Вирок
від 04.08.2023 по справі 953/5364/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5364/23

Провадження № 1-кп/953/993/23

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000405 від 14 квітня 2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. м.Харкова, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч. 5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В СТ АН ОВ ИВ:

ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаним підприємством.

Також, ОСОБА_3 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив схилити ОСОБА_8 , який засуджений вироком Київського районного суду міста Харкова від 13 червня 2023 року, вирок набрав законної сили, шляхом підкупу останнього та за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: зареєструвати на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт господарської діяльності - ТОВ «М24Ю ДЖБМХ» (ЄДРПОУ 44078741) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбаченихстаттею 36цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостимпункту 48частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

Так, ОСОБА_3 , приблизно у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), в ході усного спілкування отримав від малознайомих йому осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

Для цього ОСОБА_3 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, йому в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності та підписання інших документів, яких саме, невстановлені в ході досудового розслідування особа ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » не вказували.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаними особами дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи з корисливих мотивів, погодився на таку незаконну пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 ». Тим паче, ОСОБА_3 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати попередньо підготовлені документи з приводу реєстрації на нього підприємства.

В подальшому ОСОБА_3 , розуміючипротиправний характерсвоїх дійта діючиумисно,з метоюпособництва невстановленимв ходідосудового розслідуванняособам наім`я « ОСОБА_6 » та« ОСОБА_7 »у внесеннів документи,які відповіднодо законуподаються дляпроведення державноїреєстрації юридичноїособи,завідомо неправдивихвідомостей,не маючинаміру здійснюватигосподарську діяльністьвід іменіТОВ «НКТТАНК ФАРМЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ43886693)та бутийого засновникомі керівником,діючи зкорисливих мотивівта відповіднодо ранішедосягнутих домовленостей,у жовтні2020року,більш точнудату уході слідстване встановлено,перебуваючи ум.Харків,добровільно передавзасобами мобільногозв`язку невстановленій вході досудовогорозслідування особіна ім`я« ОСОБА_6 » копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я №2999802856, які необхідні були для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693). Тобто наданням засобів (паспорту та ідентифікаційного номеру) ОСОБА_3 сприяв невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » вчиненню кримінального правопорушення.

У жовтні 2020 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи на території м. Харкова (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманих від ОСОБА_3 довіреності, копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовили необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу проекти установчих документів щодо перереєстрації на ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 від 26.10.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 26.10.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 26.10.2020 прибув до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м.Харкова, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал товариства, здійснювати керівництво товариствами, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчив своїм підписом наступні документи:

- рішення засновника № 1 ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 від 26.10.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 та визначити його місцезнаходження за адресою: 61184, Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, буд. 37; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_3 з 26.10.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_3 з правом передоручення;

- статут ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, місто Харків - 2020, затверджений Рішенням №1 від 26.10.2020, в якому зазначено ОСОБА_3 , як засновника товариства.

Затвердивши власноруч своїми підписами, вищевказані, заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих документів, які відповідно до закону необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, ОСОБА_3 здійснив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, яке полягало у надані засобів та усуненні перешкод, чим сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.

В подальшому, 26.10.2020 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останнім у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.03.1999 Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № НОМЕР_2 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2464 від 26.10.2020, якою ОСОБА_3 на прохання невстановлених в ході розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693 в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма юридичними та фізичними особами, в органах нотаріату з питань: купівлі та/або продажу та/або перерозподілу часток в статутному капіталі Товариства з подальшим внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі нотаріусів). Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надається право: підписувати від імені ОСОБА_3 рішення учасника Товариства та/або протоколу загальних зборів учасників Товариства, Статуту Товариства; договори купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства; акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства; бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення, голосувати щодо її входу та/або виходу до складу та/або виходу зі складу учасників Товариства та інших питань згідно порядку денного, в тому числі і щодо припинення діяльності (ліквідації Товариства), звільнення та призначення директора Товариства, зміни розміру статутного фонду, місцезнаходження та видів економічної діяльності Товариства; підписувати заяви про вхід до складу та/або вихід зі складу учасників Товариства; підписувати рішення учасника та/або протоколи загальних зборів учасників Товариства; підписувати Статут Товариства у новій редакції; заповнювати, підписувати та подавати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), підписувати інші документи, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі опис, виписки, витяги з ЄДР, надавати та отримувати усні та письмові пояснення, сплачувати державне мито, розписуватися та виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності та в межах наданих повноважень.

В подальшому, у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав невстановленим у ході розслідування особам засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2464 від 26.10.2020, посвідчену 26.10.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693).

В подальшому, у жовтні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, які місять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» ЄДРПОУ 43886693, якою 26.10.2020 проведено державну реєстрацію змін вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 10048008642193.

Незважаючи на те, що ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693) зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 взяв участь у його реєстрації на свої ім`я не з метою здійснення статутної діяльності товариства, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії, що полягали у внесенні ОСОБА_3 у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін про юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим в ході досудового розслідування особам на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 » у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693), ОСОБА_3 від невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », отримав грошову винагороду у розмірі 50 доларів США, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_3 ,діючи зкорисливих мотивів,виконавши всіперелічені вищедії,запропоновані йомуневстановленими вході досудовогорозслідування особамина ім`я« ОСОБА_6 »та « ОСОБА_9 »,будучи зацікавленимв отриманнігрошової винагородита фактичнонадавши останнімкопії свогопаспорту,ідентифікаційного номерута довіреностіна представництвойого інтересів,що надалозмогу провестивід йогоімені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693), досяг своєї злочинної мети у вигляді пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «НКТ ТАНК ФАРМ ЛОГІСТІКС» (ЄДРПОУ 43886693), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , надалі продовжуючи свої умисні дії, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_9 », дії яких є предметом досудового розслідування іншого кримінального провадження, та вирішив за грошову винагороду взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «ХЕТТІЧ МАРКЕТІНГ-АНД ВЕРТРАЙБС КО. КДЖ» (ЄДРПОУ 44137031) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.