Ухвала

від 25.07.2023 по справі 761/25276/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25276/23

Провадження № 1-кс/761/16406/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320211031100000 09 від 20.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся досуду ізклопотанняму кримінальному провадженні № 320211031100000 09 від 20.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 41 128 779,18 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586).

На обґрунтування клопотання прокурором значено, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320211031100000 09 від 20.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2021 років службові особи ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586) систематично проводили операції по формуванню схемного податкового (безтоварного) кредиту від підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «КРОЛІВНИЦЬКИЙ ЗАВОД НАФТОПЕРЕРОБКИ» (код ЄДРПОУ 43249853), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 43732138), ТОВ «НАФТАПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 42907827), ТОВ «ПРОМНАФТО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43649904), TOB «М- БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41278559), ТОВ «ДОРОЖНІ МАШИНИ» (код ЄДРПОУ 41134310).

В рамках даного кримінального провадження постановою детектива від 27.05.2022 визнано речовими доказами грошові кошти у розмірі 41 128 779,18 грн., котрі знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), у наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» (т.н. СЕНС БАНК) (МФ0300346); АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335); ПАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634); АБ «УКРГАЗБАНК»; АБ «ПІВДКННИЙ» (МФО 328209).

01.06.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), які знаходяться на рахунках у вищевказаних банківських установах.

Разом з тим, встановлено, що для продовження здійснення господарської діяльності службовими особами ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586) 17.02.2023 було відкрито банківський рахунок - НОМЕР_1 в АТ «КІБ» (МФО 322540), що може свідчити про продовження ухилення від сплати податків

Крім цього встановлено, що службовими особами ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586) використовується банківський рахунок - НОМЕР_2 (978-ЄВРО), який відкритий в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Постановою детектива від 07.07.2023 грошові кошти ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), у розмірі 41 128 779,18 грн., які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ «КІБ» (МФО 322540) та НОМЕР_2 (978-ЄВРО), в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) визнано речовими доказами.

Зметою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти у розмірі 41 128 779,18 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ «КІБ» (МФО 322540) та НОМЕР_2 (978-ЄВРО), в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Також прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим надіслав на адресу суду заяву у якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що детективами другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320211031100000 09 від 20.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Врамках вказаногокримінального провадженняпрокурорзвернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, у розмірі 41 128 779,18 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» - НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ «КІБ» (МФО 322540) та НОМЕР_2 (978-ЄВРО), в ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті в наслідок протиправних дій, а також є висока вірогідність перерахування вказаних грошових коштів на інші рахунки.

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, на підставі п.1,2 ч.2 ст.170 КПК, з метою запобігання можливості використання, передачі та відчуження майна, яке визнано речовим доказом та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ», є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення протиправних дій та/або є доходами від них, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Отже, надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачається підстав для зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на банківських рахунках, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 41 128 779,18 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- АТ «КІБ» (МФО 322540), за адресою: Київ, вул. Бульварно- Кудрявська,6: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 3 80634), за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6: НОМЕР_4 (978-ЄВРО).

Заборонити службовим особам ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) та іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540) та ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634),крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: