Ухвала

від 15.08.2023 по справі 757/15147/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 15 серпня 2023 року апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року,

за участі: прокурора представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування нежитловими приміщеннями, які належать ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 38215153), а саме:

- нежитлові приміщення розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1821185400:10:003:0449, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»;

- нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»;

- нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Б, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 38215153);

- нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-В, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»;

- нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Г, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»;

- нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Ґ, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»;

- майновий комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Гранітна, будинок 1/1, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»;

- будівлі гаражу та диспетчерської, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Леніна, 2а, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»;

- майновий комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Леніна, 1, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР».

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» подала апеляційні скарги, в яких просить поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року.

Щодо строку апеляційного оскарження, то представник зазначає, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею за відсутності представника власників майна, і копію постановленого рішення остання не отримувала.

Представник вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.

Зокрема, зазначає, що ТОВ «Лезниківський кар`єр» має Спеціальний дозвіл № 1771 від 05 березня 1999 року (строк дії до 05 березня 2039 року) на добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів.

Згідно фахового висновку про інженерио-вишукувальні роботи з метою встановлення ліцензійної межі Лезниківського родовища гранітів у Житомирському (Хорошівському) районі Житомирської області, складеного кандидатом технічних наук, доцентом кафедри маркшейдерії ОСОБА_7 з врахуванням технічного звіту ФОП ОСОБА_8 щодо винесення в натурі точок ліцензійного контуру Лезниківського родовища гранітів в системі координат СК-63, координат кутових точок у Спеціальному дозволі № 1771 на добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів вказаних в системі координат WGS-84, добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів здійснюється в межах кутових точок ліцензійної площі.

В ході винесення в натурі (на місцевості) координат кутових точок ліцензійного контуру Лезниківського родовища гранітів, встановлено, що всі кутові точки (22 точки) знаходяться за межами контуру підрахунку запасів згідно плану підрахунку запасів станом на 01 липня 2021 року, тобто гірничі роботи по видобутку основної корисної копалини (буто-щебснсва сировина) по всій площі родовища (77,5 га) та спільно залягаючої корисної копалини (блочна сировина) в межах блоку В-ІІ Лезниківського родовища проводяться в межах ліцензійної площі.

За змістом листа ДНВП «Геоінформ України» від 15 березня 2023 року № 03/303-1294 добування корисних копалин здійснюється в межах об`ємів добутку, визначених у Спеціальному дозволі № 1771 на добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів.

З огляду на викладене, представник стверджує, що відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, виявлених Головним слідчим управлінням Національної поліції України, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000088.

Також представник звертає увагу на те, що ТОВ «Червоногранітний кар`єр» не є юридичною особою, яка здійснює видобування корисних копалин. Товариство виробляє продукцію з граніту Лезниківського родовища (червоний). Основними видами діяльності є виробництво щебеню високої якості, відсіву, каменю бутового (використовується для будівництва заборів, цокольних поверхів будинків, тощо), колотої бруківки, гранітних блоків.

Основним видом діяльності ТОВ «Червоногранітний кар`єр» за КВЕД є 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю. Цей клас включає: різання, оброблення (формування) та оздоблення каменю поза карелами, що його використовують у будівництві, для облаштування цвинтарів, як дорожнє покриття, покрівлі тощо виробництво меблів із каменю.

Фактично ТОВ «Червоногранітний кар`єр» купує у ТОВ «Лезниківський кар`єр» сировину, тобто є контрагентом юридичної особи - ТОВ «Лезниківський кар`єр», яка має Спеціальний дозвіл № 1771 від 05 березня 1999 року (строк дії до 05 березня 2039 року) на добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів.

На переконання представника арештоване майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Наголошує, що накладення арешту на нерухоме майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, власником яких є ТОВ «Червопогранітний кар`єр» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» призвело до безпідставного втручання в право приватної власності та неспіврозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, меті застосування арешту майна. У результаті чого Товариства не можуть реалізувати свої права власника щодо належного їм майна.

Крім того представник зауважує, що земельна ділянка, на якій на законних підставах та в межах ліцензійної площі гірничого відводу безпосередньо здійснюється видобування корисних копалин Лезниківського родовища, не обтяжена арештом із забороною відчуження, розпорядження та користування за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року №757/15147/23-к, арештом із забороною відчуження, розпорядження та користування обтяжені об`єкти нерухомого майна

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, яка підтримала доводи, викладені в апеляційних скаргах та просила їх задовольнити поновивши строк апеляційного оскарження, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів справи видно, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею за відсутності представника власників майна, і даних про отримання останньою копії постановленого рішення матеріали провадження не містять, тому колегія суддів вважає за необхідне поновити строк апеляційного оскарження.

Згідно з матеріалами судового провадження, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021000000000088 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» здійснюють незаконний видобуток корисних копалин внаслідок самовільного користування надрами чим завдають значного збитку екології та державі.

18 квітня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування нежитловими приміщеннями, які належать ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 38215153), а саме: нежитлові приміщення розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1821185400:10:003:0449, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»; нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»; нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Б, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 38215153); нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-В, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»; нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Г, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»; нежитлові приміщення розташовані за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, селище Червоногранітне, вул. Гранітна (стара назва Леніна), буд. 1-Ґ, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР»; майновий комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Гранітна, будинок 1/1, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»; будівлі гаражу та диспетчерської, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Леніна, 2а, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»; майновий комплекс будівель та споруд, розташований за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р., сщ. Червоногранітне, вул. Леніна, 1, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає законним, обґрунтованим та вмотивованим, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.

Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12021000000000088 про накладення арешту на нежитлові приміщення, які належать ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР», та на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» і ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР», слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора та дослідивши матеріали додані до нього, всупереч доводам викладених в апеляційних скаргах прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 12 квітня 2023 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора про арешт майна цілком відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Також, слід зазначити, що хоча застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи/товариства, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Інші доводи викладені в апеляційних скаргах представника не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту вищевказаного майна.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищевказані нежитлові приміщення, які належать ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР», та на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» і ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо вказані особи доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційних скаргах стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційних скарг не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника, навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» строк апеляційного оскарження.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 квітня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування нежитловими приміщеннями, які належать ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» (код ЄДРПОУ 38215153), та на праві власності зареєстровані за ТОВ «ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР`ЄР» і ТОВ «ЧЕРВОНОГРАНІТНИЙ КАР`ЄР», залишити без змін, апеляційні скарги представника ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Червоногранітний кар`єр» та ТОВ «Лезниківський кар`єр», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/15147/23-к Справа №11-сс/824/4496/2023 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1