Ухвала

від 26.06.2023 по справі 953/4737/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4737/23

н/п 1-кс/953/4762/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

представника володільця майна ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» - ОСОБА_3

представника володільця майна Харківської обласної військової адміністрації адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому (дистанційному) судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000003230 від 25.10.2022,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на вилучене під час проведення 01.06.2023обшуку в ТОВ «Хладпром (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1 майно, а саме:

продукцію ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142, юридична адреса - 63702, Харківська область, м. Куп`янськ. вул. Ломоносова, буд. 26), а саме: 58 піддонів з маслом солодковершковим екстра 82,5 % жиру на кожному з яких знаходиться по 40 коробок по 20 кг масла, загальною масою - 46400 кг, власником якого є ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142), з наступними номерами партії та датами виробництва наявної продукції:

піддон №1: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №2: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №3: дата виробництва 15.07.2022, номер партії №6;

піддон №4: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №5: дата виробництва 15.07.2022, номер партії №6;

піддон №6: дата виробництва 25.06.2022, номер партії №13;

піддон №7: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №8: дата виробництва 19.06.2022, номер партії №10;

піддон №9: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №10: дата виробництва 17.06.2022, номер партії №9;

піддон №11: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №12: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №13: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №14: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №15: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №16: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №17: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №18: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №19: дата виробництва 15.06.2022, номер партії №8;

піддон №20: дата виробництва 05.06.2022, номер партії №3;

піддон №21: дата виробництва 13.06.2022, номер партії №7;

піддон №22: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №23: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №24: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №25: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №26: дата виробництва 19.06.2022, номер партії №10;

піддон №27: дата виробництва 19.06.2022, номер партії №10;

піддон №28: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №29: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №30: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №31: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №32: дата виробництва 13.06.2022, номер партії №7;

піддон №33: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №34: дата виробництва 17.06.2022, номер партії №9;

піддон №35: дата виробництва 06.07.2022, номер партії №3;

піддон №36: дата виробництва 06.07.2022, номер партії №3;

піддон №37: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №38: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №39: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №40: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №41: дата виробництва 15.07.2022, номер партії №6;

піддон №42: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №43: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №44: дата виробництва 08.07.2022, номер партії №4;

піддон №45: дата виробництва 15.06.2022, номер партії №8;

піддон №46: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №47: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №48: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №49: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №50: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №51: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №52: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №53: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №54: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №55: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №56: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №57: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №58: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

суміш, схожу на солодковершкове масло, польського виробництва, яке упаковано в картонні коробки по 25 кг в кожній коробці, власником якого є Харківська обласна військова адміністрація (код ЄДРПОУ - 23912956):

17 піддонів, на кожному з яких знаходиться 40 коробок по 25 кг, з сумішшю, схожою на солодковершкове масло, загальною масою - 17000 кг, з наступними номерами партії та датами виробництва наявної продукції, а саме:

піддон №1: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №2: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №3: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №4: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №5: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №6: дата виробництва 20.12.2021, номер партії №354;

піддон №7: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №8: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №9: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №10: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №11: дата виробництва 20.12.2021, номер партії №354;

піддон №12: дата виробництва 10.08.2021. номер партії №222;

піддон №13: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №14: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №15: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №16: дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

піддон №17: дата виробництва 20.12.2021, номер партії №354;

1 (один) піддон, на якому знаходиться 16 коробок по 25 кг, з сумішшю, схожою на солодковершкове масло, загальною масою - 400 кг, з наступними номерами партії та датами виробництва наявної продукції:

дата виробництва 21.12.2021, номер партії №355.

3 (три) коробки по 25 кг, з сумішшю, схожою на солодковершкове масло, загальною масою - 75 кг, з наступними номерами партії та датами виробництва наявної продукції:

коробок № 1 дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

коробок № 2 дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222;

коробок № 3 дата виробництва 10.08.2021, номер партії №222,

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

1.2. Місцем зберігання тимчасово вилученого майна прокурор просить визначити складські приміщення ТОВ «Хладпром (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1.

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1. Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003230 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділ нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування отримано інформацію стосовно окремих посадових осіб ПрАТ «Куп`янський МКК» та ТОВ «ТД «Молочна слобода», які під час окупації м. Куп`янська, в період часу з 24.02.2022 по вересень 2022 року, з метою сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», організували постачання своєї продукції представникам вказаних терористичних організацій, які знаходились на тимчасово окупованій території Харківської, Луганської та Донецької областей.

