Ухвала

від 02.06.2023 по справі 761/19118/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19118/23

Провадження № 1-кс/761/12605/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 72023000420000014 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду підсобних, нежитлових, гаражних, складських приміщень, розташованих за адресою виробничого підрозділу АТ «Укртранснафта»: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»), куди було поставлено пересувні освітлювальні установки заливаючого світла.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000014 від 16.02.2023 за фактом створення протиправної схеми з виводу актів об`єкта критичної інфраструктури паливо - енергетичного комплексу АТ «Укртранснафта», що спричинило заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укртранснафта» (31570412) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Оілгаз Трейдинг» (44861554), ТОВ «Квімзі Інвестмент» (44854945), ТОВ «Геотехноком» (33597436), ТОВ «АНВ» (21880666), ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429) в період часу з 2020-2023 заволоділи шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, коштами АТ «Укртранснафта» в особливо великих розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 2020 по теперішній час, виконуючий обов`язки директора із закупівель АТ «Укртранснафта» ОСОБА_5 , діючи у змові з в.о. заступника генерального директора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання створили протиправний механізм отримання неправомірної вигоди за організацію та проведення конкурсних торгів на АТ «Укртранснафта», шляхом лобіювання безпосередньо афілійованої з ними комерційної структури та створення під неї тендерного проекту.

Так, ОСОБА_5 як керівник функціонального напрямку діяльності в АТ «Укртранснафта», акумулює всю інформацію щодо виробничих процесів та потреб функціональних підрозділів підприємства, за результатом аналізу якої, надає вказівки відповідним операційним менеджерам щодо необхідності створення заявок на конкретні товари та послуги.

В подальшому, після формування запланованих виробничих потреб підприємства, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 , з метою реалізації злочинних намірів, за посередництва ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводяться приховані зустрічі з окремими комерційними структурами з подальшим напрацюванням останніми технічних вимог товарної продукції та інших вимог тендеру під конкретного учасника із необґрунтованим завищенням ціни.

При цьому, ОСОБА_5 , використовуючи займану посаду, створює штучні перепони для конкурентів, затягує тендерні процедури, здійснює повторне оголошення для відхилення пропозицій компаній, які не включені до вказаної протиправної схеми.

Разом з цим, за вказівкою ОСОБА_5 , з метою просування підконтрольних підприємств для безперешкодної перемоги на конкурсних торгах АТ «Укртранснафта» та підписання прямих договорів без їх оголошення, ОСОБА_7 створив та фактично контролює ТОВ «ОілгазТрейдинг» (44861554) і ТОВ «КвімзіІнвестмент» (44854945). Директора вказаних підприємств є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно, які є номінальними, а безпосередній контроль здійснює ОСОБА_7 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виступають власниками ТОВ «Геотехноком» (33597436) та ТОВ «АНВ» (21880666), використовують підконтрольного бухгалтера вказаних компаній ОСОБА_11 , для фінансового супроводу діяльності ТОВ «Оілгаз Трейдинг» та ТОВ «Квімзі Інвестмент».

Поряд з цим, ОСОБА_5 особисто надає вказівки бухгалтеру ОСОБА_11 виводити кошти вищевказаних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та штучно завищувати їх витратну частину, з метою подальшого заволодіння коштами АТ «Укртранснафта» в особливо великих розмірах.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 окрім просування власних підприємств, системно отримують грошові кошти від представників наступних комерційних структур: ТОВ «НПК «Хоум-Нет» (36410686), ТОВ «Алеста» (42232756), ТОВ «ВАЛ» (13471238), ТОВ «Високовольтна компанія» (39283348), ТОВ «Інноваційні технології ЛТД» (35567199), АТ «Інститут транспорту нафти» (00148429).

Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що АТ «Укртранснафта» проведено закупівлю пересувних освітлювальних установок заливаючого світла на загальну суму 2,7 млн грн, за результатами якого перемогло ТОВ «Київтехімпорт» (ЄДРПОУ 39051707).

За наявними даними, під час приймання товару згідно Інструкції, затвердженою наказом Товариства від 01.04.2021 № 133 та умов договору поставки пересувних освітлювальних установок заливаючого світла № 23-02/46-21 виявлено критичні недоліки товару, зокрема: невідповідність діапазону температур роботи установки, невідповідність конструкції (підвіска не ресорного типу, відсутні гальма стоянки, відсутне інерційне гальмо накату тощо).

За результатами огляду товару, відповідальною комісією з числа співробітників АТ «Укртранснафта» 12.07.2022 складено акт невідповідності товару.

Таким чином, в результаті запровадження вказаного механізму, в діях посадових осіб АТ «Укртранснафта» та вищевказаних компаній, які сприяли виснаженню фінансових ресурсів об`єкта критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу АТ «Укртранснафта», що призвело до заволодіння коштами АТ «Укртранснафта» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, встановлено, що вищевказані пересувні освітлювальні установки заливаючого світла, які не відповідають технічним вимогам закупівлі, знаходяться за фактичним місцем знаходження виробничих підрозділів АТ «Укртранснафта», а саме:

1.Житомирська область, Новоград-Волинський район, село Чижівка, вулиця Дружби, 1А (місце знаходження ЛВДС «Чижівка»);

2.Львівська область, Золочівський район, село Смільне, урочище «Промисловий центр», 6 (місце знаходження ЛВДС «Броди»);

3.Львівська область, Стрийський район, село Козьова, вулиця Робітнича, 10Б, що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 4624583000:01:014:0161 (місце знаходження ЛВДС «Сколе»);

4.Закарпатська область, Мукачівський район, селище міського типу Кольчино, вулиця Богдана Хмельницького, 11 (місце знаходження Закарпатської дільниця ЛВДС «Сколе»);

5.Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»);

6.Вінницька область, Жмеринський район, територія Кам`яногірськогостаростинського округу, Станіславчицької сільської ради, комплекс будівель та споруд № 1, що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 0521082200:03:001:0055 (місце знаходження НПС «Кам`яногірка» ЛВДС «Броди»);

7.Одеська область, Подільський район, Територія Куяльницької сільської ради, комплекс будівель та споруд № 2, що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 5122986000:01:001:0060 (місце знаходження НПС «Степова» ЛВДС «Броди»).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксації відповідності або не відповідності технічним вимогам, поставлених до підрозділів АТ «Укртранснафта» пересувних освітлювальних установок заливаючого світла, є необхідність у проведенні огляду виробничих підрозділів АТ «Укртранснафта», де поставлено вказані товари, що за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»).

Згідно Інформаційної довідки право власності на майно, розташоване за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б зареєстровано за ВАТ «Укртранснафта».

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду підсобних, нежитлових, гаражних, складських приміщень, розташованих за адресою виробничого підрозділу АТ «Укртранснафта»: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»), мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом у судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду підсобних, нежитлових, гаражних, складських приміщень, розташованих за адресою виробничого підрозділу АТ «Укртранснафта»: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»), можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023000420000014, дозвіл на проведення огляду підсобних, нежитлових, гаражних, складських приміщень, розташованих за адресою виробничого підрозділу АТ «Укртранснафта»: Івано-Франківська область, Калуський район, село Яворів, вул. Шевченка, 72 Б (місце знаходження НПС «Долина» ЛВДС «Дрогобич»), куди було поставлено пересувні освітлювальні установки заливаючого світла, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а сааме: фіксації відповідності або не відповідності технічним вимогам, поставлених до підрозділів АТ «Укртранснафта» пересувних освітлювальних установок заливаючого світла .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1