накладні на повернення червень-жовтень 2019 з документами;

87) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні (б/н) листопад-грудень 2021» з документами;

88) коробка «ФОП ОСОБА_9 «видаткові накладні (б/н) листопад 2020 грудень 2020» з документами;

89) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн вересень-жовтень 2021» з документами;

90) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн липень 2021 серпень 2021» з документами;

91) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні» вересень 2020 жовтень 2020» з документами;

92) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні квітень 2021 серпень 2021, вересень 2021 з документами;

93) «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні жовтень 21 грудень 21» з документами;

94) коробка «ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні червень жовтень 2022 з документами;

95) коробка «НП ФОП Лінкевич ФОП ОСОБА_4 » травень-грудень 2022» з документами;

96) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні листопад 20-грудень20» з документами;

97) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень 2020» з документами;

98) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «банк 2020 ОТП Банк Банк ВОСТОК 2018» з документами;

99) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн січень-червень2022» з документами;

100) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні травень-червень 2021» з документами;

101) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «2020-2021 АВР» з документами;

102) коробка «631 ФОП ОСОБА_10 2021» з документами;

103) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні березень квітень 2020» з документами;

104) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні січень-червень 2023 грудень 2021» з документами;

105) коробка «ФОП ОСОБА_8 «приходні накладні 631» з документами;

106) «ТОВ «САТКРІЯ» видаткові накладні червень-липень2019» з документами;

107) коробка «Видаткові накладні САТКРІЯ січень-лютий 2019» з документами;

108) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «травень-червень 2020р» з документами;

109) коробка «САТКРІЯ 06-08.12.2019№ з документами;

110) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «631 з 01.01.2019 31.05.2019 з 01.06.2019 31.12.2019» з документами;

111) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 23.12.2019-27.01.20, з 28.01.2020 20.02.2020» з документами;

112) коробка «ФОП Євстратько серпень-жовтень 2020» з документами;

113) коробка «САТКРІЯ» подорожні листи листопад-грудень 2019, видаткові накладні жовтень 2019» з документами;

114) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 березень-квітень 2019» з документами;

115) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 24.10.2019-21.11.19 з 22.11.2019 21.12.2019» з документами;

116) коробка без написів з документами;

117) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» липень 2020» з документами;

118) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень-вересень 2019» з документами.

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110000911, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по сьогоднішній день громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресор російською федерацією, організував та здійснює фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю господарської діяльності та активів ТОВ «САТКРІЯ», ТОВ «ЕФ СІ АЙ КАМПАНІ», ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ», а також інших суб`єктів господарювання на території Київської області. При цьому, вказані суб`єкти господарювання мають опосередковані фінансово-господарські відносини з російськими компаніями беніфеціаром, яких виступає ОСОБА_4 .

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має бізнес на території рф, має громадянство рф (паспорт серия НОМЕР_1 ) та ідентифікаційний код в рф, а саме НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 являється директором та засновником ООО «Мазефарм» (ИНН 4004017940) за адресою: російська федерація, Калужскькая область, район Дзержинський, древня Рудня, 52.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 значиться президентом за засновником Благотворительного Фонда «Мазэр» (ИНН 4004018863) за адресою: російська федерація, Калужскькая область, район Дзержинський, древня Рудня, 52. Водночас, оперативним підрозділом ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому висвітлюється інформація щодо збирання коштів із зазначенням карти Сбербанку та текстом , а саме «Перевод можно осуществить на счет картка сбербанка НОМЕР_3 ОСОБА_11 », який має відношення до ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 фактично контролює діяльність наступних підприємств: ТОВ «Саткрія» (код 34351933), ТОВ «Еф Сі Ай Кампані» (код 35332581), ТОВ «Саттва Продукт» (код 38321593), ТОВ «Страховий брокер «ЕФ СІ АЙ» (код 38465763), Всеукраїнський благодійний фонд «Мазер» (код 39253247), а також ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Разом з тим, в ходів допиту свідка, останній підтвердив, що ОСОБА_4 має громадянство рф та веде бізнес на її території, а також є прихильником країни агресора (підтримує збройну агресію рф проти України, закликає зачекати на росію, яка має прийти і навести порядок, зневажливо відноситься до тих хто йде до лав ЗСУ). Водночас свідок показав, що механізм роботи ОСОБА_4 та його підконтрольних фірм реалізовує продукцію за готівку, яку не обліковує в податковій звітності. Також працює зі страховими компаніями через свої ТОВ «ЕФ СІ АЙ Брокер», ТОВ «ЕФ СІ АЙ Кампані» та ФОП ОСОБА_4 на рахунки яких поступають кошти від страхових з урахуванням комісії, а виводяться як фінансова допомога. Також свідок показав, ТОВ «Саткрія» (код 34351933), ТОВ «Еф Сі Ай Кампані» (код 35332581), ТОВ «Саттва Продукт» (код 38321593), ТОВ «Страховий брокер «ЕФ СІ АЙ» (код 38465763), Всеукраїнський благодійний фонд «Мазер» (код 39253247), а також ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) використовуються для відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Згідно інформації наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_4 приймає участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створених на тимчасово окупованій території та збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, а саме за результатами діяльності ООО «Мазефарм» (ИНН 4004017940) сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Разом з тим, за наявною інформацією, кошти, які знаходились та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Саткрія» (код 34351933), ТОВ «Еф Сі Ай Кампані» (код 35332581), ТОВ «Саттва Продукт» (код 38321593), ТОВ «Страховий брокер «ЕФ СІ АЙ» (код 38465763), Всеукраїнський благодійний фонд «Мазер» (код 39253247), а також ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також рухоме чи не рухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії рф, з метою насильницької зміни конституційного ладу.

Вищезазначене підтверджується допитом свідка та відповідним протоколом огляду.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 05 квітня 2023 року (справа № 760/7398/23, 1-кс/760/3403/23), проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «приходні накладні 631, квітень 21-грудень 21, 2022» з документами;

2) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «приходні накладні січень 22 грудень 22» з документами;

3) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «НП січень 23» з документами;

4) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) січень 23 травень 23» з документами;

5) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «накладні січень 22 травень 23» з документами;

6) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні квітень 21 грудень 21 січень 22 липень 22» з документами;

7) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні БН листопад 22 березень 23;

8) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «631 січень 22 грудень 22 січень 23» з документами;

9) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «звіти 2020-2021, «ТОВ САТКРІЯ» надання послуг з оренди оз та пакування 2018-2019» з документами;

10) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні (361) липень 22 грудень 22» з документами;

11) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні квітень-грудень 20-21 січень-червень 2022 липень-грудень 2022» з документами;

12) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «звіти 2021» з документами;

13) папка «ФОП ОСОБА_8 » з документами;

14) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

15) папка «Звіти за тиждень по пал» з документами;

16) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні 361» з документами;

17) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори постачальників» з документами;

18) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

19) папка «ФОП ОСОБА_4 » видаткові накладні (Н)»;

20) папка «ФОП ОСОБА_4 «631» з документами;

21) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «акти звірок» з документами;

22) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «631 рахунок 2019» з документами;

23) папки «631 рахунок… ТОВ «САТКРІЯ» «договори постачальників» з документами»;

24) папка «Документи ФОП ОСОБА_9 » з документами;

25) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «361 рахунок «2019» з документами;

26) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» 631» з документами;

27) папка «ТОВ САТКРІЯ»» договори з покупцями» з документами;

28) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «договори строкові» з документами;

29) папка «Угоди «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ»;

30) папка «ТОВ «Страховий брокер» ЕФ СІ АЙ» «звіт631-361 угоди 2019» з документами;

31) папка «ТОВ САТКРІЯ» «договори постачальники» з документами;