Зокрема, в період часу з серпня 2022 року по вересень 2022 року, ОСОБА_7 будучи генеральним директором ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» укладав договори з підприємствами, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, а саме з «ООО «АВРОРА» (г. Луганск), «ООО «ИЗОБИЛИЕ» (г. Луганск), «ООО «Производственно -коммерческая фирма «Каменный дом» (г. Луганск), «ООО «ЛПС» (луганская народная республика) податок на додану вартість з яких міг спрямовуватися на рахунки держави-агресора та рахунки незаконно створених так званих (ЛДНР).

Разом з тим, отримано інформацію, що в рамках виконання тристороннього договору між ХОВА, AT «Українська залізниця» та ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» від 18.03.2022 про постачання продовольчих товарів відповідно до умов вказаного договору, в червні 2022 року службовими особами ПрАТ «Куп`янський МКК» на замовлення ХОВА було поставлено продукти харчування з вичерпаним терміном придатності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на всій території України було введено воєнний стан.

У зв`язку з викладеним, Кабінетом Міністрів України з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану прийнято постанову №185 від 02.03.2022 про «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі - постанова КМУ №185).

Відповідно до абз. 3 пп. 1 п. 1 постанови КМУ № 185 встановлено, що в умовах воєнного стану акціонерне товариство «Українська залізниця» уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування. пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна).

У зв`язку з чим, з метою виконання завдань покладених на Харківську обласну військову адміністрацію (далі - ХОВА) в умовах дії військового стану останньою було укладено тристоронні договір (№ б/н від 18.03.2022), де ХОВА виступала замовником, AT «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ - 40075815, юридична адреса: вул. Єжи Гедройця, 5, м. Київ, 03150) - платником, а ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142, юридична адреса - 63702, Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, далі - ПрАТ «Куп`янський МКК») - постачальником продовольчих товарів відповідно до умов вказаного договору.

За результатом попереднього погодження вищевказаних умов договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, AT «Українська залізниця» 21.03.2022, 30.03.2022, 04.04.2022, 04.04.2022 відповідно було перераховано ПрАТ «Куп`янський МКК» як постачальнику грошові кошти на загальну суму 15 692 760, 00 грн.

При цьому, в червні 2022 року службовими особами ПрАТ «Куп`янський МКК» на виконання вказаного тристороннього договору було надано продукти харчування (масло солодковершкове «екстра» 82,5 %) з вичерпаним терміном придатності на суму 1 686 600,00 грн.

Згідно з наявним маркуванням, яке міститься на упаковці даного масла встановлено, що вказаний продукт харчування виготовлено за ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» термін зберігання якого, за найсприятливіших умов (від -12 градусів Цельсія до -18 градусів Цельсія) становить 75 діб.

З урахуванням дати виробництва масла солодковершкового екстра 82,5 % (25.03.2022), кінцевою датою його споживання за найсприятливіших умов зберігання є 08.06.2022.

Звідси в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що масло, яке було передано ПрАТ «Куп`янський МКК» у червні 2022 року на виконання своїх договірних зобов`язань було з вичерпаним терміном придатності.

Разом з цим, відповідно до відомостей, що містяться у супровідній документації (посвідчення про якість), що надавалась при поставці даного масла у червні 2022 року встановлено, що воно виготовлено у 25.03.2022 за ТУ У 15.5-00418142-025-2001 у якого термін зберігання 9 місяців при температурі зберігання не вище - 18 градусів Цельсія. Тобто згідно з вказаним ТУ строки зберігання масла значно більші, ніж строки, передбачені ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

29.05.2023 з метою перевірки даної інформації щодо передачі ПрАТ «Куп`янський МКК» у червні 2022 року на виконання своїх договірних зобов`язань масла з вичерпаним терміном придатності, слідчим СВ УСБУ в Харківській області було допитано заступника генерального директора з виробництва ОСОБА_3 , яка в ході допиту повідомила, що масло солодковершкове «Екстра» 82,5% жиру фасоване по 200 г в фольгу кашовану пергаментом може виготовлятись як по ДСТУ та ТУ, яке за хімічним та органолептичним складом не відрізняється між собою, відмінність лише в умовах зберігання. Масло виготовлене за ТУ зберігає свої якісні характеристики при умові його зберігання при температурі не вище - 18 градусів Цельсія, максимальний термін зберігання якого становить 9 місяців.

З огляду на дане, встановлення відмінностей масла виготовленого за ТУ У 15.5- 00418142-025-2001 та ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» можливо виключно експертним шляхом.

01.06.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було проведено обшук в ТОВ «Хладпром (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, за результатом чого, крім іншого, було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Згідно з наявним маркуванням на коробках масла встановлено, що його максимальний термін зберігання становить 12 місяців при температурі зберігання від - 12 градусів Цельсія до - 18 градусів Цельсія. Звідси масло виготовлене у березні та частині червня 2022 року на теперішній час є з вичерпаним терміном придатності. В решти масла, термін зберігання майже вичерпано.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено суміш, схожу на солодковершкове масло, польського виробництва, яке упаковано в картонні коробки по 25 кг в кожній коробці.

В ході обшуку був залучений спеціаліст, згідно пояснень останнього встановлено, що виявлена суміш, ззовні схожа на солодко вершкове масло 82,5% жиру за певних температурних умов може зберігатись не більше року.

У зв`язку з наявними датами виробництва на коробках 10.08.2021 та 20.12.2021 може свідчити про те, що граничний термін зберігання вказаного продукту перевищено, а вживання може завдати шкоду життю та здоров`ю.

Згідно з відповіддю на запит, що надійшла з Держаного біотехнологічного університету встановлено, що продукти харчування з вичерпаним терміном придатності є небезпечними та підлягають переробці або знищенню.

Цього ж дня, 01.06.2023 вказані предмети та документи визнано речовими доказами у даному провадженні, оскільки матеріальні об`єкти, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, та місять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

На даний час, необхідно експертним шляхом дослідити хімічний склад масла солодковершкового «Екстра» 82,5% жиру, як того, що придатне до споживання, так і того, яке є з вичерпаним терміном придатності та в подальшому порівняти його із хімічним складом масла виготовленого вказаним суб`єктом господарювання за ТУ.

Дане необхідне для проведення об`єктивного та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування інформації про поставку за вищевказаних обставин ПрАТ «Куп`янський МКК» у червні 2022 року масла з вичерпаним терміном придатності.

У зв`язку з наявними документами, зокрема актами прийому передачі, що підтверджують передачу представниками ХОВА солодковершкового масла до комунальних установ Зміївський геріатричний пансіонат Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ 03190641), Хорошевський геріатричний пансіонат Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ 03189660), Панютинський психоневрологічний інтернат Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ 03189647), Богодухівський дитячій будинок-інтернат Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ 03189558), на виконання доручення слідчого оперативним складом УСБУ в Харківській області за участю спеціаліста Управління державного нагляду за дотриманням безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області відібрано експериментальні зразки для проведення дослідження по мікробіологічномим, фізико- хімічним, органолептичним показникам речовину, схожої на солодковершкове масло, (та яка згідно актів прийомів передачі вказаної речовини - є солодковершковим маслом 82,5% жиру) з метою встановлення безпечності вживання вказаної речовини та відповідності до вимог ДСТУ.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження

3.1. Прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі з підстав, наведених в його обґрунтування.

3.2. Представники володільців майна ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» та Харківської обласної військової адміністрації - ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 (відповідно) просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на його незаконність, необґрунтованість та безпідставність, оскільки тимчасово вилучене під час обшуку майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПКУкраїниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2цієї статтівизначено,що арештмайна допускається,зокрема,з метоюзабезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченомупунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, згідно якої, речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно ізч.10ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,віртуальні активи,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,зокрема,повинен враховувати: (1)правову підставудля арештумайна; (2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); (5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

5.Мотиви та оцінка слідчого судді

5.4. Правова підстава для арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003230 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003230 від 25.10.2022, які дослідженні у судовому засіданні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.5. Відповідність майна ознакам речового доказу

У межах цього кримінального провадження слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова постановив ухвалу від 30.05.2023 у справі №953/7792/22 (№ 1-кс/953/3915/23), якою, з метою виявлення та вилучення продукції, виготовленої ПрАТ «Куп?янський молочноконсервний комбінат», предметів, документів, речей, чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладпром», ЄДРПОУ 01548734, а саме в нежитлових будівлях та спорудах, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, які на праві власності належать ТОВ «Хладпром», ЄДРПОУ 01548734.

У результаті проведеного 01.06.2023 обшуку в ТОВ «Хладпром» (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, виявлено та вилучено продукцію ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142, юридична адреса - 63702, Харківська область, м. Куп`янськ. вул. Ломоносова, буд. 26), а саме: 58 піддонів з маслом солодковершковим екстра 82,5 % жиру на кожному з яких знаходиться по 40 коробок по 20 кг масла, загальною масою - 46400 кг, власником якого є ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142), а також суміш, схожу на солодковершкове масло, польського виробництва, яке упаковано в картонні коробки по 25 кг в кожній коробці, власником якого є Харківська обласна військова адміністрація (код ЄДРПОУ - 23912956).

