Ухвала

від 27.07.2023 по справі 757/29371/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29371/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023.

Так, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023102060000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2022 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_5 та інших учасників Товариства - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинене в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перебували на банківських рахунках зазначеного товариства.

Так, зокрема в ході розгляду встановлено, що внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , у період часу з 18.10.2022 по 28.03.2023, останній, шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_5 , а також директора товариства ОСОБА_6 і технічного директор товариства ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, 30.06.2023 в період часу з 09.20 год. по 18.02 год., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 15.06.2023 ОСОБА_8 , було проведено обшук, за адресою: м. Київ вул. Магнітогорська, 1 земельна ділянка 8000000000:62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, за місцем здійснення своєї діяльності, а саме: ТОВ «Бета ПРО», код ЄДРПОУ 40126906, ТОВ «Євромета ТД», код ЄДРПОУ 41031412, ТОВ «Тема логістик», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Євромета ПРО», код ЄДРПОУ 33883282, ТОВ «Мета Імпекс-Центр», код ЄДРПОУ 32203851, під час чого було вилучено наступне:

- Видаткова накладна № БП-00000958 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000957 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000959 від 13 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001015 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001014 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001013 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001010 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001012 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001011 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001009 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001007 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00001008 від 29 грудня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000123 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000122 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000121 від 25 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000120 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000119 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000118 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000117 від 24 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000115 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000114 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000113 від 23 лютого 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000077 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000078 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000079 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000080 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00000081 від 26 січня 2022 року між ТОВ «Бета Про» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006411 від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006407від 8 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 9 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006405 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 5 арк;

- Видаткова накладна № БП-00006412 від 9 вересня 2022 року між ТОВ «Євромета ТД» та ТОВ «Сучасні інженерні мережі» з додатками на 3 арк;

- Довіреність від 09.01.2006р., ТОВ «Мета Імекс - Центр» уповноважує ОСОБА_9 на 1 аркуші.

- Протокол №22Б загальних зборів учасників ТОВ «Євромета» від 14.12.2015 на 2 аркушах;

- Протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 03.11.2015 на 1 аркуші;

- Протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 27.01.2014 на 1 аркуші;

- Протокол №29 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.01.2012 на 2 аркушах;

- Протокол №28 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.04.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №27 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.03.2011 на 1 аркуші;

- Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.08.2010, з додатками на 4 аркушах;

- Протокол №25 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.05.2009 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.09.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №24 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №23 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №22 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 23.04.2007 на 2 аркушах;

- Протокол №20 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.03.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №21 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.04.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №18 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.12.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №19 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 26.02.2007 на 1 аркуші;

- Протокол №16 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 16.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №15 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.01.2006 на 1 аркуші;

- Протокол №14 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 12.12.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.06.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №11 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 19.04.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 21.02.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 31.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 24.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 20.01.2005 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 25.010.2004 на 1 аркуші;

- Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.06.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 14.05.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, з додатками на 7 аркушах, всього 13 аркушів;

- Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 22.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 07.04.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, всього 4 аркушів;

- Протокол №4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 15.03.2004, 3 штуки на 3 аркушах кожний, всього 9 аркушів;

- Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 01.03.2004, 3 штуки на 2 аркушах кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 10.01.2004, 2 штуки на 2 аркушах кожний, та 2 штуки на 1 аркуші кожний, всього 6 аркушів;

- Протокол № загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.10.2003, на 1 аркуші;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс - Центр» від 29.08.2003, на 1 аркуші;

- Наказ №010903 від 01.09.2003 року на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі від 05.02.2004 між ВАТ «КИЇВХІМВОЛОКНО» та ТОВ «Мета Імпекс-Центр» на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 2 аркушах;

- Витяг з технічної документації №Ю-28607/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №507 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- Витяг з технічної документації №Ю-28608/2004 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №508 від. 09.07.2004 року на 1 аркуші;

- План на будівлю по вул.. Магнітогорська, 1, Деснянського району, міста Києва на 1 аркуші;

- Протокол № 1 відкритих тогрів з продажу майна ВАТ «Київхімволокно» від 28.01.2004 на одному аркуші;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 09.02.2004, за підписом директора ТОВ «Мета Імпекс-Центр», платіжне доручення на суму 7695,15 грн. від 05.02.2004, платіжне доручення на суму 99,61 грн. від 10.02.2004, всього на 3 арк..;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії АА 372574, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, копія довідки про взяття на облік платника податків № 5519/19-431 від 234.10.2002, копія довідки про взяття на облік платника податків № 7254/19-431 від 12.02.2004, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» серії АА №384388, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №3443, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №20509, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336, копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Мета Імпекс-Центр» №2336 всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запитами ОСОБА_10 бланк серії АВ № 619057, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_11 , бланк серії АБ № 771099, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ОСОБА_12 , бланк серії АА № 422558, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 353070, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 342699, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр» Залозецька, бланк серії АБ № 339313, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на запит ТОВ «Мета Імпекс-центр», бланк серії АБ № 332075, всього на 20 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено виписку Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії ААБ № 2713208, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», серії А00 № 064308, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-центр», всього на 4 арк.;

- Прозорий файл до якого вкладено копії довідок про взяття на облік платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідка свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, всього на 5 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Мета Імпекс-центр» з реєстраційними картками всього на 6 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено технічний паспорт під`їзних залізничних колій ВАТ «Київхімволокно», всього 17 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено наказ № 17081/1-к від 17.08.2010 про прийняття на роботу, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено зміни та доповнення до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр», копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія змін до статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 31.01.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 01.10.2002, установчий договір ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, копія статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, платіжне доручення №35, копія установчого договору ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 07.10.2002, всього на 69 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено договір купівлі-продажу від 05.02.2004 з витягами, Довідка про показники об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на нежитловий будинок по вул. Магнітогорська, 1 в м. Києві, довіреність від 19.05.2021, всього на 13 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено статут ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол № 28/11/19 загальних зборів ТОВ «ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписки з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказ № 291119/1-к, заяви про вихід зі складу засновників, протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Євромета» з копіями паспортів , всього на 30 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено актуальні реєстраційні документи ТОВ «Мета Імпекс-Центр», а саме статуту ТОВ «Мета Імпекс-Центр» від 18.10.2021, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Мета Імпекс-Центр», виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів № 05/11/21 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», свідоцтво №1003370445 про реєстрацію платника ПДВ, протокол загальних зборів № 18/10/21-3 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», протокол загальних зборів № 01.10.2002 ТОВ «Мета Імпекс-Центр», довіреність від 15.06.2023, всього на 25 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено витяг з державного реєстру речових прав не нерухоме майно, всього на 21 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 19.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію довіреності від 23.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено довіреність від 31.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено страхове свідоцтво ТОВ «Тема Логістик» на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 37 від 09.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено копію протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 36 від 02.07.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 35 від 25.01.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 1-Б від13.10.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 34 від 23.03.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 33 від 25.01.2011, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 32 від 14.12.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 31 від 00312.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 30 від 17.10.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 29 від 11.05.2010, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 28 від 14.04.2010, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 06.08.2009 та трудовий контракт, всього на 4 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 9 від 26.05.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 8 від 15.02.2009, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 7 від 24.09.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 6 від 12.06.2007, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 5 від 23.04.2007, на 2 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 4 від 22.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 3 від 15.05.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 2 від 03.04.2006, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» №1 від 16.01.2006, на 3 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 38 від 19.09.2012, на 1 арк.;

- Прозорий файл, до якого вкладено протокол загальних зборів ТОВ «Тема Логістик» № 39 від 01.04.2013, на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 1 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 5 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» на 14 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 1 арк.

- Нотаріальне рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 4 арк.

- Витяг №2226524500187 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» на 3 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 17.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 5 арк. («УКРМЕТА ЮГ») на 4 арк.

- Взаєморозрахунки з контрагентами з 16.06.2020 по 07.02.2022 по контрагенту «Монтаж-сервіс» на 1 арк.

- Реєстр розхідних накладних в руб. на 22 арк.

- Копії рахунків-фактур з контрагентами ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» на 17 арк.

- Претензія ООО «НАД-СТРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ» з додатками на 23 арк.

- Претензія ООО «КРИМ-ДОНБАСС» з додатками на 8 арк.

- Копія рішення арбітражного суду рф на 1 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_13 , Крим на 3 арк.

- Виписка з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 1 арк.

- Статут ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ Україна» на 20 арк.

- Претензія ООО «САН-ГРАНД» з додатками на 3 арк.

- Претензія «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТЕЗА» з додатками на 16 арк.

- Претензія ІП ОСОБА_14 з додатками на 6 арк.

- Претензія ООО «ДОМ-ЛИДЕР» з додатками на 7 арк.

- Претензія ООО «СЕГАС-ТУР» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «КРИМИНЖСТРОЙ» з додатками на 14 арк.

- Претензія ООО «СТРАТЕГИЯ ЮГ» з додатками на 9 арк.

- Претензія ООО «ТРИТОН» з додатками на 2 арк.

- Претензія ООО «СПП-ГИДРОИЗОЛИЦИЯ» з додатками на 6 арк.

- Претензія ІП « ОСОБА_15 з додатками на 11 арк.

- Трудовий договір №23 на 23 арк.

- Трудовий договір №9 з додатками на 19 арк.

- Трудовий договір від 07.09.2021 з додатками на 17 арк.

- Трудовий договір №1 на 16 арк.

- Трудовий договір №12-тд на 24 арк.

- Трудовий договір №1 від 02.07.2018 з додатками на 21 арк.

- Видаткові ордери на товари №5327, 5328, 8037 на 3 арк.

- Накладна №01678/О на 1 арк.

- Видаткові накладні №15676, 8190 на 2 арк.

- Видатковий ордер на товари №5544 на 1 арк.

- Видатковий ордер на товари №5564 на 1 арк.

- Рахунок фактура №ЄМ-00008657 на 1 арк.

- Рахунок фактура №Т-000005303 на 1 арк.

- Видаткова накладана №603 на 1 арк.

- Видаткова накладна №ЄС-00006727 від 09.09.2021 на 1 арк.

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» (код ЄДРПОУ 33883282) в редакції 2022 року (протокол №0712/22 від 07.12.2022) на 12 арк.;

- Виписка з ЄДРЮО, ФОП та ГФ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» (код ЄДРПОУ 33883282) на 1 арк.;

- Протокол №0712/22 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕМА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 33883282) на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 07.12.2022 на 1 арк.;

- Витяг №2226524500241 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ стосовно ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) на 1 арк.;

- Статут ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) в редакції 2021 року (рішення одноособового власника №18/10/21 від 18.10.2021) на 12 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 20.10.2021 на 1 арк.;

- Рішення №18/10/21 одноособового учасника ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) від 18.10.2021 на 1 арк.;

- Нотаріально завірена копія Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) від 18.10.2021 в 2-х примірниках, кожен на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.10.2021 на 1 арк.;

- Протокол №1908/21 загальних зборів учасників ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) на 1 арк.;

- Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації від 19.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ №190821/1-к від 19 серпня 2021 року «Про прийняття на роботу», а саме на посаду директора ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40164014) громадянина ОСОБА_16 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000522 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000522 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000522 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №91 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000531 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000531 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000531 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №90 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000532 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000532 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000532 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №87 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000533 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000533 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000533 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №82 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000534 від 21.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000534 від 21.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000534 від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №85 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000527 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000527 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000527 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №93 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000528 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000528 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000528 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №95 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000529 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000529 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000529 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №89 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000530 від 20.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000530 від 20.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000530 від 20.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №88 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000523 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000523 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000523 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №92 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000524 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000524 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000524 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №94 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000525 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000525 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000525 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №97 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000526 від 17.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000526 від 17.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000526 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №96 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000537 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000537 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000537 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №86 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000536 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000536 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000536 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №83 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00000535 від 16.03.2023 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00000535 від 16.03.2023 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00000535 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №84 від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000007 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №418 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ПРО» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТЛ-00000008 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №419 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007815 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007815 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007815 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №382 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007816 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007816 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007816 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №381 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007817 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007817 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007817 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №380 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007814 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007814 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007814 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №383 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 постачальник ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - одержувач ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» на 1 арк.;

- Розпорядження про повернення товарів з складського зберігання №ТД-00007813 від 18.10.2022 поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Акт №ТД-00007813 від 18.10.2022 приймання-передачі товару з відповідального зберігання поклажодавець: ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» - зберігач ТОВ «БЕТА ПРО» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №ТД-00007813 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- Довіреність №384 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588

