Ухвала

від 14.08.2023 по справі 344/14715/23

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/14715/23

Провадження № 1-кс/344/5674/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021090000000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 2011, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

14.08.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , подав клопотання про накладення арешту на майно. В обґрунтування такого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері експорту пиломатеріалів, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України«Про особливостідержавного регулюваннядіяльності суб`єктівпідприємницької діяльності,пов`язаноїз реалізацієюта експортомлісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, учинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів, легалізацію (відмивання) майна (пиломатеріалів), одержаного злочинним шляхом, зберігання незаконно зрубаних дерев, складання та видачу завідомо підробленого офіційного документу, а також використав завідомо підроблений документ.

Так, маючи на меті легалізувати (відмити) пиломатеріали незаконного походження, з метою їх експорту, придбання підтверджувалось накладними та ТТН-ліс, які не були документами про походження партії лісоматеріалів, з яких були виготовлені наявні у ОСОБА_5 пиломатеріали об`ємом 42,3941 м3, останній шляхом складання та видачі завідомо підробленого документа та його використання отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вчиняючи дії з використанням підроблених документів, кінцевим результатом яких мало бути здійснення митного оформлення експорту наявних пиломатеріалів, ОСОБА_5 усвідомлював, що в такий спосіб приховує та маскує їх походження, оскільки останні були виготовлені із свіжозрубаної деревини унаслідок незаконної порубки та перебували у нього без відповідних документів про законність їх походження.

Маючи у своєму розпорядженні сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ІФ № 701527 від 29.09.2021 року та усвідомлюючи факт незаконного його виготовлення, маючи можливість розпоряджатися ним, ОСОБА_5 , сформував відповідний пакет документів для здійснення митного оформлення експортної операції з поставки пиломатеріалів нерезиденту включаючи сертифікат серії ІФ № 701527 від 29.09.2021 року із завідомо неправдивими відомостями та 18.11.2021 надав їх митному декларанту з метою відповідного митного оформлення експортної операції, при цьому, з метою доведення злочинного наміру до кінця, утаїв протиправний характер виготовлення сертифікату.

Цього ж дня, митний декларант, на підставі вказаних документів оформив митну декларацію № ЕК10АА № UA500130/2021/215918, яку цього ж дня подав митному органу - Одеській митниці для здійснення митних процедур.

Отримавши підтвердження митного органу про оформлення поданої митної декларації, ОСОБА_5 набув право експорту пиломатеріалів невідомого походження об`ємом 37,186 м3 (код УКТЗЕД 44071190 «пиломатеріали обрізні соснові, 15 пачок») вартістю 7065,34 доларів США або 187335,37 грн. (станом на 18.11.2021 курс НБУ: 1 дол. США=26,5147 грн.), які було завантажено до контейнера MRKU6421870, з метою подальшого транспортування морським транспортом до Китаю.

Так, 24.11.2021 під час проведення митного огляду товарів із повним вивантаженням контейнера MRKU6421870, встановлено невідповідність вантажу із поданими для митного оформлення товаросупровідними документами та вилучено останні, зокрема обрізні пиломатеріали хвойних порід в кількості 42,3941 м3 та товаросупровідні і товаротранспортні документи.

Таким чином, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив усіх заходів, необхідних для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, загальною вартістю 118 824 грн, приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом використання підроблених документів та документів, одержаних у протиправний спосіб, тобто легалізував (відмив) майно (пиломатеріали), однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами допиту свідків, протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду документів, вилучених під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, документами, отриманими в порядку ст.93 КПК України, документами, що становлять банківську таємницю, а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 2011, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, яку вручено 11.08.2023 ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209ККУкраїни, в якому підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Водночас встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, є власником наступний об`єктів нерухомого майна, а саме:

- квартира загальною площею 62 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727165226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартиразагальною площею 73,4 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727146226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартира загальною площею 84 м2, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727128526060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624855800:01:007:0118, площею 0.1262 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864981726248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- громадський будинок, будівля, торгово-офісне приміщення з готельними номерами в мансардному поверсі, загальною площею 2318.5 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864957926248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- житловий будинок загальною площею 228 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220932026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- житловий будинок з господарською будівлею загальною площею 227.1 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1204463026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624886201:01:003:0158, площею 0.251 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1183642826248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2625881101:02:001:1162, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836914126258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2625881101:02:001:1163, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836907826258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624886201:01:003:0120, площею 0.2038 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 462576926248, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624882100:02:005:0004, площею 0.9332 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 164854326248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- приміщення столярного цеху, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 5591018, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2;

- магазин, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна: 25550452, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2.

