Ухвала

від 03.08.2023 по справі 405/5400/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5400/23

провадження № 1-кс/405/2578/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 03.08.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023120000000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023120000000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12023120000000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради, спільно з службовими особами ТОВ «Адас-Буд», ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель України prozorro.gov.ua в 2023 році між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (ЄДРПОУ 26176819, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) та ТОВ «Адас-Буд», (ЄДРПОУ 41897766), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) укладено ряд договорів, а саме:

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Привокзальна, 10 в м. Знам`янка Кіровоградської області (коригування)» на загальну суму 2 250 163,46 грн.;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Привокзальна, 8 в м. Знам`янка Кіровоградської області (коригування)» на загальну суму 1 739 832,68 грн.;

Також Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (ЄДРПОУ 26176819, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ 41685846), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) укладено в 2022 році ряд договорів, а саме:

- «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» на загальну суму 2 696 332,73 грн.;

Працівниками Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради та ФОП « ОСОБА_5 » проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

В ході проведення заходів встановлено, що службові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради попередньо узгодивши з підрядними організаціями з якими укладенні відповідні договори включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мали місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Також, між вищезазначеними особами, обговорювали можливість проведення закупівлі будівельних матеріалів через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину.

В ході виконання доручення, УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ були зібрані матеріали, які свідчать про фактичні місця розташування офісних, житлових та виробничих приміщень осіб в яких зберігаються документи та речі, що свідчать про привласнення бюджетних коштів протягом 2022-2023 років на замовлення Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради (ЕДРПОУ 26176819) та виконавців робіт ТОВ «Адас-Буд» (ЄДРПОУ 41897766), TOB «Компанія «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ 41685846).

Так встановлено,що приміщення, яке використовує Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам?янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19 зберігаються документи, що підтверджують фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по укладеним договорам на поточні і капітальні ремонти дорожнього покриття з ТОВ «Адас-Буд» (ЄДРПОУ 41897766) та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ 41685846).Вказана документація підтверджую злочинну діяльність посадових осіб зі сторони замовника робіт.

Факт розміщення та використання офісного приміщення підтверджується інформацією з офіційного сайту Знам?янська міська територіальна громада та сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Офісні приміщення, які використовує TOB «Адас-Буд» (ЄДРПОУ 41897766) та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ 41685846) знаходяться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам?янка, вулиця Братів Лисинка, будинок 19. Документація, що підтверджує незаконну фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по укладеним договорам по предметам держаної закупівлі з Управлінням містобудування, архітектурита житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради зберігаються за вказаною адресою. Факти розміщення та використання офісних приміщень підтверджується з офіційного сайту «Prozorro» та сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Встановлено власників даного офісного приміщення згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.

Між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради та Фізичною особою підприємець « ОСОБА_5 » (ШПІН 2742514896), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам?янка, вулиця Скирди, (Квітуча) 14 кв.8 укладено 6 договорів в 2023 році на технічний нагляд за об`єктами капітального ремонту асфальтного покриття вулиць м. Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області по роботам, що виконують ТОВ «Адас-Буд» (ЄДРПОУ 41897766), ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ 41685846).

При перевірці даної інформації було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » причетний до злочинної діяльності та згідно укладених договорів проводить відповідний контроль та перевірку виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання фіктивних актів виконаних робіт форми КБ-2В.

Згодом було встановлено, що ОСОБА_5 зберігає звітну документацію та чорнові записи по укладеним договором за місцем проживання та здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

При перевірці постачальників асфальтобетонної суміші на ТОВ «Адас?Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» при виконанні ними договірних умов по м. Знам?янка було встановлено, що постачальником є асфальтобетонний завод ТОВ «Асфальтно-Бетонний завод «Євробудасфальт» керівник ОСОБА_6 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Мамая, буд. 30, місцезнаходження виробництва: Черкаська область Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 12, кадастровий номер ділянки: (7120382800:02:001:0512). В подальшому встановлено, що за вказаними адресами зберігаються документи, що підтверджують незаконну фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по постачанню асфальтобетонної суміші на ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд».

Відповідно до Атестату виробництва зареєстрованого за номером UA.OD.AI.0012-22 від 06.06.2022 вказано, що юридична адреса ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» код ЄРДПОУ 42094651, Черкаська обл.., Городищенський район, м. Городище, вул.. Мамая, буд 30. Також підтвердження юридичної адреси є витяги з офіційного сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, а також офіційних довідок бланків ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ». які були надані при участі в тендерних закупівлях на офіційному сайті «prozorro.gov.ua»

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що у вищезазначеному приміщені можуть знаходиться речі, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

1.Журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки.

2.Журнал випуску (відпуску) асфальтобетону по ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки.

3.Товарно-транспорті накладні з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», Пункт навантаження «ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки.

4.Товарно-транспорті накладні з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», паспорти на асфальто-бетонну суміш складені ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ», накладні, видаткові накладні, журнали відвантаження продукції, акти приймання передачі, довіреності, акти надання послуг, договори про надання послуг, договори на постачання.

5.Відомості перевезення матеріалів (реєстри) для виконання робіт по договорах підряду укладених з ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» протягом 2022-2023 років.

6.Комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інші носії інформації з відображеними даними та документами в електронному вигляді про виконання робіт по договорах підряду укладених з ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» протягом 2022-2023 років

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12023120000000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради, спільно з службовими особами ТОВ «Адас-Буд», ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території приміщення, розташованої за юридичною адресою ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» код ЄРДПОУ 42094651, Черкаська обл.., Городищенський район, м. Городище, вул.. Мамая, буд 30, можуть знаходитись: журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки, журнал випуску (відпуску) асфальтобетону по ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки, товарно-транспорті накладні з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», Пункт навантаження «ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023 роки, Товарно-транспорті накладні з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», паспорти на асфальто-бетонну суміш складені ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ», накладні, видаткові накладні, журнали відвантаження продукції, акти приймання передачі, довіреності, акти надання послуг, договори про надання послуг, договори на постачання, відомості перевезення матеріалів (реєстри) для виконання робіт по договорах підряду укладених з ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» протягом 2022-2023 років.

Відповідно до Атестату виробництва зареєстрованого за номером UA.OD.AI.0012-22 від 06.06.2022 вказано, що юридична адреса ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» код ЄРДПОУ 42094651, Черкаська обл.., Городищенський район, м. Городище, вул.. Мамая, буд 30. Також підтвердження юридичної адреси є витяги з офіційного сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, а також офіційних довідок бланків ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ». які були надані при участі в тендерних закупівлях на офіційному сайті «prozorro.gov.ua».

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12023120000000681 від 15.06.2023, на обшук приміщення за адресою: Черкаська обл., Городищенський район, м. Городище, вул. Мамая, буд 30, за місцезнаходженням ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» код ЄРДПОУ 42094651, з метою відшукання:

1.журналів в`їзду/виїзду автотранспорту на територію ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023;

2.журналу випуску (відпуску) асфальтобетону по ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023;

3.товарно-транспортних накладних з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», Пункт навантаження «ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ» з відображеною інформацією за період часу з 2022-2023;

4.товарно-транспортних накладних з найменуванням вантажу «Асфальтобетон», паспорти на асфальто-бетонну суміш складені ТОВ «АБЗ «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ», накладні, видаткові накладні, журнали відвантаження продукції, акти приймання передачі, довіреності, акти надання послуг, договори про надання послуг, договори на постачання;

5.відомостей перевезення матеріалів (реєстри) для виконання робіт по договорах підряду укладених з ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» протягом 2022-2023;

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1