Ухвала

від 21.07.2023 по справі 761/24940/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24940/23

Провадження № 1-кс/761/16179/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72023000110000034 від 14.04.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №72023000110000034 від 14.04.2023, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954), ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172), ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826), ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875), ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257), ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459), ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672), ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606), ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460), ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031), ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101), ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222), ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332), ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905), ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695), ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385), ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543), ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543), ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965), ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290), ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912), ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388), ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792), ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333), ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559), ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908), ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877), ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851), ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО код 351005), а саме:

1. ТОВ «БЛИСК-Р» (код ЄДРПОУ 39837954)

НОМЕР_1 валюта українська Гривня;

НОМЕР_2 валюта українська Гривня;

2. ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172)

НОМЕР_3 валюта українська Гривня;

НОМЕР_4 валюта українська Гривня;

3. ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826)

НОМЕР_5 валюта українська Гривня;

НОМЕР_6 валюта українська Гривня;

4. ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875)

НОМЕР_7 валюта українська Гривня;

НОМЕР_8 валюта українська Гривня.

5. ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257)

НОМЕР_9 валюта українська Гривня;

НОМЕР_10 валюта українська Гривня;

6. ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459)

НОМЕР_11 валюта українська Гривня;

НОМЕР_12 валюта українська Гривня;

7. ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672)

НОМЕР_13 валюта українська Гривня;

НОМЕР_14 валюта українська Гривня;

8. ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606)

НОМЕР_15 валюта українська Гривня;

НОМЕР_16 валюта українська Гривня;

11. ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460)

НОМЕР_17 валюта українська Гривня;

НОМЕР_18 валюта українська Гривня;

12. ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031)

НОМЕР_19 валюта українська Гривня;

НОМЕР_20 валюта українська Гривня;

13. ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101)

НОМЕР_21 валюта українська Гривня;

НОМЕР_22 валюта українська Гривня;

14. ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222)

НОМЕР_23 валюта українська Гривня;

НОМЕР_24 валюта українська Гривня;

15. ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332)

НОМЕР_25 валюта українська Гривня;

НОМЕР_26 валюта українська Гривня;

16. ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905)

НОМЕР_27 валюта українська Гривня;

НОМЕР_28 валюта українська Гривня;

17. ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695)

НОМЕР_29 валюта українська Гривня;

НОМЕР_30 валюта українська Гривня;

18. ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385)

НОМЕР_31 валюта українська Гривня;

НОМЕР_32 валюта українська Гривня;

19. ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543)

НОМЕР_33 валюта українська Гривня;

НОМЕР_34 валюта українська Гривня;

20. ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543)

НОМЕР_35 валюта українська Гривня;

НОМЕР_36 валюта українська Гривня;

21. ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965)

НОМЕР_37 валюта українська Гривня;

НОМЕР_38 валюта українська Гривня;

22. ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290)

НОМЕР_39 валюта українська Гривня;

НОМЕР_40 валюта українська Гривня;

23. ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912)

НОМЕР_41 валюта українська Гривня;

НОМЕР_42 валюта українська Гривня;

24. ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388)

НОМЕР_43 валюта українська Гривня;

НОМЕР_44 валюта українська Гривня;

24. ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792)

НОМЕР_45 валюта українська Гривня;

НОМЕР_46 валюта українська Гривня;

26. ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333)

НОМЕР_47 валюта українська Гривня;

НОМЕР_48 валюта українська Гривня;

27. ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559)

НОМЕР_49 валюта українська Гривня;

НОМЕР_50 валюта українська Гривня;

28. ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908)

НОМЕР_51 валюта українська Гривня;

НОМЕР_52 валюта українська Гривня;

29. ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877)

НОМЕР_53 валюта українська Гривня;

НОМЕР_54 валюта українська Гривня;

30. ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851)

НОМЕР_55 валюта українська Гривня;

НОМЕР_56 валюта українська Гривня;

31. ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646)

НОМЕР_57 валюта українська Гривня;

НОМЕР_58 валюта українська Гривня.

Також прокурор просить заборонити службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО код 351005), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000034 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) в період із 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, з метою прикриття незаконної діяльності та мінімізації сплати податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення операцій з реалізації імпортованих товарів через ряд підконтрольних фізичних осіб - підприємців занизили дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку на суму 394 719 714 грн, що призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 71 049 549 грн.

Крім того, в ході проведення обшуку в період з 23.05.2023 по 24.05.2023 в офісному приміщенні, що використовується службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065), виявлено та вилучено печатки 65 юридичних осіб платників єдиного податку серед них ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954), ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172), ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826), ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875), ТОВ «Шик інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39346362), ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257), ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459), ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672), ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606), ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460), ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031), ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101), ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222), ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332), ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905), ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695), ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385), ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543), ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543), ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965), ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290), ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912), ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388), ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792), ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333), ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559), ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908), ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877), ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851), ТОВ «Плюмбус» (код ЄДРПОУ 41830151), також виявлено та вилучено флеш накопичувачі, що містять в собі електронні підписи керівників юридичних осіб печатки яких виявлено та вилучено, виявлено та вилучено документи фінансово господарської діяльності фізичних осіб підприємців, флеш накопичувачі, що містять електронні підписи вказаних фізичних осіб підприємців, чорнові записи, що пояснюють процедуру здійснення інкасації готівкових коштів, з магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи підприємці з використання торгових марок «Шик і блиск», що на праві власності належать керівнику та засновнику ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065). Вилучено також електронні носії інформації, на яких зберігаються листування осіб, що відповідають за контроль і організацію діяльності окремих магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи - підприємці з використання торгових марок «Шик і блиск», листування щодо порядку здійснення інкасації з таких магазинів, чорнові записи, в яких відображено фактична сплата службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) послугів з охорони приміщень магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи підприємці.

Додатково в офісних приміщеннях ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) виявлено та зафіксовано опломбовані мішки, в яких містяться готівкові кошти разом з супровідними документами під назвою «Супровідні відомості до сумки№», зі змісту яких вбачається, що кошти, які містяться в мішках, отримані за результатом реалізації товарів у відповідному магазині та всупереч вимогам нормативно - правових актів, що регулюють правовідносини в сфері обліку готівкових коштів в касах на підприємствах, установах, та організаціях не передані (інкасовані) до банківських установ з метою зарахування вказаних коштів на поточні рахунки підприємств, установ та організацій, що відкриті у відповідній банківській установі.

В подальшому в ході аналізу вилучених документів фінансово господарської діяльності, що розкривають суть проведених операцій між ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) та підконтрольними юридичними особами, встановлено, що ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) уклало ряд договорів комісії з юридичними особами платниками єдиного податку на реалізацію імпортованої продукції, зі змісту яких вбачається, що ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) передає свою імпортовану продукцію комісіонерам (підконтрольним юридичними особами платникам єдиного податку) з метою її подальшої реалізації за рекомендованими цінами в магазинах, що використовуються підконтрольними комісіонерами, з метою здійснення своєї господарської діяльності. Місця розташування магазинів комісіонерів, співпадають з розташуванням мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Надалі в процесі порівняння рекомендованих цін реалізації продукції кінцевим споживачам, що відображенні в звітах комісіонерів за 2022 рік з цінами за якими здійснюється реальна реалізація товарі в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається значне заниження вартості реалізації продукції в звітах комісіонерів між фактичною вартістю таких товарі, що реалізовуються в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином службові особи ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) при визначені бази оподаткування з реалізації імпортованих товарів використовують значно занижені ціни, що відображенні в звітах комісіонерів, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, а саме податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065). Вказаний спосіб в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) не може існувати без системних порушень з боку комісіонерів в сфері застосування РРО(ПРРО) при реалізації товарів за готівку кінцевим споживачам.

Також, з метою підтвердження використання реквізитів юридичних осіб платників єдиного податку, печатки яких виявлено та вилучено в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065), здійснено огляд наявної інформації, в результаті чого встановлено, що на більшості вказаних підприємств посаду керівника займає ОСОБА_4 , що також являється ФОП та здійснює свою господарську діяльність з використанням торгівельних марок ТОВ «Шик і блиск». ОСОБА_4 в ході допиту пояснила про своє працевлаштування лише на одному підприємстві. Підтвердженням фактичної необізнаності ОСОБА_4 в діяльності підприємств, де остання перебуває керівником, є докази виявлені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Шик і блиск», зокрема печатки юридичних осіб, де остання є керівником, печатки та підписи в електронній формі, що зберігаються на флеш накопичувачах, а також виявлене та вилучене факсиміле підпису ОСОБА_4 , що ймовірно використовувалося для відтворення підпису ОСОБА_4 на первинних документах, що посвідчують передачу та отримання товарів, їх подальшу реалізацію кінцевим споживачам, інформація, що відображена в яких використовувалася в службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) при подачі податкової звітності.

Відповідно до наявної податкової інформації, встановлено, що ряд юридичних осіб для здійснення господарської діяльності та отримання необлікованих безготівкових коштів від реалізації імпортованої продукції кінцевим споживачам використовують банківські рахунки, грошові кошти на яких є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 11.07.2023 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому у зв`язку із необхідністю забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальній конфіскації такого майна, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000110000034 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) в період із 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, з метою прикриття незаконної діяльності та мінімізації сплати податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення операцій з реалізації імпортованих товарів через ряд інших суб`єктів господарської діяльності занизили дохід від господарської діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку на суму 394 719 714 грн, що призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 71 049 549 грн. При цьому, на переконання сторони обвинувачення, до даної кримінально-протиправної діяльності можуть бути причетні ряд юридичних осіб, відносно майна яких подано клопотання.

Також в суді встановлено, що постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 11.07.2023 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000110000034 від 14.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Положеннями ч. 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, полягає у покаранні у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя зважає на те, що матеріали, долучені прокурором до клопотання, певним чином обґрунтовують наявність правових підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно (грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках) може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі такі грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72023000110000034 від 14.04.2023 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954), ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172), ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826), ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875), ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257), ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459), ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672), ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606), ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460), ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031), ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101), ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222), ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332), ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905), ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695), ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385), ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543), ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543), ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965), ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290), ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912), ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388), ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792), ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333), ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559), ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908), ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877), ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851), ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО код 351005), а саме:

1. ТОВ «БЛИСК-Р» (код ЄДРПОУ 39837954)

НОМЕР_1 валюта українська Гривня;

НОМЕР_2 валюта українська Гривня;

2. ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172)

НОМЕР_3 валюта українська Гривня;

НОМЕР_4 валюта українська Гривня;

3. ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826)

НОМЕР_5 валюта українська Гривня;

НОМЕР_6 валюта українська Гривня;

4. ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875)

НОМЕР_7 валюта українська Гривня;

НОМЕР_8 валюта українська Гривня.

5. ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257)

НОМЕР_9 валюта українська Гривня;

НОМЕР_10 валюта українська Гривня;

6. ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459)

НОМЕР_11 валюта українська Гривня;

НОМЕР_12 валюта українська Гривня;

7. ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672)

НОМЕР_13 валюта українська Гривня;

НОМЕР_14 валюта українська Гривня;

8. ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606)

НОМЕР_15 валюта українська Гривня;

НОМЕР_16 валюта українська Гривня;

11. ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460)

НОМЕР_17 валюта українська Гривня;

НОМЕР_18 валюта українська Гривня;

12. ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031)

НОМЕР_19 валюта українська Гривня;

НОМЕР_20 валюта українська Гривня;

13. ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101)

НОМЕР_21 валюта українська Гривня;

НОМЕР_22 валюта українська Гривня;

14. ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222)

НОМЕР_23 валюта українська Гривня;

НОМЕР_24 валюта українська Гривня;

15. ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332)

НОМЕР_25 валюта українська Гривня;

НОМЕР_26 валюта українська Гривня;

16. ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905)

НОМЕР_27 валюта українська Гривня;

НОМЕР_28 валюта українська Гривня;

17. ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695)

НОМЕР_29 валюта українська Гривня;

НОМЕР_30 валюта українська Гривня;

18. ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385)

НОМЕР_31 валюта українська Гривня;

НОМЕР_32 валюта українська Гривня;

19. ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543)

НОМЕР_33 валюта українська Гривня;

НОМЕР_34 валюта українська Гривня;

20. ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543)

НОМЕР_35 валюта українська Гривня;

НОМЕР_36 валюта українська Гривня;

21. ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965)

НОМЕР_37 валюта українська Гривня;

НОМЕР_38 валюта українська Гривня;

22. ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290)

НОМЕР_39 валюта українська Гривня;

НОМЕР_40 валюта українська Гривня;

23. ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912)

НОМЕР_41 валюта українська Гривня;

НОМЕР_42 валюта українська Гривня;

24. ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388)

НОМЕР_43 валюта українська Гривня;

НОМЕР_44 валюта українська Гривня;

24. ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792)

НОМЕР_45 валюта українська Гривня;

НОМЕР_46 валюта українська Гривня;

26. ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333)

НОМЕР_47 валюта українська Гривня;

НОМЕР_48 валюта українська Гривня;

27. ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559)

НОМЕР_49 валюта українська Гривня;

НОМЕР_50 валюта українська Гривня;

28. ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908)

НОМЕР_51 валюта українська Гривня;

НОМЕР_52 валюта українська Гривня;

29. ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877)

НОМЕР_53 валюта українська Гривня;

НОМЕР_54 валюта українська Гривня;

30. ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851)

НОМЕР_55 валюта українська Гривня;

НОМЕР_56 валюта українська Гривня;

31. ТОВ «Лозинка» (код ЄДРПОУ 38328646)

НОМЕР_57 валюта українська Гривня;

НОМЕР_58 валюта українська Гривня.

Заборонити службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО код 351005), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_5