Ухвала

від 11.08.2023 по справі 727/8499/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/8499/23

Провадження № 1-кс/727/2427/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження № 62023240050000171 від 16.06.2023 року), відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Герца, Глибоцького району, Чернівецької області, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 і, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, -

за участю:прокурора - ОСОБА_5 ,підозрюваного - ОСОБА_4 ,захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на злочинний шлях сприяння своєму знайомому ОСОБА_7 , який у 2022 році перебував на посаді лісничого Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ», а також іншим працівникам цього ж лісництва - старшому майстру ОСОБА_8 та майстру на заготівельних роботах ОСОБА_9 у скоєнні тяжких злочинів. При цьому усвідомлено вчинив спільно та за попередньою змовою з вищевказаними службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ» ряд протиправних дій, спрямованих на перевезення незаконно зрубаних дерев з лісових масивів Долішньошепітського лісництва. Зокрема, ОСОБА_4 своїми порадами, а також шляхом усунення перешкод, надання засобів, сприяв вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в тому числі заздалегідь обіцяв переховувати та переховував сліди кримінальних правопорушень та предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, а також іншим чином сприяв приховуванню кримінальних правопорушень, вчинених вищевказаними службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ». Так, у невстановлений точно досудовим розслідування час, але не пізніше квітня 2022 року, у лісничого Долішньошепітського лісництва ОСОБА_7 , який входив до складу лісової охорони та, як наслідок був працівником правоохоронного органу виник план злочинного збагачення із використанням своєї посади та службових можливостей, які надає ця посада, та із залученням до протиправної діяльності підпорядкованих йому працівників і свого знайомого ОСОБА_4 , який працював водієм на ТОВ «Д-В-М», залучивши останнього для перевезення незаконно зрубаної лісодеревини. Злочинний план, розроблений ОСОБА_7 полягав у систематичному підробленні, підпорядкованими йому працівниками, документів під час відведення лісосік в рубку та внесенні до них недостовірних відомостей щодо якісно-кількісних характеристик відведених у рубку дерев, умисному заниженні кубомаси ліквідної лісодеревини з метою подальшого заволодіння спеціально створеними необлікованими надлишками. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських організацій, 11.02.2019 створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Д-В-М» (ЄРДПОУ 42813639), засновником та керівником якого вказано рідну сестру ОСОБА_7 - ОСОБА_10 . Економічними видами діяльності вказаного товариства, поряд з іншими є лісозаготівлі, лісопильне, стругальне виробництво та вантажний автомобільний транспорт.

26.02.2019 керівник ТОВ «Д-В-М», ОСОБА_10 на підставі нотаріально посвідченої довіреності терміном до 26.02.2029, уповноважила ОСОБА_7 діяти від імені Товариства з усіх питань пов`язаних з веденням господарської діяльності. Однак, як було встановлено в ході досудового розслідування, з моменту державної реєстрації ТОВ «Д-В-М», саме ОСОБА_7 фактично керував даним Товариством, особисто займався питаннями його фінансово-господарської діяльності. Для цього використовував факсимільний підпис керівника ТОВ «Д-В-М», ОСОБА_10 та печатку Товариства. 16.11.2020, будучи призначеним на посаду лісничого Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_7 , поряд з виконанням службових обов`язків згідно займаної посади, всупереч обмежень встановлених законодавством про запобігання корупції продовжив фактично керувати діяльністю ТОВ «Д-В-М», зокрема забезпечував укладання господарських договорів від імені Товариства з ДП «Берегометське ЛМГ», які стосувались лісозаготівельних робіт в лісових масивах очолюваного ним лісництва. При цьому ОСОБА_7 особисто займався питаннями працевлаштування працівників у ТОВ «Д-В-М», забезпечував укладання господарських договорів з ДП «Берегометське ЛМГ» про надання послуг на лісозаготівельні роботи. За задумом ОСОБА_7 та розробленого ним плану механізм незаконного збагачення полягав у систематичному створенні підлеглими йому працівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надлишків необлікованої лісодеревини, утворених шляхом підроблення офіційних документів з лісовідведення та незаконному рубанні цих необлікованих надлишків (дерев) в лісових масивах очолюваного ним лісництва і заволодіння лісодеревиною протиправного походження під час проведення лісозаготівельних робіт. Розуміючи, що для організації перевезення лісодеревини протиправного походження необхідний спеціальний транспортний засіб та водій з відповідними навичками, ОСОБА_7 залучив до вчинення кримінальних правопорушень свого знайомого - ОСОБА_4 , якого особисто працевлаштував на ТОВ «Д-В-М» та який будучи обізнаним про протиправні дії кожного з учасників групи, керуючись корисливим мотивом, погодився на спільне вчинення злочинів за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності. При цьому, ОСОБА_4 будучи співучасником вчинення злочинів, виконуючи відведену йому роль з перевезення незаконно зрубаної деревини, достовірно знаючи про інших учасників злочину, діючи з корисливим мотивом на виконання єдиного злочинного умислу, усвідомлюючи протиправність своїх дій усвідомлено вчинив спільно з останніми ряд протиправних дій щодо завантаження-розвантаження та перевезення незаконно зрубаної деревини з місць рубок до місць її зберігання та/або визначених йому ОСОБА_7 деревообробних підприємств на території с. Долішній Шепіт, Вижницького району, Чернівецької області. При цьому ОСОБА_4 використовував автомобіль «УРАЛ» номерний знак НОМЕР_1 , із краном-маніпулятором, який у 2018 році був наданий йому у користування ОСОБА_7 , а також причеп «Розпуск» номерний знак НОМЕР_2 . З метою приховування протиправного перевезення незаконно зрубаної деревини ОСОБА_4 використовував одні і ті ж маркувальні бирки та товарно-супровідні документи, у тому числі видані для перевезення деревини законного походження. Також, на випадок викриття протиправної діяльності щодо незаконного перевезення лісодеревини, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час та місці передав ОСОБА_4 незаповнені бланки товарно-транспортних накладних із відтисками печатки ТОВ «Д-В-М» та проставленими факсимільними підписами директора вказаного підприємства ОСОБА_10 для їх подальшого заповнення та використання для пред`явлення на вимогу, у разі зупинення лісовозу із вантажем викраденої лісопродукції, працівникам правоохоронних органів. Окрім зазначених заходів безпеки, за задумом ОСОБА_7 , під час перевезення ОСОБА_4 лісодеревини протиправного походження її супровід на постійній основі здійснював майстер на лісозаготівельних роботах ОСОБА_9 , який у разі зупинки транспортного засобу працівниками правоохоронного органу, за допомогою кишенькового персонального комп`ютера мав внести відомості про легальне походження лісодеревини, що не відповідало дійсності.

Так, лісничий Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з старшим майстром лісу Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_8 , майстром на лісозаготівельних роботах Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_9 та водієм ТОВ «Д-В-М» ОСОБА_4 , переслідуючи мету проведення незаконних порубок дерев на території Долішньошепітського лісництва, умисно, протиправно з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення імперативних вимог, передбачених ст. 69 Лісового Кодексу України, ст. ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», шляхом відокремлення стовбурів дерев від кореню до повного припинення ступеня їх росту, здійснили незаконну порубку 31 дерева, якісно-кількісні характеристики, в тому числі діаметри та породи яких не були передбачені матеріалами лісовідведення у 2 виділі 20 кварталу Долішньошепітського лісництва та відповідно, лісорубним квитком серії ЧР ЛРК 002721 № 284 від 01.08.2022, виданим на підставі вказаних матеріалів. Так, для виконання робіт з розробки лісосіки, 01.09.2022 ДП «Берегометське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Д-В-М» (із застуванням факсимільного підпису ОСОБА_10 ) укладено договір послуг на лісозаготівельні роботи № 08-08-04-03/79, предметом якого являлося проведення вибірково-санітарної рубки у 2 виділі 20 кварталу Долішньошепітського лісництва згідно лісорубного квитка серії ЧР ЛРК 002721 № 284 від 01.08.2022. До проведення вказаної рубки ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яких останній працевлаштував на ТОВ «Д-В-М» та яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7 та інших причетних до злочину осіб. У період з 01.08.2022 по 08.09.2022 в межах 2 виділу 20 кварталу було проведено рубку 69 дерев, 31 з яких не було передбачено до рубання згідно з матеріалами лісовідведення, на підставі яких видано лісорубний квиток. Перевезення незаконно зрубаної лісодеревини з місця рубки до місць її зберігання, у тому числі на територію лісопильного цеху по АДРЕСА_2 , яка перебувала у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_7 , здійснював ОСОБА_4 , який діяв на виконання єдиного злочинного умислу відомого всім учасникам злочину. У такий спосіб, шляхом вищеописаних протиправних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом внесення недостовірних відомостей до матеріалів з лісовідведення забезпечили та організували проведення незаконної рубки дерев, а ОСОБА_4 діючи у співучасті з вищевказаними особами здійснив перевезення незаконно зрубаних дерев. Загалом незаконною рубкою дерев, організованою ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у 2 виділі 20 кварталу Долішньошепітського лісництва, завдано майнову шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму 623 648, 60 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками. Крім цього, продовжуючи свою протиправну діяльність лісничий Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, будучи зобов`язаним забезпечувати охорону і захист лісових насаджень, дотримуватися правил, норм використання лісових ресурсів, вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, переслідуючи мету проведення незаконних порубок дерев на території очолюваного ним лісництва, умисно, протиправно, з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в порушення ст. 69 Лісового кодексу України, ст. ст. 12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», шляхом відокремлення стовбурів дерев від кореню до повного припинення ступеня їх росту, організував та із залученням найнятих робітників, які не були обізнані про протиправні дії причетних до злочину осіб здійснили незаконну порубку 50 дерев, якісно-кількісні характеристики, в тому числі діаметри та породи яких не були передбачені матеріалами відведення у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва та відповідно, лісорубним квитком серії ЧР ЛРК 002559 № 320 від 26.08.2022, виданим на підставі вказаних матеріалів. Так, починаючи з 16.08.2022 до видачі лісорубного квитка, ОСОБА_7 розпочав незаконну рубку дерев у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, залучивши до її проведення жителів с. Долішній Шепіт та смт. Берегомет - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яким не були відомі злочинні наміри причетних до злочину осіб. В подальшому лише 02.09.2022, з метою приховування факту незаконної рубки дерев, ДП «Берегометське ЛМГ» в особі директора ОСОБА_19 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_7 та залучених ним осіб, та ТОВ «Д-В-М» (із застуванням факсимільного підпису ОСОБА_10 ) укладено договір послуг на лісозаготівельні роботи № 08-08-04-03/79, предметом якого являлося проведення вибірково-санітарної рубки дерев у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва згідно лісорубного квитка серії ЧР ЛРК 002559 № 320 від 26.08.2022. У період з 16.08.2022 по 08.09.2022 в межах 3 виділу 43 кварталу було проведено рубку 143 дерев, 50 з яких не було передбачено до рубання згідно з матеріалами лісовідведення, на підставі яких видано лісорубний квиток. Перевезення незаконно зрубаної лісодеревини з місця рубки до місць її зберігання, у тому числі на територію лісопильного цеху по АДРЕСА_2 , яка перебувала у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_7 , здійснював ОСОБА_4 , який діяв на виконання єдиного злочинного умислу відомого всім учасникам злочину. Вищевказані перевезення ОСОБА_4 здійснював в порушення наступних законів та нормативно-правих актів. Згідно пунктом 36 Інструкції з ведення електронного обліку деревини затвердженої наказом міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України, № 621 від 27.09.2021 (далі - Інструкція), вивезення деревини із місць заготівлі на склади лісокористувача (нижні, проміжні склади, цехи переробки та інші підрозділи) власним чи найманим транспортом здійснюється на підставі ТТН-ліс, сформованої в КПК. Згідно п. 36 Інструкції, вивезення деревини із місць заготівлі на склади лісокористувача (нижні, проміжні склади, цехи переробки та інші підрозділи) власним чи найманим транспортом здійснюється на підставі ТТН-ліс, сформованої в КПК. Статтею 48 Закону України «Про автомобільний транспорт», передбачено, що автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред`являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення. У такий спосіб, шляхом вищеописаних протиправних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом внесення недостовірних відомостей до матеріалів з лісовідведення забезпечили та організували проведення незаконної рубки дерев, а ОСОБА_4 діючи у співучасті з вищевказаними особами здійснив перевезення незаконно зрубаних дерев. Незаконною рубкою дерев, організованою ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, завдано майнову шкоду навколишньому природному середовищу на загальну суму 928 612,66 грн, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками. Відтак загальний розмір збитків, заподіяних незаконною порубкою дерев у 2 виділі 20 кварталу та у 3 виділі 43 кварталі Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ», організованою та забезпеченою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за співучасті ОСОБА_4 становить 1 552261, 26 грн. Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, сприяв своєму знайомому ОСОБА_7 , який у 2022 році перебував на посаді лісничого Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ», а також іншим працівникам цього ж лісництва - старшому майстру ОСОБА_8 та майстру на заготівельних роботах ОСОБА_9 у скоєнні тяжких злочинів. При цьому ОСОБА_4 усвідомлено вчинив спільно з вищевказаними службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ» ряд протиправних дій, спрямованих на заволодіння необлікованими надлишками лісодеревини, утвореними внаслідок внесення вищевказаними службовими особами недостовірних відомостей до матеріалів з лісовідведення в лісових масивів Долішньошепітського лісництва. Зокрема, ОСОБА_4 своїми порадами, а також шляхом усунення перешкод, надання засобів, сприяв вчиненню кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в тому числі заздалегідь обіцяв переховувати та переховував сліди кримінальних правопорушень та предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, а також іншим чином сприяв приховуванню кримінальних правопорушень, вчинених вищевказаними службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ». ОСОБА_4 діючи умисно на виконання єдиного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переслідуючи мету особистого збагачення, діючи з корисливим мотивом, заволодів заздалегідь сформованими надлишками лісодеревини у 2 виділі 20 кварталу та 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, внаслідок внесення вищевказаними службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ» завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів з лісовідведення при наступних обставинах. Так, упродовж 2022 року в підпорядкуванні лісничого Долішньошепітського лісництва ОСОБА_7 , поряд з іншими, перебували: старший майстер лісу ОСОБА_8 , майстер на лісозаготівельних роботах ОСОБА_9 , які згідно договорів про повну матеріальну відповідальність були відповідальні за ввірені їм матеріальні цінності, зокрема лісові ресурси. Тобто, в силу займаної посади ОСОБА_7 мав безпосередній вплив на вказаних матеріально-відповідальних осіб. З метою заволодіння лісодеревиною під час проведення лісозаготівельних робіт у 2 виділі 20 кварталу Долішньошепітського лісництва, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 організували службові підроблення офіційних документів з лісовідведення, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо якісно-кількісних характеристик відведених у рубку дерев, в частині заниження дійсних об`ємів деревини з метою заволодіння штучно сформованими надлишками. Завідомо підроблені офіційні документи були подані до відділу лісового господарства ДП «Берегометське ЛМГ», службові особи якого не були обізнані про їх протиправну діяльність та недостовірність відомостей в поданих документах, внаслідок чого було видано лісорубний квиток серії ЧР ЛРК 002721 № 284 від 01.08.2022. Зокрема, матеріалами лісовідведення, які на виконання єдиного злочинного умислу були складені ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_9 та підписані ОСОБА_7 , визначено до рубання у межах лісосіки в 2 виділі 20 кварталу 187 дерев різних порід з ліквідною кубомасою 105 м. куб. Натомість, під час досудового розслідування встановлено, що станом на 22.09.2022 відведені у рубку, шляхом проставлення клейм на кореневих лапах 94 дерева (69 - зрубано; 25 перебувало на корені), загальна ліквідна кубомаса яких становила 226 м. куб, що на 121 м. куб. більше, ніж граничний дозволений обсяг заготівлі, передбачений лісорубним квитком. 01.09.2022 ДП «Берегометське ЛМГ» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Д-В-М» (із застосуванням факсимільного підпису ОСОБА_10 ) укладено договір послуг на лісозаготівельні роботи № 08-08-04-03/79, предметом якого являлося проведення вибірково-санітарної рубки у 2 виділі 20 кварталу Долішньошепітського лісництва згідно лісорубного квитка серії ЧР ЛРК 002721 № 284 від 01.08.2022. До проведення вказаної рубки ОСОБА_7 було залучено ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яких останній працевлаштував на ТОВ «Д-В-М» та яким не були відомі злочинні наміри ОСОБА_7 та інших причетних до злочину осіб. У період з 01.08.2022 по 08.09.2022 згідно попенного переліку в межах 2 виділу 20 кварталу Долішньошепітського лісництва було проведено рубку 69 дерев різних порід ліквідною кубомасою 191 м. куб., з яких, згідно системи електронного обліку деревини ДП «Берегометське ЛМГ», обліковано та передано держлісгоспу ліквідну лісодеревину об`ємом 21,897 м. куб. та 41,2 м. куб. залишено на верхньому складі. Згідно даних електронного обліку лісодеревини ДП «Берегометське ЛМГ» 127,903 м. куб. ліквідної лісодеревини утвореної внаслідок рубання 69 дерев у 2 виділі 20 кварталі Долішньошепітського лісництва не були оприбутковані та передані державному лісогосподарському підприємству. Вказані надлишки лісодеревини, за вказівкою ОСОБА_7 під контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перевозилися спеціалізованим автомобілем марки «Урал» під керуванням ОСОБА_4 з місць рубки до місць її зберігання, у тому числі на територію лісопильного цеху по вул. Головна, 203-В в с. Долішній Шепіт Вижницького району, яка перебувала у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_7 . В подальшому лісодеревина, якою незаконно заволодів ОСОБА_7 спільно з вищевказаними особами, за його вказівками та контролем збувалась невстановленим досудовим розслідуванням особам, а грошові кошти отримані від її реалізації розподілялися між учасниками групи у частках, визначених ОСОБА_7 . Отже, ОСОБА_4 діючи у співучасті з із службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з та у період з 01.08.2022 по 08.09.2022 заволодів майном ДП «Берегометське ЛМГ» у виді 127,903 м. куб. ліквідної лісодеревини загальною вартістю 305 393,18 грн. Окрім цього, з метою заволодіння лісодеревиною під час проведення лісозаготівельних робіт у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 організували службові підроблення офіційних документів з лісовідведення, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо якісно-кількісних характеристик відведених у рубку дерев, в частині заниження дійсних об`ємів деревини з метою заволодіння штучно сформованими надлишками. Завідомо підроблені офіційні документи були подані до відділу лісового господарства ДП «Берегометське ЛМГ», службові особи якого не були обізнані про їх протиправну діяльність та недостовірність відомостей в поданих документах, внаслідок чого було видано лісорубний квиток серії ЧР ЛРК 002559 № 320 від 26.08.2022. Зокрема, матеріалами лісовідведення, які на виконання єдиного злочинного умислу були складені ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_9 та підписані ОСОБА_7 , визначено до рубання у межах лісосіки в 3 виділі 43 кварталу 203 дерева різної породи з ліквідною кубомасою 104 м. куб. Натомість, під час досудового розслідування встановлено, що станом на 08.09.2022 загальна ліквідна кубомаса зрубаних та попередньо відведених в рубку, шляхом проставлення клейм на кореневих лапах, 143 дерева становила 311 м. куб., що на 207 м. куб. більше, ніж граничний дозволений обсяг заготівлі, передбачений лісорубним квитком. З 16.08.2022, до видачі лісорубного квитка, ОСОБА_7 розпочав незаконну рубку дерев у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, залучивши до її проведення жителів с. Долішній Шепіт - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яким не були відомі злочинні наміри причетних до злочину осіб. В подальшому лише 02.09.2022, ДП «Берегометське ЛМГ» в особі директора ОСОБА_19 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_7 та залучених ним осіб, та ТОВ «Д-В-М» (із застуванням факсимільного підпису ОСОБА_10 ) укладено договір послуг на лісозаготівельні роботи № 08-08-04-03/79, предметом якого являлося проведення вибірково-санітарної рубки у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва згідно лісорубного квитка серії ЧР ЛРК 002559 № 320 від 26.08.2022. У період з 16.08.2022 по 08.09.2022 згідно попенного переліку в межах 3 виділу 43 кварталу було проведено рубку 143 дерев різних порід ліквідною кубомасою 311 м. куб., з яких, згідно системи електронного обліку деревини ДП «Берегометське ЛМГ», обліковано та передано держлісгоспу ліквідну лісодеревину об`ємом 93,006 м. куб., 16,07 м. куб. залишено на лісосіці та 57,641 м. куб. на верхньому складі лісосіки. Згідно даних електронного обліку лісодеревини ДП «Берегометське ЛМГ» 144,283 м. куб. ліквідної лісодеревини утвореної внаслідок рубання 143 дерев у 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва не були оприбутковані та передані державному лісогосподарському підприємству. Вказані надлишки лісодеревини, за вказівкою ОСОБА_7 під контролем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перевозилися спеціалізованим автомобілем марки «Урал» під керуванням ОСОБА_4 з місць рубки до місць її зберігання, у тому числі на територію лісопильного цеху по вул. Головна, 203-В в с. Долішній Шепіт Вижницького району, яка перебувала у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_7 . В подальшому лісодеревина, якою незаконно заволодів ОСОБА_7 спільно з вищевказаними особами, за його вказівками та контролем збувалась невстановленим досудовим розслідуванням особам, а грошові кошти отримані від її реалізації розподілялися між учасниками групи у частках, визначених ОСОБА_7 . Отже, ОСОБА_4 діючи у співучасті з із службовими особами ДП «Берегометське ЛМГ» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з та у період з 16.08.2022 по 08.09.2022 заволодів майном ДП «Берегометське ЛМГ» у виді 144,283 м. куб. ліквідної лісодеревини загальною вартістю 341 224,08 грн. Зокрема, 08.09.2023 о 15 год. 25 хв., під час чергового перевезення лісодеревини протиправного походження, безпосередньо після виїзду з території 3 виділу 43 кварталу Долішньошепітського лісництва працівниками правоохоронних органів було зупинено вантажний автомобіль марки «УРАЛ», номерний знак НОМЕР_1 з причепом-розпуском, номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 та в супроводі майстра лісу на заготівельних роботах Долішньошепітського лісництва ОСОБА_9 . В ході обшуку вказаного вантажного транспорту було виявлено та вилучено 23 колоди лісодеревини породи ялиця об`ємом 20,359 м. куб. При цьому, одночасною із зупинкою вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_9 , діючи з наміром приховати протиправну діяльність причетних до злочину осіб та незаконне походження лісодеревини, за допомогою кишенькового портативного комп`ютера (КПК) вніс до електронної системи обліку деревини, шляхом створення електронної специфікації поколодного обліку, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо місця походження деревини, пункту її завантаження та об`єму, а саме, вказавши її походження з 2 виділу 5 кварталу Долішньошепітського лісництва, яка насправді зрубана в 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва. Загальний розмір майнової шкоди, заподіяної ДП «Берегометське ЛМГ» внаслідок протиправного заволодіння лісодеревиною з 2 виділу 20 кварталу та у 3 виділу 43 кварталу Долішньошепітського лісництва загальною кубомасою 272,186 м.куб. становить 646 617,26 грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

27.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 16.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №62023240050000171, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.28 ч.3 ст.365, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.172, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.367 КК України.

27.08.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_20 від 08.08.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023 року.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжких злочинів за які КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисних тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, він знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.177-178, 181, 193, 194, 196, 202, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 16 вересня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не залишати місце проживання: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 20.00 год. до 06.00 год.;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

- утримуватись від спілкування з учасниками кримінального провадження: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 ;

- здати на зберігання до відповідних органів влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- носити електронний засіб контролю;

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____