- Кругла печатка з написом Виробничий кооператив «Торгово-закупівельний союз» «ТОР-100» код 39093218

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «17» код 32913588 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №11)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106

- Кругла печатка з написом ТОВ «МЕТА-ІМПЕКС-УКРАЇНА» код 31450504 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №13)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ТД» код 41031412 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для податкових накладних №4)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ТЕМА-ЛОГІСТИК» код 33883282

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №8)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №6)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-РЕГІОН» код 37312106 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЗС ДИЗАЙН» код 41120198

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №7)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА» 36464155 (для документів №12)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА-ЦЕНТР» код 40164014 (для документів №3)

- Кругла печатка з написом ТОВ «БЕТА ПРО» код 40126906 (для документів №1)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА РЕГІОН» код 37312106 (для документів №5)

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412

- Кругла печатка з написом ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для документів №4)

- Квадратна печатка ТОВ «МЕТА ІМПЕКС ЦЕНТР» код 32203851

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №6)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №3)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «БАУГЕЗЕЛЬШАФТ УКРАЇНА» код 37312064 (склад №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «БЕТА ПРО» код код 40126906 (для рахунків-фактур №1)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №13)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА» код 36464155 (для рахунків-фактур №12)

- Прямокутна печатка ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» код 41031412 (для накладних №12)

- Накопичувач «Transcend», серійний №G89600-0244 у к-сті 1 шт.

- Ноутбук «Dell» серійний №20295069510 у к-сті 1 шт. разом з зарядним пристроєм до нього.

- Нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти номіналом купюр по 1000 гривень у кількості 95 штук, номіналом купюр по 500 гривень у кількості 867 штук, номіналом купюр по 200 гривень у кількості 15 купюр, номіналом купюр по 100 гривень у кількості 19 штук, номіналом купюр по 50 гривень у кількості 159 штук, номіналом по 20 гривень у кількості 3 купюри, номіналом по 10 гривень у кількості 20 штук, номіналом по 5 гривень у кількості 66 штук, номіналом по 2 гривні у кількості 4 штуки, номіналом по 1 гривні у кількості 13 штук на загальну суму 541961 тис. гривень,

- Відеореєстратор «HIKVISION» серії № 548123111 білого кольору у к-сті 1 шт. з блоком живлення до нього;

- Cервер у корпусі чорного кольору з маркувальними написами «C74500045K60435» у к-сті 1 шт.

- Cервер у корпусі білого кольору з маркувальними написами «545-00554- 001» у к-сті 1 шт.

Таким чином, сторона обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження, у кримінальному провадженні необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, а саме: накладення арешту на перелік майна яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор подав в судове засідання, заяву в якій підтримав клопотання та просив розглядати без фіксування технічними засобами.

Адвокат в судове засідання подав заяву, в якій заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання є необґрунтованим та безпідставним та просив в розглядати за його відсутності та власника майна.

ОСОБА_16 на електронну адресу суду направив письмові заперечення щодо клопотання, в яких вказав, що останній немає статусу підозрюваного, як інші посадові особи підприємств, їх не допитували в якості свідка, а з фабули підозри, яка була оголошена ОСОБА_4 , вбачається, що останній вчинив злочин одноособово. Відтак, вилучені речі, документи та грошові кошти не можуть бути речовими доказами.

Окрім цього, зазначив, що вилучені грошові кошти в сумі 541 961 тис. грн, які були записані в протокол обшуку як нарізки паперу візуально схожі на грошові кошти з відповідним номіналом купюр. Такий запис на удмку власника було зроблено, у зв`язку з незадоволенням слідчим суддею клопотання про дозвіл на обшук в частині відшукання та вилучення грошових коштів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Так, дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором не підтверджено та не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було відмовлено у вилученні грошових коштів та інший речей та документів, оскільки таке вилучення може привзести до порушення ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»). Твердження прокурора, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може призвести до втрати доказів по кримінальному провадженню, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування. Також, слідчий суддя звертає увагу, що мета з якою звернувся прокурор, а саме збереження речових доказів є необґрунтованою.

Відтак, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1