Ухвала

від 23.05.2023 по справі 761/16782/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16782/23

Провадження № 1-кс/761/11150/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни ОфісуГенерального прокурор ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000008 від 06.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

16травня 2023року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурор ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 25.04.2023 під час проведення обшуку за адресою заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів підприємства ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ», а саме: м. Жмеринка, вул. Київська 55, яка на праві власності належить ТОВ «БНГРУП» (код ЄДРПОУ 43322138), а саме:

- Експрес накладні «Нова пошта» ТОВ «Аркор-інвест» на 13 арк.;

- Дислокація додаток №1 до договору №89322 від 25.02.2022 ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- Зошит біло-голубого кольору з написом «Довідник»;

- Лист №3 від 20.04.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист№1 від 13.02.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;?

- Лист ТОВ «Аркор-інвест» на адресу ліцензіалу на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №8 від 27.03.2023 з чеком постачальник ТОВ «Аркор-інвест» покупець ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Рахунок №ТМ008814 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 24.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок № 1600005179 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.; Рахунок №450/1828939 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від на 1 арк.;

- Рахунок №450/1828939 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №450/1928940 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000526 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0001680 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 01.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №16/АГП платник ТОВ «Аркор-інвест» від 28.02.2023 на 1 арк.;

- Накладна №26 від 2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008937869 від 10.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1503-1 від 15.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №728 від 28.02.2023 покупець ТОВ «Аркор- інвест» із нарядами на 2 арк.;

- Накладна №25 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Оплата згідно договору одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006277 від 03.03.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №8094764633033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №5694764633033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №2094764633039 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008839470 від 20.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №288 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1704857 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000001 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000012 від 01.12.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;?

- Рахунок-фактура №СФ-000011 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №07/АГП від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 15.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор- інвест» та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008782531 від 10.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/180441/1 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок-фактура №542 від 07.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000951 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок №5690780500362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія рахунку №ТМ003052 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Виписка з банку ТОВ «Аркор-інвест» АТ «Райфайзен банк» з 01.01.2023 по 3.01.2023 на 4 арк.;

- Копія рахунку-фактури №НП-008673539 від 20.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Квитанції до платіжної до платіжної інструкції на переказ готівки отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 2копія рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія заявки-договору №1/01/2023 від 23.01.2023 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000350 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000131 від 24.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №84 від 24.01.2023 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1325143 від 20.01.2023 замовник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1-25024 від 19.01.2023 замовник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №230120-01 від 20.01.2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №755609 від 19.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №92/АГП від 31.12.2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/175366/2 за лютий 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №358 від 22.12.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №332 від 28.12.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №48 від 11.01.2023 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008625284 від 10.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4654 від 30.12.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/164346/2 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №13 від 20.01.2023 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- Договір оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 орендар ТОВ «Аркор- інвест» на 5 арк.;

- додаток №1 до договору оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 детальний план приміщення на 1 арк.;

- акт прийму передачі приміщення від 22.11.2019 до договору оренди №22/11-2019 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору оренди №22/11-2019 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 до договору оренди №22/11-2019 від 30.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода №3 до договору оренди №22/11-2019 від 29.04.2020 на 7 арк.;

- додаток №2 до договору оренди №22/11-2019 від 01.05.2022 на 6 арк.;

- договір оренди обладнання №01/10 від 01.10.2022 орендар ТОВ «Аркор-інвест» та акт прийому-передачі обладнання від 01.10.2022 на 4 арк.;

- договір поставки №2308 від 23.08.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 2 арк.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №3001109 від 29.12.2021 споживач ТОВ «Аркор-інвест», заявка-приєднання, комерційна пропозиція №1, обсяги постачання електроенергії - на 8 арк.;

- договір поставки №1295 від 06.07.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 4 арк.;

- договір №37-С/22 від 13.06.2022 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 3 арк.;

- договір №15 про виконання проектних робіт замовник ТОВ «Аркор-інвест»;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період березень, січень 2023 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період жовтень ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період вересень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період серпень, липень ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період червень, травень, квітень, лютий, січень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- додаток до договору №ЖМ-010401 від 24.03.2016 обсяги очікуваного споживання електричної енергії споживачу та субспоживачам та довідка на 2022 рік на 2 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- рапорт про обєми водоспоживання підприємства за грудень 2021 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- виписка з банківського рахунку АТ «Райффайзен банк» ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- квитанція від 17.10.2022 отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №277 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- квитанції отримувач ТОВ «Аркор-інвест» від 12.12.2022 на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2280 від 15.12.2022 покупець ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- без підпису рахунки послуга з розподілу електричної енергії на від 22.12.2022 на 3 арк.;

- рахунок №ТМ027758 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк.;

- рахунок №3001109/147706/1 за жовтень 2022 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/153394/2 за грудень 2022 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_1 на січень 2023 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_2 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_3 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор- інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_4 за завересень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений) та акт прийняття-передавання товарної продукції-активної елекричної енергії від 30.09.2022 на 2 арк.;

- рахунок №3001109/142369/2 на листопад 2022 від 13.10.2022 на 1 арк. (незавірений);

- видаткова накладна №8 від 17.032023 постачальник ТОВ «Аркор- інвест» одержувач ФОП ОСОБА_5 на 1 арк;

- видаткова накладна №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №51 від 18.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№2 від 04.01.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№1 від 17.10.2022 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №16-ЗФД від 13.02.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФД№11 від 22.02.2023 на 2 арк.;

- договір поставки спирту №2п/23 від 20.04.2023 на 4 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період за квітень 2023 на 2 арк.

- рахунок №8090780500362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.(незавірений);

- рахунок №5690780500362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_5 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №8090780500362 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 24.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за січень 2022-квітень 2023 на 1 арк.;

- рахунок №8094764633033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №8094764633033 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №8091778287574 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №8091778287574 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.03.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №8093276983795 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_10 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_11 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №8093276983795 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 25.04.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок № НОМЕР_12 від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/180441/1 від 31.01.2023 споживач ТОВ «Аркор- Інвест» на 2 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №33001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_15 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №8091778287574 від 21.03.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №8094764633033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор- Інвест» з додатками на 4 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор- Інвест» з додатками на 3 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/158635/1 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор- Інвест» з додатками на 8 арк. (незавірений);?

- рахунок №3001109/120534/1 від 31.08.2022 платник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- незавірений звіт про використання марок акцизного податку за березень 2023 року на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- заявка - договір на транспортне перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Зелена папка:

- наказ №26/к від 11.04.2023 на 1 арк.;

- наказ №25/к від 28.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №24/к від 21.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №23/к від 26.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №22/к від 20.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №21/к від 15.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №20/к від 19.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №19/к від 06.12.2022на 1 арк.;

- наказ № 18/к від 30.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №17/к від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №15/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №14/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №13/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №12/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №11/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №10/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №9/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №8/к4 від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №7/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №6/к від 21.06.2022 на 1 арк.;

- наказ №5/к від 04.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №4/к від 26.05.2022 на 1 акр.;

- наказ №3/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №2/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з додатками на 7 арк.;

- договір поставки спирту №22п/22 від 08.09.2022 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- копія посвідчення про якість спирту етилового ретифікованого на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №64 від 17.10.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- акт про відвантаження і приймання спирту №64 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 03.04.2023 форма П-27 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за жовтень 2022 - квітень 2023 на 6 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- чорнові записи відносно спирту пронумеровані та датовані датою на 12 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції від 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- завірений список співробітників ТОВ «Аркор-Інвест», завірений бухгалтером ТОВ «Аркор-Інвест» Воробйовою на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- розрахункова відомість на виплату заробітної плати за квітень 2023 року ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- чорновий запис на 1 арк.;

- таблиці щодо виданих авансових платежів особам ТОВ «Аркор- Інвест» з особистими підписами співробітників на 49 арк.;

- не завірені документи щодо перевезення вантажу на 9 арк.;

- заявка-договір №5/03/2023 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №4/03/2023 від 02.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №2/02/2023 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- замовлення на філії на 4 арк.;

-договір поставки №ВІ-02/001 від 24.03.2023 із додатком до договору довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №18 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №36 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №38 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-05/001 від 27.01.2023 та додаток довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №11 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №46 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №23 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-03/0001 від 27.01.2023 та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №19 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №40 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №44 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №42 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-04/004 від 29.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

-видаткова накладна №45 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-04/001 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №20 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- довіреність від 03.04.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-01/004 від 17.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №21 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-01/006 від 07.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №14 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №19 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-01/007 від 24.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 8 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №33 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №29 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №25 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В 1-01/008 від 30.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №17 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Синя папка з написом «Реалізація»:

- товарно-транспортна ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- накладна №11 від 17.03.2023 відправник товарно-транспортна ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- накладна №12 від 17.03.2023 відправник товарно-транспортна ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- накладна №14 від 22.03.2023 відправник товарно-транспортна ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- накладна №13 від 22.03.2023 відправник товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №8 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №КР/8 від 15.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №7 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/7 від 14.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №9 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- рахунок на оплату №7 від 02.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- видаткова накладна №4 від 09.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №3 від 08.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №2 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №1 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 23.01.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.02.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №5/02 від 28.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №4/02 від 08.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/4 від 03.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/3 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/2 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- Папка бордового кольору:

- інвентаризаційний опис на 01.03.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.03.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.12.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №12 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- копії наказів «Про проведення інвентаризації та створення комісії на проведення інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції, спирту в спиртосховищі на перше число кожного місяця» на 5 арк.;

- акт інвентаризації спирту №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту № 10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- накладна №1 на передачу продукції від 01.08.2022 на 1 арк.;

- наказ №7 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №8 від 01.08.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №7 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- Синя папка:

- чорновий запис видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- накладна №39 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- накладна №87 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №2 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- довіреність №32 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- документ - видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 03.04.2023 на 2 арк.;

- інвентаризаційний опис на 03.04.2023 на 1 арк.;

- копія інвентаризаційний опис на 02.01.2023 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за грудень 2022 року на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 01.12.2022 на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 01.11.2022 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за листопад 2022 року на 2 арк.;

- Чорнові записи на 2 арк.;

- Чорна папка:

- Рахунок на оплату №21 від 10.04.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №128 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №АС-0001347 від 13.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- Папка сірого кольору:

-Чорнові записи на 34 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000244 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 4 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000246 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000327 від 01.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000479 від 30.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Видаткова накладна №РН-050131 від 31.03.2023, товарно- транспорна накладна №050131 від 31.03.2023 та паспорт якості на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000613 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000617 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №31 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- заявка №01 на поставку партії спирту від 05.04.2023 на 1 арк.;

- чорнові записи на 11 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з написом «Заробітна плата» з документами

- накладна №1249 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №22 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор- Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №Р22 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ006281 від 29.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ002285 від 06.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка - договір транспортування перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ017758 від 02.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- папка силього кольору з написом «производство», у якій містяться документи щодо даних про роботу цеха розлива.

- пляшки які наповнені рідиною прозорого кольору схожою на лікеро- горілчані вироби, виробництва ТОВ «Аркор-Інвест», які обклеєні паперовими об`єктами зовні схожими на марки акцизного податку, а саме:

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 2315 пляшок.

- горілка «Хлібна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 12300 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-особлива» об`ємом 0,5 кожна, загальною кількістю 4075 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,25 л кожна, загальною кількістю 2147 пляшок.

- горілка «Хлібна Кришталівська» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 140 пляшок.

Загальна кількість вилученої лікеро-горілчаної продукції 20977 пляшок.

- паперові об`єкти які зовні схожі на марки акцизного податку у кількості 993 шт.;

- документи:

- журнал жовто синього кольору з рукописним написом на ньому «Аркор-інвест, привоз-вивоз» в якому містяться рукописні записи, графік чергування працівників ГУ ДПС у Вінницькій області на акцизному складі ТОВ «Аркор-інвест» на квітень 2023 року на 1 арк.;- чотири журнали в прозорих обкладинках в яких містяться друковані та рукописні тексти;

- системний блок у корпусі чорного та сріблого кольорів марки DELL optiplex 380 серійний номер 15356952163;

- зразки:

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №2);

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №3);

- паперові об`єкти зовні схожі на марки акцизного податку їх кількість становить 24500 штук;

- Документи:

- копія довідки про отримання спирту від 18.10.2022 на 2 арк;

- копія лист №1619/7/02-32-09-03-11 від 20.10.2022 на 1 арк;

- копія акт про відвантаження і приймання спирту № 64;

- копія товарно-транспортна накладна від 17.10.2022 на 1 арк;

- копія лист №7/13-01-09-07-16 на 1 арк;

- копія довідка № 57 на 2 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.04.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.03.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.02.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 02.01.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 03.04.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 02.01.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 12 від 01.12.2022 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 2 від 01.03.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 01.02.2023 на 2 арк;

- Журнал реєстрації відвантаження горілки та лікеро- горілчаних виробів з ТОВ «Аркор-Інвест» на 60 арк;

- Контрольний журнал цільового використання спирту на ТОВ «Аркор - Інвест» на 61 арк.

- рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 24 куби;

- рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 6 кубів;

- рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 13,5 кубів;

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

Реалізовуючи ухвалу слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 11.04.2023 по справі №761/12108/23, провадження №1-кс/761/8086/2023, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, 25.04.2023 в присутності двох понятих, проведено обшук за адресою незаконного виготовлення спиртних напоїв у великих об`ємах заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів підприємства ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ», а саме: м. Жмеринка, вул. Київська 55, яка на праві власності належить ТОВ «БНГРУП» (код ЄДРПОУ 43322138). У ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 28.04.2023 вилучені під час обшуку документи, предмети, речі, комп`ютерна техніка, лікеро-горілчані вироби, рідини з характерним запахом спирту, папірці ззовні сході на марки акцизного податку, визнані речовими доказами.

На підставі вище викладеного прокурор зазначає, що зважаючи на те, що зазначені документи, предмети, речі, комп`ютерна техніка, лікеро-горілчані вироби, рідини з характерним запахом спирту, папірці ззовні сході на марки акцизного податку є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини що досліджуються в ході досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про час та дату судового розгляду, в судове засідання не прибула. Жодних заяв або клопотань на адресу суду не направляла, разом з тим, раніше направляла клопотання в якому проводила проводити судовий розгляд даного клопотання без участі прокурора

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомленим про час та дату судового розгляду, в судове засідання не прибув. Жодних заяв або клопотань, в тому числі і про відкладення, на адресу суду не направляв.

Вивчивши клопотання про арешт майна, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження та долучені матеріали в ході судового розгляду, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.04.2023 під час проведення обшуку за адресою заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів підприємства ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ», а саме: м. Жмеринка, вул. Київська 55, яка на праві власності належить ТОВ «БНГРУП» (код ЄДРПОУ 43322138).

Доказів на підтвердження того, що вилучене детективами майно входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку стороною обвинувачення слідчому судді надано не було, більш того, у своєму клопотанні прокурор взагалі не вказувала, що вважає дане майно таким, що не є тимчасово вилученим. Отже таке майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що на вилучення такого майна надавався дозвіл слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, за вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В той же час із клопотанням про арешт тимчасово вилученого у період 25.04.2023 під час проведення обшуку за адресою заводу з виготовлення лікеро-горілчаних виробів підприємства ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ», а саме: м. Жмеринка, вул. Київська 55, яка на праві власності належить ТОВ «БНГРУП» (код ЄДРПОУ 43322138), прокурор звернулась лише 16 травня 2023 року, тобто із значним пропуском строку.

При цьому, жодних підстав для поновлення строку для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, прокурором не вказано.

Тобто сторонаобвинувачення звернуласьз відповіднимклопотання проарешт тимчасововилученого майнамайже черезмісяць післяспливу граничногостроку,встановленого чинним кримінальним процесуальним законом.

Разом з тим, прокурором у клопотанні не наведено, а також не було долучено до клопотання та не надано слідчому судді у судовому засіданні доказів наявності виключних обставин, які дозволили б прийти до висновку про наявність поважних причин для пропуску процесуального строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Так, стаття 22 КПК України визначає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності; сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, предмет клопотання про арешт майна повинен враховувати положення ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, за яким, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону та навести достатні підстави для обмеження такого права

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Таким чином, вказані обставини не дають законних підстав для задоволення клопотання прокурора, зокрема, оскільки останнім пропущено строк для звернення з таким клопотанням, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, з урахуванням положень ч.3 ст. 172 КПК України, і не доведено, що таку процесуальну дію неможливо було вчинити у визначений законом строк.

З огляду на наведене, слід відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурорапершого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурор ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000008 від 06.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1