Ухвала

від 07.08.2023 по справі 757/18808/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3436/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/18808/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника третіх осіб ТОВ «МАСТЕРТОРГ-ГРУПП», ТОВ «АГРОМОСТ-ГРУПП», ТОВ «АПК-РЕСУРС», ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД», ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ», ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП», ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ», ТОВ «РОМНИ КХП», ТОВ «СОЮЗАГРОГРУПП», ТОВ «ЮНІКС ОКС» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року, -

за участю:

представника третіх осіб ТОВ «ЗВМ ТРЕЙД», ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ» - ОСОБА_7 ,

прокурора - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які обліковуються на розрахункових рахунках, у фінансових установах (повний перелік яких зазначається в резолютивній частині оскаржуваної ухвали), а також зобов`язано службових осіб АТ «Сенс Банк» МФО 300346, АБ «Укргазбанк» МФО 320478, AT «Укрексімбанк» МФО 322313, АТ «Райффайзен Банк» МФО 380805, АТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки підприємств.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу в інтересах ТОВ «МАСТЕРТОРГ-ГРУПП», ТОВ «АГРОМОСТ-ГРУПП», ТОВ «АПК-РЕСУРС», ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД», ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ», ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП», ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ», ТОВ «РОМНИ КХП», ТОВ «СОЮЗАГРОГРУПП», ТОВ «ЮНІКС ОКС», в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року в частині накладення арешту на грошові кошти вищезазначених товариств та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти вказаних товариств.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою.

Представник третіх осіб посилається на те, що слідчим суддею при винесені оскаржуваної ухвали не було досліджено походження грошових коштів та не наведено жодних фактів про зв`язок незаконною діяльності у вигляді організації протиправного механізму, спрямованого на розкрадання бюджетних коштів та взагалі не визначена роль зазначених підприємств у цьому процесі.

На думку апелянта, твердження сторони обвинувачення про те, що підприємства, які вона представляє мають ознаки фіктивності, повністю необґрунтовані, крім того прокурор навіть не вказує які саме це ознаки.

Автор апеляції звертає увагу суду, що у клопотанні прокурора не було жодного доказу підтвердження статусу всіх підприємств у даному кримінальному провадженні, адже жодний працівник вищевказаних товариств не були допитані навіть в якості свідка.

Крім того, автор апеляції зазначає, що стороною обвинувачення не було дотримано вимог порядку звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки 04.05.2023 року постановою слідчого грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємств було визнано речовими доказами, а клопотання до суду було внесене лише 10.05.2023 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, яка підтримала подану апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001306, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зазначено, що службові особи АТ «ДПЗКУ» (ЄДРПОУ 37243279), АТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880), ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства, резерву України (ЄДРПОУ 00953065), ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1» (ЄДРПОУ 00952172), ДП ДАК «Хліб України» «Роменський КХП» (ЄДРПОУ 00955880), ДП «Грозинське» (ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «АПК Ресурс» (ЄДРПОУ 42776347), ТОВ «Луцький КХП» (ЄДРПОУ 43566383), ТОВ «Ромни КХП» (ЄДРПОУ 42940323), ТОВ «Миргородський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 42939890) діючи за попередньою змовою, умисно організували протиправний механізм, спрямований на розкрадання бюджетних коштів та сільськогосподарської продукції Державного агентства резерву України шляхом реалізації такої продукції на користь підконтрольних фіктивних підприємств за заниженою ціною.

Так, для реалізації злочинного умислу, в різний період часу, співучасниками злочину створено та зареєстровано декілька господарських підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «ЮНІКС ОКС» (ЄДРПОУ 43300863), ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» (ЄДРПОУ 43878698), ТОВ «Мастерторг-групп» (ЄДРПОУ 44625989), ТОВ «Агромост-групп» (ЄДРПОУ 44625685) та ТОВ «Союзагрогрупп» (ЄДРПОУ 44171355), реквізити та банківські рахунки, яких використовувались у злочинній схемі.

В подальшому, в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року учасники злочинної групи, використовуючи службові повноваження, забезпечили для ТОВ «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (ЄДРПОУ 43209932) та ТОВ «ЮШКС ОКС» (ЄДРПОУ 43300863) можливість придбання в АТ «ДПЗКУ» та в АТ «Аграрний фонд» по заниженій ціні сільськогосподарської продукції. Зокрема, за ціною 3200 грн./т придбано понад 6900 т висівок пшеничних на загальну суму понад 27 млн. грн., а також за ціною 8400 грн./т, придбано понад 2500 т борошна пшеничного на загальну суму понад 27 млн. грн.

Придбану по заниженій ціні продукцію учасники злочинної групи, використовуючи реквізити та рахунки ТОВ «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (ЄДРПОУ 43209932) та ТОВ «ЮШКС ОКС» (ЄДРПОУ 43300863) реалізовували, підприємствам реального сектору економіки та експортували за кордон. При цьому, з метою отримання прибутку від злочинної діяльності така реалізація відбувалась за ринковою ціною, яка в середньому складала 4700 грн. за 1 тонну висівок пшеничних та 9500 грн. за 1 тонну пшеничного борошна. В тому числі, здійснювався перепродаж продукції, придбаної в АТ «ДПЗКУ» по заниженій ціні, в АТ «Аграрний фонд» однак вже по ринковій ціні.