32) папка «ТОВ САТКРІЯ «договори з покупцями» з документами;

33) папка «ТОВ САТКРІЯ» 361» з документами;

34) папка «ФОП ОСОБА_4 «акти» з документами;

35) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «звіти, акти» з документами;

36) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори з покупцями» з документами;

37) папка «631» з документами;

38) папка «ФОП ОСОБА_9 631» з документами;

39) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «банк квітень 21-груднь21» з документами;

40) папка ТОВ САТКРІЯ» «банк січень 20-грудень20» з документами;

41) папка «ФОП ОСОБА_9 «банк» з документами;

42) папка «ФОП ОСОБА_4 «банк» з документами;

43) папка «ФОП ОСОБА_8 «банк» з документами;

44) папка «Звітність ФОП ОСОБА_9 » з документами;

45) папка «НП ОСОБА_4 » з документами;

46) папка «Договори ФОП ОСОБА_10 631» з документами»;

47) папка «ТОВ САТКРІЯ 631» з документами;

48) папка «Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 »;

49) коробка «Видаткові накладні (різне) з документами;

50) папка «Благодійний фонд Мазер» установчі;

51) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі документи»;

52) папка «ТОВ САТКРІЯ» «установчі» з документами;

53) папка «ТОВ САТКРІЯ» «документи» з документами;

54) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі» з документами;

55) коробка «Документація по структурі та кадрам» з документами;

56) ЖМД s/n: WCATR8060423;

57) ЖМД s/n: WCATR8931743;

58) печатка з відтиском ФОП ОСОБА_9 3490308685;

59) Печатка з відтиском ФОП ОСОБА_8 2777021090;

60) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

61) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

62) ноутбук сірого кольору «DELL» s/n: 4IY0262 із зарядним пристроєм;

63) ноутбук чорного кольору «ASUS» s/n: 5837;

64) ноутбук чорного кольору «HP» без s/n із зарядним пристроєм;

65) блокнот із чорновими записами в обкладинці із гербом України;

66) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» з документами;

67) мобільний телефон «Nokia» без s/n;

68) мобільний телефон «Samsung»;

69) папка «ФОП Лінкевич» договор» з документами;

70) папка «Еко Лавки нові договори» з документами;

71) папка «ФОП Київ договора» з документами;

72) папка «Договора 301 ФОП ОСОБА_9 » з документами;

73) аркуш паперу з відтиском печаток, підписів, штампів, виявлених в офісі у кількості 11 шт.;

74) коробка «Накладні магазин 2020» з документами;

75) коробка «ФОП ОСОБА_8 » «видаткові накладні б/н квітень 2021, травень 2021, червень 2021» з документами;

76) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення січень 20 липень 20» з документами;

77) коробка «ФОП ОСОБА_9 » «видаткові накладні б/н січень 2021, лютий 2021, березень 2021» з документами;

78) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення серпень 20 грудень 20, січень 21 лютий 21, березень21-квітень21» з документами;

79) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні грудень 2020, січень 2021, лютий 2021» з документами;

80) коробка «САТТВА ПРОДУКТ» «накладні на повернення квітень 21-серпень21, вересень21-жовтень21, листопад 21, грудень 21» з документами;

81) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) жовтень 2022-грудень2022» з документами;

82) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні січень 2021 лютий 2021 березень 2021» з документами;

83) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «1-631 рах. 2018р. 2 накладні на повернення листопад-грудень 2019, 3 банківські виписки 2019р.» з документами;

84) коробка «Подоржні листи 2020-2021» з документами;

85) коробка «Рахунки отчет 2022» з документами;

86) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» 1 подоржні листи 2019 р., 2 накладні на повернення червень-жовтень 2019 з документами;

87) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні (б/н) листопад-грудень 2021» з документами;

88) коробка «ФОП ОСОБА_9 «видаткові накладні (б/н) листопад 2020 грудень 2020» з документами;

89) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн вересень-жовтень 2021» з документами;

90) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн липень 2021 серпень 2021» з документами;

91) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні» вересень 2020 жовтень 2020» з документами;

92) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні квітень 2021 серпень 2021, вересень 2021 з документами;

93) «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні жовтень 21 грудень 21» з документами;

94) коробка «ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні червень жовтень 2022 з документами;

95) коробка «НП ФОП Лінкевич ФОП ОСОБА_4 » травень-грудень 2022» з документами;

96) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні листопад 20-грудень20» з документами;

97) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень 2020» з документами;

98) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «банк 2020 ОТП Банк Банк ВОСТОК 2018» з документами;

99) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн січень-червень2022» з документами;

100) коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні травень-червень 2021» з документами;

101) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «2020-2021 АВР» з документами;

102) коробка «631 ФОП ОСОБА_10 2021» з документами;

103) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні березень квітень 2020» з документами;

104) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні січень-червень 2023 грудень 2021» з документами;

105) коробка «ФОП ОСОБА_8 «приходні накладні 631» з документами;

106) «ТОВ «САТКРІЯ» видаткові накладні червень-липень2019» з документами;

107) коробка «Видаткові накладні САТКРІЯ січень-лютий 2019» з документами;

108) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «травень-червень 2020р» з документами;

109) коробка «САТКРІЯ 06-08.12.2019№ з документами;

110) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «631 з 01.01.2019 31.05.2019 з 01.06.2019 31.12.2019» з документами;

111) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 23.12.2019-27.01.20, з 28.01.2020 20.02.2020» з документами;

112) коробка «ФОП Євстратько серпень-жовтень 2020» з документами;

113) коробка «САТКРІЯ» подорожні листи листопад-грудень 2019, видаткові накладні жовтень 2019» з документами;

114) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 березень-квітень 2019» з документами;

115) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 24.10.2019-21.11.19 з 22.11.2019 21.12.2019» з документами;

116) коробка без написів з документами;

117) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» липень 2020» з документами;

118) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень-вересень 2019» з документами.

В ході проведення вказаного обшуку, встановлено, що виявлені речі та документи мають відношення до діяльність підконтрольних суб`єктів господарювання ОСОБА_4 , а отже мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Водночас, у зв`язку з наявною системою логічного захисту на електронних пристроях, що унеможливлювала детальний огляд вказаної техніки під час обшуку, у також враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання, виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначені експертиз.

Разом з тим, на протиправну схему вказують покази свідка, а саме свідок ОСОБА_12 , який працює у ФОП « ОСОБА_9 » показав, що фактично управлінням та діяльністю вказаного фізичної-особи підприємця, на якого останній працює, здійснює саме ОСОБА_4 . Також свідок підтвердив, що йому відомо про те, що ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність в російській федерації (у Калужскькій області), та той факт, що останній періодично відвідує російську федерацію (де проживає та керує господарством).

20 квітня 2023 року вказані речі та документи визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

З огляду на викладене, зазначені речі та предмети, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 84 КПК України, речові докази є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, а обставини їх отримання, використання, тощо, згідно з ст. 91 КПК України, являються подією кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню.

21 квітня 2023 року прокурор у вказаному кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно (вилучені речі та документи).

25 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (у справі №760/8888/23, провадження №1-кс/760/4071/23) відповідне клопотання прокурора повернуто та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків. Вказану копію ухали слідчого судді отримано 09.05.2023 (вх. № СУ/4337).

Так, з метою усунення зазначених в ухвалі слідчого судді повідомляємо фактичні дані (адреси) стосовно власників вказаного майна (речей та документів, що вилучені в ході обшуку):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ «САТКРІЯ» (код ЄДРПОУ 34351933) директор ОСОБА_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 35332581) директор ОСОБА_4 , зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 103, в літ. «А»;

- ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 38321593) директор ОСОБА_13 , засновник ОСОБА_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕФ СІ АЙ» (код ЄДРПОУ 38465763) директор ОСОБА_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Всеукраїнський благодійний фонд «МАЗЕР» (код ЄДРПОУ 39253247) директор ОСОБА_13 , засновник ОСОБА_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 .

Також в ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 , який в ході допиту показав, що він здійснює підприємницьку (господарську) діяльність на території російської федерації, а саме є засновником та керівником російського підприємства ООО «Мазерфарм» (ИНН 4004017940) та російського Благотворительного Фонда «Мазэр» (ИНН 4004018863). ООО «Мазерфарм» (ИНН 4004017940). Також ОСОБА_4 показав, що має обов`язок здійснювати обов`язкові платежі в російський бюджет відповідно до російського законодавства, зокрема сплатаподатку занерухоме майнота податокз заробітноїплати (зБлаготворительный Фонд«Мазэр» (ИНН4004018863),де вінофіційно працевлаштований),це відбуваєтьсяі посьогоднішній день,в цьомуйому допомагає бухгалтер ОСОБА_14 (який проживає в російській федерації). Разом з тим, ОСОБА_4 повідомив, що має банківські (розрахункові) рахунки в російських банківських установах «СБЕРБАНК» та показав, що фактично особисто контролює та здійснює організаційну та фінансову діяльність ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Таким чином, на даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, таких документів, виникла необхідність в накладенні арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечив проти накладення арешту на майно, оскільки ОСОБА_4 не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 КК України, та перебуває у статусі свідка. При цьому визнав, що в останнього є діючий бізнес в рф, паспорт громадянина рф та родинні зв`язки.

Представники інших власників майна ТОВ «САТКРІЯ», ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ», ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ», ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕФ СІ АЙ», Всеукраїнського благодійного фонду «МАЗЕР», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_8 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце проведення повідомлені належним чином.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Згідно з вимогами ч.1ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно доч.1ст.173КПК Українислідчий суддя,суд відмовляютьу задоволенні клопотання проарешт майна,якщо особа,що йогоподала,не доведенеобхідність такогоарешту,а такожнаявність ризиків,передбачених абзацомдругим частинипершої статті170цього Кодексу.

Як визначеноч.2ст.173КПКУкраїнипри вирішенніпитанняпроарешт майнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудля арештумайна; 2)можливістьвикористання майнаякдоказу укримінальномупровадженні(якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченомупунктом 1частини другоїстатті170цьогоКодексу); 3)наявністьобґрунтованоїпідозри увчиненніособою кримінальногоправопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,щопідпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїнипро кримінальнувідповідальність(якщоарештмайнанакладається увипадках,передбаченихпунктами 3,4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); 3-1)можливістьспеціальноїконфіскації майна(якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченомупунктом 2частини другоїстатті170цьогоКодексу); 4)розміршкоди,завданоїкримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,якаотриманаюридичною особою(якщоарештмайна накладаєтьсяу випадку,передбаченому пунктом4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); 5)розумністьта співрозмірністьобмеженняправа власностізавданнямкримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другоюстатті170КПКУкраїнипередбачено,щоарештмайна допускаєтьсязметою забезпечення: 1)збереженняречовихдоказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскаціїмайнаяк видупокарання абозаходукримінально-правовогохарактерущодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно яке було тимчасово вилучено 20 квітня 2023 року під час обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , можливість використання його як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин клопотання прокурора в цій частині підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право власників майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №22022101110000911 від 21 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, яке було тимчасово вилучено 20 квітня 2023 року під час обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

1)коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «приходні накладні 631, квітень 21-грудень 21, 2022» з документами;

2)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «приходні накладні січень 22 грудень 22» з документами;

3)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «НП січень 23» з документами;

4)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) січень 23 травень 23» з документами;

5)коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «накладні січень 22 травень 23» з документами;

6)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні квітень 21 грудень 21 січень 22 липень 22» з документами;

7)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні БН листопад 22 березень 23;

8)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «631 січень 22 грудень 22 січень 23» з документами;

9)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «звіти 2020-2021, «ТОВ САТКРІЯ» надання послуг з оренди оз та пакування 2018-2019» з документами;

10)коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні (361) липень 22 грудень 22» з документами;

11)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні квітень-грудень 20-21 січень-червень 2022 липень-грудень 2022» з документами;

12)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «звіти 2021» з документами;

13)папка «ФОП ОСОБА_8 » з документами;

14)папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

15)папка «Звіти за тиждень по пал» з документами;

16)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні 361» з документами;

17)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори постачальників» з документами;

18)папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

19)папка «ФОП ОСОБА_4 » видаткові накладні (Н)»;

20)папка «ФОП ОСОБА_4 «631» з документами;

21)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «акти звірок» з документами;

22)папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «631 рахунок 2019» з документами;

23)папки «631 рахунок… ТОВ «САТКРІЯ» «договори постачальників» з документами»;

24)папка «Документи ФОП ОСОБА_9 » з документами;

25)папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «361 рахунок «2019» з документами;

26)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» 631» з документами;

27)папка «ТОВ САТКРІЯ»» договори з покупцями» з документами;

28)папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «договори строкові» з документами;

29)папка «Угоди «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ»;

30)папка «ТОВ «Страховий брокер» ЕФ СІ АЙ» «звіт631-361 угоди 2019» з документами;

31)папка «ТОВ САТКРІЯ» «договори постачальники» з документами;

32)папка «ТОВ САТКРІЯ «договори з покупцями» з документами;

33)папка «ТОВ САТКРІЯ» 361» з документами;

34)папка «ФОП ОСОБА_4 «акти» з документами;

35)папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «звіти, акти» з документами;

36)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори з покупцями» з документами;

37)папка «631» з документами;

38)папка «ФОП ОСОБА_9 631» з документами;

39)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «банк квітень 21-груднь21» з документами;

40)папка ТОВ САТКРІЯ» «банк січень 20-грудень20» з документами;

41)папка «ФОП ОСОБА_9 «банк» з документами;

42)папка «ФОП ОСОБА_4 «банк» з документами;

43)папка «ФОП ОСОБА_8 «банк» з документами;

44)папка «Звітність ФОП ОСОБА_9 » з документами;

45)папка «НП ОСОБА_4 » з документами;

46)папка «Договори ФОП ОСОБА_10 631» з документами»;

47)папка «ТОВ САТКРІЯ 631» з документами;

48)папка «Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 »;

49)коробка «Видаткові накладні (різне) з документами;

50)папка «Благодійний фонд Мазер» установчі;

51)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі документи»;

52)папка «ТОВ САТКРІЯ» «установчі» з документами;

53)папка «ТОВ САТКРІЯ» «документи» з документами;

54)папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі» з документами;

55)коробка «Документація по структурі та кадрам» з документами;

56)ЖМД s/n: WCATR8060423;

57)ЖМД s/n: WCATR8931743;

58)печатка з відтиском ФОП ОСОБА_9 3490308685;

59)Печатка з відтиском ФОП ОСОБА_8 2777021090;

60)печатка з відтиском підпису невідомої особи;

61)печатка з відтиском підпису невідомої особи;

62)ноутбук сірого кольору «DELL» s/n: 4IY0262 із зарядним пристроєм;

63)ноутбук чорного кольору «ASUS» s/n: 5837;

64)ноутбук чорного кольору «HP» без s/n із зарядним пристроєм;

65)блокнот із чорновими записами в обкладинці із гербом України;

66)папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» з документами;

67)мобільний телефон «Nokia» без s/n;

68)мобільний телефон «Samsung»;

69)папка «ФОП Лінкевич» договор» з документами;

