Ухвала
від 07.08.2023 по справі 761/9458/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на майно, шляхом заборони розпорядження ним, а саме на:

нерухоме майно, яке зареєстровано за ПАТ «Інкотранс» (00450944):

- комплекс будівель (нежитлові приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 (опис майна: КТП (контора) - "А-ІІ" загальною площею 416,6 кв.м.; Профілакторій - "Д-ІІ, "Д'-ІІ", "Д"-ІІ" загальною площею 1330,4 кв.м.; Вбиральня - "Ж-І" загальною площею 24,1; Склад запасних частин - "Б-І" зхагальною площею 347,4 кв.м.; АЗС - "Г-І", "г" загальною площею 59,2 кв.м. (а саме: операторська - "Г-І"; склад - "г" ; паливороздавальні колонки - 2шт., автомобільний газовий заправний пункт АГЗП) кафе -"В-1", "в", "в'" загальною площею 244,6 кв.м.; Гараж - ""Е-ІІ", "Е'-І", "е-І", "е-ІІ" загальною площею 959,1 кв.м.; склад - "З-І" загальною площею 479,6 кв.м.; навіс - "Н", підсобне приміщення - "О", огорожа №1-4; замощення - І; очисні - ІІ, мийка - ІІІ, резервуар - ІV);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Укрометал-Ресурс» (30537945):

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_53;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Вітал-Х» (30919373):

-квартира за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

-нежитлові приміщення під АДРЕСА_6 ;

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 об`єкт нерухомого майна (опис майна: до приміщення належить електричне обладнання трансформаторної підстанції ТП-157 (6/0, 4кВ, 250 кВА);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 (опис майна: майновий комплекс котельного цеху);

-на 15/100 частки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 (опис майна: "А", "А1" склад запчастин; "А2", "А3" склад резино технічних виробів; №2 огорожа; №3 огорожа; "І" площадка для сільгоспмашин);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_10 (опис майна: інструментальний цех з побутовими приміщеннями, позначений під літерою "А-1");

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_11 (опис майна: нежитлова будівля під літ. "Б'-3");

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_12 (опис майна: нежитлова будівля - дільниця ТНВ (модуль), позначений під літ. "А-1");

-адмін корпус за адресою: АДРЕСА_13 (опис майна: нежитлова будівля позначений під літ."А-3");

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_14 (опис майна: нежитловий будинок загальна площа 222,1 кв.м.);

-будівля за адресою: АДРЕСА_15 (опис майна: будівля, літ. "Б-1", загальною площею 847,2 кв.м.).

нерухоме майно, яке зареєстровано за ПП «Львів мет союз» (34536861):

-нежитлова будівля за адресою:

АДРЕСА_16 (опис майна: згідно даних технічних паспортів під`їздні колії Р-43 - 370 м/п та Р-50 - 780 м/п);

-квартира за адресою: АДРЕСА_17 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_18 ;

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (опис майна: нежитлові приміщення під №№ I, II підвалу в будинку);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (опис майна: нежитлове приміщення під № XIX підвалу в будинку);

-приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (опис майна: приміщення для зберігання автотранспорту під № III в будинку);

-комплекс, за адресою: АДРЕСА_19 ;

-складське господарство за адресою: АДРЕСА_54;

-об`єкт нерухомості-нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_20 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» (36860855):

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_55;

-нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_21 (опис майна: нежитлові будівлі (І-ІІ виробництво));

-будівля ангар-склад за адресою: АДРЕСА_56 (опис майна: будівля ангар-склад літ. Б-1 загальною площею 475,9 кв.м.);

-цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_22 (опис майна: цілісний майновий комплекс : будівля прохідної літ.А-1 загальною площею 25.5 кв.м., огорожа, ворота, естакада літ.Б);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Утилізатор АГ» (36992710):

-об`єкт нерухомості-нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: до обєкта нерухомості-нерухомого майна входять: - цегляний/залізний склад-ангар позначений на плані літерою «А-1», загальною площею 360,6 кв.м. (триста шістдесят цілих шість десятих квадратних метрів); залізний навіс позначений на плані літерою «Б-1», загальною площею 119,5 кв.м. (сто дев`ятнадцять цілих п`ять десятих квадратних метрів); - цегляне нежитлове приміщення позначене на плані літерою «В-1», загальною площею 62,4 кв.м. (шістдесят два цілих чотири десятих квадратних метрів); - залізний склад №2 позначений на плані літерою «Г-1», загальною площею 159,1 кв.м. (сто п`ятдесят дев`ять цілих одна десята квадратних метрів); - цегляний/залізний склад №1 позначений на плані літерою «Д-1», загальною площею 28,6 кв.м. (двадцять вісім цілих шість десятих квадратних метрів); - цегляне побутове приміщення позначене на плані літерою «Ж-1», загальною площею 33,6 кв.м. (тридцять три цілих шість десятих квадратних метрів); - цегляний туалет-душова позначений на плані літерою «З-1», загальною площею 5,2 кв.м. (п`ять цілих два десятих квадратних метрів); - металева огорожа позначена на плані як «№1»; - бетонна огорожа позначена на плані як «№2»; - металеві ворота, хвіртка позначені на плані як «№3»; - асфальтні мощення позначені на плані як «№І»);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Західний Інвестиційний Союз» (36992773):

-незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_57 (опис майна: об`єкт незавершеного будівництва - будинок громадського призначення, позначений на плані: літ. "А-2");

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Транс» (37072903):

-квартира за адресою: АДРЕСА_23 ;

-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_58 (опис майна: нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 105);

-на 1/100 частки нежитлової будівлі: АДРЕСА_59 (опис майна: будівлі літ."У та літ "Т", загальна площа (кв.м): 354.9, будівля літ. "У" площа 235,4кв.м., будівля літ. "Т" площа 119,5 кв.м.);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_60;

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_61 (будівля алюмінієвого складу);

-комплекс, за адресою: АДРЕСА_62;

-будівля прохідної: АДРЕСА_63;

-приміщення за адресою: АДРЕСА_59 (опис майна: приміщення майстерні "Е-1" заг. площею 88.3 кв.м.);

-приміщення котельні за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: приміщення котельні під літ."М-2" (1-й, 2-й поверхи) загальною площею 335.2кв.м.);

-приміщення диспетчерської за адресою: АДРЕСА_59 (приміщення диспетчерської літ. "К-1" заг. площею 40.8 кв.м.);

-приміщення цеху за адресою: АДРЕСА_59 (опис майна: приміщення цеху літ. "А-1" заг. площею 121.3 кв.м.);

-побутове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: побутове приміщення під літ."П-2" загальною площею 218.9кв.м., адміністративний будинок літ "А-2" заг. площею 208.3);

-приміщення столярного цеху за адресою: АДРЕСА_64 (опис майна: приміщення столярного цеху літ. "О-1" заг. площею 46.7 кв.м.);

-приміщення диспетчерської за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: приміщення під літ."Л-1" диспетчерської АЗС загальною площею 6.1кв.м);

-приміщення гаражів за адресою: АДРЕСА_20 (опис майна: приміщення гаражів під літ. "Р-1" загальною площею 218.8кв.м.).

Нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Лісове господарство форест» (38457003):

-земельна ділянка - кадастровий номер: 2124882700:10:017:0047, площа (га): 58.6501 в Закарпатській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 3222785800:04:001:0048, площа (га): 49.9985 в Київській обл., Макарівський район, Ніжиловицька сільська рада;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Лемберг парк» (41762354):

-будівля охоронно-пропускного приміщення за адресою: АДРЕСА_24 (опис майна: будівля охоронно-пропускного приміщення);

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0108, площа (га): 0.5;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Астрата» (43632639):

-закриті складські приміщення за адресою: АДРЕСА_25 (опис майна: закриті складські приміщення. Склад з бетонних блоків літ.Т'-1);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_26 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_27 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_28 ;

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_11 (опис майна: нежитлова будівля під літ. "Б-3");

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_29 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_30 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:2217, площа (га): 0.5105;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:2214, площа (га): 0.12;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0244, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:2196, площа (га): 0.1035 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0214, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0215, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0211, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-квартира за адресою: АДРЕСА_31 ;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0210, площа (га): 0.045 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0209, площа (га): 0.06 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4622155400:01:001:0183, площа (га): 0.1342 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4622155400:01:001:0182, площа (га): 0.1342 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:04:002:1407, площа (га): 0.0605 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:1484, площа (га): 0.0695 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:04:002:0039, площа (га): 0.0744 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0106, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0104, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0123, площа (га): 0.055 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0105, площа (га): 0.1112 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0514, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0513, площа (га): 0.1 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:0166, площа (га): 0.12 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:1759, площа (га): 0.09 у Львівській обл.;

-земельна ділянка - кадастровий номер: 4610166300:10:001:1336, площа (га): 0.08 у Львівській обл.;

-квартира за адресою: АДРЕСА_32 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_33 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_34 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_35 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_36 ;

-будівля насосної станції за адресою: АДРЕСА_37 (опис майна: будівля насосної під літ.Б);

-будівля побутового приміщення з гаражем за адресою: АДРЕСА_38 (опис майна: будівля побутового приміщення з гаражем під літ." А-1");

-будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_39 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_17 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 :

-на частки комори за адресою: АДРЕСА_40 (опис майна: комора XII (8), загальна площа (кв.м): 10.6);

-на частку квартири за адресою: АДРЕСА_41 .

нерухоме майно, яке зареєстровано за ТОВ «Шольц-Транс» (37072903):

-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_65 (опис майна: приміщення, нежитлові приміщення з № 1 по № 11 на першому поверсі);

-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_42 (опис майна: нежилі приміщення відділення банку в житловому будинку літ. "А", загальна площа (кв.м): 182.2, що складається з: коридор, 1, 5,6 кв.м.; приміщення, 2,1,3 кв.м.; операційна зала, 3, 68,9 кв.м.; серверна, 4, 2,7 кв.м..; кабінет, 5, 12,8 кв.м., кабінет, 6, 26,1 кв.м.; туалет, 7, 2,6 кв.м.; кабінет, 8, 17,3 кв.м., майка, 9, 1,6 кв.м.; підсобне, 10, 2,2 кв.м.; каса, 11, 4,2 кв.м.; кабінет, 12, 17,9 кв.м.; кабінет переговорів, 8а, 6,7 кв.м.; підсобне, 13, 9,9 кв.м.; туалет, 14, 2,4 кв.м.);

-нежилі приміщення за адресою:

АДРЕСА_43 (опис майна: загальна площа (кв.м): 892.3, основне літ. "Б");

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_44 (опис майна: загальна площа (кв.м): 250.6, нежиле вбудоване приміщення офісу №1);

-нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_45 (опис майна: інше нежитлові приміщення магазину в літ.Г, Загальна площа (кв.м): 139);

-будівля та підсобні приміщення за адресою: АДРЕСА_46 (опис майна: будівля, та підсобні приміщення кафе " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", загальна площа (кв.м): 115.6, літер "А" - основне, загальною площею 115,6 кв.м., літер "А1"- прибудова, - сходи, літер "Б"- сарай, літер "В"- сарай, літер "Г"- холодильна камера, літер "Д"- сарай, літер "Е"- сарай, - споруди);

-нежила будівля за адресою: АДРЕСА_47 (опис майна: нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 97.6);

-нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_48 (опис майна: загальна площа (кв.м): 148.4, нежитлове приміщення 1-1 пл., 148,4 м.кв. в літ.Г);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_49 (опис майна: загальна площа (кв.м): 87.5, магазин (літера Г) та навіс (літера Г);

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_50 (опис майна: нежитлова будівля, магазин, загальна площа (кв.м.): 331,1);

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 :

-квартира за адресою: АДРЕСА_51 ;

нерухоме майно, яке зареєстровано за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 :

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_52 (опис майна: загальна площа (кв.м): 422.3, нежитлова будівля - літ. а).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власників майна подав апеляційні скарги, в яких просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає частковому скасуванню.

Так, арешт на майно накладено з підстав відповідності цього майна критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, як вбачається з тексту самого клопотання, кримінальне провадження № 22022000000000162 відкрито 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону), але в обґрунтуванні клопотання вказано про нібито незаконні дії осіб з 2015 року щодо ухилення від сплати податків, зборів, легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Протиправне відшкодування ПДВ, посередництво між тіньовим та реальним сектором економіки, фінансування тероризму та в подальшому співпраця з державною агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь.

Крім того, перелічуючи такі незаконні дії, прокурор в кінці свого клопотання приходить до висновку, що протиправно отримані учасниками грошові кошти легалізуються шляхом придбання нерухомого майна, перелік якого вказано в клопотанні.

При цьому, з витягу ЄРДР, долученого до матеріалів вбачається, що ст.ст. 212, 191, 209 КК України відсутні у розділі: правова кваліфікація кримінального правопорушення.

Тому, на думку представника власників майна, клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 110-2 КК України не можна вважати належним, законним та обґрунтованим.

Окрім цього, стаття КК України, за якою здійснюється досудове розслідування, була внесена до Кримінального кодексу України Законом України № 1533-VІІ від 19.06.2014, а зазначене у клопотанні майно придбано раніше, відтак воно не може вважатись речовим доказом у кримінальному провадженні.

Особи, яким належить майно, жодного відношення до вказаного кримінального провадження не мають.

Враховуючи, що розгляд справи проводився без участі власників майна, копія оскаржуваного рішення отримана лише 18.05.2023, строк на апеляційне оскарження, як вважає адвокат, пропущений з поважних підстав, у зв`язку з чим підлягає поновленню.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянтом не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судове засідання прокурор та представник власників майна не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки не повідомили.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_15 від 15.03.2023 вказане у клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні № 22022000000000162 від 18.04.2022 речовим доказом.

20.03.2023 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого викладено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 22022000000000162 від 18.04.2022, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 березня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна та накладено арешт на майно, шляхом заборони розпорядження ним, а саме на: