Ухвала

від 02.08.2023 по справі 757/22688/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

адвоката - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, -

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання заступника начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 11.05.2023 у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_6 , а саме:

1. Копія договору про надання овердрафту за поточним рахунком

№ 456/21 від 04.11.2021, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ» на 9 арк.;

2. Копія договору від 01.06.2022 № 133/22 про внесення змін до договору № 456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021, договору від 08.06.2023 № 143/22 про внесення змін до договору № 456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021, договору №256/22 від 04.08.2022 про внесення змін до договору № 456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021, які укладалися між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ», всього на 2 арк.;

3. Копія вимоги (повідомлення) про усунення порушення виконання зобов`язань за договором №456/21 про надання овердрафту за поточним рахунком від 04.11.2021 за вих. №2555/07-1-п та докази направлення на 4 арк.;

4. Копія листа АБ «Укргазбанк» від 09.12.2022 №172/31542/2022 щодо усунення порушень зобов`язань та сплати заборгованості, та докази направлення на 2 арк.;

5. Копія договору застави майнових прав № 07/22 від 14.01.2022, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ОЛТЕКС» на 4 арк.;

6. Копія кредитного договору №06/22 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 14.01.2022, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» на 5 арк.;

7. Копія договору про внесення змін №232/22 дід 22.07.2022 до Кредитного договору № 06/22 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 14.01.2022, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» на 1 арк.

8. Копія Генерального договору № 25031-ДЛ про здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичною особою від 19.04.2021, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ОЛТЕКС» на 2 арк.;

9. Копія додаткового договору № 255031/ДЛ/3 до Генерального договору № 25031-ДЛ про здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичною особою від 19.04.2021та копія додаткового договору від 06.07.2022 про внесення змін № 1 до договору № 255031/ДЛ/3 до Генерального договору № 25031-ДЛ про здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичною особою від 19.04.2021, які укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ОЛТЕКС», всього на 1 арк.;

10. Копія додаткового договору від 11.07.2022 про внесення змін № 2 до договору № 255031/ДЛ/3 до Генерального договору № 25031-ДЛ про здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичною особою від 19.04.2021 та копія додаткового договору від 22.07.2022 про внесення змін № 3 до договору № 255031/ДЛ/3 до Генерального договору № 25031-ДЛ про здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичною особою від 19.04.2021, які укладені між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «ОЛТЕКС», всього на 1 арк.;

11. Лист уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК СІЧ» ОСОБА_8 від 16.12.2022 № 2677/11-1-Л щодо сплати простроченої заборгованості у зв`язку із ліквідацією на 1 арк.;

12. Копія заяви ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» № 1/23/11 від 23.11.2022 про визнання вимог кредитора на 1 арк.;

13. Копія виписки на 1 арк.

14. Копія довідки про відкриття рахунків до договору банківського рахунку №26009001206268 на 1 арк.;

15. Копія договору банківського рахунку № 260090011206268 від 19.07.2021, який укладено між АТ «БАНК СІЧ» та ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» на 2 арк.;

16. Копія заяви про приєднання № 1 до правил обслуговування суб`єктів господарювання в АТ «БАНК СІЧ» від 19.07.2021 на 1 арк.;

17. Копія заяви про приєднання № 2 до правил обслуговування суб`єктів господарювання в АТ «БАНК СІЧ» від 19.07.2021 на 1 арк.;

18. Копія платіжних реквізитів для розрахунків на 1 арк.;

19. Копія заяви ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» №1/23/1 від 23.11.2023 про визнання вимог кредитора на 1 арк. ;

20. Копія виписки на 1 арк.;

21. Копія видаткової накладної від 01.07.2021 № 8268 на 1 арк.;

22. Копія видаткової накладної від 01.07.2021 № 8269 на 1 арк.;

23. Копія видаткової накладної від 01.07.2021 № 8270 на 1 арк.;

24. Копія видаткової накладної від 02.07.2021 № 8271 на 1 арк.;

25. Копія видаткової накладної від 02.07.2021 № 8272 на 1 арк.;

26. Копія видаткової накладної від 24.06.2021 № 7551 на 1 арк.;

27. Копія акту прийому-передачі права вимоги між ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» та ТОВ «АГРОПРОМЛЮКС» від 15.12.2022 на 1 арк.;

28. Копії наказу №17/11/2022-к від 17.11.2022 про призначення ОСОБА_9 від 17.11.2022 на 2 арк.;

29. Копії рішення №16/11/2022 одноосібного учасника ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» від 16.11.2022 на 2 арк.;

30. Копії виписок з ЄДРЮОФОП та громадських формувань по ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» від 21.11.2022 на 2 арк.;

31. Копія договору про відступлення права вимоги № 151222-1В від 15.12.2022 з додатком № 1 , всього на 7 арк.;

32. Копія акт прийму-передачі від 15.12.2022 на 1 арк.;

33. Копія платіжного доручення № 178 від 05.04.2023 на 1 арк.;

34. Заява ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» від 06.04.2023 № 06/04-1 про грошові вимоги боржника до Господарського суду м. Києва на 4 арк.;

35. Копія платіжного доручення №177 від 05.04.2023 на 1 арк.;

36. Копія договору про відступлення права вимоги №151222-1В

від 15.12.2023, укладений між ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» та ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС», додаток № 1 до вказаного договору та акт прийому-передачі від 15.12.2022, всього на 5 арк.

37. Копія статуту ТОВ «Елемент Базис», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 10/01/2022 на 13 арк.;

38. Копія рішення № 2 єдиного учасника ТОВ «Елемент Базис» та копія аркушу із нотаріальним посвідченням на 2 арк.

39. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_10 на 5 арк.

40. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 НОМЕР_9 на 1 арк.;

41. Копія опису документів, що подаються заявником на 1 арк.

42. Копія наказу № 3-К від 10.02.2020 на 1 арк.

43. Картка із зразками підпису на 1 арк.;

44. Копія фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» на 3 арк.

45. Копія виписки із ЄДРЮФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_11 від 20.06.2022 на 2 арк.

46. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 НОМЕР_8 на 1 арк.;

47. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 на 5 арк.;

48. Податкова декларація, звітний період 7 місяць 2022 року на 3 арк.

49. Копія виписки із ЄДРЮФОП та громадських формувань на ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» від 27.05.2022 на 2 арк.;

50. Копія витягу № 155841 з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.

51. Копія статуту ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП», затвердженого рішенням № 2 одноособового учасника від 01.12.2021 та аркуш нотаріального посвідчення, всього на 17 арк.;

52. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 НОМЕР_8 на 1 арк.;

53. Копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 на 5 арк.;

54. Копія наказу від 03.09.2021 № 1-К на 1 арк.;

55. Опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації на 2 арк.;

56. Копія рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» від 03.09.2021 на 2 арк.

57. Копія фінансової звітності малого підприємства ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» на 3 арк.;

58. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи

на 3 арк.

59. Аркуш паперу А4 на якому міститься вісім відтисків печаток синього кольору ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП», ТОВ «АГРОПРОМЛЮКС», ТОВ «ТЕЛЬСОН», ТОВ «БЕРСІНКС», ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС», ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ», ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОЛДЕН КОІН»» разом із виконаними рукописними надписами, ззовні схожими на підписи.

60. Аркуш паперу А4 на якому міститься вісім відтисків печаток синього кольору ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП», ТОВ «АГРОПРОМЛЮКС», ТОВ «ТЕЛЬСОН», ТОВ «БЕРСІНКС», ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС», ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ», ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОЛДЕН КОІН»».

61. Аркуш паперу А4 на якому містяться рукописні надписи виконані чорнилом синього кольору, а саме назва посади, назва суб`єкта господарювання, прізвище ініціали та підписи: «Дир. Агротрейдлюкс ОСОБА_12 , Дир. Агропромлюкс ОСОБА_13 , Дир. А-Структура Груп ОСОБА_11 , дир. Елемент ОСОБА_14 , Дир. Бернінкс ОСОБА_15 , Дир. Тельсон ОСОБА_16 .

62. Аркуш паперу А4 на якому містяться рукописні надписи виконані чорнилом синього кольору, а саме назва посади, назва суб`єкта господарювання, прізвище ініціали та підписи: « Дир . ФК ОСОБА_18 , Дир. Фін-Інвест Полісся ОСОБА_19 »

63. Аркуш паперу А4 на якому міститься план-схема взаємовідносин між суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «КУА «АКТИВ», ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОЛДЕН КОІН», ТОВ «СИМПЛ КОМЕР», ТОВ «ЛАН ЕКСПО», ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП», ТОВ «ТЕЛЬСОН», ТОВ «БЕРСІНКС», ТОВ «АГРОТРЕЙДЛЮКС», ТОВ «АГРОПРОМЛЮКС», ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ».

64. Аркуш паперу А4 на якому містяться рукописні надписи чорнилом синього кольору.

65. Аркуш паперу на я на якому містяться рукописні надписи чорнилом синього кольору: « ….. 1. Змінити місцезнаходження. 2. Зміна засновників та директори. 3. Дожать суди... 4. Принять решение о ликвидации і внести сведение в ЄДР. 5 . 2 месяца пропетлять. 6. Спустя 2 месяца в спрощеном порядке ликвидировать…..»

66. Бухгалтерська довідка № 34 від 31.03.2023 з рукописним текстом на 1 арк.

67. Копія платіжного доручення ТОВ «Агротрейдлюкс» № 178 від 05.04.2023 на 1 арк.

68. Копія платіжного доручення ТОВ «Агротрейдлюкс» № 177 від 05.04.2023 на 1 арк.

69. Копія платіжного доручення ТОВ «Агротрейдлюкс» № 16 від 03.02.2023 на 1 арк.

70. Копія платіжного доручення ТОВ «Агротрейдлюкс» № 30 від 21.02.2023 на 1 арк.

71. Копія листа ГУ ДПС у Житомирській області № 23843/6/06-30-07-02 від 30.12.2021 з додатками на 3 арк.

72. Проект договору № 201222-2-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 на 4 арк.

73. Проект акту приймання-передачі прав від 20.12.2022 на 1 арк.

74. Проект договору № 201222-2-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 на 4 арк.

75. Проект акту приймання-передачі прав від 20.12.2022 на 1 арк.

76. Повідомлення про відступлення права вимоги № 20/12-2 від 21.12.2022 на 1 арк.

77. Проект договору № 0912/2022-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 09.12.2022 на 2 арк.

78. Проект договору № 0912/2022-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 09.12.2022 на 2 арк.

79. Проект договору № 201222-1-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 на 2 арк.

80. Проект акту приймання-передачі прав від 20.12.2022 на 1 арк.

81. Проект договору № 201222-1-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 на 2 арк.

82. Проект акту приймання-передачі прав від 20.12.2022 на 1 арк.

83. Повідомлення про відступлення права вимоги № 20/12-1 від 20.12.2022 на 2 арк.

84. Проект договору № 0712/2022-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 07.12.2022 на 2 арк.

85.

86. Проект договору № 0712/2022-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 07.12.2022 на 2 арк.

87. Пояснення щодо фінансових операцій ТОВ «Сімпл Комер» № 23/04-2 від 23.04.2021 на 2 арк.

88. Супровідний лист ТОВ «Сімпл Комер» №16/04-2 віл 16.04.2021 на 1 арк.

89. Акт прийому-передачі документації в тому числі ТОВ «Лан Експо» від 08.10.2021 на 4 арк.

90. Договір № ПФД - 29/06/21 поворотної фінансової допомоги (позики) від 29.06.2021 стороною якого є ТОВ «Елемент Базис» на 2 арк.

91. Договір № ПФД - 31/03/21 поворотної фінансової допомоги (позики) від 31.03.2021 стороною якого є ТОВ «Елемент Базис» на 2 арк.

92. Додаткова угода про внесення змін та доповнень до договору поставки № 21-106 від 01.06.2021 на 1 арк.

93. Копія договору оренди №04/01/2021 нерухомого майно від 04.01.2021 стороною якого є ТОВ «Елемент Базис» на 6 арк.

94. Аркуші паперу на якому містяться запитання та відповіді директора ТОВ «Лан Експо» на 2 арк.

95. Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості № 9029 від 16.09.2021 щодо ТОВ «Лан Експо» на 1 арк.

96. Копія статуту ТОВ «Лан експо» затверджений рішенням № 2 ТОВ «Лан експо» від 06.05.2021 на 16 арк.

97. Пояснення ТОВ «Лан Експо» № 2009/21-1 від 24.09.2021 на 1 арк.

98. Лист ТОВ «Лан Експо» № 3009/21-1 від 30.09.2021 на 2 арк.

99. Акт приймання передачі часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ТОП-Фінанс» від 06.12.2021 стороною якого є ТОВ «КУА «Актив» на 1 арк.

100. Рішення № 1-031221 учасника ТОВ «Кей Проперті Менеджмент 1» від 03.12.2021 на 1 арк.

101. Протокол № 26/10/2021-3 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 26.10.2021 на 1 арк.

102. Протокол № 26/10/2021-3 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 26.10.2021 на 1 арк.

103. Протокол № 27/09/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 27.09.2021 на 1 арк.

104. Протокол № 27/09/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 27.09.2021 на 1 арк.

105. Протокол № 21/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 21.05.2021 на 1 арк.

106. Протокол № 21/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 21.05.2021 на 1 арк.

107. Протокол № 21/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 21.05.2021 на 1 арк.

108. Протокол № 17/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 17.05.2021 на 1 арк.

109. Протокол № 17/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 17.05.2021 на 1 арк.

110. Протокол № 17/05/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 17.05.2021 на 1 арк.

111. Копія довіреності ТОВ «КУА «Актив» від 22.03.2021 №422 на 1 арк.

112. Копія довіреності ТОВ «КУА «Актив» від 04.06.2021 №564 на 1 арк.

113. Протокол № 16/04/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 16.04.2021 на 1 арк.

114. Протокол № 16/04/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 16.04.2021 на 1 арк.

115. Протокол № 29/03/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 29.03.2021 на 1 арк.

116. Протокол № 29/03/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 29.03.2021 на 1 арк.

117. Протокол № 23/03/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 23.03.2021 на 1 арк.

118. Протокол № 23/03/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 23.03.2021 на 1 арк.

119. Протокол № 22/02/2021-3 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 22.02.2021 на 1 арк.

