Ухвала
від 25.07.2023 по справі 761/23605/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23605/23

Провадження № 1-кс/761/15320/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72022000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

04 липня 2023 року (здано на пошту 29 червня 2023 року) до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №72022000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, яке тимчасово вилучене 27червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, земельна ділянка з кадастровим номером 3510100000:28:185:0024, а саме на:

- Договір про надання послуг з оцінки № FAS/2019/66727 від 25.06.2019 між ТОВ «Делойт і Туш» та ПрАТ «Кіровоградобленерго» з додатками на 13 арк.;

- Акт приймання-передачі послуг № 8800000545 за Договором між ТОВ «Делойт і Туш» та ПрАТ «Кіровоградобленерго» № FAS/2019/66727 від 25/06/2019 на 1 арк.;

- Звіт «Deloitte» про оцінку вартості необоротних активів, з числа тих, вартість яких має входити до регуляторної бази активів, Том 1 (серпень 2019р.) прошитий, скріплений печаткою на 88 арк.;

- Копію листа «Deloitte» від 12.07.2019 вих. № 391 на адресу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 1 арк.;

- Копію листа «Deloitte» від 30.08.2019 вих. № 468 на адресу Фонду державного майна України на 1 арк.;

- Копію Рецензії на Звіт про оцінку вартості необоротних активів з числа тих, вартість яких має виходити до регуляторної бази активів ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 6арк.;

- Копії 8 паспортів (повітряної лінії електропередавання напругою 10 (6) КВ, трансформаторної підстанції (пункту), кабельної лінії, повітряної лінії електропередавання напругою 0,4 КВ, повітряної лінії електропередавання напругою 150 КВ, повітряної лінії електропередавання напругою 35 КВ) на 155 арк.;

- Договір № 1815/32 про закупівлю товарів від 17.12.2018 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 156/04 про закупівлю товарів від 12.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 351/04 про закупівлю товарів від 18.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Додаткову угоду від 25.02.202 до Договору про закупівлю товарів № 351/04 від 12.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.;

- Договір № 1264/32 про закупівлю товарів від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.;

- Додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів № 1264/32 від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.;

- Специфікацію на товар до Договору про закупівлю товарів № 1264/32 від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.;

- Договір № 459 про закупівлю товарів від 10.02.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.;

- Договір № 638 про закупівлю товарів від 25.02.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 818 про надання послуг від 11.03.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 5 арк.;

- Договір № 1787 про закупівлю товарів від 01.07.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 5 арк.;

- Договір № 195 про закупівлю товарів від 31.01.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 4 арк.;

- Договір № 398 про закупівлю товарів від 23.03.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 4 арк.;

- Договір № 741 про надання послуг від 06.06.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією та додатковою угодою на 6 арк.;

- Договір поставки № 1103 від 23.06.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» з додатками на 6 арк.;

- Договір № 1902 про надання послуг від 22.09.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 4 арк.;

- Договір № 1992 про закупівлю товарів від 07.10.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.;

- Договір № 2047 про закупівлю товарів від 20.10.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 131/32 від 30.01.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 4 арк.;

- Договір № 408/04 про закупівлю товарів від 04.03.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 488/04 про закупівлю товарів від 20.03.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.;

- Договір № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.;

- Додаткову угоду № 1336/04 від 28.07.2020 до Договору № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 1 арк.;

- Специфікацію до Договору № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 1 арк.;

- Договір № 1123/04 про закупівлю товарів від 05.06.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією та додатковими угодами на 10арк.;

- Договір № 1403/32 про закупівлю товарів від 07.08.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір № 1467/04 про закупівлю товарів від 21.08.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000045 від 08.02.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000077 від 18.02.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000213 від 22.04.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000252 від 06.05.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000260 від 07.05.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000261 від 08.05.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000325 від 03.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000341 від 13.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000342 від 13.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000343 від 14.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000369 від 24.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000370 від 24.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000391 від 27.06.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000410 від 12.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000412 від 15.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000413 від 15.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000414 від 15.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000415 від 15.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000417 від 16.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000440 від 23.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000455 від 26.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000460 від 29.07.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000486 від 05.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000487 від 05.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000488 від 05.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000489 від 05.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000490 від 05.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000510 від 13.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000511 від 13.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000528 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000529 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000590 від 16.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000592 від 17.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000610 від 23.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000611 від 23.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000615 від 24.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000616 від 24.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000656 від 30.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000664 від 30.09.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000806 від 25.11.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000012 від 23.01.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000034 від 04.02.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000107 від 10.03.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000184 від 27.04.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000187 від 28.04.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000236 від 25.05.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000272 від 04.06.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000321 від 24.06.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000323 від 25.06.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000395 від 14.07.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000438 від 21.07.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000439 від 21.07.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000520 від 11.08.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000528 від 12.08.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000574 від 21.08.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000692 від 25.09.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000768 від 12.10.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000808 від 22.10.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000809 від 22.10.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000841 від 04.11.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000870 від 10.11.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000903 від 24.11.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000988 від 23.12.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000081 від 17.02.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000083 від 17.02.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000113 від 24.02.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000136 від 03.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000137 від 03.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000159 від 18.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000161 від 18.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000203 від 26.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000204 від 26.03.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000231 від 08.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000233 від 09.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000287 від 21.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000329 від 28.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000330 від 28.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000331 від 28.04.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000432 від 25.05.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000444 від 26.05.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000445 від 26.05.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000528 від 15.06.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000529 від 15.06.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000567 від 22.06.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000572 від 24.06.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000697 від 23.07.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000722 від 28.07.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000726 від 28.07.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000793 від 09.08.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000904 від 31.08.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000905 від 31.08.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000982 від 16.09.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001011 від 23.09.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001079 від 30.09.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001085 від 30.09.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001158 від 18.10.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001237 від 01.11.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001238 від 01.11.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001303 від 10.11.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0001386 від 18.11.2021р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000132 від 14.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000133 від 14.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000134 від 14.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000135 від 14.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000136 від 14.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000137 від 21.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000165 від 21.02.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000254 від 30.05.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000295 від 23.06.2022р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000116 від 17.04.2023р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000117 від 17.04.2023р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000118 від 19.04.2023р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000136 від 03.05.2023р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000146 від 09.05.2023р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «Албат» № ЦБАБ0000152 від 12.05.2023р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7746 від 16.07.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7747 від 16.07.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №9038 від 20.08.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13538 від 28.11.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13535 від 28.11.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13590 від 29.11.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14270 від 17.12.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14345 від 18.12.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14666 від 26.12.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14667 від 26.12.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14668 від 26.12.2019р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14669 від 26.12.2019р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0000748 від 03.02.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №1944 від 03.03.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №1949 від 04.03.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2662 від 25.03.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №4649 від 03.06.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6817 від 16.07.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7306 від 24.07.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0007266 від 27.07.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0007412 від 29.07.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7533 від 29.07.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №8139 від 11.08.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №8140 від 11.08.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0009594 від 10.09.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0009799 від 14.09.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №10113 від 17.09.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0010925 від 02.10.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №11836 від 21.10.2020р. на 1 арк.;

- Видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0012961 від 11.11.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13028 від 12.11.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14336 від 10.12.2020р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2899 від 22.03.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №4401 від 19.04.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6757 від 07.06.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7889 від 29.06.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7890 від 29.06.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №9278 від 22.07.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №11119 від 27.08.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №12804 від 27.09.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13858 від 19.10.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №15228 від 16.11.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №15963 від 29.11.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №17583 від 28.12.2021р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6479 від 18.08.2022р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №299 від 20.09.2022р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2612 від 30.11.2022р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №3063 від 14.12.2022р. на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2196 від 15.03.2023р. на 1 арк.;

- Довідку ПрАТ «Кіровоградобленерго» до протоколу обшуку щодо експлуатації об`єктів з додатками на 18 арк.;

- Довідку ПрАТ «Кіровоградобленерго» до протоколу обшуку щодо відсутності взаємовідносин з контрагентами на 1 арк.;

- Витяг з файлу НКРЕКП розрахунку тарифів на 2023 рік Враховані вводи активів станом на 30.09.2022 та прогнозована амортизація станом на 31.12.2022 на 1 арк.;

- Носій інформації (флешнакопичувач) Kingston 128 GB, на який скопійовано реєстри необоротних матеріальних активів, рецензію фонду Державного майна України, переписку між ліцензіатом та суб`єктом оціночної діяльності, лист «Deloitte» на адресу Фонду державного майна України в електронному вигляді 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ«Житомиробленерго» (код 22048622), АТ «Чернівціобленерго» (код 00130760), ПрАТ«Кіровоградобленерго» (код 23226362) та ПрАТ «Рівнеобленерго» (код 05424874) причетні до незаконної протиправної діяльності, які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч охоронюваним законом правам, інтересам громадян та держави, внесли завідомо неправдиві відомості до документів стосовно регуляторної бази активів, що призвело до завищення оцінки їх вартості та відповідно збільшення тарифу на розподіл для кінцевих споживачів, у т.ч. державних та комунальних організацій. Вказане дозволило акумулювати грошові кошти на власних банківських рахунках та в подальшому здійснювати їх виведення в тіньовий сектор економіки, з метою обготівкування і розподілення між учасниками злочинної схеми.

В свою чергу, впровадження стимулюючого регулювання для природних монополій в Україні передбачено стратегічними документами міжнародного та національного законодавства, а саме: Директивою ЄС 2009/72/ЄС, Коаліційною угодою депутатських фракцій Верховної Ради України, Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, Законом України «Про ринок електричної енергії», постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб`єктів природних монополій у сфері електроенергетики» від 11.07.2023 № 899, «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» від 05.10.2018 № 1175 та іншими.

Також, службовими особами операторів системи розподілу вказаної групи підприємств, в період 2020 року вносились недостовірні дані щодо характеристик об`єктів, які перебували на балансі, з метою збільшення балансової вартості майна. В подальшому, документальні матеріали з недостовірними відомостями надавались залученим оціночним компаніям для підготовки відповідного висновку, щодо вартості активів на дату її проведення. Оціночними компаніями не вживалися заходи щодо перевірки відповідності зазначених у наданих документах даних їх фактичному значенню (наявність/кількість обладнання, технічні показники тощо), що дозволило службовим особам операторів системи розподілу використати матеріали оцінки для штучного збільшення реєстру власних активів та затвердження в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг штучно збільшеного в такий спосіб тарифу (на вказані активи операторів системи розподілу застосовано дохідність на стару базу активів у розмірі 3%).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку будівлі з нежитловими приміщеннями за адресою: Кіровоградська область, земельна ділянка з кадастровим номером 3510100000:28:185:0024, яка на праві власності належить Кіровоградській міській раді та фактично використовується службовими особами ПАТ «Кіровоградобленерго» (код 23226362) з метою відшукання та вилучення речей та документів за період з 01.01.2019 по 01.01.2023 р., а саме: чорнових записів, документів, договорів (додатків до договорів, банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), документів, що стосуються переходу на стимулююче регулювання, а саме: переліку активів ліцензіата, які підлягали оцінці при переході до стимулюючого регулювання; матеріалів інвентаризації ліцензіата, що подані суб`єкту оціночної діяльності; звіту про незалежну оцінку активів та зведену інформацію, підготовлену на базі звіту про незалежну оцінку активів; висновку про вартість активів; рецензії звіту про незалежну оцінку активів; розрахунку регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання; паспортів об`єктів енергетики, що експлуатуються ліцензіатом; карток об`єктів енергетики, що експлуатуються ліцензіатом; групи активів ліцензіату з розподілу електричної енергії, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання; оцінки активів ліцензіата з додатками; даних бухгалтерського обліку з переліком активів, первісною та залишковою вартістю на дату інвентаризації, інвентарні об`єкти бухгалтерського обліку; даних податкового обліку, що стосуються активів, які підлягали оцінці при переході до стимулюючого регулювання; офіційних переписок між ліцензіатом та суб`єктом оціночної діяльності при переході до стимулюючого регулювання разом з підтверджуючими документами та інформація, що стосується переходу на стимулююче регулювання.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02 червня 2023 року, 27 червня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено договір про надання послуг з оцінки №FAS/2019/66727 від 25.06.2019 між ТОВ «Делойт і Туш» та ПрАТ «Кіровоградобленерго» з додатками на 13 арк.; акт приймання-передачі послуг № 8800000545 за Договором між ТОВ «Делойт і Туш» та ПрАТ «Кіровоградобленерго» № FAS/2019/66727 від 25/06/2019 на 1 арк.; звіт «Deloitte» про оцінку вартості необоротних активів, з числа тих, вартість яких має входити до регуляторної бази активів, Том 1 (серпень 2019р.) прошитий, скріплений печаткою на 88 арк.; копію листа «Deloitte» від 12.07.2019 вих. № 391 на адресу ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 1 арк.; копію листа «Deloitte» від 30.08.2019 вих. № 468 на адресу Фонду державного майна України на 1арк.; копію Рецензії на Звіт про оцінку вартості необоротних активів з числа тих, вартість яких має виходити до регуляторної бази активів ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 6 арк.; копії 8 паспортів (повітряної лінії електропередавання напругою 10 (6) КВ, трансформаторної підстанції (пункту), кабельної лінії, повітряної лінії електропередавання напругою 0,4 КВ, повітряної лінії електропередавання напругою 150 КВ, повітряної лінії електропередавання напругою 35 КВ) на 155 арк.; договір № 1815/32 про закупівлю товарів від 17.12.2018 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 156/04 про закупівлю товарів від 12.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 351/04 про закупівлю товарів від 18.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; додаткову угоду від 25.02.202 до Договору про закупівлю товарів № 351/04 від 12.02.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.; договір № 1264/32 про закупівлю товарів від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.; додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів № 1264/32 від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.; додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів № 1264/32 від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.; специфікацію на товар до Договору про закупівлю товарів № 1264/32 від 06.06.2019 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 1 арк.; договір № 459 про закупівлю товарів від 10.02.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.; договір № 638 про закупівлю товарів від 25.02.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 818 про надання послуг від 11.03.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 5 арк.; договір № 1787 про закупівлю товарів від 01.07.2021 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» на 5 арк.; договір № 195 про закупівлю товарів від 31.01.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 4 арк.; договір № 398 про закупівлю товарів від 23.03.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 4 арк.; договір № 741 про надання послуг від 06.06.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією та додатковою угодою на 6 арк.; договір поставки № 1103 від 23.06.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» з додатками на 6 арк.; договір № 1902 про надання послуг від 22.09.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 4 арк.; договір № 1992 про закупівлю товарів від 07.10.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.; договір № 2047 про закупівлю товарів від 20.10.2022 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 131/32 від 30.01.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 4 арк.; договір № 408/04 про закупівлю товарів від 04.03.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 488/04 про закупівлю товарів від 20.03.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 7 арк.; договір № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.; додаткову угоду № 1336/04 від 28.07.2020 до Договору № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 1 арк.; специфікацію до Договору № 860/04 про закупівлю товарів від 17.04.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 1 арк.; договір №1123/04 про закупівлю товарів від 05.06.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією та додатковими угодами на 10 арк.; договір № 1403/32 про закупівлю товарів від 07.08.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «Албат» зі специфікацією на 6 арк.; договір № 1467/04 про закупівлю товарів від 21.08.2020 між ПрАТ «Кіровоградобленерго» та ТОВ «НІК-Електроніка» зі специфікацією на 6 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000045 від 08.02.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000077 від 18.02.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000213 від 22.04.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000252 від 06.05.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000260 від 07.05.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000261 від 08.05.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000325 від 03.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000341 від 13.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000342 від 13.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000343 від 14.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000369 від 24.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000370 від 24.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000391 від 27.06.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000410 від 12.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000412 від 15.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000413 від 15.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000414 від 15.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000415 від 15.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000417 від 16.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000440 від 23.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000455 від 26.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000460 від 29.07.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000486 від 05.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000487 від 05.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000488 від 05.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000489 від 05.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000490 від 05.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000510 від 13.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000511 від 13.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000528 від 20.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000529 від 20.08.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000590 від 16.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000592 від 17.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000610 від 23.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000611 від 23.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000615 від 24.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000616 від 24.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000656 від 30.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000664 від 30.09.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000806 від 25.11.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000012 від 23.01.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000034 від 04.02.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000107 від 10.03.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000184 від 27.04.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000187 від 28.04.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000236 від 25.05.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000272 від 04.06.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000321 від 24.06.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000323 від 25.06.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000395 від 14.07.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000438 від 21.07.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000439 від 21.07.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000520 від 11.08.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000528 від 12.08.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000574 від 21.08.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000692 від 25.09.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000768 від 12.10.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000808 від 22.10.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000809 від 22.10.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000841 від 04.11.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000870 від 10.11.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000903 від 24.11.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000988 від 23.12.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000081 від 17.02.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000083 від 17.02.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000113 від 24.02.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000136 від 03.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000137 від 03.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000159 від 18.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000161 від 18.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000203 від 26.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000204 від 26.03.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000231 від 08.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000233 від 09.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000287 від 21.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000329 від 28.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000330 від 28.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000331 від 28.04.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000432 від 25.05.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000444 від 26.05.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000445 від 26.05.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000528 від 15.06.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000529 від 15.06.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000567 від 22.06.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000572 від 24.06.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000697 від 23.07.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000722 від 28.07.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000726 від 28.07.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000793 від 09.08.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000904 від 31.08.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000905 від 31.08.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000982 від 16.09.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001011 від 23.09.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001079 від 30.09.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001085 від 30.09.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001158 від 18.10.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001237 від 01.11.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001238 від 01.11.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001303 від 10.11.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0001386 від 18.11.2021р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000132 від 14.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000133 від 14.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000134 від 14.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000135 від 14.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000136 від 14.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000137 від 21.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000165 від 21.02.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000254 від 30.05.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000295 від 23.06.2022р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000116 від 17.04.2023р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000117 від 17.04.2023р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000118 від 19.04.2023р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000136 від 03.05.2023р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000146 від 09.05.2023р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «Албат» №ЦБАБ0000152 від 12.05.2023р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7746 від 16.07.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7747 від 16.07.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №9038 від 20.08.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13538 від 28.11.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13535 від 28.11.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13590 від 29.11.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14270 від 17.12.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14345 від 18.12.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14666 від 26.12.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14667 від 26.12.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14668 від 26.12.2019р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14669 від 26.12.2019р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0000748 від 03.02.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №1944 від 03.03.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №1949 від 04.03.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2662 від 25.03.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №4649 від 03.06.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6817 від 16.07.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7306 від 24.07.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0007266 від 27.07.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0007412 від 29.07.2020р. на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7533 від 29.07.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №8139 від 11.08.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №8140 від 11.08.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0009594 від 10.09.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0009799 від 14.09.2020р. на 1арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №10113 від 17.09.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0010925 від 02.10.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №11836 від 21.10.2020р. на 1 арк.; видаткову накладну від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №ЦБНЭ0012961 від 11.11.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13028 від 12.11.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №14336 від 10.12.2020р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2899 від 22.03.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №4401 від 19.04.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6757 від 07.06.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7889 від 29.06.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №7890 від 29.06.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №9278 від 22.07.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №11119 від 27.08.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №12804 від 27.09.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №13858 від 19.10.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №15228 від 16.11.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №15963 від 29.11.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №17583 від 28.12.2021р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №6479 від 18.08.2022р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №299 від 20.09.2022р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2612 від 30.11.2022р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №3063 від 14.12.2022р. на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» №2196 від 15.03.2023р. на 1 арк.; довідку ПрАТ «Кіровоградобленерго» до протоколу обшуку щодо експлуатації об`єктів з додатками на 18арк.; довідку ПрАТ «Кіровоградобленерго» до протоколу обшуку щодо відсутності взаємовідносин з контрагентами на 1 арк.; витяг з файлу НКРЕКП розрахунку тарифів на 2023 рік Враховані вводи активів станом на 30.09.2022 та прогнозована амортизація станом на 31.12.2022 на 1 арк.; носій інформації (флешнакопичувач) Kingston 128 GB, на який скопійовано реєстри необоротних матеріальних активів, рецензію фонду Державного майна України, переписку між ліцензіатом та суб`єктом оціночної діяльності, лист «Deloitte» на адресу Фонду державного майна України в електронному вигляді 1 шт.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 28 червня 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

25 липня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення частини другої, третьої статті 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, які полягають в умисному ухиленні підприємства, установи, організації від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, які зобов`язані їх сплачувати, якщо такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також в умисному внесені службовими особами завідомо неправдивих відомостей до документів стосовно регуляторної бази активів, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч охоронюваним законом правам, інтересам громадян та держави, що призвело до завищення оцінки їх вартості та відповідно збільшення тарифу на розподіл для кінцевих споживачів, у т.ч. державних та комунальних організацій, та внесені недостовірних дані щодо характеристик об`єктів, які перебували на балансі, з метою збільшення балансової вартості майна, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022000100000002 від 16 грудня 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучене 27 червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, земельна ділянка з кадастровим номером 3510100000:28:185:0024.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокуроравідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №72022000100000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 27 червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, земельна ділянка з кадастровим номером 3510100000:28:185:0024, а саме: