Ухвала
від 24.07.2023 по справі 761/20387/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/20387/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/4126/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000420000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України та накладено арешт на корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, а саме:

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35392305) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 84995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33745910) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 1033660,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40960674) через «Ніка Транс Холдінг ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА-ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41541739) через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» розмір частки засновника 100000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41541739) через «ОСТХЕМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 7893963,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 00203826) розмір частки засновника 1196690000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОСТХЕМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43094591) через ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПАТІССОН» (код ЄДРПОУ 35894631) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 1200000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПІРАТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 35392310) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 49995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41158846) - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СИНЬКІВ АГРО» (код ЄДРПОУ 38996366) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СО2» (код ЄДРПОУ 44090046) через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41115387) через «РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИЛЬ-С РЕГІОНИ» (код ЄДРПОУ 33887821) через «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 45450,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «СТИРОЛ ПАК» (код ЄДРПОУ 31615086) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІНС» (код ЄДРПОУ 24748170) через «ЛІЗКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 16591417,38 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 21638497) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІЙНИЙ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 35481735) розмір частки засновника 130412169,36 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТОРСАТ» (код ЄДРПОУ 30264135) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 157500,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРО «ММС» (код ЄДРПОУ 32798254) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 57286775,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) через «КОМПАНІЯ ІНТЕР МЕДІА ГРУП ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 85212645,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив «УКРАФЕРТ» (код ЄДРПОУ 32482495) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 90.5%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УМР» (код ЄДРПОУ 35481735) через «Компанія Міндон Холдінгз Лімітед» розмір частки засновника 130613250,61 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УРТ» (код ЄДРПОУ 34614986) через «Компанія Фланер Венчерз Лімітед» розмір частки засновника 5793167,77 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ФІНРЕНТ ОФІС» (код ЄДРПОУ 43746287) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 33834937) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 36360,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41556090) через «ХІМ Титан Холдiнгс ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМТЕЛ» (код ЄДРПОУ 42797220) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙДКО» (код ЄДРПОУ 44469966) через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (код ЄДРПОУ 43156949) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41947222) через «ЗАНГАС ХОК УНД ТІЄФБАУ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЦЕНТР ХІМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43763166) через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» (код ЄДРПОУ 31280048) через «БАЛМАТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Розмір частки засновника (учасника): 26954554,47 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99,9%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» (код ЄДРПОУ 35592623) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 2524747,50 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ЕДЕМ-Ф» (код ЄДРПОУ 37888305) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ» (код ЄДРПОУ 25389186) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 18755,55 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЛАТЕРО» (код ЄДРПОУ 43182319) через «ХІМВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41556090) Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «РЕДУТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32591260) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 99000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 39.6%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» (код ЄДРПОУ 43965848) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» Розмір частки засновника (учасника): 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2» (код ЄДРПОУ 22971230) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 2000000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» (код ЄДРПОУ 20043891) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 163098,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%;

- корпоративні права на ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНТЕР-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 24670871) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 33751002 - ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВИНИ ТВ» (код ЄДРПОУ 30304586) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 11396025,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 31051280) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТЗОВ «ТРК «ІНТЕР-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 30274625) ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК "КІНО ТВ» (код ЄДРПОУ 30304591) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ» (код ЄДРПОУ 30304612) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%;

- корпоративні права на ТОВ «ТРК «УНТК-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 23830945) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 ;

- корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 14295594, порушено справу про банкрутство) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 , ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОСОБА_6 , ОСОБА_10 - розпорядник майна;

- корпоративні права АТ "ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 42305766), в розмірі 137000000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- БО "ІНТЕР"- ДІТЯМ" (код ЄДРПОУ 38062634), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив на ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 23507865), відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 53.4%;

- БФ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 25583184), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95.7%;

- корпоративні права ДП КСКЦ ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 22029257), в розмірі 225319,17 грн, що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 32159675), в розмірі 32220,00 грн., що складає 40% статутного капіталу;

- корпоративні права ДП "ХІМІК" ПРАТ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 25584960), в розмірі 120000,00 грн. що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 32781832);

- корпоративні права ПРАТ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 00203826), в розмірі 1056489794.5грн., що складає 95,7% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (код ЄДРПОУ 05489326), в розмірі 14858,25 грн., що складає 100% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 05761614), в розмірі 949384800,00 грн., що складає 90.5% статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" (код ЄДРПОУ 05607824), в розмірі 85094030,00 грн., що складає 96.49 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ"(код ЄДРПОУ 33270581), в розмірі 1056700000,00 грн., що складає 99.9 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "СТИРОЛБІОТЕХ" (код ЄДРПОУ 04688648), в розмірі 7689654,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТИТАН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32988894), в розмірі 256250,00 грн.;

- корпоративні права ПРАТ "УКРАГРО НПК" (код ЄДРПОУ 31961067), в розмірі 16300000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" (код ЄДРПОУ 32785994), в розмірі 736146895,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 23507865), в розмірі 163000,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "07 ПРОДАКШН"(код ЄДРПОУ 35332749), в розмірі 33367402,75 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "АЙ-БІ-І-СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 23412320), в розмірі 9586400,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "АМСЕТ"(код ЄДРПОУ 40802432), в розмірі 500000000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІА ТЕЛЕПОРТ"(код ЄДРПОУ 31086643), в розмірі 70000,00 грн., що складає 36 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ВІДМІННА РЕКЛАМА"(код ЄДРПОУ 32913656), в розмірі 86000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГК ХІМТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43746250), в розмірі 1000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 38003720), в розмірі 79775564,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДАЙРЕКТ САЙТ АКВІЗІШН" (код ЄДРПОУ 38003720), в розмірі 579200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕЛЬТА ТАГ"(код ЄДРПОУ 41559594), в розмірі 1001000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДЕПО ВАГОН СЕРВІС"(код ЄДРПОУ 42797206), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДІМ ПРОДАЖІВ"(код ЄДРПОУ 35571634), в розмірі 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДМИТРОВСЬКИЙ ГЗК"(код ЄДРПОУ 40114340), в розмірі 100000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ КОММ`ЮНІКЕЙШНЗ" (код ЄДРПОУ 37956233), в розмірі 2408000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ДФ ЛЄКС" (код ЄДРПОУ 40960763), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЕК ХІМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44579566), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІГ "АРХІ-БУД" (код ЄДРПОУ 42628532), в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІМП" (код ЄДРПОУ 35016538), в розмірі 50500,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТЗОВ "ІНСТИТУТ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (код ЄДРПОУ 00206339), в 297006,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР АВТО АЛЬЯНС"(код ЄДРПОУ 30406150), в 5830750,00 грн., що складає 31,44 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 33743505), в 34000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР"(код ЄДРПОУ 30524103), в 556660,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 34614771), в 200000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЙЕ Енергія" (код ЄДРПОУ 38863790), в 2150000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "ЛІЗКО"(код ЄДРПОУ 33239447), в 20759394,83 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 30597936), в 207370112,83 грн., що складає 99 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (код ЄДРПОУ 39376858), в 95000000,00 грн.;

- корпоративні права ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" (код ЄДРПОУ 22439446), в 637364906,30 грн., що складає 100 % статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ "МТ" (код ЄДРПОУ 34693193), в 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майна.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Також апелянт зазначає, що при ухваленні рішення слідчим суддею суду першої інстанції: не перевірено обґрунтованість віднесення зазначеного майна до речових доказів; не обґрунтовано доведеність підстав, що майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України; не обґрунтовано доведеність існування підстав арешту майна; не враховано що арешт майна привів до невиправданого обмеження прав особи та як наслідок постановлено необґрунтовану та невмотивовану ухвалу.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку просив задовольнити, з наведених в ній підстав, пояснення прокурора, який заперечував щодо задоволення поданої апеляційної скарги, вважав оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72022000420000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Регіональна Газова Компанія» ОСОБА_6 створив стійку, ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), ТОВ «Регіональна Газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній «Регіональна Газова Компанія» (АТ «Львівгаз», АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Сумигаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернівцігаз», АТ «Чернігівгаз»), діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній «Регіональна Газова Компанія» (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).

Так, кошти, передбачені в структурі тарифу на вказані цілі, перераховувались операторами газорозподільних мереж в якості передплати за природний газ на адресу газопостачальної компанії в особі ТОВ «ЙЕ Енергія» (код ЄДРПОУ 038863790). Фактично природний газ передавався газорозподільним компаніям в обсязі, який в декілька разів нижче розміру передплаченого (за 2021 рік розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об`ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ «Оператор ГТС України», складає 183 118,96 тис. м. куб. природного газу на орієнтовною вартістю понад 4 млрд. грн.).