120. Протокол № 22/02/2021-2 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 22.02.2021 на 1 арк.

121. Протокол № 22/02/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 22.02.2021 на 1 арк.

122. Протокол № 22/02/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 22.02.2021 на 1 арк.

123. Протокол № 09/02/2021-2 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 09.02.2021 на 1 арк.

124. Протокол № 08/02/2021-1 загальних зборів ТОВ «КУА «Актив» від 08.02.2021 на 1 арк.

125. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку ТОВ «ФК «Голден Коїн» 37712 за 2023 на 1 арк.

126. Аркуші з відомостями про боргові зобов`язання та закупку ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 2 арк.

127. Копія листа ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 27/02-1 від 27.02.2023 на 1 арк.

128. Копія договору поставки № 12-10/22 від 12.10.2022 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3 арк.

129. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за січень 2023 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

130. Копія договору поставки соняшника № 25/05/22 від 25.05.2022 на 2 арк.

131. Бухгалтерська довідка 16 від 15.02.2023 ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 1 арк.

132. Бухгалтерська довідка 111 від 31.12.2022 ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 1 арк.

133. Проект договору № 131222-КР-1 надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 13.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 3 арк.

134. Проект договору про внесення змін до Договору № 201222-2-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 1 арк.

135. Проект договору про внесення змін до Договору № 201222-2-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 2 арк.

136. Проект договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 1 арк.

137. Проект реєстру прав грошових вимог, що відступаються за договором 3 150223-1-ВПВ про відступлення права вимоги від 15.02.2023 на 1 арк.

138. Бухгалтерська довідка 14 від 14.02.2023 ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 1 арк.

139. Проект договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 14.02.2023 на 1 арк.

140. Проект договору № 20122201-ВПВ про відступлення права вимоги (цесії) від 20.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 2 арк.

141. Проект договору № 201222-КР-1 надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 20.12.2022 стороною якого є ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 3 арк.

142. Проект додаткової угоди № 1 до договору № 201222-КР-1 надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 20.12.2022 на 1 арк.

143. Проект листа ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 1801-1 від 18.01.2023 на 2 арк.

144. Проект листа ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 1801-1 від 18.01.2023 на 2 арк.

145. Проект повідомлення ТОВ «Агротрейдлюкс» про відступлення права вимоги № 03/01-1 від 03.01.2023 на 1 арк.

146. Проект повідомлення ТОВ «Агротрейдлюкс» про відступлення права вимоги № 03/01-1 від 03.01.2023 на 1 арк.

147. Довіреність від 02.11.2022 № 1019 на 1 арк.

148. Копія договору комісії № 03-10/2022 від 03.10.2022 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3 арк.

149. ВМД № UA500050/2022/005796 на 2 арк.

150. Копія договору поставки соняшника № 25/05/22 від 25.05.2022 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2 арк.

151. Копія рахунку на оплату № 20 від 26.05.2022 на 1 арк.

152. Копія ТТН № 326005 від 26.05.2022 на 1 арк.

153. Копія рахунку на оплату № 19 від 25.05.2022 на 1 арк.

154. Копія ТТН № 326004 від 26.05.2022 на 1 арк.

155. Копія ТТН № 326002 від 25.05.2022 на 1 арк.

156. Копія договору поставки № 12-10/22 від 12.10.2022 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2 арк.

157. Копі додатку № 1 до договору поставки № 12-10/22 від 12.10.2022 на 1 арк.

158. Копія рахунку на оплату № 68 від 25.10.2022 на 1 арк.

159. Копія рахунку на оплату № 67 від 24.10.2022 на 1 арк.

160. Копія рахунку на оплату № 64 від 21.10.2022 на 1 арк.

161. Копія рахунку на оплату № 63 від 20.10.2022 на 1 арк.

162. Копія рахунку на оплату № 62 від 19.10.2022 на 1 арк.

163. Копія рахунку на оплату № 61 від 18.10.2022 на 1 арк.

164. Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за січень 2023 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

165. Копія платіжного доручення № 474 від 06.03.2023 на 1 арк.

166. Копія платіжного доручення № 473 від 06.03.2023 на 1 арк.

167. Копія платіжного доручення № 472 від 06.03.2023 на 1 арк.

168. Копія платіжного доручення № 467 від 06.03.2023 на 1 арк.

169. Копія платіжного доручення № 509 від 06.03.2023 на 1 арк.

170. Копія платіжного доручення № 508 від 06.03.2023 на 1 арк.

171. Копія платіжного доручення № 475 від 06.03.2023 на 1 арк.

172. Копія платіжного доручення № 602 від 06.03.2023 на 1 арк.

173. Відзив на заяву ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 3 арк.

174. Копія акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 12320-SME-FL від 22.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

175. Копія акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 12322-SME-FL від 22.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

176. Копія акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 12323-SME-FL від 22.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

177. Копія акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 12324-SME-FL від 22.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

178. Копія акту приймання-передачі до договору фінансового лізингу № 12325-SME-FL від 22.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

179. Копія акту прийому-передачі об`єкта лізингу № 1310-АБУ-Ф-205/5 від 23.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

180. Копія акту прийому-передачі об`єкта лізингу № 1310-АБУ-Ф-205/4 від 23.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

181. Копія акту прийому-передачі об`єкта лізингу № 1310-АБУ-Ф-205/1 від 23.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

182. Копія акту прийому-передачі об`єкта лізингу № 1310-АБУ-Ф-205/2 від 23.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

183. Копія акту прийому-передачі об`єкта лізингу № 1310-АБУ-Ф-205/3 від 23.12.2021 стороною якого є ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.

184. Проект договору № 9/22 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги (позики) від 09.06.2022 стороною якого є ТОВ «Агротредлюкс» на 2 арк.

185. Довідка ТОВ «А-Структура Груп» № 02 від 02.02.2023 на 1 арк.

186. Довідка ТОВ «А-Структура Груп» про установчі документи та органи управління № 01 від 02.02.2023 на 1 арк.

187. Додаток № 1 до довідки ТОВ «А-Структура Груп» № 01 від 02.02.2023 на 3 арк.

188. Рішення № 8 учасника ТОВ «А-Структура Груп» від 01.02.2022 на 1 арк.

189. Рішення № 8 учасника ТОВ «А-Структура Груп» від 01.02.2022 на 1 арк.

190. Договір № 47/307 суборенди нежитлового приміщення від 30.11.2022 стороною якого є ТОВ «Агротрейдлюкс» на 13 арк.

191. Акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 01.12.2022 на 1 арк.

192. Схема розміщення орендованого приміщення на 1 арк.

193. Специфікація оздоблення приміщення на 1 арк.

194. Правила внутрішнього розпорядку на 3 арк.

195. Протокол № 01/02/23 від 01.02.2023 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 2 арк.

196. Протокол № 01/02/23 від 01.02.2023 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Голден Коїн» на 2 арк.

197. Довідка ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 01/01 від 02.02.2023 на 1 арк.

198. Додаток 1 до довідки Довідки ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 01/01 від 02.02.2023 на 5 арк.

199. Копія платіжного доручення ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 151 від 12.09.2022 на 1 арк.

200. Копія платіжного доручення ТОВ «ФК «Голден Коїн» №98 від 11.11.2022 на 1 арк.

201. Копія платіжного доручення ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 148 від 12.09.2022 на 1 арк.

202. Копія платіжного доручення ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 150 від 12.09.2022 на 1 арк.

203. Копія платіжного доручення ТОВ «ФК «Голден Коїн» № 149 від 12.09.2022 на 1 арк.

204. Проект інвестиційного договору № 10/04/23-ДВ про внесення додаткового вкладу третьою особою від 10.04.2023 на 3 арк.

205. Проект інвестиційного договору № 10/04/23-ДВ про внесення додаткового вкладу третьою особою від 10.04.2023 на 3 арк.

206. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк.

207. Ухвала про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі № 910/9406/22 від 08.12.2022 на 2 арк.

208. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами на якому міститься надпис «DIAMOND» 1 штука.

209. Друкований аркуш з письмовими записами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Голден Коїн» оборотно-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_3 за 2023р на одному аркушу

210. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Елемент базис» оригінал документу з мокрою печаткою на 2 аркушах

211. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Елемент базис» на одному аркуші

212. Державна податкова служба України ГУ ДПС у Житомирській області, копія Акту від 08.12.2021 № 12377/06-30-07-02/43612124 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фін-Інвест полісся»

213. Договір № 18012023-1-ВПВ про відступлення права вимови (цесії) від 18 січня 2023р ТОВ «Агротрейдлюкс», ТОВ «Фінансова компанія «Голден Коін»», ТОВ «Інтер груп плюс» на 5-ти аркушах (2 копії договору )

214. Договір № 0301/2023-ВПВ Про відступлення права вимоги (цесії) від 3 січня 2023р, ТОВ «Топливо ЮА», ТОВ «Агротрейдлюкс» , ТОВ «Інтер груп плюс» (2копії договору)

215. Бланк ТОВ «Інтергрупи плюс» 1 арку

216. Заява про грошові вимоги до боржника ТОВ «Елемент Базис» (3 копії)

217. Договір поворотної фінансової безвідсоткової допомоги (позики) між ТОВ «Фін- Інвест Полісся» (позикодавець) та ТОВ «Інвестком-Україна» (позичальником) 1 аркуш

218. Копія договору про внесення змін №2 Акціонерне товариство «Банк СІч», 1 аркуш

219. Копія договору про внесення змін №1 Акціонерне товариство «Банк СІч», 1 аркуш

220. Договір поставки № 2610-21-1 ТОВ «Берсінкс», ТОВ «Кіровоградпостач» (копія на 4 аркушах)

221. Специфікація №1 (додаток №1 до Договір поставки № 2610-21-1 ТОВ «Берсінкс», ТОВ «Кіровоградпостач») копія на 1 аркуші

222. Специфікація №2 (додаток №2 до Договір поставки № 2610-21-1 ТОВ «Берсінкс», ТОВ «Кіровоградпостач») копія на 1 аркуші

223. Специфікація №3 (додаток №3 до Договір поставки № 2610-21-1 ТОВ «Берсінкс», ТОВ «Кіровоградпостач») копія на 1 аркуші

224. Специфікація №4 (додаток №4 до Договір поставки № 2610-21-1 ТОВ «Берсінкс», ТОВ «Кіровоградпостач») копія на 1 аркуші

225. Копія листа Директора ТОВ «Берсінкс»

226. ТОВ «Берсінкс» оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 01.01.2020-25.07.2022 , друкована таблиця на 1 аркуш

227. Банк Січ заява кредитора з грошовими вимогами до боржника ТОВ «Елемент Базис»

228. Копія договору № 001-31/08/2022 про надання фінансового кредиту ТОВ «Орієнс фінанс», ТОВ «Агропромлюкс» на 3 аркушах

229. ТОВ «Агротрейдлюкс» клопотання, оригінал документу на 1 аркуші

230. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 9851 за 01.01.2022-13.04.2023 друкований аркуш з власними записами

231. Договір № 001-31/08/2022 про надання фінансового кредиту ТОВ «Орієнс фінанс», ТОВ «Агропромлюкс» (2 копії договору)

232. ТОВ «А-Структура груп» оригінал документу

233. Акт (копія) про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся»

234. Договір поставки сільськогосподарської продукції № 21/09/2021 (копія на 7 аркушах)

235. Оригінал заяви про заміну кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Голден Коін» (2 аркуші)

236. Оригінал заяви про заміну кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Голден Коін» (2 аркуші)

237. Договір про надання послуг з факторингу № 200423-Ф-1 від 20 квітня 2023р.(оригінал)

238. Договір № 205/22 про надання овердрафту за поточними рахунками АТ «Банк Січ» (копія 9 аркушів)

239. Договір про внесення змін № 252/22 до Договору № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022 (2 аркуша)

240. Клопотання ТОВ «Агротрейдлюкс» щодо боржника ТОВ «Елемент Базис» оригінал на 3 аркушах

241. Договір № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту між ТОВ «Орієнс фінанс» (кредитор) та ТОВ «Елемент Базис» (позичальник) копії на 3 аркушах

242. Додаткова угода № 1 до договору № 00/27-06/2022

243. Договір № 9/22 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги (позики) оригінал 2 аркуші

244. Договір № ПФД - 3082022-1 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги (позики)ТОВ «Агротрейдлюкс», ТОВ «Фін-ІнвестПолісся» оригінал 2 аркуша

245. Специфікація № 01-№49/СГ до Договору №49/СГ від 18 липня 2022 року (оригінал 1 аркуш)

246. Договір проведння боргу (цесії) копії 3 аркуші

247. Договір купівлі-продажу №02/22 копії на 2 аркуші

248. Рішення одноособового учасника № 120922-1/6 ТОВ «Агропромлюкс» оригінал на 1 аркуші

249. Договір № 1 про внесення змін до Інвестиційного договору №06/10/2022-ДВ про внесення додаткового вкладу третьою особою від 6 жовтня 2022 року, ТОВ «Агропромлюкс», оригінал на 1 аркуші

250. Інвестиційний договір № 22/09/2022-ДВ про внесення додаткового вкладу третьою особою ТОВ «Агропромлюкс» на 3 аркушах

251. Додаткова угода № 1 до Договору № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту від 27 червня 2022 року, копія на 1 аркуші

252. Акт звірки взаєморозрахунків копія на 1 аркуші

253. Заява на отримання траншу кредиту №1 від 27.06.2022, копія на 1 аркуші

254. Заява на отримання траншу кредиту №2 від 28.06.2022, копія на 1 аркуші

255. Заява на отримання траншу кредиту №3 від 29.06.2022, копія на 1 аркуші

256. Заява на отримання траншу кредиту №4 від 01.07.2022, копія на 1 аркуші

257. Заява на отримання траншу кредиту №5 від 04.07.2022, копія на 1 аркуші

258. Заява на отримання траншу кредиту №6 від 23.08.2022, копія на 1 аркуші

259. Заява на отримання траншу кредиту №7 від 30.08.2022, копія на 1 аркуші

260. Заява на отримання траншу кредиту №8 від 01.09.2022, копія на 1 аркуші

261. Заява на отримання траншу кредиту №9 від 02.09.2022, копія на 1 аркуші

262. Заява на отримання траншу кредиту №10 від 05.09.2022, копія на 1 аркуші

263. Заява на отримання траншу кредиту №11 від 06.09.2022, копія на 1 аркуші

264. Заява на отримання траншу кредиту №12 від 12.09.2022, копія на 1 аркуші

265. Заява на отримання траншу кредиту №13 від 13.09.2022, копія на 1 аркуші

266. Заява на отримання траншу кредиту №14 від 14.09.2022, копія на 1 аркуші

267. Заява на отримання траншу кредиту №15 від 19.09.2022, копія на 1 аркуші

268. Заява на отримання траншу кредиту №16 від 21.09.2022, копія на 1 аркуші

269. Заява на отримання траншу кредиту №17 від 26.09.2022, копія на 1 аркуші

270. Рішення одноособового учасника № 120922-1 ТОВ «Агропромлюкс» , копія на 1 аркуші

271. Рішення одноособового учасника № 120922-1/2 ТОВ «Агропромлюкс» , копія на 1 аркуші

272. Договір № ПФД - 30/12/21 поворотної фінансової безвідсоткової допомоги(позики) ТОВ «Елемент Базис» (позикодавець), ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (позичальник) оригінал на 2 аркушах два договори

273. Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частини частки в статутному капіталі) ТОВ «Елемент Базис» 4 копії , останній 5й аркуш оригінал

274. Договір № 001/27-06/2022 про надання фінансового кредиту, оригінал на 3 аркушах

275. Заява на отримання траншу кредиту №1 від 27.06.2022 оригінал від 27.06.2022, оригінал на 1 аркуші

276. Заява на отримання траншу кредиту №2 від 28.06.2022 оригінал від 28.06.2022, оригінал на 1 аркуші

277. Заява на отримання траншу кредиту №3 від 28.06.2022 оригінал від 29.06.2022, оригінал на 1 аркуші

278. ТОВ з обмеженою відповідальністю «Елемент Базис» Довіреність №1, оригінал на 1 аркуші

279. Договір № ПФД - 11/07/22-1 між ТОВ «Агротрейдлюкс» (позикодавець) та ТОВ «Елемент Базис» (позичальник), оригінал на 2 аркушах

280. ТОВ «Елемент Базис» картка рахунку 361 за червень 2022- липень 2022 на одному аркуші

281. Таблиця розподілу коштів між компаніями на одному аркуші

282. Платіжне доручення № 904від 31 серпня 2022 ТОВ «ОРієнс фінанс» (платник) та ТОВ «Агропромлюкс» (отримувач) на одному аркуші

283. ТОВ «Агропромлюкс» картка переказу коштів на одному аркуші

284. Договір № 19/07/22-ПФД поворотної фінансової безвідсоткової допомоги (позики) між ТОВ «Агропромлюкс» (позикодавець) та ТОВ «Фін-Інвест-Полісся» (позичальник) оригінал на 2 аркушах

285. АТ «РВС Банк», ТОВ «Агропромлюкс» виписка по рахунку на 3 аркушах

286. Оригінал документу продажу на 1 аркуші, продавець Limited Liability Company «Agropromlux», покупець Company «CR Plus sp.z.o.o.»

287. Оригінал договору № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком на 9 аркушах

288. Фіскальний чек Укр пошта у кількості 14шт.

289. Договір про внесення змін № 252/22 до Договору № 205/22 про надання овердрафту за поточним рахунком від 07.07.2022, оригінал на 1 аркуші.

290. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2022 щодо ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) на 1 арк. в 2х екземплярах;

291. Копія витягу Державного реєстру фінансових установ на видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг від 26.07.2021 щодо ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) на 1 арк. в 2х екземплярах;

292. Копія витягу з Комплексної інформаційної системи Національного банку України на 1 арк. в 2х екземплярах;

293. Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №В0000303 від 23.07.2021 щодо ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) на 1 арк. в 2х екземплярах;

294. Копія Наказу №1 від 26.05.2021 ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) на 1 арк. в 2х екземплярах;

295. Копія статуту ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) від 25.05.2021 на 6 арк.;

296. Копія додатку №2 до Договору №111021-Ф-5 від 11.10.2021 «Акт приймання передачі документів» на 1 арк. в 2х екземплярах;

297. Копія Додатку №1 до Договору №111021-Ф-5 від 11.10.2021 «Акт приймання передачі прав» на 1 арк. в 2х екземплярах;

298. Копія Листа ТОВ «Інокс Сервіс» (код ЄДРПОУ 41122148) вих. № 13/10-5 від 13.10.2021 на 1 арк. в 2х екземплярах;

299. Копія платіжного доручення №98 від 11.11.2021 на 1 арк. в 2х екземплярах;

300. Копія Договору про надання послуг з факторингу №111021-Ф-5 від 11.10.2021 укладений між ТОВ «ФК Голден Коін» (код ЄДРПОУ 44245822) та ТОВ «Інокс Сервіс» (код ЄДРПОУ 41122148) на 4х арк. в 2х екземплярах;

301. Копія поштового конверту (лист №1001805315342) з копією поштових вкладень на 1 арк.;

302. Копія Листа ГУ ДПС у Житомирській області №18524/6/0630-0702 від 26.10.2021 на 1 арк.;

303. Копія Рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №1001805315784 на 1 арк.;

304. Копія поштового конверту (№1001805315784) з копіями поштових вкладень на 1 арк.;

305. Копія листа ГУ ДПС у Житомирській області №18464/6/0630-07-02 від 25.10.2021 на 1 арк. з копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу ;

306. Копія листа ГУ ДПС у Житомирській області №17197/6/0630-07-04 від 06.10.2021 на 2 арк. разом з Копією поштового листа та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу на 1 арк.;

307. Копія листа ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (код ЄДРПОУ 43162124) до ГУ ДПС у Житомирській області «Опис документів, що додаються до пояснення №ХХХ від ХХХ» на 2х арк.;

308. Копія Договору про перевезення вантажів автомобільних транспортом у місцевому та міжміському сполучення №42 від 01.06.2020 укладений між ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та ТОВ «Трейдсістемсекспорт» на 1 арк.;

309. Копія Запиту Київської міської прокуратури №31/1-4499ВИХ-21 від 14.09.2021 на 2х арк.;

310. Копія видаткової накладної №354 від 01.06.2020 на 1 арк.;

311. Копія Акту про ненадання оригіналів (копій) документів, до перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся», код згідно ЄДРПОУ 43162124 від 17.09.2021 №507/06-30-07-02/43162124 складений ГУ ДПС у Житомирській області з додатком на 4 арк.;

312. Копія Акту про ненадання оригіналів (копій) документів, до перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся», код згідно ЄДРПОУ 43162124 від 20.09.2021 №512/06-30-07-02/43162124 складений ГУ ДПС у Житомирській області та копія Акту про ненадання оригіналів (копій) документів, до перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся», код згідно ЄДРПОУ 43162124 від 21.09.2021 №511/06-30-07-02/43162124 складений ГУ ДПС у Житомирській області на 3х арк.;

313. Копія Договору поставки №12.05-20-77 від 12.05.2020 укладений між ТОВ «Діона Траст» та ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

314. Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом виконаних синьою кульковою ручкою «1 Дополню соглашения с Діоной….»;

315. Копія Запиту Київської міської прокуратури №31/1-4499ВИХ-21 від 14.09.2021 з рукописними помітками на ньому на 2х арк.;

316. Копія Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_21 №759/20322/21 від 01.10.2021 на 1 арк.;

317. Копія листа ГУ ДПС у Житомирській області «Про надання інформації та її документального підтвердження» №16305/6/06-30-18-03-19 від 22.09.2021 на 3х арк.;

318. Копія Наказу ГУ ДПС у Житомирській області №1281-п від 09.09.2021 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 1 арк.;

319. Копія Запиту головних державних ревізорів-інспекторів «Про надання документації ТОВ «Фін-Інвест Полісся» від 14.09.2021 на 1 арк.;

320. Копія Листа ТОВ «Фін-Інвест Полісся» вих. № 22/09-1 від 22.09.2021 на 2х арк.;

321. Копія Листа ТОВ «Фін-Інвест Полісся» вих. № 21/09-1 від 21.09.2021 на 2х арк.;

322. Копія Листа ТОВ «Фін-Інвест Полісся» вих. №17-09/1 від 17.09.2021 на 5 арк.;

323. Копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №3-ДР від 30.06.2021 «Про продовження дії наказів №5 від 04.01.2021 року, №1-ДР від 17.02.2021р., №2-ДР від 30.04.2021 до 31.10.2021 року» на 1 арк.;

324. Копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №2-ДР від 30.04.2021 «Про продовження дії наказів №5 від 04.01.2021 року, №1-ДР від 17.02.2021р. до 30.06.2021 року» на 1 арк.;

325. Копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №1-ДР від 17.02.2021 «Про продовження дії наказу №5 від 04.01.2021 до 30.04.2021» на 1 арк.;

326. Копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №5 від 04.01.2021 «Про зміну істотних умов праці на підприємстві у зв`язку з COVID-19» на 1 арк.;

327. Копія Акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №9482/06-30-07-02/43162124 від 27.09.2021 на 6 арк. разом з копіями поштових конвертів на 4х арк.;

328. Аркуш паперу (частина сторінки блокноту) на якому з обох сторін міститься рукописний текст виконаний кульковою синьою ручкою;

329. Копія Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №2249 від 16.09.2021 щодо ТОВ «Фін-Інвест Полісся» (код ЄДРПОУ 43162124) на 1 арк.;

330. Копія Листа ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №24/09-1 від 24.09.2021 «Пояснення для розгляду питання та прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної №145 від 16.09.2021 року, складений ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3 арк.;

331. Копія Опису копій документів до Пояснення ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №24/09-1 від 24.09.2021 на 15 арк.;

332. Заява ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №22/09-1 від 24.09.2021 «Про роз`яснення ухвали слідчого судді від 08.09.2021 у справі №759/20322/21 на 2х арк.;

333. Запит головних державних ревізорів-інспекторів про надання документів ТОВ «Фін-Інвест Полісся» від 14.09.2021 на 1 арк.;

334. Завірена копія Наказу ГУ ДПС у Житомирській області №1281-п від 09.09.2021 на 1 арк.;

335. Завірена копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №3-ДР від 30.06.2021 «Про продовження дії наказів №5 від 04.01.2021 року, №1-ДР від 17.02.2021р., №2-ДР від 30.04.2021 до 31.10.2021 року» на 1 арк.;

336. Завірена копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №2-ДР від 30.04.2021 «Про продовження дії наказів №5 від 04.01.2021 року, №1-ДР від 17.02.2021р. до 30.06.2021 року» на 1 арк.;

337. Завірена копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №1-ДР від 17.02.2021 «Про продовження дії наказу №5 від 04.01.2021 до 30.04.2021» на 1 арк.;

338. Завірена копія Наказу ТОВ «Фін-Інвест Полісся» №5 від 04.01.2021 «Про зміну істотних умов праці на підприємстві у зв`язку з COVID-19» на 1 арк.;

339. Копія Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_21 №759/20322/21 від 08.09.2021 на 3 арк.;

340. Ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_21 №759/20322/21 від 01.10.2021 на 1 арк.;

341. Ордер на надання правничої (правової допомоги) Серії АР №1062608 від 23.09.2021 на 1 арк.;

342. Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом виконаним олівцем та синьою кульковою ручкою «…кримінальне провадження стосується діяльності ТОВ «Фабрика оргоні»;

343. Копія статуту ТОВ «Агротрейдлюкс» (код ЄДРПОУ 42551549) від 08.02.2022 на 16 арк.;

344. Копія Рішення одноособового учасника №-08/02/2022 ТОВ «Агротрейдлюкс» (код ЄДРПОУ 42551549) від 08.02.2022 на 1 арк.;

345. Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДРЮОФОПтГФ від 09.02.2022, № справи 107007889395 на 1 арк.;

346. Копія Наказу ТОВ «Агротрейдлюкс» (код ЄДРПОУ 42551549) №10/02/2022-к від 10.02.2022 на 1 арк.;

347. Копії Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та паспорта громадянин України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк.;

348. Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Агротрейдлюкс» (код ЄДРПОУ 42551549) на 31 грудня 2021 року з копією електронної квитанції на 3х арк.;

349. Копія Протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ «Фін-Інвест Полісся» від 25.11.2021 на 2х арк.;

350. Копія Інвентаризаційного опису запасів від 26.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3х арк.;

351. Копія Протоколу інвентаризаційної комісії від 29.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

352. Копія Інвентаризаційного опису запасів від 26.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3х арк.;

353. Копія Протоколу інвентаризаційної комісії від 29.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

354. Копія Інвентаризаційного опису запасів від 26.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

355. Копія Протоколу інвентаризаційної комісії від 29.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

356. Копія Інвентаризаційного опису запасів від 26.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3х арк.;

357. Копія Протоколу інвентаризаційної комісії від 29.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 2х арк.;

358. Копія Інвентаризаційного опису запасів від 26.11.2021 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» на 3х арк.;

359. Копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Фін-Інвест Полісся» по рахунку 203 за 2021 рік на 1 арк.;

360. Копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Фін-Інвест Полісся» по рахунку 205 за 2021 рік на 3 арк.;

361. Копія оборотно-сальдової відомості ТОВ «Фін-Інвест Полісся» по рахунку 207 за 2021 рік на 21 арк.;

362. Копія Видаткової накладної №7538 від 16.06.2021 на 1 арк.;

363. Копія Видаткової накладної №7539 від 16.06.2021 на 1 арк.;

364. Копія Видаткової накладної №7540 від 16.06.2021 на 1 арк.;

365. Копія Видаткової накладної №7541 від 16.06.2021 на 1 арк.;

366. Копія Видаткової накладної №7542 від 16.06.2021 на 1 арк.;

367. Копія Видаткової накладної №7543 від 16.06.2021 на 1 арк.;

368. Копія Видаткової накладної №7544 від 16.06.2021 на 1 арк.;

369. Копія Видаткової накладної №7545 від 16.06.2021 на 1 арк.;

370. Копія Видаткової накладної №7546 від 16.06.2021 на 1 арк.;

371. Копія Видаткової накладної №7547 від 16.06.2021 на 1 арк.;

372. Копія Видаткової накладної №7548 від 16.06.2021 на 1 арк.;

373. Копія Видаткової накладної №7549 від 16.06.2021 на 1 арк.;

374. Копія Видаткової накладної №7550 від 16.06.2021 на 1 арк.;

375. Аркуш паперу з рукописним текстом та зображенням виконані чорною кульковою ручкою;

376. Договір №ГЛ/ВПВ/1 від 25.05.2021 «Про відступлення права вимоги» укладений між ТОВ «Компанія з управління активами Роял-Стандарт» та Закритого недевирсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гладіус» та ТОВ «Топ-Фінанс» на 3х арк.;

377. Акт прийому передачі документів №1 до Договору №ГЛ/ВПВ/1 від 25.05.2021 на 1 арк.;

378. Договір №ГЛ/ВПВ/2 від 25.05.2021 «Про відступлення права вимоги» укладений між ТОВ «Компанія з управління активами Роял-Стандарт» та Закритого недевирсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гладіус» та ТОВ «Топ-Фінанс» на 3х арк.;

379. Акт прийому передачі документів №1 до Договору №ГЛ/ВПВ/2 від 25.05.2021 на 1 арк.;

380. Договір №ГЛ/ВПВ/3 від 25.05.2021 «Про відступлення права вимоги» укладений між ТОВ «Компанія з управління активами Роял-Стандарт» та Закритого недевирсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гладіус» та ТОВ «Топ-Фінанс» на 3х арк.;

381. Акт прийому передачі документів №1 до Договору №ГЛ/ВПВ/3 від 25.05.2021 на 1 арк.;

382. Договір №ГЛ/ВПВ/4 від 25.05.2021 «Про відступлення права вимоги» укладений між ТОВ «Компанія з управління активами Роял-Стандарт» та Закритого недевирсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гладіус» та ТОВ «Топ-Фінанс» на 3х арк.;

383. Акт прийому передачі документів №1 до Договору №ГЛ/ВПВ/4 від 25.05.2021 на 1 арк.;

384. Договір №ГЛ/ВПВ/5 від 25.05.2021 «Про відступлення права вимоги» укладений між ТОВ «Компанія з управління активами Роял-Стандарт» та Закритого недевирсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гладіус» та ТОВ «Топ-Фінанс» на 3х арк.;

385. Акт прийому передачі документів №1 до Договору №ГЛ/ВПВ/5 від 25.05.2021 на 1 арк.;

386. Протокол погодження відсотків за користування позиковими коштами згідно Договору процентної позики ЕЛ-14/01/2022 від 14.01.2022 за вересень 2022 від 30.09.2022 на 1 арк.;

387. Акт звіряння взаємних розрахунків між ЗНВПІФ «Гладіус», ТОВ КУА «Роял Стандарт» та ТОВ «Елемент Базис» (без підписів та печаток) на 1 арк.;

388. Інвестиційний договір №06/10/2022-ДВ про внесення додаткового вкладу третьою особою від 06.10.2022 між ТОВ «Агропромлюкс» та ФОП « ОСОБА_22 » на 3х арк.;

389. Рішення одноособового учасника №120922-1/4 ТОВ «Агропромлюкс» від 06.10.2022 на 1 арк.;

390. Копія протоколу №13/01/22 загальних зборів учасників ТОВ «Елемент Базис» від 13.01.2022 з рукописним текстом виконаним синьою кульковою ручкою на 2 арк.;

391. Копія Договору купівлі-продажу цінних паперів №100122/2-БВ від 10.01.2022 укладений між ТОВ «Агропромлюкс» та ТОВ НВФ «Техпрект» на 2 арк. на зворотній частині якого міститься рукописний текст виконаний кульковою ручкою синього кольору на 2х арк.;

392. Оригінал контракту № Т-22від 22.06.2022 Турція (продавець), ТОВ «Елемент Базис » (покупець) на 4 аркушах

393. Додаткова угода №1 до контракту № Т-03 від 13.06.2022 на одному аркуші

394. Додаткова угода №1 до контракту № Т-22 від 22.06.2022 на одному аркуші

395. Додаткова угода №1 до контракту № Т-08 від 13.06.2022 на одному аркуші

396. Додаткова угода №1 до контракту № Т-03 від 13.06.2022 на одному аркуші

397. Аркуш з реквізитами

398. Акт звірки розрахунків станом на 22.08.2022 на 4-х аркушах

399. Контракт № Т-12 від 22.06.2022 Турція (продавець), ТОВ «Елемент Базис » (покупець) на 4 аркушах

400. Договір №134/22 про внесення змін до Договору поруки № 457 від 04.11.2021, копія на 2 аркушах

401. Договір №144/22 про внесення змін до Договору поруки № 457 від 04.11.2021, копія на 2 аркушах

402. Лист-повідомлення від 18.10.2022 з печаткою на одному аркуші

403. Лист-повідомлення від 18.10.2022 з печаткою на одному аркуші

404. Лист-повідомлення від 18.10.2022 з печаткою на одному аркуші

405. Лист-повідомлення від 18.10.2022 з печаткою на одному аркуші

406. Виписка «Банк Січ» у вигляді таблиці аркуші

407. Картка рахунку 632 за червень 2022-липень 2022 на трьох аркушах

408. Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 260258 від 20 червня 2022р, на одному аркуші

409. План дій по валютним операціям на одному аркуші (схема)

410. Опис валютних операцій Елемент Базис та Фінінвест, на одному аркуші

411. Наслідки валютної операції, на одному аркуші

412. Розрахункова таблиця Елемент Базис та Фінінвест, на одному аркуші.

413. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору з надписом: «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» Покупці» у якій містяться фінансово-господарські документи щодо діяльності «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» - 1 шт.

414. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Фінансовий моніторинг ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» 1 ЧАСТИНА», у якій містяться документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.

415. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Фінансовий моніторинг ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» 2 ЧАСТИНА», у якій містяться документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

416. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору з надписом: «Установчі документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН»», у якій містяться установчі документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН»- 1 шт.;

417. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору з надписом: «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» ДОГОВОРА 2023», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» - 1 шт.;

418. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» ІНШІ ДОГОВОРИ 2021, 2022, 2023», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

419. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Договори позики ЗНВПІФ «Гладіус»», у якій містяться фінансово-господарські документи ЗНВПІФ «Гладіус», ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

420. Папка-реєстратор (швидкозшивач) зеленого кольору з надписом: «ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» Договори факторингу 2023», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

421. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Кредитні договори ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» 2022», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

422. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Банк ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН»», у якій містяться банківські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

423. Папка-реєстратор (швидкозшивач) зеленого кольору з надписом: «ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» Кредитні договори 2023», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

424. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Листування ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН»», у якій містяться матеріали листування ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» з іншими суб`єктами господарювання - 1 шт.;

425. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору з надписом: «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» договора 2022», у якій містяться фінансово-господарські документи щодо діяльності «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» - 1 шт.;

426. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору з надписом: «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» Постачальники», у якій містяться фінансово-господарські документи щодо діяльності «ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» - 1 шт.;

427. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Протоколи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН»», у якій знаходяться протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

428. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору з надписом: «Кредитні договори ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» 2021», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

429. Папка-реєстратор (швидкозшивач) синього кольору з надписом: «Правіс», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» - 1 шт.;

430. Папка-реєстратор (швидкозшивач) фіолетового кольору, у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «Агротрейдлюкс». На вказаній папці кульковою ручкою синього кольору виконано умовний надпис № 1 - 1 шт.;

431. Папка-реєстратор (швидкозшивач) рожевого кольору, у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН». На вказаній папці кульковою ручкою синього кольору виконано умовний надпис № 2 - 1 шт.;

432. Папка-реєстратор (швидкозшивач) салатового кольору, у якій містяться договори, довіреності, листи ТОВ «Агропромлюкс», ТОВ «ФК ГОЛДЕН КОІН» та інших суб`єктів господарювання. На вказаній папці кульковою ручкою синього кольору виконано умовний надпис № 3 - 1 шт.;

433. Поліетиленова папка червоного кольору, на якій міститься надпис: «ТОВ «Агротрейдлюкс код ЄДРПОУ 42551549», у якій містяться установчі документи ТОВ «Агротрейдлюкс» - 1 шт.;

434. Поліетиленова папка синього кольору, на якій міститься надпис: «ТОВ «КУА «Роял-Стандарт»», у якій містяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного товариства - 1 шт.;

435. Поліетиленова папка салатового кольору, на якій міститься надпис: «ТОВ «Агропромлюкс» код ЄДРПОУ 42548997», у якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «Агропромлюкс» - 1 шт.;

436. Договір № ПФД № 04/11/2022 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та «Грин-Торг», 2 оригінальних документи з печатками

437. Аркуш А4 ТОВ «Гринг-Торг» здійснило перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Фін-Інвест Полісся» в АБ «Укргазбанк»

438. Договір № ПФД-2022/11/04 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та ТОВ «Мартін ЛТД», 2 оригінальних документи з печатками

439. Аркуш А4 ТОВ «Мартін ЛТД» здійснило перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Фін-Інвест Полісся» в АБ «Укргазбанк»

440. Договір № ПФД-2022/11/04 ТОВ «Фін-Інвест Полісся», 2 оригінальних документи з печатками

441. Аркуш паперу на якому наявні чорнові записи виконані ОСОБА_23 ручкою синього кольору у кількості аркуші;

442. Договір № ПФД-22/11-04 ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та ТОВ «Пеліон Інвест», 2 оригінальних документи з печатками

443. Аркуш А4 ТОВ «Пеліон Інвест» здійснило перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Фін-Інвест Полісся» в АБ «Укргазбанк»

444. Договір № 17/Ак ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та «Генер Трейдінг»

445. Аркуш А4 ТОВ «Генер Трейдінг» здійснило перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «Фін-Інвест Полісся» в АБ «Укргазбанк».

446. Стартовий пакет мобільного оператора зв`язку Vodafone ( НОМЕР_5 ), серійний номер НОМЕР_6 , на якому міститься аркуш паперу жовтого кольору з рукописним текстом «А-Структура номер на Prom.ua 095-368-13-03);

447. Стартовий пакет мобільного оператора зв`язку Vodafone ( НОМЕР_7 ), серійний номер НОМЕР_6 , на якому міститься рукописний текст «А-Структура Груп»;

448. Блокнот блакитного кольору, в якому міститься надписи рукописного тексту, а також містяться стікери з рукописним текстом (паролі, електронні адреси, логіни);

449. Блокнот зеленого кольору, в якому міститься надписи рукописного тексту;

450. D33193, в ході огляду якої виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування; Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 64 Gb F72398 0471/

451. Флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 4Gb D15396 0044, в ході огляду якої виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування;

452. Печатка круглої форми, синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРЕНКС ЛАЙТ» Ідентифікаційний код 42732163»;

453. Печатка круглої форми, синього кольору «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСІ.ІПРОМ» Ідентифікаційний код 40051354»;

454. Печатка круглої форми, синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТРЕЙДЛЮКС» Ідентифікаційний код 42551549»;

455. Печатка круглої форми, синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС» Ідентифікаційний код 43278755»;

456. Печатка круглої форми, синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГОЛДЕН КОІН» Ідентифікаційний код 44245822»;

457. Печатка круглої форми, синього кольору «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А-СТРУКТУРА ГРУП» Ідентифікаційний код 44476165».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в межах кримінального провадження № 42023000000000165.

Мотивуючи вимоги апеляційної скарги зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, невмотивованою, постановленою з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинами кримінального провадження.

Так, в своєму клопотанні сторона обвинувачення вказує, що посадові особи НБУ та ДПС України, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами АТ «Банк Січ», ТОВ «Елемент Базис», ТОВ «Фін-Інвест-Полісся» та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладення фіктивних контрактів з резидентами Туреччини, на поставку тканин та фактичного перерахування на їх рахунки понад 16 млн доларів США, які в подальшому обготівковуються на території України, здійснено розкрадання коштів АТ «Банк Січ» із подальшим виведенням за кордон суми понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності банку, його подальшої ліквідації та спричинило збитки у особливо великих розмірах.

Однак, дані твердження не відповідають дійсності, оскільки 16 682 7070 доларів США за офіційним курсом НБУ складає 610 086 594.99 грн.

ТОВ «Фін-Інвест Полісся» уклало договір №456/21 від 04.11.2021 про надання овердрафту за поточним рахунком з АТ «Банк Січ». Відповідно п. 2.2 вказаного договору максимальний ліміт овердрафту - 10 000 000,00 грн.

Договором про внесення змін №143/22 від 08.06.2022 до вказаного договору збільшено максимальний ліміт овердрафту - 15 000 000,00 грн.

ТОВ «Елемент Базис» уклало договір №205/22 від 07.07.2022 про надання овердрафту за поточним рахунком з АТ «Банк Січ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору максимальний ліміт овердрафту - 20 000 000,00 грн.

Таким чином, максимальна сума залучених банківських коштів складає 35 мільйонів гривень.

Більше того, на даний час права вимоги за кредитними договорами №456/21 від 04.11.2021, №205/22 від 07.07.2022, що укладені з суб`єктами господарювання, дебіторська заборгованість суб`єктів господарювання за договорами РКО 26006001203598 від 01.08.2022, 26000001205031 від 01.08.2022 продані в системі ПРОЗОРО одним лотом (https://prozzoro.sale/auction/GFD0001-UA-20230703-68073/).

За таких обставин, діями ТОВ «Фін-Інвест полісся» та ТОВ «Елемент Базис» не завдано жодних збитків АТ «БАНК СІЧ».

Заслухавши доповідь судді, думку адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023000000000165 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 від 12.05.2023 вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 42023102020000019 від 03.03.2023 речовим доказом.

05.06.2023 заступник начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 11.05.2023 у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_6 , перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя прийшов до висновку з приводу наявності підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, рішення слідчого судді про задоволення клопотання сторони обвинувачення щодо арешту майна, є законним та обґрунтованим, а тому, як вважає колегія суддів, підлягає залишенню без змін.

При постановленні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні сторони обвинувачення правові підстави для арешту майна, у зв`язку з чим слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 червня 2023 року, якою частково задоволено клопотання заступника начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 11.05.2023 у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_6 , перелік якого викладений в резолютивній частині ухвали слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-cc/824/3890/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний номер № 757/22688/23-к

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_25

Доповідач: ОСОБА_1