Ухвала
від 03.08.2023 по справі 757/29614/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29614/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

13.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000002627.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, проккурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчими Управлінняз досудовогорозслідування кримінальнихправопорушень,вчинених працівникамиправоохоронних органівта суддями,Головного слідчогоуправління Державногобюро розслідувань,під процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурора,здійснюється досудоверозслідування кримінальногопровадження №42021000000002627від 17.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що земельні ділянки за кадастровими номерами 3210900000:01:170:0035, 3210900000:01:170:0045, 3210900000:01:175:0211, 3210900000:03:005:0046, 3210900000:03:005:0060, 3210900000:03:005:0061, 3210900000:03:005:0062, 3210900000:03:005:0063, 3210900000:03:005:0246, 3210900000:03:007:0001, 3210900000:01:175:0213, 3210900000:01:175:0215, 3210900000:03:005:0065, 3210900000:02:015:0072, 3210900000:03:010:0001, 3210900000:03:009:0002, 3210900000:03:009:0001, 3210900000:01:174:7426, 3210900000:01:174:7754, 3210900000:03:004:0173, 3210900000:01:174:0602, 3210900000:01:174:0601, 3210900000:01:174:0600, 3210900000:01:174:0593, 3210900000:01:170:0020, 3210900000:01:170:1133, 3210900000:01:174:0097, 3210900000:01:174:0585, 3210900000:01:174:7024, 3210900000:01:174:7441, 3210900000:01:174:7757, 3210900000:02:015:0023, 3210900000:02:015:0024, 3210900000:02:015:3014, 3210900000:02:015:3020, 3210900000:02:015:3021, 3210900000:02:015:3028, 3210900000:02:015:3034, 3210900000:02:015:3041, 3210900000:02:015:3042, 3210900000:03:004:0074, 3210900000:03:004:0075, 3210900000:03:004:0078, 3210900000:03:004:0079, 3210900000:03:004:0080, 3210900000:03:004:0081, 3210900000:03:004:0084, 3210900000:03:004:0085, 3210900000:03:004:0086, 3210900000:03:004:0087, 3210900000:03:004:0164, 3210900000:03:004:0165, 3210900000:03:004:0166, 3210900000:03:004:0167, 3210900000:03:004:0168, 3210900000:03:004:0170, 3210900000:03:005:0010 та 3210900000:03:005:0011 ймовірно сформовані та зареєстровані у Державному земельному кадастрі за рахунок земель Ірпінського лісництва філії «Київське лісове господарство»

ДП «Ліси України».

09.06.2023 у кримінальному провадженні №42021000000002627 залучено як спеціалістів працівників ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» для проведення співставлення меж земельної ділянки Ірпінського лісництва філії «Київське лісове господарство» ДП «Ліси України» та земельних ділянок за кадастровими номерами 3210900000:01:170:0035, 3210900000:01:170:0045, 3210900000:01:175:0211, 3210900000:03:005:0046, 3210900000:03:005:0060, 3210900000:03:005:0061, 3210900000:03:005:0062, 3210900000:03:005:0063, 3210900000:03:005:0246, 3210900000:03:007:0001, 3210900000:01:175:0213, 3210900000:01:175:0215, 3210900000:03:005:0065, 3210900000:02:015:0072, 3210900000:03:010:0001, 3210900000:03:009:0002, 3210900000:03:009:0001, 3210900000:01:174:7426, 3210900000:01:174:7754, 3210900000:03:004:0173, 3210900000:01:174:0602, 3210900000:01:174:0601, 3210900000:01:174:0600, 3210900000:01:174:0593, 3210900000:01:170:0020, 3210900000:01:170:1133, 3210900000:01:174:0097, 3210900000:01:174:0585, 3210900000:01:174:7024, 3210900000:01:174:7441, 3210900000:01:174:7757, 3210900000:02:015:0023, 3210900000:02:015:0024, 3210900000:02:015:3014, 3210900000:02:015:3020, 3210900000:02:015:3021, 3210900000:02:015:3028, 3210900000:02:015:3034, 3210900000:02:015:3041, 3210900000:02:015:3042, 3210900000:03:004:0074, 3210900000:03:004:0075, 3210900000:03:004:0078, 3210900000:03:004:0079, 3210900000:03:004:0080, 3210900000:03:004:0081, 3210900000:03:004:0084, 3210900000:03:004:0085, 3210900000:03:004:0086, 3210900000:03:004:0087, 3210900000:03:004:0164, 3210900000:03:004:0165, 3210900000:03:004:0166, 3210900000:03:004:0167, 3210900000:03:004:0168, 3210900000:03:004:0170, 3210900000:03:005:0010, 3210900000:03:005:0011.

Відповідно до інформації, наданої ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» встановлено, що всі вказані вище земельні ділянки повністю та/або частково знаходяться в межах Ірпінського лісництва філії «Київське лісове господарство» ДП «Ліси України».

В ході проведення досудового розслідування встановлено земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

3210900000:01:170:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1674678032109, належить Ірпінській міській раді, код ЄДРПОУ: 33800777;

3210900000:01:170:0045, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1381386532109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "САН ТРАСТ", код ЄДРПОУ: 40858621;

3210900000:01:175:0211, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 810613332109, належить приватному підприємству «Нерухомість Ірпеня», код ЄДРПОУ: 39847496

3210900000:03:005:0046, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399266632109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛПІС РІЕЛТ", код ЄДРПОУ: 44274630;

3210900000:03:005:0060, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2511234132080, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО БУДІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 44573009;

3210900000:03:005:0061, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2511227832080, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО БУДІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 44573009;

3210900000:03:005:0062, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2511209632020, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО БУДІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 44573009;

3210900000:03:005:0063, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2511204732080, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО БУДІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 44573009;

3210900000:03:005:0246, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399227132109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛПІС РІЕЛТ", код ЄДРПОУ: 44274630;

3210900000:03:007:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2405856232109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕЛПІС РІЕЛТ", код ЄДРПОУ: 44274630;

3210900000:01:175:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 810677032109, належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

3210900000:01:175:0215 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 810682832109, належить Приватному підприємству «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», код ЄДРПОУ: 39847496;

3210900000:03:005:0065, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2585299532080, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

3210900000:02:015:0072, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2569568832080, належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

3210900000:03:010:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2569546532080, належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

3210900000:03:009:0002, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2569501632080, належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

3210900000:03:009:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2569520832080, належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

3210900000:01:174:7426, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 420635632109, належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

3210900000:01:174:7754, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1559698332109, належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

3210900000:03:004:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485704532080, належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

3210900000:01:174:0602, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485665032080, належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

3210900000:01:174:0601, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485686432080, належить ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

3210900000:01:174:0600, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485696032080, ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

3210900000:01:174:0593, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2478387232080, належить ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

3210900000:01:170:0020, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня, а за даними поземельної книги належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

3210900000:01:170:1133, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня, а за даними поземельної книги належить до комунальної власності;

3210900000:01:174:0097, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1820596232109, належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

3210900000:01:174:0585, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2590442632080, належить ОСОБА_14 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_11 , виданий 15.08.1996, видавник: Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області;

3210900000:01:174:7024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 102327532109, належить ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 та ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ;

3210900000:01:174:7441, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 559720832109, належить ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ;

3210900000:01:174:7757, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1379610432109, належить ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ;

3210900000:02:015:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 907350932109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СІНЕРГІЯ 1991», код ЄДРПОУ: 38639171;

3210900000:02:015:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 916068532109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВУС УКРАЇНА", код ЄДРПОУ: 36003603;

3210900000:02:015:3014 (наразі розділена на земельні ділянки за кадастровим номером 3210900000:02:015:0078 та 3210900000:02:015:0079), належать Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3020, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2400028532109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3021, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2400007532109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3028, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399793732109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399321132109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ" , код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399111432109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:02:015:3042, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399084932109, належить Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МОЛОДІСТЬ", код ЄДРПОУ: 44112331;

3210900000:03:004:0074, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297426532109, належить ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 ;

3210900000:03:004:0075, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297441732109, належить ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ;

3210900000:03:004:0078, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1340435332109, належить ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 та ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ;

3210900000:03:004:0079, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296250332109, належить ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ;

3210900000:03:004:0080, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297341032109, належить ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 ;

3210900000:03:004:0081, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297310732109, належить на підставі спільної сумісної власності ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 та ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 ;

3210900000:03:004:0084, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296457332109, належить на підставі спільної сумісної власності ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 та ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 ;

3210900000:03:004:0085, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297457232109, належить ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 ;

3210900000:03:004:0086, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1297410032109, належить ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 ;

3210900000:03:004:0087, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1296271632109, належить ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 ;

3210900000:03:004:0164, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:004:0165, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:004:0166, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:004:0167, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:004:0168, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:004:0170, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня;

3210900000:03:005:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165943632109, належить ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 ;

3210900000:03:005:0011, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1165887632109, належить ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі,відчуження.Слідчий,прокурор повиннівжити необхіднихзаходів зметою виявленнята розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешту кримінальномупровадженні №42021000000002627від 17.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, із забороною відчуження, розпорядження та користування (у тому числі користування шляхом забудови, вилучення лісових насаджень) на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: