Ухвала

від 11.08.2023 по справі 760/17910/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/17910/23

1-кс/760/7695/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110001164 від 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110001164 від 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110001164, внесеному 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Разом з тим, підприємства підконтрольні ОСОБА_4 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України були перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, виконують розпорядження окупаційної адміністрації, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо.

Перереєстрацією вказаних суб`єктів господарської діяльності, підготовку документів та супровід їх на окупованих територіях ОСОБА_4 здійснював через підконтрольну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо знаходиться на окупованій території Запорізької області, підтримує зв`язок з керівниками органів окупаційної влади, її правоохоронними органами та окупаційними військовими формуваннями.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після окупації територій Запорізької обл. добровільно отримав громадянство країни-агресора (рф) та отримав індивідуальний податковий номер рф 231545806885 (видано в органах податкової служби Краснодарського краю, рф), на підставі чого надав добровільну згоду ОСОБА_4 у сприянні перереєстрації наступних підприємств:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ 34812453) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762);

2) ПП «Войніков і КО» (ЄДРПОУ 30694282) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017);

3) Фермерське господарство «Юрченко» (ЄДРПОУ 31080767) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720);

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» (ЄДРПОУ 37869921) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696);

5) ТОВ «Сади Бердянська» (ЄДРПОУ 32835196) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632);

6) Фермерське господарство «Людмила» (ЄДРПОУ 24910327) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689);

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951).

Поряд з тим, перереєстроване органами окупаційної влади РФ підприємство «ЧП «ВОЙНИКОВ И КО» надає сприяння окупаційній владі шляхом поставки хлібобулочних виробів так званому «Министерству образования и науки Запорожской области», контракт №2900101151623000057 від 23.02.2023 року.

В той же час, ОСОБА_4 здійснює опосередковане управління підприємствами у яких є кінцевим бенефіціарним власником та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва, з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).

Разом з тим, за наявною інформацією, кошти, які знаходились та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649), а також рухоме чи не рухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії РФ, з метою насильницької зміни конституційного ладу.

За матеріалами, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (код ЄДРПОУ 39597159) належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (код ЄДРПОУ 39597159) на праві власності належать:

1. RENAULT LOGAN 1461 2019 р.в., двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ДНЗ НОМЕР_3 (техпаспорт НОМЕР_4 від 07.09.2019);

2. RENAULT LOGAN 1461 2018 р.в., двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , ДНЗ НОМЕР_7 (техпаспорт CXK 994583 від 09.08.2018);

3. RENAULT LOGAN 1461 2017 р.в., двигун № НОМЕР_8 , кузов № НОМЕР_9 , ДНЗ НОМЕР_10 (техпаспорт CXM 061944 від 01.03.2017);

4. RENAULT LOGAN 1461 2016 р.в., двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , ДНЗ НОМЕР_13 (техпаспорт CXO 386629 від 04.08.2016).

Також, ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (код ЄДРПОУ 39597159) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме:

- в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО банку 320984): НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО банку 313399): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО банку 380805): НОМЕР_22 ;

- в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): НОМЕР_24 , НОМЕР_24 .

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об`єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній Україні території внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету РФ з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (код ЄДРПОУ 39597159) - належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засобом вчинення кримінального правопорушення та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді.

Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, постановами слідчого корпоративні права (частки статутного фонду), майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (код ЄДРПОУ 39597159) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити накласти арешт на майно до закінчення проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у рамках даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110001164, внесеному 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» (ЄДРПОУ 30694282) та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (ЄДРПОУ 39595649) та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Згідно з протоколом огляду, проведеного 31 травня 2023 року старшим оперуповноваженим 2 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_6 , після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України перереєстровані у псевдоорганах влади створених РФ на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів РФ податки, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо наступні підприємства:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ 34812453) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000014473 (ИНН 9002005762);

2) ПП «Войніков і КО» (ЄДРПОУ 30694282) 24.11.2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 1229000002164 (ИНН 90020002017);

3) Фермерське господарство «Юрченко» (ЄДРПОУ 31080767) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 1229000018092 (ИНН 9002007720);

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» (ЄДРПОУ 37869921) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 1229000018070 (ИНН 9002007696);

5) ТОВ «Сади Бердянська» (ЄДРПОУ 32835196) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 1229000017993 (ИНН 9002007632);

6) Фермерське господарство «Людмила» (ЄДРПОУ 24910327) 24.11.2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 1229000018081 (ИНН 9002007689);

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» (ЄДРПОУ 22136823) 24.11.2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 1229000002330 (ИНН 9002001951).

В той же час, ОСОБА_4 здійснює опосередковане управління підприємствами у яких є кінцевим бенефіціарним власником та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва, з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.06.2023 року корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159), належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За інформацією з РСЦ ГСЦ МВС в Рівненській області від 27.06.2023 року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159) на праві власності належать транспортні засоби:

1)RENAULT LOGAN 1461, 2019 р.в., двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 днз НОМЕР_3 (техпаспорт НОМЕР_4 від 07.09.2019);

2)RENAULT LOGAN 1461, 2018 р.в., двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , днз НОМЕР_7 (техпаспорт CXK 994583 від 09.08.2018);

3)RENAULT LOGAN 1461, 2017 р.в., двигун № НОМЕР_8 , кузов № НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 (техпаспорт CXM 061944 від 01.03.2017);

4)RENAULT LOGAN 1461, 2016 р.в., двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , днз НОМЕР_13 (техпаспорт CXO 386629 від 04.08.2016).

Також, ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, які відкриті в:

-АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО банку 320984): р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку євро, дата відкриття 31.07.2017; р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 18.02.2016; р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 18.02.2016; р/р НОМЕР_15 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 26.08.2016; р/р НОМЕР_16 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 18.02.2016;

-ЗАП.РУАТ КБ«ПРИВАТБАНК» М.ЗАПОРIЖЖЯ(МФОбанку 313399):р/р НОМЕР_17 ,валюта рахунку доларСША,дата відкриття06.02.2015;р/р НОМЕР_18 , валюта рахунку євро,дата відкриття06.02.2015;р/р НОМЕР_19 ,валюта рахунку українськагривня,дата відкриття29.01.2015;р/р НОМЕР_20 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 30.03.2018; р/р НОМЕР_21 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 29.01.2015;

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI (МФО банку 380805): р/р НОМЕР_22 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 27.10.2015;

-АТ «ОТПБАНК» (МФОбанку 300528):р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 01.08.2016; р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку євро, дата відкриття 01.08.2016; р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 01.08.2016;

-АТ «ПУМБ»(МФОбанку 334851):р/р НОМЕР_24 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 07.11.2019; р/р НОМЕР_24 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 02.12.2020.

У зв`язку з тим, що активи, рухоме майно, корпоративні права, інші об`єкти права власності використовуються ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159) з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній Україні території внаслідок чого сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери, постановами старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 від 03.08.2023 року, зазначені вище об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110001164 від 28.12.2022 року.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказане майно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже дане майно відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Згідно аналізу положень КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110001164 від 28.12.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині вимог про визначення порядку виконання ухвали заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особами, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159); встановлення заборони депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), не підлягає задоволенню, оскільки вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування у будь-який спосіб майном, яке належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (ЄДРПОУ 39597159) у кримінальному провадженні №22022101110001164 від 28.12.2022 року, а саме:

-100 % частки статутного капіталу товариства, які належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

-RENAULT LOGAN 1461, 2019 р.в., двигун № НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 днз НОМЕР_3 (техпаспорт CXЕ 018229 від 07.09.2019);

-RENAULT LOGAN 1461, 2018 р.в., двигун № НОМЕР_5 , кузов № НОМЕР_6 , днз НОМЕР_7 (техпаспорт CXK 994583 від 09.08.2018);

-RENAULT LOGAN 1461, 2017 р.в., двигун № НОМЕР_8 , кузов № НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 (техпаспорт CXM 061944 від 01.03.2017);

-RENAULT LOGAN 1461, 2016 р.в., двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , днз НОМЕР_13 (техпаспорт CXO 386629 від 04.08.2016)

-грошові кошти на розрахункових рахунках в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО банку 320984): р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку євро, дата відкриття 31.07.2017; р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 18.02.2016; р/р НОМЕР_14 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 18.02.2016; р/р НОМЕР_15 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 26.08.2016; р/р НОМЕР_16 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 18.02.2016; в ЗАП. РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЗАПОРIЖЖЯ (МФО банку 313399): р/р НОМЕР_17 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 06.02.2015; р/р НОМЕР_18 , валюта рахунку євро, дата відкриття 06.02.2015; р/р НОМЕР_19 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 29.01.2015; р/р НОМЕР_20 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 30.03.2018; р/р НОМЕР_21 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 29.01.2015; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI (МФО банку 380805): р/р НОМЕР_22 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 27.10.2015; в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 01.08.2016; р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку євро, дата відкриття 01.08.2016; р/р НОМЕР_23 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 01.08.2016; в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851): р/р НОМЕР_24 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 07.11.2019; р/р НОМЕР_24 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 02.12.2020 із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1