При цьому, отримані в ході досудового розслідування дані свідчать про те, що вказана протиправна схема носить системний характер та застосовувалась злочинною організацією з 2016 по 2022 рік.

За вказівкою ОСОБА_6 та керівництва ТОВ «РГК» договори щодо закупівлі необхідного обсягу природного газу Операторами ГРМ укладались з ТОВ «ЙЕ Енергія» (до 03.03.2020 ТОВ «РГК Трейдінг», з 03.03.2020 по 02.10.2020 ТОВ «ЄГАЗ»), кінцевим бенефіціаром якого є безпосередньо ОСОБА_6 . На виконання договорів, Операторами ГРМ на рахунки ТОВ «ЙЕ Енергія» перераховувалась передплата в розмірі 100% від розрахованих обсягів газу, яку необхідно було передати для покриття виробничо-технологічних втрат понесених Оператором ГТС. Кошти, які перераховувались на ТОВ «ЙЕ Енергія» - це кошти, які надходили від кінцевих споживачів за послуги розподілу газу, згідно тарифів, затверджених НРЕКП.

У свою чергу службові особи ТОВ «ЙЕ Енергія» поставляли природний газ не в повному обсязі, а кошти, які надходили на його рахунки за вказівкою ОСОБА_6 перераховувались на підконтрольні йому підприємства у газовому та хімічному секторах Групи та незаконно привласнювались.

Зокрема у 2016 році ТОВ «ЙЕ Енергія» було недопоставлено природного газу на суму понад 508 млн грн, у 2017 році - на суму понад 1,03 млрд грн, у 2018 році - на суму понад 2,3 млрд грн, у 2019 році - на суму понад 2,1 млрд грн, у 2020 році - на суму понад 3,9 млрд грн, у 2021 році - на суму понад 3,4 млрд грн, у 2022 році - на суму понад 738 млн грн.

Водночас, не обліковані витрати газорозподільних мереж покривались за рахунок послуг балансування, які системно не оплачувались, внаслідок чого державній компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), яке вимушене нести додаткові витрати на закупівлю природного газу для збалансування системи, заподіяно матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В результаті проведення дослідження документів щодо закупівлі Операторами ГРМ природного газу у ТОВ «ЙЕ Енергія» за 2021 рік, спеціалістом з`ясовано, що Операторами ГРМ - АТ «ВІННИЦЯГАТ» (код ЄДРПОУ 03338649), АТ «ВОЛИНЬГАЗ» (код ЄДРПОУ 03339459), АТ «ДНІПРОГАЗ" (код ЄДРПОУ 20262860), AT «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03340920), AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), AT «ЗАКАРПАТГАЗ» (код ЄДРПОУ 05448610), AT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), АТ «КИЇВОБЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 20578072), АТ «КРИВОРІЖГАЗ» (код ЄДРПОУ 03341397), АТ «ЛЬВІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 033,49039), АТ «РІВНЕГАЗ» (код ЄДРПОУ 03366701), АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), АT «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код ЄДРПОУ 05395598), АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03358104) збитки ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) за період 2021 року становить 4 270 343 644,77 грн.

При цьому, отримані від Операторів ГРМ кошти тарифу виводились ТОВ «ЙЕ Енергія» у «тіньовий» обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі газу та інших, а також використовувались для фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній (хімічні підприємства, трейдингові витрати, виплати дивідендів власникам, тощо).

Відповідно до інформаційної довідки № 30682725 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35392305) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 84995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40% - інформаційної довідки № 30682725 від 14.05.2023;

