Ухвала
від 03.08.2023 по справі 757/34279/22-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2959/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/34279/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 ,

його представника (захисника) ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 , з внесеними останньою уточненнями до неї, в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 та апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_9 в інтересах власника майна (підозрюваної) ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , і накладено арешт на майно:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їй, її представникам, іншим особам, які діють від її імені, та іншим особам, відчужувати і розпоряджатись майном, а саме на наступні об`єкти нерухомості:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016914332210, земельна ділянка, з кадастровим номером 3221082500:04:003:0212, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1787898780000, квартира, загальною площею 68,4 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 723081332249, земельна ділянка, з кадастровим номером 3224982802:01:004:0163, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 124438080000, квартира, загальною площею 39,6 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною їй, її представникам, іншим особам, які діють від її імені, та іншим особам, відчужувати і розпоряджатись майном, а саме на наступні об`єкти нерухомості:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2165699126110, машино-місце АДРЕСА_5 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2019925026110, кімната (апартаменти), загальною площею 34 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1760886380000, земельна ділянка, з кадастровим номером 8000000000:62:146:0560, площею (га) 0.1;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1472401380000, індивідуальний житловий будинок котеджного типу, загальною площею 182,1 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною йому, його представникам, іншим особам, які діють від його імені, та іншим особам, відчужувати і розпоряджатись майном, а саме на наступні об`єкти нерухомості:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2259871380000, квартира, загальною площею 74,4 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2137240663101, квартира, загальною площею 70,6 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

4) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із забороною їй, її представникам, іншим особам, які діють від її імені, та іншим особам, відчужувати і розпоряджатись майном, а саме на наступні об`єкти нерухомості:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2098782280000, квартира, загальною площею 50,1 кв. м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- земельна ділянка, площею 0,0977 га, яка розташована за адресою: Київська область, Фастівський район, село Скригалівка, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, з кадастровим номером: 3224985901:01:002:0113;

- земельна ділянка, площею 0,01637 га, яка розташована за адресою: Київська область, Фастівський район, село Скригалівка, цільове призначення: для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, з кадастровим номером: 3224985901:01:002:0114;

5) на корпоративні права ТОВ «ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДОМ» (код ЄДРПОУ 33109080) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 36620588), зокрема, на частку у розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІС УКРАЇНИ», які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_11 ;

6) корпоративні права ТОВ «Асилена» (код ЄДРПОУ 41947722), а саме на частку у розмірі 49 % в статутному капіталі ТОВ «Асилена», яка належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_12 ;

7) корпоративні права ТОВ «ФІРМА «АСКО» (код ЄДРПОУ 13550564), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР «БІЗНЕС І ПРАВО» (код ЄДРПОУ 32770815), ТОВ «ЄВРОФУД ЮА» (код ЄДРПОУ 43317463), ПП «ТЕХНОРЕНТ» (код ЄДРПОУ 34840941), зокрема, на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «ФІРМА «АСКО», на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР «БІЗНЕС І ПРАВО», на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОФУД ЮА», на частку у розмірі 100 % в статутному капіталі ПП «ТЕХНОРЕНТ», які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_13 ;

8) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вигляді 50 % майна ТОВ «ФІРМА «АСКО» (код ЄДРПОУ 13550564), із забороною учасникам ТОВ «ФІРМА «АСКО», його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам Товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати та розпоряджатись майном, а саме земельною ділянкою, з кадастровим номером: 1822382400:04:000:0025, площею (га): 3.5611, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на їх відчуження і розпорядження.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник (захисник) ОСОБА_8 , яка діє в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 , та представник (захисник) ОСОБА_9 , який діє в інтересах власника майна (підозрюваної) ОСОБА_10 , подали апеляційні скарги, в яких також ставлять питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянти зазначають, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений за відсутності сторін, а оскаржувану ухвалу слідчого судді ними було отримано лише 24 квітня та 01 травня 2023 року відповідно.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то представник (захисник) ОСОБА_8 в своїй апеляційній скарзі та уточненнях до неї, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою і невмотивованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ФІРМА «АСКО», ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР «БІЗНЕС І ПРАВО», ТОВ «ЄВРОФУД ЮА», ПП «ТЕХНОРЕНТ», зокрема, на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «ФІРМА «АСКО», на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР «БІЗНЕС І ПРАВО», на частку у розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОФУД ЮА», на частку у розмірі 100 % в статутному капіталі ПП «ТЕХНОРЕНТ», які належать ОСОБА_7 , а також на майно ОСОБА_7 у вигляді 50 % майна ТОВ «ФІРМА «АСКО» (код ЄДРПОУ 13550564), із забороною учасникам ТОВ «ФІРМА «АСКО», його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам Товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати та розпоряджатись майном, а саме земельною ділянкою, з кадастровим номером: 1822382400:04:000:0025, площею (га): 3.5611, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, сільська рада Кожухівська, 156 км. траси Київ-Ковель.

Зокрема, автор апеляції зазначає, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі взагалі не наведено мети накладення арешту на майно, а також не викладено мотивів та обґрунтування, яким чином належні ОСОБА_7 корпоративні права і належна ТОВ «ФІРМА «АСКО» земельна ділянка можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні. При цьому ОСОБА_8 запевняє, що оскаржувана ухвала не містить жодного обґрунтування щодо вартості майна, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також їх співмірності із вартістю арештованого майна.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що обставини, що є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, відбувались наприкінці 2019 року, тобто вони жодним чином не пов`язані з діяльністю ТОВ «ФІРМА «АСКО» і набуттям нею у власність земельної ділянки в 2016 році.

Представник (захисник) ОСОБА_9 в своїй апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на об`єкти нерухомості, які належать ОСОБА_10 .

Зокрема, автор апеляції стверджує, що в діях підозрюваної ОСОБА_10 відсутні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, оскільки ОСОБА_10 перед вчиненням оформлення довіреності здійснила всі дії, які передбачені законодавством про нотаріат, та не може нести відповідальність за них в силу п. 2 ст. 27 ЗУ «Про нотаріат».

Крім того, апелянт запевняє, що майно, на яке накладено арешт, було придбано за гроші сім`ї підозрюваної і не має жодного відношення до інкримінованого їй злочину.

Власник майна (підозрювана) ОСОБА_10 і її представник (захисник) ОСОБА_9 в судове засідання не з`явились, але подали заяву про розгляд апеляційної скарги без їх участі, зазначивши в ній, що просять задовольнити апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_9 . Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності власника майна (підозрюваної) ОСОБА_10 та її представника (захисника) ОСОБА_9 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 і його представника (захисника) ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, подану в інтересах ОСОБА_7 , та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, з внесеними ОСОБА_8 уточненнями до своєї апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представниками (захисниками) ОСОБА_8 і ОСОБА_9 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2022 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що у період 2019 - 2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_16 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном і майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_18

14 вересня 2022 року у цьому кримінальному провадженні було повідомлено ОСОБА_10 та ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

30 листопада 2022 року (клопотання датоване 29 листопада 2022 року) старший слідчий ГСУ ДБР ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно: