Ухвала

від 02.08.2023 по справі 296/7378/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/7378/23

1-кс/296/2754/23

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строком на дванадцять місяців, тобто до 04.08.2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва відділу Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО», загальною площею 259,34 га, розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час Брониківська ОТГ).

При цьому, службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» (керівник ОСОБА_4 ) подали до Обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здійснених суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, акти витрат садивного матеріалу горіхів на загальну площу 196,9 га в кількості 20088 штук саджанців на загальну суму 9 883 296 грн.

Встановлено, що ТОВ «ОРГАНIК БЕРРIЗ» 28.10.2021 отримало 6 588 900,00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

Головним управлінням ДПС у Житомирській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів за рахунок штучно збільшеної їх вартості та кількості на підставі поданих до комісій документів, складених ПП «НДВ БЦІТ» «ЕКО ОРГАНІК».

Під час проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження, у ході виконання якого здійснено аналіз фінансових операцій та (або) правочинів, причинно-наслідкові зв`язки таких операцій з діями, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, джерело походження яких містить ознаки суспільно небезпечного діяння.

Згідно даних ЄРПН 17.10.2020 ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» виписало податкову накладну № 2 за операцією з постачання для ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» саджанців горіха грецького у кількості 20088 штук на суму 9 883 296,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 647 216,00 грн. за ціною 492 грн. за шт.

Однак, протягом тривалого часу вказана накладна у ЄРПН не реєструвалась, що свідчить про ризиковість вказаної операції та її можливу спрямованість на формування штучного податкового кредиту.

Крім того, згідно інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» встановлено, що 15.04.2021 на рахунок підприємства з рахунку, який належить ТОВ «КАНТАРЕЛЛ Україна», надійшли кошти у сумі 9 823 296,00 грн, з призначенням платежу: надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021 року, без ПДВ.

Того ж дня та у тому ж обсязі кошти з рахунку ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» перераховані на рахунок, який належить ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» з призначенням платежу: оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020, в т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.

При цьому, 15.04.2021 з рахунку ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» на рахунок ТОВ «ТЕРРА КРАФТ» (спізасновник ОСОБА_5 ) перераховано грошові кошти в розмірі 8 176 080, 00 грн. з призначенням платежу: надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Виїздом на земельні ділянки, які перебувають в суборенді ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», у ході проведення огляду на вказаних земельних ділянках встановлено відсутність зелених насаджень горіхів у заявленій кількості.

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи ТОВ «ОРГАНIК БЕРРIЗ» шляхом подання до Обласної комісії для надання фінансової підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки Житомирської обласної державної адміністрації інформації та відповідних документів, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, а також шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій заволоділи бюджетними грошовими коштами у сумі 6 588 900, 00 гривень під приводом отримання компенсації витрат на придбання вказаного вище садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

На даний час у кримінальному провадженні призначено ряд судових експертиз, які наразі перебувають на виконанні, зокрема:

- 12.06.2023 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

- 03.07.2023 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Житомирського відділення КНДІСЕ.

Крім того, 31.07.2023 року на адресу Корольовського районного суду м. Житомир скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кантарел Україна» (код за ЄДРПОУ 42815951).

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження існує обґрунтована необхідність у проведенні наступних слідчих та процесуальних дій:

- після отримання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кантарел Україна» (код ЄДРПОУ 42815951).

- після отримання висновків судової комп`ютерно-технічної та судової економічної експертиз провести допити в якості свідків осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, строк досудового розслідування якого відповідно до п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закінчується 04.08.2023, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Слідчий в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсуніть.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За приписами п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування щодо вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути продовжено неодноразово на дванадцять місяців.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 04.08.2023р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження на дванадцять місяців, а саме до 04.08.2024р.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1