70)папка «Еко Лавки нові договори» з документами;

71)папка «ФОП Київ договора» з документами;

72)папка «Договора 301 ФОП ОСОБА_9 » з документами;

73)аркуш паперу з відтиском печаток, підписів, штампів, виявлених в офісі у кількості 11 шт.;

74)коробка «Накладні магазин 2020» з документами;

75)коробка «ФОП ОСОБА_8 » «видаткові накладні б/н квітень 2021, травень 2021, червень 2021» з документами;

76)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення січень 20 липень 20» з документами;

77)коробка «ФОП ОСОБА_9 » «видаткові накладні б/н січень 2021, лютий 2021, березень 2021» з документами;

78)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення серпень 20 грудень 20, січень 21 лютий 21, березень21-квітень21» з документами;

79)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні грудень 2020, січень 2021, лютий 2021» з документами;

80)коробка «САТТВА ПРОДУКТ» «накладні на повернення квітень 21-серпень21, вересень21-жовтень21, листопад 21, грудень 21» з документами;

81)коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) жовтень 2022-грудень2022» з документами;

82)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні січень 2021 лютий 2021 березень 2021» з документами;

83)коробка «ТОВ САТКРІЯ» «1-631 рах. 2018р. 2 накладні на повернення листопад-грудень 2019, 3 банківські виписки 2019р.» з документами;

84)коробка «Подоржні листи 2020-2021» з документами;

85)коробка «Рахунки отчет 2022» з документами;

86)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» 1 подоржні листи 2019 р., 2 накладні на повернення червень-жовтень 2019 з документами;

87)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні (б/н) листопад-грудень 2021» з документами;

88)коробка «ФОП ОСОБА_9 «видаткові накладні (б/н) листопад 2020 грудень 2020» з документами;

89)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн вересень-жовтень 2021» з документами;

90)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн липень 2021 серпень 2021» з документами;

91)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні» вересень 2020 жовтень 2020» з документами;

92)коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні квітень 2021 серпень 2021, вересень 2021 з документами;

93)«ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні жовтень 21 грудень 21» з документами;

94)коробка «ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні червень жовтень 2022 з документами;

95)коробка «НП ФОП Лінкевич ФОП ОСОБА_4 » травень-грудень 2022» з документами;

96)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні листопад 20-грудень20» з документами;

97)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень 2020» з документами;

98)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «банк 2020 ОТП Банк Банк ВОСТОК 2018» з документами;

99)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні бн січень-червень2022» з документами;

100)коробка «ФОП ОСОБА_8 «видаткові накладні травень-червень 2021» з документами;

101)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «2020-2021 АВР» з документами;

102)коробка «631 ФОП ОСОБА_10 2021» з документами;

103)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні березень квітень 2020» з документами;

104)коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні січень-червень 2023 грудень 2021» з документами;

105)коробка «ФОП ОСОБА_8 «приходні накладні 631» з документами;

106)«ТОВ «САТКРІЯ» видаткові накладні червень-липень2019» з документами;

107)коробка «Видаткові накладні САТКРІЯ січень-лютий 2019» з документами;

108)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «травень-червень 2020р» з документами;

109)коробка «САТКРІЯ 06-08.12.2019№ з документами;

110)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «631 з 01.01.2019 31.05.2019 з 01.06.2019 31.12.2019» з документами;

111)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 23.12.2019-27.01.20, з 28.01.2020 20.02.2020» з документами;

112)коробка «ФОП Євстратько серпень-жовтень 2020» з документами;

113)коробка «САТКРІЯ» подорожні листи листопад-грудень 2019, видаткові накладні жовтень 2019» з документами;

114)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 березень-квітень 2019» з документами;

115)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 24.10.2019-21.11.19 з 22.11.2019 21.12.2019» з документами;

116)коробка без написів з документами;

117)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» липень 2020» з документами;

118)коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень-вересень 2019» з документами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1