Ухвала

від 01.08.2023 по справі 344/13681/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/13681/23

Провадження № 1-кс/344/5300/23

У Х В А Л А

01 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У травні 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим. ОСОБА_4 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації. Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи. У травні 2014 року ОСОБА_4 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 , від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості. Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_4 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (ЄДРПОУ 33447980), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 . Разом з тим, ОСОБА_6 проживаючи на території України, достовірно володів інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. При цьому, ОСОБА_6 , будучи довіреною особою сім`ї ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснював керівництво фінансово-господарською діяльністю підконтрольними їм юридичними особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», перебуваючи при цьому з 2004 року на посаді генерального директора останнього товариства. Так, з метою виконання спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу спрямованого на фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, ОСОБА_6 у липні 2014 року залучив до вказаного злочинного механізму генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 , надавши останньому для підписання «Договор № 8314040005 на охрану объектов военизированными подразделениями ФГУП «Охрана» МВД России». Таким чином, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_7 , 01.07.2014 уклав вказаний договір № 8314040005 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим надав можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим. Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи укладений ОСОБА_7 договір № 8314040005, за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: серпень 2014 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 545 774,40 російських рублів, січень 2015 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 621 178,51 російських рублів, березень 2015 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 621 178,51 російських рублів, травень 2015 621 178,51 російських рублів, червень 2015 621 178,51 російських рублів, липень 2015 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 621 178,51 російських рублів, січень 2016 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 621 178,51 російських рублів, березень 2016 621 178,51 російських рублів. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади. 31 березня 2015 року невстановленими досудовим розслідуванням особами на виконання вказівок ОСОБА_4 , було зареєстровано на території та згідно законодавства російської федерації ООО «Таврия-Инвест». Далі, 31.03.2015 ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отриманням прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбала частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна в АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест». У свою чергу ОСОБА_6 як керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» разом з підконтрольними ОСОБА_4 службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надав ОСОБА_4 можливість для продовження здійснення нею протиправної діяльності. Окрім того, рішенням учасників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» в особі її керівника

ОСОБА_6 , директором вказаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_5 , з якою ОСОБА_4 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым». Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_4 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору. У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_4 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим. При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_4 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016. Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_4 , генеральний директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_6 , оформивши 13.01.2016 договір з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , передав в оренду нежитлове приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, зобов`язавши ООО «Таврия-Инвест» на укладення договору з незаконними збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим. Далі, на виконання спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу, ОСОБА_5 як керівник ООО «Таврия-Инвест» 13.01.2016 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, договір № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25. Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за період з січня по жовтень 2016 року. Окрім того, 01.03.2016 ОСОБА_5 , будучи керівником ООО «Таврия-Инвест», на виконання спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № 8314040027. Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у червні 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , залучивши ОСОБА_7 , упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, в інтересах ОСОБА_4 вчинив фінансування дій з метою насильницької змінита поваленняконституційного ладу,захоплення державноївлади, змінимеж територіїі державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни,шляхом передачіфінансових активівпідрозділам окупаційноївлади натериторії АРКрим,зокрема їїзбройним формуванням,які приймаютьучасть уздійсненні збройноїагресії РФпроти України,на загальнусуму 4450716 (чотири мільйони чотириста п`ятдесят тисяч сімсот шістнадцять) грн. 76 коп. За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_6 , в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, 04.05.2023 вручено повідомлення про підозру. Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей встановлено, що ОСОБА_6 володіє наступними корпоративними (майновими) правами: -ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835) в розмірі 20 % статутного капіталу, що становить 15000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень; -ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395) в розмірі 51 % статутного капіталу, що становить 382 500 (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень. Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваного.

Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримував.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення збереження майна просив розглядати клопотання без виклику особи(представників), у володінні якої знаходиться майно.

Враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, та матеріали клопотання, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

04.05.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 володіє наступними корпоративними (майновими) правами: ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835) в розмірі 20 % статутного капіталу, що становить 15000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 володіє наступними корпоративними (майновими) правами ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395) в розмірі 51 % статутного капіталу, що становить 382 500 (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідностідо ч.5ст.173КПК Україниу разізадоволення клопотанняслідчий суддя,суд постановляєухвалу,в якійзазначає:1)перелік майна,на якенакладено арешт;2)підстави застосуванняарешту майна;3)перелік тимчасововилученого майна,яке підлягаєповерненню особі,у разіприйняття такогорішення;4)заборону,обмеження розпоряджатисяабо користуватисямайном уразі їхпередбачення тавказівку натаке майно;5)порядок виконанняухвали іззазначенням способуінформування заінтересованихосіб.

Також, щодо вирішення клопотання в частині заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вищевказаного товариства, що стосується частки ОСОБА_6 у статутному капіталі та зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вищевказаного товариства, що стосується частки ОСОБА_6 у статутному капіталі, враховуючи вимоги ст.ст. 170, 173 КПК України, вирішення цього питання виходить за межі розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна. Не може бути виконане судове рішення про заборону, чи про зобов`язання невизначеному колу осіб вчиняти будь-які дії.

Таким чином, прокурором доведено правові підстави для часткового задоволення клопотання.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П ОС ТА НО ВИ В :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з забороною відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, в розмірі:

- 20 % статутного капіталу ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835), що становить 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень;

- 51 % статутного капіталу ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395), що становить 382 500 (триста вісімдесят дві тисячі п`ятсот) гривень.

Заборонити ТОВ «ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 24573835) та

ТОВ «НВЦ «ДЕЛЬФІН-ФІТОФАРМ» (код ЄДРПОУ 44700395) здійснювати виплати\перерахування дивідендів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1