Постанова

від 14.10.2007 по справі

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2007года г . Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Чер нобук В.И., рассмотрев предста вление следователя ОРУД СО Н М ГНА в Днепропетровскрй обл асти, согласованное с замест ителем прокурора Днепропетр овской области о разрешении на проведение выемкив ЗАО «О ТП БАНК»документов, содержащ их банковскую тайну и касающ ихся деятельности ООО ”Ардон екс”,-

УСТАНОВИЛ:

Следовательпо согласов анию с заместителем прокурор а, обратился в суд с представл ением, в котором просит разре шить проведение выемки в в ЗА О «ОТП БАНК»документов, соде ржащих банковскую тайну и ка сающихся деятельности ООО ”А рдонекс”.

Служебные лица ООО «Ардоне кс» в декабре 2006 года действуя умышленно, в нарушение требо ваний Закона Украины «О нало ге на добавленную стоимость» неверно отразили результат ы финансово-хозяйственной де ятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ» , уставные документы которог о постановлением Хозяйстве нного суда Днепропетровской области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 п ризнаны не действительными с момента регистрации, после чего отнесли в состав налого вого кредита предприятия сум мы НДС неподтверждённые док ументально , что привело к фак тическому непоступлению в бю джет средств на общую сумму 932 641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превыш ает необлагаемым налогом ми нимум доходов граждан , то ест ь в особо крупных размерах, те м самым, совершив преступлен ие, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины

По данному факту было вынес ено постановление о возбужде нии уголовного дела от 19 июля 2007 года по факту умышленного уклонения служебными лицами предприятия ООО «Ардонекс» от уплаты налогов в особо кру пных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украи ны.

Также установлено, что ООО « Ардонекс» при осуществлении расчётов использовало откр ытый в Днепропетровском Фил иале ЗАО «ОТП БАНК» счёт №26008201313 065.

Рассмотрев материалы пре дставления, суд приходит к вы воду, что данное представлен ие подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводит ся в случаях, когда имеются то чные данные, что предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, находятся у опр еделенного лица или в опреде ленном месте. Документы, кото рые просит изъять следовател ь, относятся к категории банк овской тайны, а значит, в соотв етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра ины „О банках и банковской де ятельности”, разрешение на р аскрытие такой информации мо жет дать суд по письменному з апросу или по решению.

Поскольку действительно для установления истины по д елу, а также для всестороннег о и полного расследования да нного уголовного дела необхо димо изъять и изучить распеч атку движения денежных средс тв по банковским счетам ООО « Ардонекс».

На основании изложенного , руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетров ской области Селищеву А.А. про ведение выемки в помещении З АО «ОТП БАНК» (МФО - 307071 ), докум ентов содержащих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Ардонекс»(код-34367482), в том числе копии паспорт ов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний учре дителей, приказы и иные докум енты о назначении на указанн ую в Уставе должность лица с п равом подписи и полномочиями действовать от лица предпри ятия и осуществлять финансо вые сделки, документы, подтве рждающих изменение лица, упо лномоченного на управление с чётом ( при наличии таких изм енений ), копии паспортов упо лномоченных представителей предприятия; документов, отр ажающих открытие и распоряж ение счётом № 26008201313065, а также ины ми счетами ООО «Ардонекс»(ко д-34367482) за весь период обсл уживания , а именно: заявлени й на открытие счёта , заявлени й и иных документов на выдачу пластиковых карт , карточек с образцами подписей и оттиск ом печати, документов о получ ении электронного ключа дост упа к счёту (при использовани и системы «Клиент-Банк»), дого воров на расчётно-кассовое о бслуживание; распечатку дви жения денежных средств по сч ёту №26008201313065, с расшифровкой плат ежей, за период времени с 01.09.2006 г . по настоящее время; первичны х документов ( платёжные пору чения, и т.п.) и иных документов , в полной мере отражающих пр оведение операций по указанн ому расчётному счёту с пред приятием ООО «ЮМАКС-АТР»(код - 34589693).

Судья В.И. Черноб ук