Слідчий суддя зауважує, що санкцією частини 1 статті 258-3 КК України передбачена кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації, а санкцією частини 1 статті 258-5 КК України - Надання, збір чи зберігання будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), або для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій, тобто фінансування тероризму.

Слідчий суддя зазначає, що у ході судового розгляду з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження прокурор довів, а представник володільця майна ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» - ОСОБА_3 не спростувала, що тимчасово вилучене майно продукція ПрАТ«Куп`янський молочноконсервнийкомбінат»може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022220000003230 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України, а отже й може бути використане у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя визначився про необхідність накладення арешту на майно, вилучене у результаті проведеного 01.06.2023 обшуку в ТОВ «Хладпром» (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, а саме: продукцію ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» за переліком, зазначеним у протоколі обшуку від 01.06.2023,-з метою забезпечення збереження цих речових доказів.

Разом із цим, прокурором у ході судового розгляду клопотання не доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно суміш, схожу на солодковершкове масло, польського виробництва, власником якого є Харківська обласна військова адміністрація, оскільки, зазначене тимчасово вилучене майно у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22022220000003230 від 25.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5 КК України, не відповідає ознакам речового доказу у розумінні ст. 98 КПК України.

Інші доводи і заперечення учасників кримінального провадження на зазначені висновки слідчого судді не спливають.

5.6. Розумність та співрозмірність

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасового вилученого майна продукції ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат», який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6.Висновки

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотанняначальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку в ТОВ «Хладпром» (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, речові докази - Продукцію ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142, юридична адреса - 63702, Харківська область, м. Куп`янськ. вул. Ломоносова, буд. 26), а саме: 58 піддонів з маслом солодковершковим екстра 82,5 % жиру на кожному з яких знаходиться по 40 коробок по 20 кг масла, загальною масою - 46400 кг, власником якого є ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ - 00418142), з наступними номерами партії та датами виробництва наявної продукції, а саме:

піддон № 1: дата виробництва 27.06.2022, номер партії № 14;

піддон № 2: дата виробництва 23.06.2022, номер партії № 12;

піддон № 3: дата виробництва 15.07.2022, номер партії № 6;

піддон № 4: дата виробництва 11.07.2022, номер партії № 5;

піддон № 5: дата виробництва 15.07.2022, номер партії № 6;

піддон № 6: дата виробництва 25.06.2022, номер партії № 13;

піддон № 7: дата виробництва 04.07.2022, номер партії № 2;

піддон № 8: дата виробництва 19.06.2022, номер партії № 10;

піддон № 9: дата виробництва 07.06.2022, номер партії № 4;

піддон № 10: дата виробництва 17.06.2022, номер партії № 9;

піддон №11: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №12: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №13: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №14: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №15: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №16: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №17: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №18: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №19: дата виробництва 15.06.2022, номер партії №8;

піддон №20: дата виробництва 05.06.2022, номер партії №3;

піддон №21: дата виробництва 13.06.2022, номер партії №7;

піддон №22: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №23: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №24: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №25: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №26: дата виробництва 19.06.2022, номер партії №10;

піддон №27: дата виробництва 19.06.2022, номер партії №10;

піддон №28: дата виробництва 23.06.2022, номер партії №12;

піддон №29: дата виробництва 27.06.2022, номер партії №14;

піддон №30: дата виробництва 21.06.2022, номер партії №11;

піддон №31: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №32: дата виробництва 13.06.2022, номер партії №7;

піддон №33: дата виробництва 07.06.2022, номер партії №4;

піддон №34: дата виробництва 17.06.2022, номер партії №9;

піддон №35: дата виробництва 06.07.2022, номер партії №3;

піддон №36: дата виробництва 06.07.2022, номер партії №3;

піддон №37: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №38: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №39: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №40: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №41: дата виробництва 15.07.2022, номер партії №6;

піддон №42: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №43: дата виробництва 04.07.2022, номер партії №2;

піддон №44: дата виробництва 08.07.2022, номер партії №4;

піддон №45: дата виробництва 15.06.2022, номер партії №8;

піддон №46: дата виробництва 11.07.2022, номер партії №5;

піддон №47: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №48: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №49: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №50: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №51: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №52: дата виробництва 07.03.2022, номер партії №4;

піддон №53: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №54: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №55: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №56: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №57: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3;

піддон №58: дата виробництва 05.03.2022, номер партії №3.

Місцем зберігання речових доказів визначити складські приміщення ТОВ «Хладпром (ЄДРПОУ 01548734) за адресою: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 1, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

У задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 у іншій його частині, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складений і підписаний 30.06.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1