Разом із тим, з метою приховання злочинної діяльності учасники злочинної групи використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ «Капітал Рітейл», ТОВ «ЗВМ-Трейд» та ТОВ «ЮНІКС ОКС» здійснювали реалізацію вказаної сільськогосподарської продукції на користь інших пов`язаних СГД, які були залучені до протиправної схеми, а саме: ТОВ «АПК Ресурс» (ЄДРПОУ 42776347) ТОВ «Ромни КХП» (ЄДРПОУ 42940323), ТОВ «Миргородський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 42939890). Таким підприємствам реалізація продукції здійснювалась за середньою ціною придбання в АТ «ДПЗКУ» та АТ «Аграрний фонд». В подальшому учасники злочинної групи, з метою отримання прибутку від протиправної діяльності також реалізовували сільськогосподарську продукцію за ринковою ціною підприємствам реального сектору економіки та експортували за кордон.

Також зазначено, що ТОВ «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (ЄДРПОУ 43209932) та ТОВ «ЮШКС ОКС» (ЄДРПОУ 43300863) використовували складські приміщення, колісну техніку, автомати, модулі та ін., яка на праві власності належать ДП «Луцький КХП № 2» та ДП ДАК «Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1».

Крім того, службові особи ДП «Грозинське» (ЄДРПОУ 00724809), з метою формування сумнівного податкового кредиту, в період 2021-2022 рр. здійснили документальне придбання мінеральних добрив, насіння сільськогосподарської продукції та послуг із сівби та садіння, на загальну суму понад 23 млн. грн. у ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» (ЄДРПОУ 43878698), TOB «АК «Фаворіт» (ЄДРПОУ 42927178), ПП «Велес насіння» (ЄДРПОУ 33964434). В подальшому ДП «Грозинське» відобразило документальну реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції (гречка - 297т, жито - 476т, овес - 476т, пшениця - 1812т, соняшник - 14т) на загальну суму понад 18 млн. грн. в адресу TOB «ЗВМ Трейд» (ЄДРПОУ 43209932). За оперативними даними, середня ціна постачання пшениці від ДП «Грозинське» в адресу ТОВ «ЗВМ Трейд» складала 3800 грн./т.

При цьому, службові особи TOB «ЗВМ Трейд» (ЄДРПОУ 43209932) шляхом внесення недостовірних відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності (штучного збільшення кількості та завищення ціни), здійснили документальну реалізацію 2800т пшениці в адресу ТОВ «Луцький КХП» (ЄДРПОУ 43566383) на загальну суму понад 22 млн. грн.

Одночасно зазначено, що управління господарською діяльністю вищевказаних СГД, в тому числі і державних підприємств, здійснюється службовими особами ТОВ «АПК Ресурс» (ЄДРПОУ 42776347).

Зокрема, ДП «Грозинське» (ЄДРПОУ 00724809), ТОВ «АПК Ресурс» (ЄДРПОУ 42776347), ТОВ «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329), TOB «ЗВМ-Трейд» (ЄДРПОУ 43209932), ТОВ «ЮНІКЄ ОКЄ» (ЄДРПОУ 43300863) в період з 2021-2022 рр. подавали звітність до контролюючих органів з однієї ІР-адреси ( НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка є юридично засновником та директором ТОВ «Іріс-Сток» (код 43374406), ТОВ «Голотейторг» (код 43374359), ТОВ «Арфольд» (код 43312292), «Капітал Рітейл» (ЄДРПОУ 43405329) та яка повідомила, що до неї звернувся знайомий її сина та запропонував за грошову винагороду зареєструвати на її ім`я вищезазначені Товариства. Також ОСОБА_12 пояснила, що до діяльності даних Товариств ніякого відношення не має.

Відповідно до письмових пояснень спеціаліста, які є додатком до протоколу огляду документів від 13.02.2023, зазначено наступне:

- підприємством ТОВ "КАПІТАЛ РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 43405329) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ "ЮШКЄ ОКЄ" (ЄДРПОУ 43300863), ТОВ "РОМНИ КХП" (ЄДРПОУ 42940323), ТОВ "ЗВМ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 43209932) за період 2021- 2022 років завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 3 990 152 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2022 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 3 990 152. грн.;

- підприємством ТОВ "АПК-РЕСУРЄ" (ЄДРПОУ 42776347) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ "КАПІТАЛ РІТЕЙЛ" (ЄДРПОУ 43405329), ТОВ "ЮШКЄ ОКЄ" (ЄДРПОУ 43300863), ТОВ "РОМНИ ОТІ" (ЄДРПОУ 42940323), ТОВ "ЗВМ-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 43209932) за період 2021 року завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 3 932 493 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 202,1 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 3 932 493 грн.;

- підприємство ДП "ГРОЗИНСЬКЕ" (ЄДРПОУ`У'00724809) внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ "АГРОПРОМС-ЛТД ТОРГ" (ЄДРПОУ 43878698) за період 2022 року завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 2 778 421 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2022 року не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 2 697 421 грн. та завищено від`ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту з податку на додану вартість наступного звітного податкового періоду, за звітний період листопад 2022 року на суму 81 000 грн.

У ході здійснення оперативних заходів, зазначено банківські установи в яких відкриті розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, та які використовуються у вищевказаному протиправному фінансовому механізмі, а саме:

1. TOB «МАСТЕРТОРГ-ГРУПГТ» (ЄДРПОУ 44625989):

- МФО банку 300346. назва банку AT "СЕНС БАНК" (JSC "SENSE BANK"), номера рахунків: НОМЕР_2 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. НОМЕР_2 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_2 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 978 - ЄВРО:

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_3 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. НОМЕР_3 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 978 - ЄВРО, НОМЕР_3 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 840 - ДОЛАР СІЛА:

2. ТОВ «АГРОМОСТ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 44625685):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_4 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. НОМЕР_4 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР СІЛА, НОМЕР_4 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 978 - ЄВРО.

3. ТОВ «АГРОПРОМС-ЛТД ТОРГ» (ЄДРПОУ 43878698):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_5 . НОМЕР_6 , відкритий 10.08.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. ТОВ «АПК-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 42776347):

МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_7 , відкритий 06.05.2020, код валюта - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_7 , відкритий 06.05.2020, код валюти - : 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_7 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 978 - СВРО;

МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номера рахунків: НОМЕР_8 , відкритий 19.04.2019, код валюти

- 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_9 , відкритий 23.12.2019, код валюти - 840 - ДОЛАР СІХІА.

5. ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43209932):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_10 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_10 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 978 - СВРО:

МФО банку 322313, назва банку AT "Укрексімбанк" (JSC "Ukreximbanlc"), номер рахунку НОМЕР_11 , відкритий 17.02.2021 року, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 43405329):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_12 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_12 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_12 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 978 - ЄВРО.

МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номера рахунків: НОМЕР_13 , відкритий 24.01.2020, код валюти

- 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , відкритий 21.07.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» (ЄДРПОУ 43566383):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_15 , відкритий 08.09.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_16 , відкритий 16.11.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 42939890):

МФО банку 300528, назва банку AT "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_17 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_17 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 840 -ДОЛАР США, НОМЕР_17 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 978 - ЄВРО:

МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номер рахунку НОМЕР_18 , відкритий 24.06.2020, код валюта - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. ТОВ «РОМНИ КХП» (ЄДРПОУ 42940323):

МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТН БАНК" ЮТР BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_19 , відкритий 02.09.2020, код валюта - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК" (JSB "UKRGASBANK"). номер рахунку НОМЕР_20 , відкритий 19.11.2020, код валюта - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. ТОВ «СОЮЗАГРОГРУПП» ЄДРПОУ (44171355):

МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_21 , відкритий 01.09.2022, код валюта - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. НОМЕР_22 , відкритий 01.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. ТОВ «ЮНІКС ОКС» (ЄДРПОУ 43300863):

МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" ЮТР BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_23 , відкритий 15.04.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

04.05.2023 року постановою слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 вищезазначені рахунки визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

10.05.2023 року (клопотання датоване 05.05.2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які обліковуються на розрахункових рахунках, у фінансових установах (повний перелік яких зазначається в резолютивній частині оскаржуваної ухвали), а також із зобов`язанням службових осіб АТ «Сенс Банк» МФО 300346, АБ «Укргазбанк» МФО 320478, AT «Укрексімбанк» МФО 322313, АТ «Райффайзен Банк» МФО 380805, АТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки підприємств.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК Українипідстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які обліковуються на розрахункових рахунках, у фінансових установах, оскільки в даному кримінальному провадженні вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наведеного вбачається, що на даному етапі достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому беручи до уваги, що грошові кошти на вказаних рахунках у кримінальному провадженні можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості та можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання сторони обвинувачення у клопотанні про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на вказаному рахунку з метою забезпечення збереження речових доказів, в повній мірі знаходять своє підтвердження.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які обліковуються на розрахункових рахунках, у фінансових установах (повний перелік яких зазначається в резолютивній частині оскаржуваної ухвали), а також зобов`язано службових осіб АТ «Сенс Банк» МФО 300346, АБ «Укргазбанк» МФО 320478, AT «Укрексімбанк» МФО 322313, АТ «Райффайзен Банк» МФО 380805, АТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки підприємств, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника третіх осіб ТОВ «МАСТЕРТОРГ-ГРУПП», ТОВ «АГРОМОСТ-ГРУПП», ТОВ «АПК-РЕСУРС», ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД», ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ», ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП», ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТХЛІБОПРОДУКТІВ», ТОВ «РОМНИ КХП», ТОВ «СОЮЗАГРОГРУПП», ТОВ «ЮНІКС ОКС» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4