Ухвала

від 01.08.2023 по справі 758/4285/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2956/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 758/4285/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА»

ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти, які належать товариствам, у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

1. ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133):

- НОМЕР_1 (МФО 300346, AT «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_3 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_4 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_5 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСБКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»);

2. ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» (ЄДРПОУ 42813425):

- НОМЕР_7 (МФО 380377, AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_8 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_9 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_10 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»);

3. ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (ЄДРПОУ 38897504), яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, село Малехів (з), вул. Київська, буд. 36:

- НОМЕР_11 (МФО 328209, Акціонерний Банк «Південний»);

- НОМЕР_12 (МФО 380805, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ);

- НОМЕР_13 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_14 (МФО 300528, АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_15 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_16 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_17 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_18 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

4. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523):

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ);

5. ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» (ЄДРПОУ 32386861):

- НОМЕР_27 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_28 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_29 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_30 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_31 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

6. ТОВ «АВЕРС СТАР» (ЄДРПОУ 45073860):

- НОМЕР_32 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

7. ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44732488):

- НОМЕР_33 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

8. ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (ЄДРПОУ 40474849):

- НОМЕР_34 (МФО 380634, ПуАТ «АКОРДБАНК»);

9. ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426):

- НОМЕР_35 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

10. ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42386520):

- НОМЕР_36 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

11. ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» (ЄДРПОУ 44713 818):

- НОМЕР_37 (МФО 300658, АТ «ПІРЕУС БАНК»);

12. ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40617780):

- НОМЕР_38 (МФО 300335, АТ «Райффайзен Банк»);

13. ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 45062271):

- НОМЕР_39 (МФО 320478, АБ «УКРГАЗБАНК»), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» в Головному управлінні по АТОЩАД м. Київ, АТ КБ «Приватбанк», АТ «АБ «РАДАБАНК», а також у фінансових установах АТ «КІБ», АТ «КБ «Глобус» та на рахунку в Казначействі України, із встановленими оскаржуваною ухвалою заборонами.

Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» співпрацює із ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» по ряду підрядних контрактів та надає послуги щодо виконання будівельних (підрядних) робіт, в тому числі гідроізоляційних робіт. При цьому автор апеляції стверджує, що ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» не виступало постачальником товарів, щодо номенклатури яких є підозра про закупівлю таких товарів із метою легалізації (відмивання) коштів.

Крім того, директор ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 запевняє, що за період з січня 2022 року по 21 квітня 2023 року, ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» не здійснювало жодних оплат на рахунки товариства, що підтверджується актами звірки станом на 21 квітня 2023 року.

На думку апелянта, з урахуванням повної відсутності будь-яких коштів на рахунках ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» або їх наявності в примітивно незначній кількості є недоцільним питання щодо застосування арешту грошових коштів товариства.

Також автор апеляції звертає увагу, що на теперішній час арешт накладено на всі рахунки ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА», що фактично унеможливило здійснення господарської діяльності підприємства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-2 КК України.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 від 18 квітня 2023 року грошові кошти, які належать товариствам, у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

1. ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133):

- НОМЕР_1 (МФО 300346, AT «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_3 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_4 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_5 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСБКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»).

2. ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ (ЄДРПОУ 42813425):

- НОМЕР_7 (МФО 380377, AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_8 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_10 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»);

3. ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (ЄДРПОУ 38897504), яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, село Малехів (з), вул. Київська, буд. 36:

- НОМЕР_11 (МФО 328209, Акціонерний Банк «Південний»);

- НОМЕР_12 (МФО 380805, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ);

- НОМЕР_13 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_14 (МФО 300528, АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_15 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_16 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_17 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_18 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

4. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523):

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ);

5. ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» (ЄДРПОУ 32386861):

- НОМЕР_27 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_28 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_29 (МФО 380634, ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_30 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_31 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

6. ТОВ «АВЕРС СТАР» (ЄДРПОУ 45073860):

- НОМЕР_40 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

7. ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД» (СДРПОУ 44732488):

- НОМЕР_41 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

8. ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (ЄДРПОУ 40474849):

- НОМЕР_42 (МФО 380634, ПуАТ «АКОРДБАНК»);

9. ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426):

- НОМЕР_43 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

10. ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42386520):

- НОМЕР_36 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

11. ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» (ЄДРПОУ 44713 818):

- НОМЕР_44 (МФО 300658, АТ «ПІРЕУС БАНК»);

12. ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40617780):

- НОМЕР_45 (МФО 300335, АТ «Райффайзен Банк»);

13. «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 45062271):

- НОМЕР_46 (МФО 320478, АБ «УКРГАЗБАНК»), визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

18 квітня 2023 року прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які належать товариствам, у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

1. ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133):

- НОМЕР_1 (МФО 300346, AT «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_3 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_4 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_5 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСБКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_6 (МФО 322540, АТ «КІБ»);

2. ТОВ «СІТІЛАЙ ФОРМ» (ЄДРПОУ 42813425):

- НОМЕР_7 (МФО 380377, AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_8 (МФО 899998, Казначейство України);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_10 (МФО 300506, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»);

3. ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (ЄДРПОУ 38897504), яке знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, село Малехів (з), вул. Київська, буд. 36:

- НОМЕР_11 (МФО 328209, Акціонерний Банк «Південний»);

- НОМЕР_12 (МФО 380805, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ);

- НОМЕР_13 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_14 (МФО 300528, АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_15 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_16 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_17 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_18 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»);

4. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523):

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ);

5. ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» (ЄДРПОУ 32386861):

- НОМЕР_27 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_28 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_29 (МФО 380634, ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК»);

- НОМЕР_30 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

- НОМЕР_31 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»);

6. ТОВ «АВЕРС СТАР» (ЄДРПОУ 45073860):

- НОМЕР_40 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

7. ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД» (СДРПОУ 44732488):

- НОМЕР_41 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

8. ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» (ЄДРПОУ 40474849):

- НОМЕР_42 (МФО 380634, ПуАТ «АКОРДБАНК»);

9. ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426):

- НОМЕР_43 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»);

10. ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42386520):

- НОМЕР_36 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

11. ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» (ЄДРПОУ 44713 818):

- НОМЕР_44 (МФО 300658, АТ «ПІРЕУС БАНК»);

12. ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 40617780):

- НОМЕР_45 (МФО 300335, АТ «Райффайзен Банк»);

13. «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 45062271):

- НОМЕР_46 (МФО 320478, АБ «УКРГАЗБАНК»), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів на банківських рахунках як речових доказів у кримінальному провадженні.

19 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена директором ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 тільки в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» в Головному управлінні по АТОЩАД м. Київ, АТ КБ «Приватбанк», АТ «АБ «РАДАБАНК», а також у фінансових установах АТ «КІБ», АТ «КБ «Глобус» та на рахунку в Казначействі України, із встановленими оскаржуваною ухвалою заборонами, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно грошових коштів, які знаходяться на інших банківських рахунках, відкритих ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ», ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «АВЕРС СТАР», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ», ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ», ТОВ «ЕКО МІЛФУД», ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ», а також ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», на які теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти колегією суддів не вирішується з огляду на те, що представник цих товариств ОСОБА_10 від апеляційних скарг в інтересах останніх відмовився і апеляційне провадження за його апеляційними скаргами закрито.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42021100000000170, в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_11 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, з огляду на те, що грошові кошти, які перебувають на перелічених банківських рахунках, відкритих ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться на приведених вище банківських рахунках, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також зупинив видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також зупиняючи видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19 квітня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ЄДРПОУ 42229523), у будь-якій валюті, та знаходяться в банківських установах на наступних банківських рахунках, зокрема:

- НОМЕР_19 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»);

- НОМЕР_20 (МФО 899998, Казначейство України (електроні адм. подат.);

- НОМЕР_21 (МФО 322540, АТ «КГБ»);

- НОМЕР_22 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_23 (МФО 820172, ДЕРЖКАЗНЕЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ М. КИЇВ);

- НОМЕР_24 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_25 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»);

- НОМЕР_26 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД КИЇВ), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на приведених вище рахунках, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4