Крім того, згідно інформаційної довідки з «НАІС ДДАІ» МВС України Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 є власником 5-ти одиниць транспортних засобів, зокрема:

- «LEXUSLX 570», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 ;

-«VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896», д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

- «STASSA336V», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ;

- «SCHWARZMULLERSPA-3E», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ;

- «ТМЗ 802», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 .

Разом з тим, згідно акту прийому-передачі та грошової оцінки майна об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ГОЙКО» від 10.04.2019 на виконання рішення загальних зборів учасників товариства (протокол №3 від 10.04.2019), з метою диверсифікації та урізноманітнення виду діяльності ТОВ «Гойко» у сфері деревообробки, включаючи глибоку переробку деревини та проведення експортних операцій виготовленої продукції, ОСОБА_5 збільшив статутний фонд товариства шляхом внесення наявного у ньогонерухомого майна, а саме 1/2 частки приміщення столярного цеху загальною площею 1737.2 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 388452526248.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «ГОЙКО» (код ЄДРПОУ 41628091), а отже, надалі володіє, користується і може розпоряджатися даним майном, у тому числі транспортним засобом, який згідно відомостей з «НАІС ДДАІ» МВС України Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Івано-Франківській області перебуває на обліку за даним товариством, а саме автомобіль «LEXUSGX 460», д.н.з. НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 .

За таких обставин наявними є конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 вказаними об`єктами рухомого, нерухомого майна та земельними ділянками, що відповідає положенням п.3 ч.2 ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий просить про розгляд даного клопотання розглянути без повідомлення підозрюваного, який є фактичним власником майна, його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 як виду покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України, а також запобігання можливості його відчуження, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Так, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021090000000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 2011, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру від 11.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 2011, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, яку того ж дня -11.08.2023 вручено. Зокрема, за ч.1 ст. 209 КК України ОСОБА_6 підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпоряджені майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчиненні правочину з таким майно, переміщені, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження аткого майна, вчиненних особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Обгрунтованість підозри підтверджується долучен6ими до клопотання матеріалами, а саме : висновком експерт а від 03.08.2023 №СЕ-19/109-23/4546-ТВ; висновком спеціаліста від 24.11.2021 №05-472; протоколом про порушення митних правил від 25.11.2021 № 5633/50000/21; митною декларацією; актом про проведення огляду товарів, транспортних засобів; дорученням на відвантаження експертних, транзитних вантажів від 18.11.2021; контрактом між ФОП ОСОБА_5 та DIVERUS; договором №10102017 від 10.10.2017; договором №GF-40/11 про транспортно експедиторське обслуговування; інвойс від 17.11.2021 №24; сертифікатом №7015 про походженя лісоматеріалів ; специфікацією №12; сертифікатом про походження лісоматеріалів №701527; заявою ФОП ОСОБА_5 від 29.09.2021 про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з ним пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій; дорученням ФОП ОСОБА_5 від 04.01.2021; умовами поставки від 29.09.2021; експертним висновком №В-197 від 20.04.2021; накладаними; протоколом допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 14.07.2023.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України, передбачає також покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з інфдомацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 342735118 станом на 14.08.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер картки платника податків : НОМЕР_13 , належить :

- квартира, загальною площею 62 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727165226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартира, загальною площею 73,4 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727146226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартира, загальною площею 84 м2, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727128526060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624855800:01:007:0118, площею 0.1262 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864981726248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- громадський будинок, будівля, торгово-офісне приміщення з готельними номерами в мансардному поверсі, загальною площею 2318.5 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864957926248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- житловий будинок загальною площею 228 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220932026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- житловий будинок з господарською будівлею загальною площею 227.1 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1204463026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624886201:01:003:0158, площею 0.251 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1183642826248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2625881101:02:001:1162, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836914126258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2625881101:02:001:1163, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836907826258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624886201:01:003:0120, площею 0.2038 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 462576926248, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельна ділянка із кадастровим номером 2624882100:02:005:0004, площею 0.9332 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 164854326248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- приміщення столярного цеху, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 5591018, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2;

- магазин, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна: 25550452, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2;

Відповідно до результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України, що сформований 29.07.2023, за ОСОБА_5 зареєстровані натупні транспортні засоби :

- автомобіль «LEXUSLX 570», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896», д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

- «STASSA336V», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ;

- автомобіль «SCHWARZMULLERSPA-3E», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ;

- автомобіль «ТМЗ 802», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 1ст. 59 КК Українипокарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У такий спосіб особа, яка вчинила злочин, обмежується у праві власності на певне майно, що вона набула на законних підставах до ухвалення вироку. Це покарання передбачає вилучення як усього майна, так і його частини.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно належить на праві приватної власності підозрюваному, може бути конфісковано у випадку призначення судом відповідного покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за ч.1 ст. 209 КК України, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено, оскільки таке майно залишатиметься у користуванні підозрюваного.

Що стосується вимоги про накладення арешту на майно, яке ОСОБА_5 вніс до статутного капіталу ТОВ «ГОЙКО» від 10.04.2019 на виконання рішення загальних зборів учасників товариства (протокол №3 від 10.04.2019), з метою диверсифікації та урізноманітнення виду діяльності ТОВ «Гойко» у сфері деревообробки, включаючи глибоку переробку деревини та проведення експортних операцій виготовленої продукції, а саме 1/2 частки приміщення столярного цеху загальною площею 1737.2 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 388452526248, то така до задоволення не підлягає. Зокрема, з тих підстав, що не надано актуальних даних, що стосується вказаної юридичної особи, зокрема, що ОСОБА_5 продовжує бути засновником ТОВ «Гойко», безпосередню належність такого майна ОСОБА_5 як засновку ТОВ «Гойко». Разом з тим, згідно акту прийому передачі від 10.04.2019 обєктів нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « Гойко», зазначено, що після проведення державної реєстрації відповідальність за вказане нерухоме майно несе директор ТОВ « Гойко» ОСОБА_9 .

При цьому, слід роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на належне майно підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер картки платника податків : НОМЕР_13 , а саме на :

- квартиру загальною площею 62 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727165226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартиру загальною площею 73,4 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727146226060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- квартиру загальною площею 84 м2, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2727128526060, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2624855800:01:007:0118, площею 0.1262 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864981726248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- громадський будинок, будівля, торгово-офісне приміщення з готельними номерами в мансардному поверсі, загальною площею 2318.5 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1864957926248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- житловий будинок загальною площею 228 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1220932026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- житловий будинок з господарською будівлею загальною площею 227.1 м2 із гаражем загальною площею 44.2 м2, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1204463026258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2624886201:01:003:0158, площею 0.251 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1183642826248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2625881101:02:001:1162, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836914126258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2625881101:02:001:1163, площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 836907826258, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2624886201:01:003:0120, площею 0.2038 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 462576926248, тип власності: право власності, розмір частки: 1;

- земельну ділянку із кадастровим номером 2624882100:02:005:0004, площею 0.9332 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 164854326248, вид власності: спільна часткова, розмір частки: 1/2;

- приміщення столярного цеху, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна: 5591018, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2;

- магазин, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна: 25550452, форма власності: приватна, розмір частки: 1/2;

- автомобіль «LEXUSLX 570», д.н.з. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 ;

- автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896», д.н.з. НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 ;

- «STASSA336V», д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ;

- автомобіль «SCHWARZMULLERSPA-3E», д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ;

- автомобіль «ТМЗ 802», д.н.з. НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 , до скасування у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1