Ухвала

від 25.07.2023 по справі 761/26010/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26010/23

Провадження № 1-кс/761/16900/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000320000016 від 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 72023000320000016 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації у співучасті зі службовими особами ТОВ «СТРОЙБУД КОНСАЛТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43480144) у період з 21.06.2022 по 23.09.2022 шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (робіт) у ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» (код ЄДРПОУ 42674767) та ТОВ БПФ «ВЛАСТА» (код ЄДРПОУ 22822085) за завищеними цінами, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо витрат на заробітну плату робітникам, за договорами підряду № 11-Б, № 12-Б, № 13-Б, № 14-Б, № 15-Б від 21.06.2022, заволоділи державними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» (код ЄДРПОУ 42674767) та ТОВ БПФ «ВЛАСТА» (код ЄДРПОУ 22822085), які є субпідрядними підприємствами, документально відобразили придбання вікон та металопластикових конструкцій від ТОВ «БІЛД СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41916872), ТОВ «Тервікнопласт» (код ЄДРПОУ 33992917), ТОВ «Завод Стеко» (код ЄДРПОУ 38114294) та інших суб`єктів господарювання, що мають ознаки «ризиковості».

Згідно висновку аналітичного дослідження від 07.02.2023 № 5/25-01-08-09/43480144 встановлено недостатність трудових ресурсів на ТОВ БПФ «Власта» для виконання робіт, та відсутність зареєстрованих податкових накладних щодо виконання ТОВ БПФ «Власта» аналогічних робіт з поточного ремонту (заміна вікон та дверей).

Крім того, за даними ЄРПН протягом 2021 - вересня 2022 року не встановлено зареєстрованих податкових накладних щодо виконання ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» аналогічних робіт з поточного ремонту (заміна вікон та дверей).

У 2021 році ТОВ «Фірма «ТЕХНОЛ» оформлено податкові накладні лише за виконання електромонтажних робіти у м. Чернігові, за покрівельні роботи за адресою: м. Славутич, Чернігівський квартал.

В основній масі ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» протягом 2021 - 2022 років здійснювало продаж будівельних матеріалів єдиному покупцю ТОВ «СТРОЙБУД КОНСАЛТ ІНВЕСТ».

Згідно звіту про фінансові результати за 2021 року ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» у підприємства відсутні основні фонди.

Відсутні зареєстровані податкові накладні протягом 2022 року на адресу ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» щодо придбання послуг з постачання електроенергії, опалення та інших комунальних послуг, оренди виробничих приміщень для проведення господарської діяльності, придбання паперу, заправки катріджів та інше.

Таким чином, у ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОЛ» відсутня значна кількість працівників та основних фондів для ведення господарської діяльності, відсутні зареєстровані податкові накладні щодо придбання послуг з постачання електроенергії, опалення та інших комунальних послуг, оренди виробничих приміщень.

18 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.07.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , у ході якого було вилучено: мобільний телефон «Iphone» 13 pro IMEI 35 НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 19 800 доларів США (198 купюр номіналом по 100 доларів США кожна).

19 липня 2023 року вилучені в ході обшуку мобільний телефон та гроші визнано речовим доказом.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 19 липня 2023 року вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , майно мобільний телефон «Iphone» 13 pro IMEI НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 19 800 доларів США (198 купюр номіналом по 100 доларів США кожна) з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 72023000320000016, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1