Відповідно до інформаційної довідки № 30682696 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33745910) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 1033660,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682689 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40960674) через «Ніка Транс Холдінг ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682675 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НІКА-ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41541739) через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» розмір частки засновника 100000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682670 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41541739) через «ОСТХЕМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 7893963,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682739 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 00203826) розмір частки засновника 1196690000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682683 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ОСТХЕМ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43094591) через ГРУП ДФ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682699 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПАТІССОН» (код ЄДРПОУ 35894631) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 1200000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682719 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ПІРАТ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 35392310) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 49995,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682740 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41158846) - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682731 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СИНЬКІВ АГРО» (код ЄДРПОУ 38996366) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Прямий вирішальний вплив, Відсоток частки статутного капіталу 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682682 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СО2» (код ЄДРПОУ 44090046) через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682674 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41115387) через «РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682735 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИЛЬ-С РЕГІОНИ» (код ЄДРПОУ 33887821) через «ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 45450,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682752 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «СТИРОЛ ПАК» (код ЄДРПОУ 31615086) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682667 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІНС» (код ЄДРПОУ 24748170) через «ЛІЗКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 16591417,38 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682716 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ "СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 21638497) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІЙНИЙ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 35481735) розмір частки засновника 130412169,36 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682704 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТОРСАТ» (код ЄДРПОУ 30264135) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 157500,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682700 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРО «ММС» (код ЄДРПОУ 32798254) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 57286775,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682695 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) через «КОМПАНІЯ ІНТЕР МЕДІА ГРУП ЛІМІТЕД» розмір частки засновника 85212645,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682669 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив «УКРАФЕРТ» (код ЄДРПОУ 32482495) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 90.5%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682744 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УМР» (код ЄДРПОУ 35481735) через «Компанія Міндон Холдінгз Лімітед» розмір частки засновника 130613250,61 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682715 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на «УРТ» (код ЄДРПОУ 34614986) через «Компанія Фланер Венчерз Лімітед» розмір частки засновника 5793167,77 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682743 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ФІНРЕНТ ОФІС» (код ЄДРПОУ 43746287) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» розмір частки засновника 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682710 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 33834937) через ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) розмір частки засновника 36360,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682676 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41556090) через «ХІМ Титан Холдiнгс ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682686 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМТЕЛ» (код ЄДРПОУ 42797220) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682685 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙДКО» (код ЄДРПОУ 44469966) через «ЗАНГАС Хок-унд Тієфбау ГмбХ» розмір частки засновника 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682666 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (код ЄДРПОУ 43156949) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682678 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41947222) через «ЗАНГАС ХОК УНД ТІЄФБАУ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 15000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682754 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЦЕНТР ХІМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43763166) через «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682643 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ» (код ЄДРПОУ 31280048) через «БАЛМАТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Розмір частки засновника (учасника): 26954554,47 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99,9%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682722 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» (код ЄДРПОУ 35592623) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 2524747,50 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682642 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать: корпоративні права прямий вирішальний вплив на ТОВ «ЕДЕМ-Ф» (код ЄДРПОУ 37888305) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБА_6 в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 99%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682706 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ» (код ЄДРПОУ 25389186) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 18755,55 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682640 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ЛАТЕРО» (код ЄДРПОУ 43182319) через «ХІМВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41556090) Розмір частки засновника (учасника): 1000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682757 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «РЕДУТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 32591260) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 99000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 39.6%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682758 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» (код ЄДРПОУ 43965848) через «Груп ДФ Інтернешнл ГмбХ» Розмір частки засновника (учасника): 10000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 100%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682701 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2» (код ЄДРПОУ 22971230) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 2000000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682694 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» (код ЄДРПОУ 20043891) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 163098,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 40%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682737 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНТЕР-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 24670871) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) 33751002 - ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682753 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВИНИ ТВ» (код ЄДРПОУ 30304586) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 11396025,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 36%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682727 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТРК "ІНТЕР-ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 31051280) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682705 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТЗОВ «ТРК «ІНТЕР-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 30274625) ФІРТАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682721 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК "КІНО ТВ» (код ЄДРПОУ 30304591) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682723 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ТРК «МУЗИКА ТВ» (код ЄДРПОУ 30304612) через «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 33751002) Розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн. в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 46%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682733 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права на ТОВ «ТРК «УНТК-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 23830945) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки № 30682660 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , останньому на праві власності належать корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 14295594, порушено справу про банкрутство) КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ОСОБА_6 , ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- ОСОБА_6 , ОСОБА_10 - розпорядник майна.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682741 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права АТ "ТАЙМ"(код ЄДРПОУ 42305766), в розмірі137000000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682756 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), БО "ІНТЕР"- ДІТЯМ" (код ЄДРПОУ 38062634), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив на ПАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 23507865), відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 53.4%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682755 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), БФ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 25583184), ОСОБА_6 , непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95.7%.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682745 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП КСКЦ ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 22029257), в розмірі 225319,17 грн, що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682698 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП "МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 32159675), в розмірі 32220,00 грн., що складає 40% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682655 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ДП "ХІМІК" ПРАТ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 25584960), в розмірі 120000,00 грн. що складає 95,7% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682747 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права КОРПОРАТИВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 32781832).

Відповідно до інформаційної довідки № 30682650 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "АЗОТ" (код ЄДРПОУ 00203826), в розмірі 1056489794.5грн., що складає 95,7% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682742 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (код ЄДРПОУ 05489326), в розмірі 14858,25 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682648 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 05761614), в розмірі 949384800,00 грн., що складає 90.5% статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682651 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" (код ЄДРПОУ 05607824), в розмірі 85094030,00 грн., що складає 96.49 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682653 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ АЗОТ"(код ЄДРПОУ 33270581), в розмірі 1056700000,00 грн., що складає 99.9 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682658від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "СТИРОЛБІОТЕХ" (код ЄДРПОУ 04688648), в розмірі 7689654,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682656 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ТИТАН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32988894), в розмірі 256250,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682672 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "УКРАГРО НПК" (код ЄДРПОУ 31961067), в розмірі 16300000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682652 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" (код ЄДРПОУ 32785994), в розмірі 736146895,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682703 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" (код ЄДРПОУ 23507865), в розмірі 163000,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682718 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "07 ПРОДАКШН"(код ЄДРПОУ 35332749), в розмірі 33367402,75 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682659 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "АЙ-БІ-І-СТИРОЛ" (код ЄДРПОУ 23412320), в розмірі 9586400,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682738 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "АМСЕТ"(код ЄДРПОУ 40802432), в розмірі 500000000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682697 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ВІА ТЕЛЕПОРТ"(код ЄДРПОУ 31086643), в розмірі 70000,00 грн., що складає 36 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682730 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ВІДМІННА РЕКЛАМА"(код ЄДРПОУ 32913656), в розмірі 86000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682680 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ГК ХІМТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43746250), в розмірі 1000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682732від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 38003720), в розмірі 79775564,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682709 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДАЙРЕКТ САЙТ АКВІЗІШН" (код ЄДРПОУ 38003720), в розмірі 579200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682691 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДЕЛЬТА ТАГ"(код ЄДРПОУ 41559594), в розмірі 1001000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682662 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДЕПО ВАГОН СЕРВІС"(код ЄДРПОУ 42797206), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682728 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДІМ ПРОДАЖІВ" (код ЄДРПОУ 35571634), в розмірі 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682647 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДМИТРОВСЬКИЙ ГЗК"(код ЄДРПОУ 40114340), в розмірі 100000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682749 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДФ КОММ`ЮНІКЕЙШНЗ" (код ЄДРПОУ 37956233), в розмірі 2408000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682751 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ДФ ЛЄКС" (код ЄДРПОУ 40960763), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682684 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЕК ХІМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44579566), в розмірі 10000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682668 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІГ "АРХІ-БУД" (код ЄДРПОУ 42628532), в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682720 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІМП" (код ЄДРПОУ 35016538), в розмірі 50500,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682748 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТЗОВ "ІНСТИТУТ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (код ЄДРПОУ 00206339), в 297006,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682673 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР АВТО АЛЬЯНС"(код ЄДРПОУ 30406150), в 5830750,00 грн., що складає 31,44 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682724 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 33743505), в 34000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682734 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕР РЕКЛАМА ЦЕНТР"(код ЄДРПОУ 30524103), в 556660,00 грн., що складає 53,4 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682708 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 34614771), в 200000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682665 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЙЕ Енергія" (код ЄДРПОУ 38863790), в 2150000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682712 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "ЛІЗКО"(код ЄДРПОУ 33239447), в 20759394,83 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682644 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 30597936), в 207370112,83 грн., що складає 99 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682645 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (код ЄДРПОУ 39376858), в 95000000,00 грн.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682690 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МСП НІКА-ТЕРА" (код ЄДРПОУ 22439446), в 637364906,30 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

Відповідно до інформаційної довідки № 30682714 від 14.05.2023 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єкта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві власності належать корпоративні права ТОВ "МТ" (код ЄДРПОУ 34693193), в 50000,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу.

Постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 09 червня 2023 року корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні

12.06.2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні № 72022000420000075, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України, на корпоративні права, які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємств, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, а саме: